外汇交易额度与授权 - 开展外汇衍生品交易额度一年内任意时点合计余额不超5亿美元（或等值外币）[1][5][8][10] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超3.5亿元人民币（或等值外币）[1][5][8][10] - 董事会授权董事长审批一年内合计余额不超5亿美元（或等值外币）交易方案及签合同[10] 项目投资与交易期限 - 控股子公司莱宝显示MED项目计划总投资90亿元，2025年需大量支付日元、美元设备款[4] - 2025 - 2026年拟开展的外汇衍生品交易期限最长不超1年[8] 交易目的与类型 - 开展外汇衍生品交易目的是应对外汇波动风险，增强财务稳健性[1][4][5] - 交易类型包括外汇远期合约等及组合，交易机构为有资质金融机构[5] 资金来源与风险 - 交易资金以自有资金为主，必要时用部分银行借贷资金，不涉及募集资金[6] - 可能面临市场、内部控制等风险[11][12] 交易原则与处理 - 遵循保值原则，采取风控措施[13] - 符合套期会计适用条件，拟采取套期会计处理[14] - 按相关会计准则核算处理[15] - 无投机性套利交易且有贸易业务背景[17] - 制定业务管理制度，审计监察部定期合规检查[17] - 预计交易不会对公司经营成果产生重大不利影响[17]

股东大会时间 - 2025年4月23日下午2:00现场会议[2] - 2025年4月23日网络投票[2] - 2025年4月17日股权登记日[4] - 2025年4月21日会议登记时间[20] 股东大会地点 - 深圳市光明区光源四路9号公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室[4] - 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室（登记地点）[22] 审议提案 - 审议总议案及10项提案，含2024年度财务决算报告[5] - 提案5、8、9、10涉及中小投资者利益重大事项单独计票[18] - 提案8、9、10累积投票制表决[18] 选举信息 - 第九届董事会非独立董事应选8人[6] - 第九届董事会独立董事应选4人[6] - 第九届监事会股东代表监事应选2人[6] 投票信息 - 网络投票普通股投票代码"362106"，简称为"莱宝投票"[23] - 深交所交易系统投票时间2025年4月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 [29] - 深交所互联网投票系统2025年4月23日上午9:15至下午3:00 [30] 其他信息 - 会议会期预期半天，费用自理[22] - 公司发布通知时间为2025年3月29日[33] - 非独立董事为梁新辉、王行村[37] - 第九届董事会独立董事候选人为周小雄、张盛东、翟洪涛、袁振超[37] - 第九届监事会股东代表监事候选人为王娟、王辉[37]

业绩总结 - 公司2024年度净利润13.57亿元[13] - 计提法定盈余公积3881.54万元[13] - 2024年支付2023年度现金红利1.76亿元[13] 利润分配 - 可供投资者分配利润20.19亿元，合并报表为22.23亿元[13] - 每10股派现金红利1元，共派7058.16万元[14] 资金情况 - 2024年末资本公积金20.38亿元，可转增股本[13] 会议情况 - 2025年3月27日监事会会议审议通过7项议案[2][3][5][8][10][12][16][19] - 同意选举王娟、王辉为第九届监事会股东代表监事[17]

会议信息 - 深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会第四次会议于2025年3月20日通讯召开[1] - 会议通知和议案于2025年3月17日以邮件发出[1] - 与会委员于2025年3月20日签署会议决议[7] 议案表决 - 《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》获通过[3] - 《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》获通过[5] 候选人情况 - 公司认为王裕奎等8位非独立董事候选人任职合规[1] - 公司认为周小雄等4位独立董事候选人任职合规[4] 后续安排 - 同意将选举非独立董事候选人议案提请董事会审议[2] - 同意将选举独立董事候选人议案提请董事会审议[4]

业绩与利润分配 - 2024年度母公司净利润13.57亿元，计提法定盈余公积3881.54万元[10] - 2024年度母公司可供投资者分配利润20.19亿元，合并报表为22.23亿元[10] - 截止2024年12月31日，公司资本公积金20.38亿元，可转增股本金额20.38亿元[10] - 以2024年12月31日总股本7.06亿股为基数，每10股派现金红利1元，共派发现金红利7058.16万元[11] 业务决策 - 同意公司及子公司一年内外汇衍生品交易合计余额不超5亿美元，预计动用保证金和权利金上限3.5亿元[23] - 同意将企管部更名“企管中心”，新增产品管理中心、产品开发中心[26] 董事会与股东大会 - 第八届董事会第二十一次会议12名董事全出席[2] - 公司第九届董事会由12名董事组成，任期三年[1][31] - 2025年4月23日下午2:00召开2024年度股东大会[34] 人员持股与任职 - 李绍宗持有公司934,945股股票，2000年10月至今在公司工作，任总经理[44][45] - 王行村持有公司12,000股股票，2004年2月入职，任董事会秘书[47] - 梁新辉2007年9月入职，任财务总监[46] - 周小雄2022年4月至今任公司独立董事[49] - 张盛东2020年12月至今兼任惠科股份有限公司独立董事[50] - 翟洪涛、袁振超2022年4月至今任公司独立董事，无持股，无不良记录[51][52]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润13.57亿元，计提法定盈余公积1.36亿元[4] - 2022 - 2024年归母净利润分别为3.67亿、3.76亿、3.74亿元[7] - 2024年末货币资金余额43.47亿元，占总资产46.02%，资产负债率37.38%[9] 利润分配 - 2024年每10股派现金红利1元，共派7058.16万元[6] - 2022 - 2024年现金分红分别为1.41亿、1.76亿、7058.16万元[7] - 2024年拟分配现金红利占净利润18.85%，近三年占平均净利润104.23%[8][11] 投资计划 - 2025 - 2026年拟在新加坡、泰国投资100万、2000万美元建海外机构[10] - 重庆莱宝计划投资1.6亿元建设产业园A区配套设施[10] - 莱宝显示MED项目计划总投资90亿元，2025年起用银团贷款35亿元[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为589,556.56万元，销售显示材料及触控器件业务营业收入为576,983.08万元，占比97.87%[5] - 本期营业总收入为58.96亿元，上年同期为55.86亿元[20] - 本期营业总成本为49.40亿元，上年同期为47.27亿元[20] - 本期净利润为3.70亿元，上年同期为3.76亿元[20] - 本期每股收益为0.53元，与上年同期持平[20] 财务数据 - 公司货币资金期末数为71,546,999元，上年年末数为880,802,167.37元[18] - 公司应收账款期末数为173,930,755.28元，上年年末数为212,153,346.47元[18] - 公司应付账款期末数为592,643,569.58元，上年年末数为546,579,560.05元[18] - 公司长期股权投资期末数为5,004,640,738.10元，上年年末数为2,163,692,620.81元[18] - 公司资产总计期末数为5,969,349,500.22元，上年年末数为4,766,338,223.12元[18] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5597857144.55元，上年同期为5552411574.44元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为481850961.10元，上年同期为724655273.61元[26] - 投资活动现金流出小计本期为2004746167.16元，上年同期为246706971.04元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为2500000000.00元，上年同期为147845508.69元[26] 项目进展 - 重庆OGS一体化触摸屏模组项目预算192,416.00万元，工程累计投入占预算比例100%，进度100%[164] - 重庆光刻线改造项目预算7,776.00万元，工程累计投入占预算比例57.21%，进度57.21%[164] - 重庆超硬AR镀膜生产线技术改造项目预算6,774.00万元，工程累计投入占预算比例65.33%，进度65.33%[164]

财务内控 - 审计公司对莱宝高科2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

审计情况 - 审计公司对2024年度汇总表审计并出具报告[3] - 审计认为汇总表如实反映资金占用及往来情况[8] 资金数据 - 关联资金往来2024年期初余额5839.41，累计发生26454.44，偿还29042.22，期末3251.63[11] - 多家子公司披露2024年应收账款相关数据[11]

公司治理 - 2024年召开董事会会议5次，股东大会2次[5] - 独立董事邹雪城出席全部相关会议并投赞成票[5] - 2024年邹雪城累计现场履职15日[11] 业务合作 - 2024年10月与宁波国能开展光伏项目，预计付电费3489万元[14] 人事变动 - 2024年8月聘任王行村和朱泽力为副总经理[18] 审计相关 - 2024年聘请天健会计所，审计报酬120万元[19] 技术研发 - 2024年深化与科研院校合作，加大FOPLP、TGV技术开发[23] - 制作出FCBGA载板等封装载板工程样品[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[24]