会议基本信息 - 会议召集人为公司董事会 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [2] - 现场会议于2025年8月12日14:00在公司会议室（山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号）举行 由副董事长赵彩霞女士主持 [2][3] - 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [2] 股东参与情况 - 共计453名股东参与表决 代表股份303,910,489股 占公司有表决权股份总数的52.6517% [4] - 现场投票股东5人 代表股份300,270,396股 占比52.0210% [5] - 网络投票股东448人 代表股份3,640,093股 占比0.6306% [6] - 中小投资者参与人数450人 代表股份3,649,693股 占比0.6323% [6] 议案表决结果 - 《2025年中期利润分配预案》以99.8784%同意票获得通过 反对票340,203股（0.1119%） 弃权票29,300股（0.0096%） [10] - 中小投资者表决同意率为89.8758%（3,280,190股） 反对率9.3214%（340,203股） 弃权率0.8028%（29,300股） [10] 法律合规确认 - 北京市星河律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》等法规要求 [10] - 律师刘磊、柳伟伟见证会议过程并出具合法有效的结论意见 [10]

会议召集与召开程序 - 公司于2025年8月12日通过指定网站发布会议通知 明确列明召开时间、地点、方式及审议事项等内容 [1][2] - 会议实际召开情况与公告内容完全一致 由董事长赵彩霞女士主持现场会议 [2] - 召集程序符合公司法、股东会规则及公司章程规定 [1][2] 出席会议人员情况 - 现场会议结合网络投票方式召开 有表决权股份总数300,270,396股 占公司总股本52.0210% [2] - 出席现场会议股东及代理人均持有合法身份证明与授权文件 股东信息与登记结算机构记录完全一致 [2] - 网络投票股东共448名 持有表决权股份3,640,093股 占总股本0.6306% [3] - 公司部分董事及高级管理人员列席现场会议 [3] 议案表决结果分析 - 会议唯一审议议案为2025年中期利润分配预案 采用现场与网络投票结合方式表决 [3][4] - 总表决同意股份303,540,986股 占出席有效表决权股份总数99.8784% [4] - 反对股份340,203股 占比0.1119% 无弃权票 [4] - 中小股东表决同意3,280,190股 占中小股东有效表决权股份89.8758% [4] - 中小股东反对340,203股 占比9.3214% 弃权29,300股 占比0.8028% [4] 法律合规性结论 - 会议召集程序、召开流程、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规要求 [1][2][3][4] - 表决结果经律师见证确认合法有效 [4][5]

公司财务决策 - 沃华医药于8月12日晚间公告2025年第三次临时股东会审议通过2025年中期利润分配预案 [2]

股价与交易表现 - 2025年8月12日收盘价6.97元 单日下跌3.46% [1] - 换手率4.37% 成交量24.87万手 成交金额1.75亿元 [1] - 主力资金净流出2749.39万元 占成交额15.75% 其中超大单净流出394.84万元（2.26%） 大单净流出2354.55万元（13.49%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1172.51万元 占成交额6.72% [1] - 小单资金净流入3921.90万元 占成交额22.46% [1] 财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入4.25亿元 同比增长7.64% [1] - 归属净利润4467.64万元 同比增长303.16% [1] - 扣非净利润4273.55万元 同比增长334.80% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.343 速动比率1.957 [1] - 资产负债率26.96% [1] 企业基本信息 - 成立于2002年 位于潍坊市 从事医药制造业 [1] - 注册资本57720.96万人民币 实缴资本8243.27万人民币 [1] - 法定代表人赵丙贤 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资5家企业 参与招投标5000次 [2] - 拥有商标信息25条 专利信息54条 [2] - 行政许可32个 [2]

会议安排 - 公司2025年7月21日决定8月12日召第三次临时股东会[3] - 7月22日发布召开通知[3] - 8月12日下午14:00会议在公司会议室召开[3] 参会股东 - 现场5名股东代表300,270,396股，占比52.0210%[5] - 网络投票448名股东持有3,640,093股，占比0.6306%[6] 表决情况 - 总表决同意303,540,986股，占比99.8784％[8] - 中小股东同意3,280,190股，占比89.8758％[8] 会议结果 - 通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》[8] - 律师认为会议合法有效[9]

投票情况 - 现场和网络投票股东453人，代表股份303,910,489股，占比52.6517％[5] - 现场投票股东5人，代表股份300,270,396股，占比52.0210％[5] - 网络投票股东448人，代表股份3,640,093股，占比0.6306％[5] 利润分配预案表决 - 《关于2025年中期利润分配预案》同意303,540,986股，占比99.8784％[7] - 中小投资者同意3,280,190股，占比89.8758％[7]

公司动态 - 公司董事、董事会秘书张戈持有约1006万股，占公司总股本比例1.74% [1] - 张戈计划自公告披露后15个交易日起3个月内，通过集中竞价方式减持不超过约251万股 [1] 财务数据 - 公司2025年1至6月份营业收入全部来自医药工业业务，占比100.0% [1] - 公司当前市值为42亿元 [1]

公司股东减持计划 - 公司董事兼董事会秘书张戈持有10,058,753股 占公司总股本比例1.74% [1] - 张戈计划通过集中竞价方式减持不超过2,514,688股 占公司总股本比例0.44% [1] - 减持计划实施时间为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1]

公司董事减持计划 - 公司董事兼董事会秘书张戈计划减持不超过2,514,688股，占公司总股本0.44% [1] - 减持方式为集中竞价交易，时间安排为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1] - 若期间发生除权除息事项，减持价格和股份数量将相应调整 [1] 股东持股现状 - 张戈当前持有公司股份10,058,753股，占总股本比例未披露具体数值 [1] - 持股来源包括公司首次公开发行前股份及历年分配的红股 [1] 承诺履行情况 - 张戈已完全履行首发时承诺的12个月限售义务（2007年1月24日至2008年1月24日） [1] - 在任期间每年转让股份未超过持有总数的25%，且离职后半年内不转让的承诺持续有效 [1] - 本次减持计划与既有承诺一致，未出现违反承诺的情形 [2] 减持合规性 - 减持行为将严格遵循《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025修正）》等最新法规 [2] - 不存在深交所减持指引第九条规定的禁止减持情形 [2] - 公司将按规定及时履行信息披露义务 [2] 计划实施影响 - 减持计划不会导致公司控制权变更 [2] - 不会对公司治理结构及持续经营造成影响 [2]

股东情况 - 董事张戈持有公司10,058,753股，占总股本1.74%[2][3] 减持计划 - 张戈计划减持不超2,514,688股，不超总股本0.44%[2][7] - 减持原因是个人资金需求[4] - 减持方式为集中竞价交易[7] - 减持期间为公告日起15个交易日后3个月内[7] 承诺与影响 - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响经营[10]