深圳莱宝高科技股份有限公司 章程（第十三次修订稿） 深圳莱宝高科技股份有限公司 章 程 （第十三次修订稿） $$=0=p q\pm\equiv p\equiv+/\backslash B$$ | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 独立董事 | | 25 | | 第三节 董事会 | | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | ...

2、会议召集人是公司董事会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年4月23日下午2:00 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-007 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十六次会议决议，定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会，审议 董事会、监事会提交的有关议案。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是公司召开的2023年度股东大会。 1 持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按 照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等有关规定 执行。 （2）网络投票时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票 ...

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将深圳莱宝高科技股份 有限公司（以下简称"公司"）募集资金 2023 年度存放与使用专项情况说明如 下： 一、募集资金基本情况 公司 2023 年度实际使用募集资金 0 万元，2023 年度收到的银行存款利息扣 二、募集资金存放和管理情况 1 (一)募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1702 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,542 万股，发行价为每股人 民币 16.52 元，共计募集资金 174,153.84 万元，坐扣承销和保荐费用 3,788.08 万 元后的募集资金为 170,365.76 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2013 年 3 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天健会计所合伙人238人，注册会计师2272人，836人签过证券服务业务审计报告[1] 审计报酬 - 2023年公司支付天健会计所审计报酬110万元（不含税），财务审计90万，内控审计20万[2] 审计流程 - 2023年8 - 9月相关会议通过聘请天健会计所议案[2][5] - 2024年2 - 3月完成审计工作并提交报告初稿[6][7] 审计评价 - 公司董事会审计委员会认为天健会计所能力适配，表现良好，按时完成工作[8]

我们鉴证了后附的深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称莱宝高科公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供莱宝高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为莱宝高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-128 号 深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 莱宝高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号） ...

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 六种情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长应在十日内召集主持临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[10] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[13] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 临时会议经同意可视频等方式召开[18] 会议表决方式 - 表决一人一票，默认书面表决[22] - 提案决议需超全体董事半数赞成[24] - 担保决议需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[25] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会[26] 会议其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[27] - 利润分配先出审计草案再作决议[28] - 提案未通过一个月内不重审[29] - 部分董事认为提案有问题会议暂缓表决[30] - 会议可全程录音，需事先告知[33] - 秘书安排记录会议，包含多项内容[34] - 董事对记录和决议签字确认[36] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[39]

深圳莱宝高科技股份有限公司 关于 2024-2025 年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于 2024-2025 年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的必要性分析 因业务发展，深圳莱宝高科技股份有限公司及下属全资子公司、控股子公司（以下 统一简称为"公司"）存在大量的进出口贸易业务，特别是出口贸易业务，基本以美元 结算，近一年来，美元兑人民币汇率持续大幅波动，给公司经营业绩带来较大波动影响； 在美元兑人民币汇率大幅贬值时，对公司经营业绩带来较大不利影响。此外，公司 2023 年 12 月 20 日新增注册设立控股子公司——浙江莱宝显示科技有限公司，该子公司投资 建设的微腔电子纸显示器件（MED）项目（以下简称"MED 项目"）计划总投资人民币 90 亿元，拟租用现有成熟工业厂房，MED 项目总投资大部分用于进口设备采购，计划 2024-2025 年需大量支付日元、美元等外币；在美元或日元兑人民币汇率大幅升值时， 将极大提高进口设备的采购成本，进而极大提高 MED 项目投资甚至导致项目超出投资 预算、对项目实施造成较大不利影响。 为提高公司应对外汇波动 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2023年，受全球笔记本电脑等消费类电子产品需求萎缩等因素影响，公司市场结 构和产品结构发生一定的变化，笔记本电脑用触摸屏产品销售收入同比下降，车载触 摸屏产品销售持续增长，公司规模、管理方式相应发生了一定的变化。伴随着业务 ...

公司制度 - 拟修订《公司董事会议事规则（第四次修订稿）》部分条款[2] - 修订依据含《上市公司独立董事管理办法》等[2] - 修订时间为2024年3月28日[4]

业绩数据 - 2023年度净利润388,154,054.82元，计提法定盈余公积38,815,405.48元[13] - 年初未分配利润765,961,104.94元，2023年支付2022年度现金红利141,163,232.00元[13] - 以2023年末总股本派现金红利176,454,040.00元[14] 会议决议 - 2024年3月28日监事会会议审议多项议案均全票通过[2][3][4][5][6][8][9][10]