2025年履职情况 - 召开董事会6次，独立董事出席6次且全赞成[6] - 独立董事主持提名会3次，参会战略会2次、薪酬会1次[7][8] - 召开股东会5次，独立董事列席1次[9] - 参加2次独立董事专门会议[10] 信息披露与沟通 - 2025年信息披露真实准确完整及时公平[11] - 独立董事与管理层多次深入交流，意见被采纳[12][13] 未来展望 - 2026年独立董事继续履职维护股东权益[14]

会议情况 - 2025年公司召开董事会6次，独立董事均出席且全票赞成[6] - 2025年独立董事参加审计委员会会议6次、提名委员会会议3次[7][8] - 2025年公司召开股东会5次，独立董事列席1次[9] - 2025年独立董事参加2次专门会议[10] 信息披露 - 2025年度公司严格按要求披露信息[14] 审计会议 - 2025年审计委员会4次会议分别审议多项议题[8] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[17] 建议 - 发挥董事会专门委员会作用、加强内控执行和投关管理[17]

2025年情况 - 独立董事再次当选[5] - 召开董事会6次、股东会5次，参加专门会议2次[6][9] - 严格按要求披露信息[12] - 与经营管理层多次交流，履行职责保护中小股东权益[13][14] 2026年展望 - 独立董事继续履职维护公司及股东权益[15] - 希望公司经营更稳健、运作更规范、盈利能力增强[15]

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-010 山东沃华医药科技股份有限公司 关于重组生产作业组织效率能力，实现细节资源共享 协同增效暨关联交易公告 辽宁沃华康辰医药有限公司（以下简称沃华康辰）是山东沃华医 药科技股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司。东港市康铭实 业有限公司（以下简称康铭实业）是沃华康辰的全资子公司，是东港 中药产业园现代化生产基地的建设者和所有者。沃华康辰长期承租康 铭实业所有的中药产业园现代化生产基地，作为其主要生产厂区，同 时该厂区也是公司间接控制的生产中心之一。该厂区不仅能够满足沃 华康辰的生产所需，尚有富余产能。 公司目前拥有的多个生产中心，其中除位于潍坊的生产中心由公 司直接控制外，其余生产中心均由子公司直接控制、公司间接控制。 公司认为，逐步实现公司对生产中心的直接控制，能够充分发挥上市 公司母公司在战略执行、过程控制、人员配备、细节完善等方面的优 势，有利于极大地提升生产中心的作业组织效率，有利于统筹规划并 更好地资源共享、协同增效。因此，在充分考虑各种因素后，公司决 定采用收购股权的方式，收购沃华康辰所持康铭实业的100%股权， 1 实现以直接控 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-008 山东沃华医药科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"沃华医药"或"公 司"）于 2026 年 1 月 19 日召开第八届董事会第七次会议，审议通 过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公 告如下： | 向关联方提 | 通化卫京药业股份 | | 按市 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 供加工服务 | 有限公司 | 提供加工服务 | 场价 | 800.00 | 5.61 | 513.54 | | | | | 原则 | | | | 二、 上一年度日常关联交易实际发生 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司生产经营的需要，公司与关联方通化卫京药业股份有限 公司（以下简称"卫京药业"）发生日常关联交易，涉及向关联方提 供代加工服务，金额预计为 800.00 万元。 （二）预 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘中喜为2026年度审计机构[2] - 本期审计费用为90万元[11] 中喜业绩数据 - 2024年服务客户8800余家，收入总额41845.83万元[3] - 2024年审计业务收入36575.89万元，证券业务收入12260.14万元[3] - 2024年服务上市公司客户40家，审计收费6027.04万元[4][5] 中喜人员与资质 - 2024年末有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员1456名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名[3] 中喜其他信息 - 2024年购买职业保险累计赔偿限额10000万元[6] - 近三年执业受监督管理措施11次等[7] 项目人员情况 - 项目合伙人巩平从事证券业务20年，近三年签1份报告[8] - 项目质量控制复核人王亚光从事9年，近三年签或复核3家报告[8]

山东沃华医药科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中喜 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 截止 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、 从业人员总数 1456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 名。 2024 年度服务客户 8800 余家，实现收入总额 41,845.83 万元（审 定数），其中：审计业务收入 36,575.89 万元（审定数）；证券业务 1 20 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-005 山东沃华医药科技股份有限公司 2025年度财务决算报告 一、2025 年度公司财务报表的审计情况 1、公司 2025 年财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中喜财审 2026S00005 号 标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况 以及 2025 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 2、主要财务数据和指标： 单位：元 | 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 本年比上年增减 | 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 816,952,424.84 | 763,793,394.09 | 6.96% | 909,506,771.72 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 95,715,292.65 | 36,403,379.34 | 162.93% | 58,767,086.78 | | 归 ...

人员情况 - 2024年末中喜拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1456名[2] 业绩情况 - 2024年度中喜服务客户8800余家，收入总额41845.83万元[3] - 2024年度审计业务收入36575.89万元，证券业务收入12260.14万元[3] 客户情况 - 2024年度中喜服务上市公司客户40家[4] 决策情况 - 2025年多次会议审议通过更换会计师事务所议案[4][7] 审计评价 - 中喜认为公司财务报表编制合规，反映财务状况及经营成果[5] - 中喜认为公司保持有效财务报告内部控制并出具标准无保留意见审计报告[6] - 董事会审计委员会认为中喜年报审计表现良好[9]

辽宁沃华康辰医药有限公司 - 2025年期初往来资金余额273,022,260.96元[2] - 2025年度往来资金利息10,744,500.00元[2] - 2025年度偿还累计发生额20,000,000.00元[2] - 2025年期末往来资金余额263,766,760.96元[2] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）183,979.12元[2] 张戈 - 2025年期初往来资金余额11,300.00元[2] - 2025年期末往来资金余额11,300.00元[2]