山东沃华医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，公司独立董事高明芹、王跃生、俞俊利分别 向公司董事会提交了《2024 年度独立董事独立性的自查报告》(以下 简称"自查报告")，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，对三位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经对独立董事高明芹、王跃生、俞俊利的任职情况、自查报告及 2024 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事高明芹、 王跃生、俞俊利不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员以外的 其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及公司的主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其 进行独立客观判断关系的情况。在 2024 年度的履职过程中，前述独 立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》及其摘要。为更好地与广大投资者进行交流，便于投资 者更加深入、全面了解公司生产经营情况，公司拟定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00–17:00 举行 2024 年度业绩网上说明会。本次 业绩说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次业绩说明会。 出席公司 2024 年度业绩网上说明会的人员有：副董事长赵彩霞 女士，董事张戈先生，董事、董事会秘书兼财务总监王炯先生，独立 董事高明芹女士，总裁李盛廷先生，副总裁曾英姿女士。 为充分尊重投资者，提升与投资者交流的效率和针对性，现就公 司 2024 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提 前登陆"互动易"平台，通过"提问预征集"界面进入公司本次年度 1 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-020 山东沃华医药科技股份有限公 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-012 山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会会议情况 2024年度，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）监 事会共召开四次会议，会议情况及决议内容如下： （一）第七届监事会第九次会议于2024年3月29日召开，会议审 议通过了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》《关于<公 司2023年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司2023年度财务决 算报告>的议案》《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》《关 于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》《关于续聘会计师事务所 的议案》等议案。 该次会议决议内容刊登在2024年3月30日的《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （三）第七届监事会第十次会议于2024年4月26日召开，会议审 议通过了《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》。 （四）第七届监事会第十一次会议于2024年8月2日召开，会议审 议通过了了《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》。 二、监事 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，董事会审计委 员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况出具报告。公 司董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人 最近一年（2024 年度）收入总额（经审计）：32,267.90 万元 1 最近一年（2024 年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44 万 元 最近一年（2024 年度）证券业务收入（经审计） ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-011 山东沃华医药科技股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的 各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作 和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、公司 2024 年度经营情况 报告期内，公司实现营业收入 76,379.34 万元，同比降低 16.02%； 实现归属于上市公司股东的净利润 3,640.34 万元，同比降低 38.05%。 其中，主要产品线中，心脑血管系统药品营业收入 50,647.98 万元, 同比下降 22.56%；肌肉骨骼系统药品营业收入 18,627.98 万元，同 比下降 0.95%；抗病毒类呼吸系统药品营业收入 2,202.62 万元，同 比增长 24.88%。 2023 年，沃华® 心可舒片进入集采范围，中标价格降低约 39%， 该价格已在 2024 年全面执行。预想中的"以价换量"在 20 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-014 山东沃华医药科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 1、公司 2024 年财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了永证审字（2025）第 110017 号标准的无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务 状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 2、主要财务数据和指标： 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 763,793,394.09 | 909,506,771.72 | -16.02% | 1,014,818,455.50 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 36,403,379.34 | 58,767,086.78 | -38.05% | 107,385,865. ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-018 山东沃华医药科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"沃华医药"或"公 司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二次会议，审议通 过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵丙贤、 赵彩霞、陈勇、赵丙辉、王炯对该议案回避了表决。该议案在第八届 董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本事项无需提交股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 1 根据公司业务发展的需要，预计公司 2025 年度可能与关联方通 化卫京药业股份有限公司（以下简称"卫京药业"）发生日常关联交 易，金额预计为 1100 万元。 | | | | 关联 | | 截至披露日 | | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-019 山东沃华医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为山东沃华医药科技股份有限公 司 2024 年度股东会。 （二）股东会的召集人：本公司董事会。2025 年 4 月 25 日召开 的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会 的议案》，同意召集本次股东会。 （三）会议召集的合法、合规性：本次股东会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00 开始 2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 5 月 19日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 2025 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-010 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第二次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监 事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事长印文军先生主持。会议的 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会 监事认真审议，通过了以下决议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》。 《山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》。 1 经认真审核，监事会认为：公司已建立了较 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-009 山东沃华医药科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第二次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董 事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会 董事认真审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司2024年度董事会执行委员会工作报告>的议案》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。 《山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 公司独立董事高明芹女士 ...