| | 战略委员会会议应由两名委员 出席方可举行；委员不能出席 | 战略委员会可不定期召开会议，会议由战略委员会 | 根据《上市公司 | | --- | --- | --- | --- | | | | 主任委员（召集人）或两名以上委员提议方可召开； | | | 第十三条 | 的，可委托其他委员代为表决， | 委员不能亲自出席会议的，可委托其他委员代为表 | 独 立 董 事 管理 | | | 每1名委员有1票的表决权；会 | 决，每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议， | 办法》进行适应 | | | 议作出的决议，至少经两名委 | 至少经两名委员通过。 | 性修订 | | | 员通过。 | | | | 第十八条 | 战略委员会会议由董事会秘书 负责安排，会议应当有记录，出 | 战略委员会会议由董事会秘书负责安排，会议应当 | 根据《上市公司 | | | 席会议的委员应当在会议记录 | 有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会 | 独 立 董 事 管理 | | | 上签名；会议记录由公司董事 | 议记录由公司董事会秘书记录、董事会办公室保存， | 办法》进行适应 | | | 会秘书记录、董事会办公室保 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-003 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 2:30 在位于深圳市光明区光源四路 9 号的公司光明工厂二期办公 楼三楼 308 会议室以现场会议结合视频会议方式召开，会议通知及议案于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 12 人，实际参会董事 12 人（其中：独立董 事周小雄因工作原因，以视频会议方式参会并以通讯方式表决）。公司监事及部分高级 管理人员列席了会议（其中，监事王立新因工作原因，以视频会议方式列席本次会议）。 本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东 先生主持。经与会董事充分讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于公司董事会 2 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | | 14 | | | | 四、资质证 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-006 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于2024-2025年开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易的目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范和减轻公司所 面临的外汇汇率变动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，与符合相 关条件具备外汇衍生品交易资质、外汇交易品种丰富、规模大、实力强、信誉好的金融 机构签订外汇衍生品交易合同，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，主要包括但 不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。 2、交易的额度：公司及其下属全资子公司和控股子公司自股东大会审议通过之日 起一年内开展任意时点合计余额不超过 5 亿美元或等值外币的以套期保值为目的的外 汇衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 3.5 亿元或等值外币。 3、审议程序：本次公司及其下属全资子公司和控股子公司开展上述外汇衍生品的 议案已分别经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议和公司第八届董事会第 ...

会议情况 - 2023年董事会召开8次，股东大会召开3次[3][4] - 董事会提名委员会未召开会议[5] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[6] 关联交易 - 2023年与莱宝光电日常关联交易预计总金额增至13500万元或等值外币[11][13] 审计相关 - 2023年聘请天健会计所为审计机构，聘期一年[18] - 2023年度审计报酬合计110万元[18] 制度修订 - 2023年修订《公司章程》和《公司股东大会议事规则》[21] - 制订《公司独立董事专门会议工作制度》[21]

募集资金 - 公司非公开发行10,542万股A股，发行价16.52元/股，募集资金174,153.84万元，净额169,970.22万元[1] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金169,970.22万元，累计利息净额3,365.09万元[2] - 2023年度使用募集资金0万元，利息净额27.11万元，累计利息净额3,392.20万元[3] - 2023年6月，重庆莱宝将3,392.20万元利息净额永久补充流动资金并销户[3] - 公司用自筹资金359,292,334.76元对募集项目先期投入[7] 项目资金使用 - 公司同意将《新型显示面板研发试验中心项目》节余资金33,650,940.29元永久补充流动资金[6] - 2023年6月，重庆莱宝将33,921,970.15元利息净额转入自有资金账户并销户[6] - 截至2018年5月31日，中、小尺寸触摸屏项目结余资金及利息共75,026,850.68元用于补充流动资金[9] - 新型显示面板研发试验中心项目节余募集资金3392.197015万元用于永久补充流动资金[11][12] 项目进展 - 新型显示面板研发试验中心项目进度延期至2020年12月31日[10] - 新型显示面板研发试验中心项目部分内容调整及进度延期至2022年12月31日[10] 项目效益 - 小尺寸一体化电容式触摸屏项目承诺投资67000万元，投资进度100%，2014年9月5日达到预定可使用状态，未达预计效益[20] - 中尺寸一体化电容式触摸屏项目承诺投资78000万元，投资进度100%，2014年9月5日达到预定可使用状态，本年度实现效益37034.16万元，达到预计效益[20] - 新型显示面板研发试验中心项目承诺投资24970.22万元，投资进度100%，2022年12月31日达到预定可使用状态，不产生直接效益[13][20] 其他情况 - 小尺寸一体化电容式触摸屏项目投入用于建设厂房等，报告期产能用于生产中大尺寸OGS产品，超出设计产能[13] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[14] - 2023年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[15] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[16] - 截至2018年5月31日，中尺寸一体化电容式触摸屏项目结余募集资金0元，小尺寸一体化电容式触摸屏项目结余419889.18元，2018年6月13日用于永久补充流动资金[21]

业绩数据 - 2023年公司营业收入558,585.08万元，比上年度减少56,762.88万元、下降9.22%[8] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为37,604.67万元，比上年度增加924.37万元、增加2.52%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为72,465.53万元，比上年度减少853.18万元[8] 市场趋势 - 2024年ITO导电玻璃需求难显著改善，市场竞争加剧[9] - 2024年全球消费类电子产品需求或萎缩，显示面板供大于求难改善[9] - 预计2024年全球笔记本电脑市场需求将增长，出货量同比预计增3.6%达1.72亿台[9][12] - 2024年AI PC渗透率成长空间有限[13] - 2023年全球彩色电子纸显示需求爆发式增长[17] 产品情况 - 2023年中大尺寸电容式触摸屏等产品销售收入下降[7] - 公司SFM结构Film Sensor产品2023年获客户认可，后续将加大推广[10] - 公司外挂式结构车载触摸屏市场竞争压力加剧，有被边缘化风险[11] - 嵌入式结构触控显示屏在笔记本电脑用触摸屏细分市场占有率持续攀升[14] 公司战略 - 公司长期战略是巩固平板显示及触控器件产业优势，寻求新产业机会[18] - 2024年公司要巩固笔记本电脑用触摸屏龙头地位，开发新市场[19] - 2024年公司要加大新产品开发，提升生产效率，推进成本管理标准化[20]

《深圳莱宝高科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》 2 | | 薪酬与考核委员会每年至少召 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 开一次会议。董事会办公室原则 | 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议。董事 | | | | 上应于会议召开前三天（含会议 | 会办公室原则上应于会议召开之日提前三天将会 | | | | 召开当日）将会议通知及议案送 | | 根据《上市公司独 | | 第十四条 | 达全体委员。会议由主任委员主 | 议通知及议案送达全体委员。会议由主任委员主 | 立董事管理办法》 | | | | 持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独 | | | | 持，主任委员不能出席时可委托 | | 进行适应性修订 | | | 其他一名委员（独立董事）主持。 | 立董事）主持。经全体委员一致同意，会议通知时 | | | | | 限可不受本条款限制。 | | | | 经全体委员一致同意，会议通知 | | | | | 时限可不受本条款限制。 | | | | | 薪酬与考核委员会会议应当有 | 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的 | 根据《上市公司独 | | ...

业绩说明会安排 - 公司2024年4月9日下午3:00 - 5:00举办2023年度业绩网上说明会[2] - 说明会以网络远程文字交流方式进行[2] - 投资者登录"全景•路演"（http://rs.p5w.net）参与[2] 出席人员 - 董事长臧卫东、总经理李绍宗等出席说明会[3] 问题征集 - 公司自公告发出至2024年4月8日向投资者征集问题[4] - 投资者可通过邮件、互动易平台留言或活动期间提问[4]

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-002 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于控股子公司获得高新技术企业认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司——浙江莱宝科 技有限公司（以下简称"浙江莱宝"）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、 国家税务总局浙江省税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号： GR202333007659），发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期：三年。 本次认定系浙江莱宝原高新技术企业证书期满后所进行的重新认定。根据《中华人 民共和国企业所得税法》等相关规定，通过国家高新技术企业认定并向主管税务机关办 理完毕减免税手续后，浙江莱宝将自 2023 年起连续三年（即 2023 年-2025 年）享受国 家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。 浙江莱宝 2023 年已按 15%的优惠税率申报及预缴企业所得税，因此，浙江莱宝本 次通过国家级高新技术企业认证对缴纳 2023 年度企业所得税没有 ...