证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-022 深圳莱宝高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 1 为 200,178,856 股，占公司有表决权股份总数的 28.3613%。其中参与表决的中小股 东及股东代理人共计 1 名，代表有效表决权的股份数为 158,400 股，占公司有表决 权股份总数的 0.0224%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 （1）现场会议时间：2024年9月12日下午2:30 （2）网络投票时间：2024年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年9月12日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-021 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在《中国 证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-020）（以下简称"原公告"），因董事会办 公室工作人员疏忽，将原公告中个别投票时间填写错误，为此，现就原公告相应内容更 正如下： 更正前： 四、参加网络投票的具体操作流程 …… （二）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2023年9月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 更正后： 四、参加网络投票的具体操作流程 …… （二）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年9月12日的交易时间，即9:15— ...

公司经营业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入293,736.59万元，同比增长6.59%[28] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润21,086.66万元，同比增长6.82%[28] - 2024年上半年公司销售毛利较上年同期增加，从而对经营业绩带来一定的积极影响[28] - 2024年上半年公司管理费用及财务费用支出较上年同期相应增加，从而对公司经营业绩带来一定的不利影响[28] 主要产品销售情况 - 公司中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品销售收入为260,435.55万元，较上年同期增加12,499.06万元[33] - 公司车载盖板玻璃产品销售收入增加，带动彩色滤光片、触摸屏面板（CTP Sensor）、盖板玻璃产品合计销售收入增加4,353.61万元[33] - 公司中大尺寸电容式触摸屏单体产品销售收入为11,182.96万元，较上年同期增加1,397.98万元[33] 财务状况 - 公司资产总额较上年末增加249,488.72万元，增长37.20%，主要是控股子公司浙江莱宝显示科技有限公司收到其他股东投资款250,000.00万元[34] - 公司货币资金较上年末增加261.65%，主要是控股子公司浙江莱宝显示科技有限公司收到其他股东投资款250,000.00万元[34] - 公司应收账款较上年末减少5.95%，主要是资产总额大幅增加及信用期内货款减少综合影响[34] - 公司存货较上年末减少2.92%，主要是资产总额大幅增加及中大尺寸电容式触摸屏产成品减少综合影响[34] - 公司在建工程较上年末减少4.71%，主要是重庆莱宝新型显示面板研发试验中心项目验收结转固定资产[34] - 公司长期应付款较上年末增加21.96%，主要是控股子公司浙江莱宝显示科技有限公司收到含回购条款的投资款200,000.00万元及计提利息费用[34] 重大投资项目 - 公司控股子公司莱宝显示按计划逐步开展 MED 项目的备案、设备选型和技术规格的技术交流、环境影响评价、节能评价等前期准备工作[1] - 项目达产后预计实现的年平均销售收入为916,654万元[2] 其他重要事项 - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[3][4] - 公司报告期内无募集资金使用情况和重大资产及股权出售[5][6] - 公司2023年度股东大会决议情况[53] - 公司光明工厂和重庆莱宝科技有限公司被列为2024年重点排污单位[59] - 公司严格遵守国家环境法律法规和行业标准，对环保设施不断进行完善并保障环保投资资金[61] - 报告期内公司未发生重大环保事故或受到重大处罚[69] - 公司控股股东及董监高人员严格履行股份锁定承诺[71] - 报告期内公司不存在违规对外担保及资金占用情况[72][73] - 公司未发生重大诉讼、处罚等事项[73][74] - 报告期内公司未发生重大关联交易[75][76]

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-018 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于公司聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 23 日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘请2024年度审计机构及支付其报酬的议案》， 董事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计所"） 为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，支付其 2024 年度审计报酬合计 120 万 元（不含税金额，其中：财务审计报酬 100 万元，内部控制审计报酬 20 万元）。根据 《公司章程》等有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。现将公司本次拟续聘会计 师事务所的相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 23 日，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十八次会议决议，定于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，审议董事会提交的有关议案。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是公司召开的2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人是公司董事会； 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-020 深圳莱宝高科技股份有限公司 4、会议召开日期和时间： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等规 定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交 易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）等集合类账户持有人或名义 1 持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-015 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》 《公司 2024 年半年度财务报告》全文登载于 2024 年 8 月 27 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第十 八次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 9:30 在位于重庆市北碚区云福路 299 号的重庆莱宝 科技有限公司 C 区办公楼一楼 112 会议室以现场会议方式结合视频会议方式召开，会议 通知和议案于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 12 人， 参加会议董事 12 人（其中：董事刘丽梅、独立董事周小雄、翟洪涛均因工作原因，以视 频会议方式参会并以通讯方式表决）。部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定， ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-016 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2024年8月23日上午在位于重庆市北碚区云福路299号的重庆莱宝科技有限公司C区办公 楼一楼112会议室以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知及相关议案于2024年8月 13日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名（其 中，监事秦湘灵因工作原因，以视频会议方式参会并以通讯方式表决）。会议的召开与 表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议由监 事会主席钟荣苹先生主持，以举手表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于公司2024年半年度财务报告的议案》 经认真审核，监事会认为公司编制的2024年半年度财务报告在所有重大方面真实、 完整反映了公司2024年6月30日的财务状况及2024年半年度的经营成果和现金流情况。 表决结果：3票同意、0票反 ...

担保情况 - 公司为莱宝显示35亿元银团贷款10.9091%提供连带责任担保，额度38181.85万元[4][10][11] - 本次担保前对莱宝显示担保余额为0，担保后为38181.85万元[6] - 担保方式为连带责任，期限至债务履行期满之日起三年[9] - 担保范围含本金、利息等全部债务及相关费用[10] 出资情况 - 公司对莱宝显示出资比例为54.5455%[7] 财务数据 - 截至2024年6月30日，莱宝显示累计收到实缴注册资本金533740.57万元[8] - 2023年末资产负债率0.00%，2024年6月30日为0.06%[8] 整体担保 - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为84227.07万元[12] - 公司及控股子公司对外担保总余额为82169.07万元，占2023年末净资产15.76%[13] - 对合并报表外担保总余额为1045.22万元，占2023年末净资产0.20%[13] - 截止公告日无逾期债务对应担保情形[13]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额5839.41万元[1] - 2024年半年度累计发生额12829.40万元[1] - 2024年半年度偿还累计发生额14453.15万元[1] - 2024年半年度余额4215.67万元[1] 子公司应收账款 - 莱宝科技（香港）实业有限公司2024年期初余额1113.21万元，期末2084.31万元[1] - 重庆莱宝科技有限公司2024年期初2897.42万元，期末33.33万元[1] - 浙江莱宝科技有限公司半年度累计113.86万元，期末113.86万元[1] - 成都莱宝显示技术有限公司2024年期初1377.16万元，期末1342.06万元[1] - 深圳莱宝光电科技有限公司2024年期初98.41万元，期末267.79万元[1] 子公司其他应收款 - 莱宝科技（香港）实业有限公司2024年期初353.21万元，期末355.41万元[1]

公司主营业务及收入构成 - 公司 2023 年度实现整体销售收入 55.86 亿元，其中笔记本电脑用触摸屏（产品出货以全贴合产品为主）的销售收入占公司整体销售收入的 85%以上，车载触摸屏业务板块（含车载盖板玻璃、车载触摸屏）的销售收入占公司整体销售收入的比例不足 10% [5] - 公司 2024 年第一季度实现营业收入 146,809.82 万元，较上年同期增长 27.34%，主要是本报告期中大尺寸电容式触摸屏全贴合、车载盖板玻璃产品的产销量均较上年同期大幅增长影响所致 [7] 公司笔记本电脑用触摸屏业务 - 公司笔记本电脑用触摸屏业务板块的销售能否实现 2024 年同比增长存在一定的不确定性 [12][13] - 未来高端商用笔记本电脑和二合一笔记本电脑产品可能仍会选择外挂式结构的触摸屏 [15] - AI PC 产品未来可能带来对更好支持手写笔操作的外挂式结构触摸屏的更多新增需求 [16] 公司车载触摸屏业务 - 公司 2024 年车载触摸屏业务板块的整体销售有望同比 2023 年增长 [19] - 车载盖板玻璃产品需求不断增多，公司将积极开发和推广车载触摸屏新产品、新技术 [18][19] 公司微腔电子纸显示器件(MED)项目 - MED 项目建成投产后将实现自主及合作开发的微电腔显示技术及产品的产业化生产，完善公司在中大尺寸彩色电子纸显示产品线的布局 [22][25] - MED 项目建设期为 24 个月，预计今年下半年将正式开工建设 [33] - MED 项目投产盈利前可能对公司的盈利水平造成一定的不利影响 [34][35] - 公司将积极做好 MED 产品的样品制作、验证、推广应用等前期工作 [37]