关联交易 - 公司预计2025年度与卫京药业日常关联交易金额为1100万元[2] - 截至披露日，关联交易已发生198.18万元，上年发生585.33万元[4] - 2024年向卫京药业提供加工服务实际发生585.33万元，占比100%，与预计差异1.13%[5] 卫京药业情况 - 卫京药业注册资本5000万元，2024年末资产1.16亿，净资产 -928.59万[7] - 2024年主营业务收入4220.49万，净利润 -306.57万[7] 交易影响与决策 - 交易助公司利用产能，对财务无重大影响[14] - 独立董事同意提交审议，议案已通过[15][1]

业绩数据 - 2024年营业收入7.64亿元，较2023年减少16.02%[3][11] - 2024年净利润3640.34万元，较2023年降低38.05%[3][11] - 2024年经营现金流净额9150.98万元，较2023年减少29.20%[3][14] 财务指标 - 2024年末资产负债率26.66%，2023年末为27.19%[16] - 应收款项融资年末数447.79万元，较年初降低72.75%[5] - 预付账款年末数290.80万元，较年初增长31.77%[6]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议于2025年5月19日14:00开始[2] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] - 登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[13] 会议相关 - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 审议《公司2024年度董事会工作报告》等六项议案[7] - 议案4、6对中小投资者表决单独计票并披露[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362107"，投票简称为"沃华投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25等时段[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[28] 其他 - 现场会议会期预计半天，出席人员费用自理[14] - 截至2025年5月12日，有单位（个人）拟参加股东会[33]

山东沃华医药科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-010 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第二次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监 事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事长印文军先生主持。会议的 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会 监事认真审议，通过了以下决议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》。 《山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》。 1 经认真审核，监事会认为：公司已建立了较 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-009 山东沃华医药科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第二次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董 事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会 董事认真审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司2024年度董事会执行委员会工作报告>的议案》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。 《山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 公司独立董事高明芹女士 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表净利润36,403,379.34元[1] - 2024年度母公司净利润20,296,380.24元[2] - 最近三个会计年度平均净利润67,518,777.26元[5] 利润分配 - 2024年可供股东分配利润19,443,217.59元[3] - 2024年不派现，上年度分红144,302,400.00元[4] - 2025年4月25日预案将提交股东会审议[1][8][11]

公司基本信息 - 公司为山东沃华医药科技股份有限公司，股票代码002107，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为赵丙贤，注册及办公地址均为山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号，邮编261205[16] - 董事会秘书为王炯，联系电话0536－8553373，电子信箱dongmi_002107@163.com[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体为《中国证券报》《证券时报》，网址http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司统一社会信用代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[19] - 公司聘请的会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为荆秀梅、方艳婷[20] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] 备查文件信息 - 备查文件包括载有法定代表人等签名盖章的财务报表、审计报告原件等[8][9][10][11] - 备查文件备置地点为公司董事会办公室、深圳证券交易所[12] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入763,793,394.09元，较2023年的909,506,771.72元减少16.02%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润36,403,379.34元，较2023年的58,767,086.78元减少38.05%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额91,509,751.31元，较2023年的129,246,864.39元减少29.20%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为215,317,031.37元、179,836,644.84元、181,524,998.96元、187,114,718.92元[24] - 公司2024年实现营业收入76379.34万元，同比降低16.02%[64] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润3640.34万元，同比降低38.05%[64] - 心脑血管系统药品营业收入50647.98万元，同比下降22.56%；肌肉骨骼系统药品营业收入18627.98万元，同比下降0.95%；抗病毒类呼吸系统药品营业收入2202.62万元，同比增长24.88%[64] - 2024年心脑血管系统药物收入506,479,752.87元，占比66.31%，2023年为653,989,894.64元，占比71.90%，同比减少22.56%[97] - 2024年肌肉骨骼系统药物收入186,279,827.16元，占比24.39%，2023年为188,060,542.78元，占比20.68%，同比减少0.95%[97] - 2024年抗病毒类呼吸系统药物收入22,026,227.87元，占比2.88%，2023年为17,638,128.16元，占比1.94%，同比增长24.88%[97] - 2024年华东地区收入261,587,796.49元，占比34.25%，2023年为340,525,502.22元，占比37.44%，同比减少23.18%[97] - 2024年华北及东北地区收入243,353,406.56元，占比31.86%，2023年为274,671,434.95元，占比30.20%，同比减少11.40%[97] - 医药工业2024年营业收入763,793,394.09元，营业成本209,521,291.37元，毛利率72.57%，收入同比减少16.02%，成本同比减少9.86%，毛利率同比减少1.87%[98] - 心脑血管系统药物2024年营业收入506,479,752.87元，营业成本97,388,496.39元，毛利率80.77%，收入同比减少22.56%，成本同比减少10.69%，毛利率同比减少2.56%[98] - 肌肉骨骼系统药物2024年营业收入186,279,827.16元，营业成本82,392,328.65元，毛利率55.77%，收入同比减少0.95%，成本同比减少10.05%，毛利率同比增长4.47%[98] - 华东地区营业收入261,587,796.49元，营业成本63,764,870.51元，毛利率75.62%，营业收入同比-23.18%[99] - 2024年医药工业销售量32,169,004盒，同比-12.29%；生产量31,823,403盒，同比-18.09%；库存量6,242,034盒，同比-7.66%[100] - 2024年销售费用388,708,092.15元，同比-20.96%[107] - 2024年管理费用74,667,869.77元，同比-3.47%[107] - 2024年财务费用-4,858,138.46元，同比4.73%[107] - 2024年研发费用40,650,174.79元，同比-10.37%[107] - 2024年研发投入金额40,650,174.79元，较2023年的45,354,777.71元减少10.37%，研发投入占营业收入比例从4.99%提升至5.32%[109] - 2024年经营活动现金流入小计869,669,172.53元，同比减少18.97%；现金流出小计778,159,421.22元，同比减少17.57%；现金流量净额91,509,751.31元，同比减少29.20%[111] - 2024年投资活动现金流入小计223,859.39元，同比增加139.97%；现金流出小计3,823,215.30元，同比增加40.80%；现金流量净额-3,599,355.91元，同比减少37.27%[111] - 2024年筹资活动现金流入小计为0，现金流出小计144,650,201.74元，同比增加3,970.53%；现金流量净额-144,650,201.74元，同比减少3,970.53%[111] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为9,150.98万元，净利润为3,375.85万元，差异主要因固定资产折旧等项目变动所致[112] 成本和费用（同比环比） - 心脑血管系统药物营业成本2024年为97,388,496.39元，占比46.49%，同比-10.69%[103] 各条业务线表现 - 四大独家医保支柱产品为沃华®心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液[13] - 公司主要业务是以四大独家医保产品为主、其他中成药品种为辅的生产、营销和研发[37] - 公司在潍坊、丹东、南昌建立符合国家GMP标准的现代化生产基地，各基地统一采购平台、共享技术和人才[38] - 潍坊基地有11个剂型、106个产品，建有2个前处理提取车间、1个综合制剂车间，拥有4条智能化生产线[38] - 丹东基地生产3个剂型、37个产品，建有2个提取车间、2个制剂生产车间，拥有3条前处理提取生产线、3条口服固体制剂生产线[38] - 南昌基地生产3个剂型、19个产品，拥有片剂、胶囊剂、颗粒剂3条生产线[38] - 公司建立了专业化临床学术推广、终端居间服务商和OTC零售三大营销模式，市场覆盖全类别终端[39] - 公司以中药研究院为核心，自主与联合研发结合，开展中药现代化、新药研发和现有产品二次开发研究[39] - 公司拥有的心脑血管等系统药物共143个，其中93个进入2024年医保目录，43个进入2018年基药目录[40][41] - 公司通过各种学术和推广活动，传播学术成果，提升品牌影响力和产品市场覆盖率、占有率[39] - 公司拥有独家产品15个[42] - 心脑血管系统药物产品线有29种产品，其中沃华®心可舒片等为全国独家专利产品[44] - 肌肉骨骼系统药物产品线有13种产品，骨疏康胶囊/颗粒为国家医保乙类品种[44] - 生殖泌尿系统药物产品线有19种产品，琥珀消石颗粒为全国独家专利产品、国家医保乙类品种[44] - 抗病毒类呼吸系统药物产品线有38种产品，小儿退热颗粒为全国独家产品[44] - “四大独家医保支柱产品”中，沃华®心可舒片专利数量12个，路径、指南、共识等收录33项[45] - “四大独家医保支柱产品”中，骨疏康胶囊/颗粒专利数量6个，路径、指南、共识等收录27项[45] - “四大独家医保支柱产品”中，荷丹片/胶囊专利数量7个，路径、指南、共识等收录15项[45] - “四大独家医保支柱产品”中，脑血疏口服液专利数量5个，路径、指南、共识等收录12项[45] - 公司拥有有效发明专利46项[48] - 公司获得“一种赖氨酸磷酸氢钙颗粒及其制备方法”国家发明专利证书[50] - 公司多项研发项目被列为省级计划项目，“中药智能制造核心关键技术与生产新模式的建立和应用”获2023年度山东省科技进步一等奖[52] - “山东丹参提质增效关键技术构建及产业升级示范”获2023年度山东中医药科学技术奖一等奖[52] - 2021年，沃华®心可舒片取得香港中成药注册证书[52] - 公司近年来与中国中医科学院等多家科研院校开展产学研合作[51][52] - 公司拥有沃华®心可舒片、脑血疏口服液、参枝苓口服液等多种药品的多项发明专利[49][50] - 国家系列政策鼓励中药新药研发，有利于公司中药新药研发[51] - 中药创新是在中医理论体系下的创新，公司可从药材、工艺等方面创新升级[51] - 公司通过产学研合作促进科技成果转化和关键技术研究应用[52] - 公司有多项发明专利涉及药品的制备方法、质量检测方法、指纹图谱测定方法等[49][50] - 公司建立“前台 - 中台 - 后台”采购机制，采取以集中采购为主的采购模式[53] - 公司建立以销定产、产销协同的生产模式，按GMP要求组织生产并实施精细化管理[54] - 公司形成以专业化临床学术推广模式为主的全终端、全模式营销体系[55] - 沃华®心可舒片在2024H1心血管疾病口服片剂中成药排名第五，市场份额7.66%[57] - 骨疏康胶囊/颗粒在2024H1骨质疏松类中成药排名第五，市场份额8.64%；2024前三季度城市实体药店排名第四，市场份额10.57%[58][59][61] - 荷丹片/胶囊在2024H1降脂用药口服中成药排名第六，市场份额3.1%[62][63] - 脑血疏口服液在2024H1脑血管疾病用药内服溶液剂排名第一，市场份额65.58%[64] - 2023年沃华®心可舒片进入集采，中标价降低约39%，2024年全面执行，预想的“以价换量”未实现，产品营收降幅大[65] - 公司正在开展基于丹参成分控制的心可舒片全过程质量标准体系研究和骨疏康胶囊质量标准提升新技术研究[108] - 公司主要产品市场份额近年来略有波动但长期稳定，波动主要因行业和监管政策变化[124] 各地区表现 - 2024年华东地区收入261,587,796.49元，占比34.25%，2023年为340,525,502.22元，占比37.44%，同比减少23.18%[97] - 2024年华北及东北地区收入243,353,406.56元，占比31.86%，2023年为274,671,434.95元，占比30.20%，同比减少11.40%[97] - 华东地区营业收入261,587,796.49元，营业成本63,764,870.51元，毛利率75.62%，营业收入同比-23.18%[99] 管理层讨论和指引 - 报告期内董事会执行委员会召开会议10次，做出“实细严简、一降三增”等重大决策并执行，降低成本和费用[66] - 公司重视线上推广，京东、抖音等线上旗舰店持续扩容[66] - 公司先后完成多个专项学术活动，推动产品品牌宣传[67] - 公司调整人才结构及培养方式，搭建“阶梯练习”线上学习平台，组织线下培训、竞赛活动[67] - 公司针对不同市场和客户制定个性化服务和推广方案，全面升级客户管理[68] - 公司推动产品进入各类临床指南等，四大独家医保支柱产品新增9项，共计获得87项权威推荐[70] - 公司注重专利技术自主研发，报告期内获“一种赖氨酸磷酸氢钙颗粒及其制备方法”国家发明专利证书[75] - 公司联合权威科研院所围绕“四大独家医保支柱产品”开展研究，有14个项目为主管机构立项项目并按计划实施[76] - 公司坚持自主研发与合作研发结合，通过多种方式挖掘临床价值，加宽加深“护城河”[74] - 公司产品一次合格率100%，市场抽检合格率100%[80] - 公司依托强大企业文化和独家产品线形成独特竞争优势[81] - 公司践行“有效动作”企业文化，吸引外部优秀人才并培养内部人才[82][83] - 公司坚持以“四大独家医保支柱产品”为核心的独家产品线战略[84] - 公司聚焦中成药主业，释放独家产品潜力提升业绩[84] - 公司通过多种方式丰富独家产品，与科研院校开展产学研合作[85][86] - 公司全面推动精细化管理，从六个方面降本增效[87] - 公司生产科学安排计划，保障供应，开放产能增加收入[80] - 公司持续进行

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.18亿元，上年同期2.15亿元，同比增长1.17%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2285.98万元，上年同期966.72万元，同比增长136.47%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4816.67万元，上年同期5448.73万元，同比下降11.60%[5] - 本报告期末总资产10.20亿元，上年度末9.86亿元，同比增长3.45%[5] - 营业总收入本期为2.1783683634亿元，上期为2.1531703137亿元，同比增长1.17%[19] - 营业总成本本期为1.9706167926亿元，上期为2.0708955094亿元，同比下降4.84%[19] - 净利润本期为2211.220563万元，上期为876.344905万元，同比增长152.32%[20] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.04元，上期均为0.02元，同比增长100%[21] - 经营活动现金流入小计本期为2.3586226546亿元，上期为2.5421913607亿元，同比下降7.21%[23] - 经营活动现金流出小计本期为1.8769560125亿元，上期为1.9973180575亿元，同比下降6.02%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4816.666421万元，上期为5448.733032万元，同比下降11.60%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1459.125万元，上期为 - 11.948574万元，同比增长12233.47%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 392万元，上期无数据[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为5883.791421万元，上期为5436.784458万元，同比增长8.22%[24] 资产负债项目关键指标变化 - 预付账款期末余额383.92万元，期初余额290.80万元，变动幅度32.02%，因报告期内预付材料采购款增加[9] - 其他应收款期末余额181.56万元，期初余额1179.30万元，变动幅度-84.60%，因报告期内收回前期土地转让款[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额404,025,624.09元，期初余额344,774,257.71元[15] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额66,394,326.72元，期初余额63,126,664.27元[15] - 2025年3月31日，公司存货期末余额98,562,497.96元，期初余额107,134,043.15元[15] - 2025年3月31日，公司固定资产期末余额346,575,022.11元，期初余额353,401,190.89元[16] - 2025年3月31日，公司应付账款期末余额46,088,085.67元，期初余额41,965,269.31元[16] - 2025年3月31日，公司合同负债期末余额2,364,396.69元，期初余额6,850,350.20元[16] - 2025年3月31日，公司未分配利润期末余额96,746,369.31元，期初余额73,886,556.43元[17] - 2025年3月31日，公司资产总计1,019,778,595.34元，期初资产总计985,730,497.97元[16][17] 损益项目关键指标变化 - 信用减值损失年初到报告期末发生额419.12万元，上年同期发生额76.04万元，变动幅度451.19%，因报告期内收回前期土地转让款冲回计提坏账准备[9] - 营业利润年初到报告期末发生额2609.94万元，上年同期发生额1065.25万元，变动幅度145.01%，因报告期内销售费用减少[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数34476户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 北京中证万融投资集团有限公司持股比例50.27%，持股数量2.90亿股[11] - 吴经琴持股比例0.34%，持股数量1,937,660.00股；张法忠持股比例0.33%，持股数量1,891,395.00股；MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.持股比例0.32%，持股数量1,847,619.00股；钱文奇持股比例0.24%，持股数量1,412,280.00股[12] - 北京中证万融投资集团有限公司持有无限售条件股份数量290,146,363.00股[12]

业绩数据 - 2024年度营业收入76379.34万元，上期90950.68万元，同比降16.02%[6][32] - 2024年净利润3375.85万元，上期4662.76万元，同比降27.60%[32] - 2024年末合并报表资产总计98.57亿元，较期初降13.89%[20] - 2024年末合并报表负债合计26.28亿元，较期初降15.55%[23] - 2024年末合并报表股东权益合计72.29亿元，较期初降13.27%[23] 财务指标 - 基本每股收益本期0.06，上期0.10，同比降40%[32] - 合同负债期末余额4593.90万元，期初2118.81万元，同比增117.76%[29] - 应付账款期末余额1550.90万元，期初1630.84万元，同比降4.89%[29] 现金流量 - 本期经营活动现金流量净额9150.98万元，上期12924.69万元[38] - 本期投资活动现金流量净额 - 359.94万元，上期 - 262.21万元[38] - 本期筹资活动现金流量净额 - 14465.02万元，上期 - 355.36万元[38] 股东权益 - 合并报表本年期初所有者权益8979.05万元，期末33347.80万元[44] - 母公司报表本年期初股东权益79845.86万元，期末67445.26万元[46] 审计事项 - 审计将收入确认和商誉减值测试列为关键审计事项[6] - 审计报告认为财务报表公允反映财务状况和经营成果[3] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，纳入合并范围子公司8家，直接持股6家，间接持股2家[53] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行相关会计准则解释，对报表无影响[147][148] - 增值税税率13%、6%、3%，企业所得税税率15%、20%、25%等[149] 资产项目 - 货币资金期末余额34477.43万元，期初40110.01万元[153][154] - 应收账款期末账面余额6664.51万元，期初8425.80万元[161] - 存货期末账面余额10856.80万元，账面价值10713.40万元[182] - 固定资产期末余额35340.12万元，期初38255.37万元[189] - 无形资产期末账面价值3556.41万元，期初3684.16万元[197] - 商誉账面原值4604.54万元，减值准备1353.68万元，账面价值3250.87万元[6]

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 m - 上东沃华医药科技股份有限公司 必独立董事提名人声明与承诺 提名人山东沃华医药科技股份有限公司董事会现就提名王跃生为山东沃华医药科技股份有限公司第8届董事会 独立董事候选人投表公开声明 被提名人已书面同意作为山东沃华医药科技股份有限公司第8届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人萨赐)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良魂录等情况后集出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过山东沃华医药科技股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四 ...