山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关 于 致：山东沃华医药科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受山东沃华医药科技股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2025 年第一次临时股东会（以下 简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《大会规则》）及《山东沃华医药科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次 会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告文件，随其他应当 公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师 行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次会议出具法律意见如下： 一、关 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于2月10日召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 公告发布时间为2025年2月10日[19] 投票情况 - 出席会议股东及代理人78人，代表股份301,655,043股，占比52.2609%[5] - 现场投票代表股份300,270,296股，占比52.0210%[5] - 网络投票代表股份1,384,747股，占比0.2399%[5] 选举结果 - 选举赵丙贤等6人为第八届董事会非独立董事[6] - 选举高明芹等3人为第八届董事会独立董事[10][11] - 选举印文军等3人为第八届监事会非职工代表监事[12] 其他要点 - 第八届董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[12] - 律师认为股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[16]

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-008 山东沃华医药科技股份有限公司 二〇二五年二月十日 2 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第八届监事会成 员。为保证公司监事会顺利运行，经监事刘伯芳先生、王立先生、周 万辉先生、刘丽娟女士提议，全体监事同意后，豁免会议提前通知期 限，决定于 2025 年 2 月 10 日下午在公司会议室召开公司第八届监事 会第一次会议。会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。本次 会议由全体监事推举的监事印文军先生主持。会议的召开符合《公司 法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议， 本次会议通过了以下决议： 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选 举公司监事长的议案》。 选举印文军先生为公司监事长，任期同第八届监事会。 1 特此公告。 山东沃华医药科技股份有限公司监事会 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-007 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第八届董事会成 员。为保证公司董事会顺利运行，经董事赵彩霞女士、张戈先生、王 炯先生、陈勇先生、高明芹女士提议，全体董事同意后，豁免会议提 前通知期限，决定于 2025 年 2 月 10 日下午在公司会议室召开公司第 八届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由全体董事推举的董事赵丙贤先生主持。会议的召开符 合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认 真审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》。 选举赵丙贤先生为公司董事长，任期同第八届董事会。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于选举公司副董事长 ...

人事选举 - 公司2025年1月22日召开职工代表大会，选举周万辉、刘丽娟为第八届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 周万辉1974年1月出生，1998年8月入职，持有公司股份9500股[4] - 刘丽娟1984年6月出生，2007年9月入职，未持有公司股份[5]

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-004 山东沃华医药科技股份有限公司 关于拟任独立董事的公告 截至本公告日，公司拟聘任的独立董事高明芹女士、王跃生先 生、俞俊利先生均已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训 工作指引》的规定取得独立董事资格证书。3 位拟聘任独立董事兼 任其他上市公司独立董事均不超过 3 家。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核 无异议后方可提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 独立董事候选人简历详见公司同日发布的《第七届董事会第十 四次会议决议公告》。 山东沃华医药科技股份有限公司 二〇二五年一月二十三日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 23 日, 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简 称公司）召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提名公 司第八届董事会董事候选人的议案》。公司董事会提名高明芹女 士、王跃生先生、俞俊利先生 3 人为公司第八届董事会独立董事候 选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。 ...

候选人信息 - 王跃生为沃华医药第8届董事会独立董事候选人[1] - 本人及直系亲属不属特定持股股东[4] - 候选人签署声明时间为2025年01月13日[6]

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 山东沃华医药科技股份有限公司 董事提名人声明与承诺 提名人山东沃华医药科技股份有限公司董事会现就提名王跃生为山东沃华医药科技股份有限公司第 8 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已带面同意作为山东沃华医药科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选 人〈参见该独立董事候选人声明〉。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过山东沃华医药科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议于2月10日14:00开始[2] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年1月27日[4] - 会议登记时间为2025年2月7日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[14] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15至15:00[30] 议案信息 - 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》应选人数6人[11][33] - 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》应选人数3人[12][33] - 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》应选人数3人[12][34] - 议案1、2、3为影响中小投资者利益重大事项，单独计票披露，累积投票表决[9] - 议案2中独立董事候选人任职资格和独立性需深交所备案审核无异议，股东会方可表决[9] 投票规则 - 普通股投票代码为"362107"，投票简称为"沃华投票"[21] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[23] - 选举监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，投票总数不得超拥有票数，所投人数不得超2位[24] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[26] - 本次股东会不设置总议案[27] 参会情况 - 截至2025年1月27日，部分单位或个人持有公司股票拟参加2025年第一次临时股东会[37] 中小投资者定义 - 中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东[9]

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-001 山东沃华医药科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 第十四次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场加通讯方式，在北京市朝阳 区南银大厦 1905 会议室召开，会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面、 电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》相关 法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通 过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。 （一）同意提名赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生、王炯先生、 赵丙辉先生、陈勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历 详见附件），将上述非独立董事候选人提交公司2025年第一次临时股 东会审议，并采用累积投票制逐项对上述非独立董事候选人进行选举。 上 ...