证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-004 山东沃华医药科技股份有限公司 关于拟任独立董事的公告 截至本公告日，公司拟聘任的独立董事高明芹女士、王跃生先 生、俞俊利先生均已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训 工作指引》的规定取得独立董事资格证书。3 位拟聘任独立董事兼 任其他上市公司独立董事均不超过 3 家。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核 无异议后方可提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 独立董事候选人简历详见公司同日发布的《第七届董事会第十 四次会议决议公告》。 山东沃华医药科技股份有限公司 二〇二五年一月二十三日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 23 日, 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简 称公司）召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提名公 司第八届董事会董事候选人的议案》。公司董事会提名高明芹女 士、王跃生先生、俞俊利先生 3 人为公司第八届董事会独立董事候 选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为提高山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实 保护投资者合法权益 ，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体 ...

证券代码： 002107 证券简称：沃华医药 山东沃华医药科技股份有限公司 钜好J 独立董事候选人声明与承诺 声明人血俊利作为山东沃华医药科技股份有限公司第立届篮事会独立萤事候选人，已允分了解并 同意 由提名人山 东沃华医药科技股份有限公司袱串会提名为山东沃华医约科技股份有限公司 以卜简称该公司）第立庙茧事会独立茧 事候选人 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规竞、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体卢明并承诺如下 事项： 、本人已经通过山东沃华医药科技股份有限公司第 届逛享会提名委员会或者独立盐半专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 J足口否 、本人不存在 《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司萤事的情形。 J是 口否 三、本人符合中国证监会 上市公司独立萤事管理办法 和深圳证券交易所业务规则规定的独立萤事任职资格和条件 J是口否 、本人担任独立萤事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 .J是口否 本人担任独立董事不会违反中共 ...

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 山东沃华医药科技股份有限公司 董事提名人声明与承诺 提名人山东沃华医药科技股份有限公司董事会现就提名王跃生为山东沃华医药科技股份有限公司第 8 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已带面同意作为山东沃华医药科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选 人〈参见该独立董事候选人声明〉。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过山东沃华医药科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、 ...

人事选举 - 公司2025年1月22日召开职工代表大会，选举周万辉、刘丽娟为第八届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 周万辉1974年1月出生，1998年8月入职，持有公司股份9500股[4] - 刘丽娟1984年6月出生，2007年9月入职，未持有公司股份[5]

候选人信息 - 王跃生为沃华医药第8届董事会独立董事候选人[1] - 本人及直系亲属不属特定持股股东[4] - 候选人签署声明时间为2025年01月13日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名高明芹为第8届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[4] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[5] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[7]

独立董事提名 - 高明芹被提名为沃华医药第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份11%以上[5] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[5] - 近十二个月内无禁止任职情形[5] - 近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[6] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[6] - 任职遵守规定，确保有时间精力履职[6] - 任职不符资格将及时报告并辞职[6]

监事会会议 - 公司第七届监事会第十三次会议于2025年1月23日召开，5名监事全部参会[1] - 会议审议通过提名印文军、王立、刘伯芳为第八届监事会非职工代表监事候选人[1] 候选人情况 - 印文军、刘伯芳、王立均未持股，无关联关系，符合任职条件[7][10][11] - 印文军1993年入职，刘伯芳2010年入职，王立2004年入职[7][8][10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议于2月10日14:00开始[2] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年1月27日[4] - 会议登记时间为2025年2月7日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[14] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15至15:00[30] 议案信息 - 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》应选人数6人[11][33] - 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》应选人数3人[12][33] - 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》应选人数3人[12][34] - 议案1、2、3为影响中小投资者利益重大事项，单独计票披露，累积投票表决[9] - 议案2中独立董事候选人任职资格和独立性需深交所备案审核无异议，股东会方可表决[9] 投票规则 - 普通股投票代码为"362107"，投票简称为"沃华投票"[21] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[23] - 选举监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，投票总数不得超拥有票数，所投人数不得超2位[24] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[26] - 本次股东会不设置总议案[27] 参会情况 - 截至2025年1月27日，部分单位或个人持有公司股票拟参加2025年第一次临时股东会[37] 中小投资者定义 - 中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东[9]