证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-022 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 24 日下午 2:30 在位于深圳市光明区凤凰街道光源四路 9 号的公司光明工厂 二期办公楼 308 会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知和议案于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 12 人，参加会议董事 12 人（其 中：董事王裕奎、董事刘丽梅、独立董事周小雄均因工作原因，以视频会议方式参会并 以通讯方式表决）。部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议由董事长臧卫 东先生主持。经与会董事充分讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》 《公司 2023 年半年度财务报告》全文登载于 2023 年 8 月 26 日的巨潮资 ...

经审核，我们认为公司能够认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）的有关规定 和要求，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。 公司严格按照公司章程的规定及有关内控制度，规范对外担保行为，截止 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司累计对外最高担保总额为 6,000 万美元，全部为 公司对全资子公司——重庆莱宝科技有限公司提供的对外担保；公司及其控股子 公司对合并会计报表范围外的单位累计提供的担保总金额为 150 万美元，为公司 对参股公司——深圳莱宝光电科技有限公司提供的对外担保；以上担保均无违规 担保情况；亦不存在公司控股股东及其关联方、占公司 50%以下股份的关联方占 用公司资金的情况。 二、关于聘请 2023 年度审计机构及支付其报酬事项的独立意见 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明和独立意见 深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明和独立意 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-026 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 24 日，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十一次会议决议，定于 2023 年 9 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大 会，审议董事会提交的有关议案。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是公司召开的2023年第一次临时股东大会。 2、会议召集人是公司董事会； 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023年9月19日下午2:30 （2）网络投票时间：2023年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023年9月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

审计机构聘请 - 公司拟聘请天健会计所为2023年度财务和内控审计机构[2][13] - 2023年审计报酬合计110万元，与2022年持平[2][13] - 8月24日董事会会议审议通过聘请及支付报酬议案[18] - 聘请事项需提请股东大会审议，通过后生效[18][19] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人225人，注会2064人[2] - 2022年业务收入38.63亿元，审计收入35.41亿元[2] - 2022年上市公司客户612家，审计收费6.32亿元[2] - 近三年受行政处罚1次、监管措施13次等[5]

深圳莱宝高科技股份有限公司 章程（第十二次修订稿） 深圳莱宝高科技股份有限公司 章 程 （第十二次修订稿） 二○二三年八月二十四日 | 第二节 公告 39 | | --- | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 39 | | 第二节 解散和清算 40 | | 第十一章 修改章程 41 | | 第十二章 附则 42 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 章程（第十二次修订稿） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | --- | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 24 日 《深圳莱宝高科技股份有限公司股东大会议事规则》 （第七次修订稿）修订对照表 结合证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等证券监管有关规定要求 和公司的实际情况，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对现行的《公司股 东大会议事规则（第六次修订稿）》的部分条款做出如下修订： | 涉及条款 | 修订前 | 修订后 | 修订原因 | | --- | --- | --- | --- | | | …… | …… | 与《公司章程》（第 | | 第二条 | 股东大会通知应通过公司章程指定的媒 | 股东大会通知应通过《公司章程》指定的信息 | 十二次修订稿）保持 | | | 体公告。 | 披露媒体公告。 | 一致，进行相应修订 | | | | 股东大会采取记名方式投票表决。 | | | | | 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 | | | | | 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 | | | | | 表决权。 | | | | | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 | | | | 股东大会采取记名方式投票表 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行10542万股A股，发行价每股16.52元，募集资金174153.84万元，净额169970.22万元[1] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金169970.22万元，累计利息净额3365.09万元[2] - 2023年上半年使用募集资金0万元，利息净额27.11万元，累计利息净额3392.20万元[3] - 2023年6月，重庆莱宝将33921970.15元利息净额转入自有资金用于补充流动资金[6] - 公司用自筹资金359292334.76元对募集资金投资项目先期投入[7] 项目进展及效益 - 小尺寸一体化电容式触摸屏项目承诺投资67000万元，累计投入67000万元，投资进度100%[18] - 中尺寸一体化电容式触摸屏项目承诺投资78000万元，累计投入78000万元，投资进度100%，本年度实现效益20500.86万元[18] - 新型显示面板研发试验中心项目承诺投资24970.22万元，累计投入24970.22万元，投资进度100%[18] 项目调整与资金处理 - 新型显示面板研发试验中心项目投资进度延期至2020年12月31日，部分建设内容调整及投资进度延期至2022年12月31日[10] - 2023年6月，重庆莱宝将新型显示面板研发试验中心项目节余募集资金33921970.15元转入自有资金账户[12] - 截至2018年5月31日，中尺寸和小尺寸触摸屏项目结余75026850.68元用于补充流动资金[9] - 截至2018年5月31日，中尺寸一体化电容式触摸屏项目结余募集资金0元，小尺寸一体化电容式触摸屏项目结余419889.18元[19] - 2018年6月13日，公司将上述结余募集资金转入自有资金账户用于永久补充流动资金[19] 其他情况 - 2023年上半年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题[15] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[14] - 重庆莱宝于2023年6月14日完成募集资金专户销户，四方监管协议终止[6]

《深圳莱宝高科技股份有限公司章程》 （第十二次修订稿）修订对照表 根据《中华人民共和国证券法》、证监会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律法规、证券监管规则的修订及实施， 结合深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，公司拟对现行的《公司 章程》（第十一次修订稿）的部分条款进行如下修订： | 涉及条款 | 修订前 | 修订后 | 修订原因 | | --- | --- | --- | --- | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | | | | | 便于前后文保持一 | | 第一条 | 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 | 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 | 致，进行适应性修订 | | | 华人民共和国证券法》和其他有关规定，制 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | | | | 订本章程。 | 有关规定，制订本章程。 | | | | 公司系依照《公司法 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 股东大会议事规则(第七次修订稿) 深圳莱宝高科技股份有限公司 股东大会议事规则 （第七次修订稿） 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》、公司章程等有关规定，结合公司 实际情况，制订本规则。 第二条 公司召开股东大会，召集人应在年度股东大会召开 20 日前以公告 方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。 在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。 股东大会通知应通过《公司章程》指定的信息披露媒体公告。 第三条 股东大会通知应包含公司章程规定的内容，并须符合以下要求： （一）股东大会通知(或补充通知)中应当充分、完整披露所有提案的全部具 体内容。拟讨论的事项需要独立董事、保荐机构发表意见的，最迟于发布股东大 会通知(或补充通知)时披露独立董事、保荐机构的意见及理由。 （二）股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网 络或其他方式的表决时间及表决程序。 第四条 发出股东大会通知后，无正当理由 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为11.53亿元，同比下降27.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.14亿元，同比下降72.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.30亿元，同比增加33.62%[4] - 公司报告期内主要产品销量下降，导致营业收入和净利润大幅下滑[8] 财务指标 - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降72.61%[5] - 加权平均净资产收益率下降至0.43%[5] - 总资产增长1.80%，归属于上市公司股东的所有者权益增长0.41%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助收入为432.51万元，净影响为371.40万元[5] 资产负债表 - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为4,844,570,989.10元，其中应收账款为1,359,500,213.02元，存货为533,638,124.24元[14] - 公司2023年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为1,515,001,873.74元，其中固定资产为848,026,459.53元，无形资产为86,059,727.47元[14] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动负债合计为1,109,630,086.90元，其中应付账款为876,654,803.95元，应付职工薪酬为124,393,887.31元[15] - 公司2023年第一季度财务报表显示，非流动负债合计为246,070,982.38元，其中递延收益为131,065,016.90元，长期借款为17,725,369.40元[15] 现金流量表 - 公司现金流量净额增加主要是因为支付上年度绩效薪酬减少[9] - 综合收益总额为20,264,462.89元，较上期下降74.1%[17] - 经营活动现金流入小计为1,192,784,322.20元，较上期下降42.5%[17] - 经营活动现金流出小计为962,407,846.08元，较上期下降49.5%[17] - 投资活动现金流出小计为36,100,728.22元，较上期下降42.4%[18] - 筹资活动现金流出小计为2,123,126.43元[18] - 现金及现金等价物净增加额为182,502,865.67元，较上期增加48.6%[18] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为55,242股，前十名股东持股情况中，中国节能减排有限公司持股最多，占比20.84%[10] 公司业绩 - 深圳莱宝高科技2023年第一季度营业总收入为115,291,5703.25元，较上期下降27.5%[16] - 研发费用为53,808,389.20元，较上期下降23.5%[16] - 净利润为21,384,134.10元，较上期下降72.8%[16]