收购信息 - 山东沃华医药拟收购东港市康铭实业有限公司股权[1] - 东港市康铭实业有限公司股东全部权益评估价值为 2,722 元[3] 公司信息 - 山东沃华医药成立于 2002 年 02 月 09 日，注册资本为伍亿柴仟柴佰贰拾万玖仟陆佰万元整[13] - 东港市康铭实业有限公司 2017 年 9 月 20 日设立，初始注册资本 500 万元[14] 财务数据 - 2022 - 2025 年 9 月 30 日资产总计分别为 17239.88 万元、16115.01 万元、15038.70 万元、14317.87 万元[17] - 2022 - 2025 年 9 月 30 日负债合计分别为 21450.75 万元、20626.75 万元、19852.58 万元、19359.37 万元[17] - 2022 - 2025 年 9 月 30 日净资产分别为 - 4210.87 万元、 - 4813.87 万元、 - 5041.50 万元、 - 4511.73 万元[17] - 2022 - 2025 年 1 - 9 月营业收入分别为 847.71 万元、635.78 万元、847.71 万元、847.71 万元[17] - 2022 - 2025 年 1 - 9 月利润总额分别为 - 302.14 万元、 - 227.62 万元、 - 302.35 万元、 - 300.86 万元[17] - 2022 - 2025 年 1 - 9 月净利润分别为 - 302.14 万元、 - 227.62 万元、 - 302.35 万元、 - 300.86 万元[17] 评估信息 - 评估基准日为 2025 年 9 月 30 日，评估结论使用有效期为自评估基准日起 1 年[11] - 评估方法为资产基础法[11] - 资产账面值为 14317.87 万元，评估价值为 19359.64 万元，评估增值 5041.77 万元，增值率为 35.21%[50] - 负债账面值和评估价值均为 19359.37 万元[50] - 所有者权益账面值为 - 5041.50 万元，评估价值为 0.27 万元，评估增值 5041.77 万元，增值率为 100.01%[50] 其他信息 - 公司会计期间分为年度和中期，营业周期为 12 个月，以人民币为记账本位币[116][117][118] - 金融资产、金融负债分类及相关会计处理方式[119][121] - 存货、固定资产、无形资产等资产的计价、折旧、摊销方法[134][137][139] - 公司与客户合同收入确认原则及合同成本处理[146][148] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，按不同情况计量、确认和处理[149][150][151]

资金往来数据 - 2025年期初与沃毕康辰子公司非经营性往来资金余额3,022,260.9元[9] - 2025年度与沃毕康辰子公司非经营性往来累计发生额83,979.12元[9] - 2025年度与沃毕康辰子公司非经营性往来偿还额20,000,000元[9] - 2025年期末与沃毕康辰子公司非经营性往来资金余额263,950,740元[9] - 2025年期初各类非经营性往来资金余额总计273,033,560.9元[9] - 2025年期末各类非经营性往来资金余额总计263,962,040元[9]

内部控制审计 - 中喜会计师事务所审计沃华医药2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 中喜会计师认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 内部控制责任 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制[5] 内部控制风险 - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性的风险[7] 其他说明 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[22]

独立董事情况 - 三位独立董事提交2025年度独立性自查报告[1] - 董事会对其独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[2] 报告日期 - 董事会报告日期为2026年1月19日[3]

2025年履职情况 - 召开董事会6次，独立董事出席6次且全赞成[6] - 独立董事主持提名会3次，参会战略会2次、薪酬会1次[7][8] - 召开股东会5次，独立董事列席1次[9] - 参加2次独立董事专门会议[10] 信息披露与沟通 - 2025年信息披露真实准确完整及时公平[11] - 独立董事与管理层多次深入交流，意见被采纳[12][13] 未来展望 - 2026年独立董事继续履职维护股东权益[14]

会议情况 - 2025年公司召开董事会6次，独立董事均出席且全票赞成[6] - 2025年独立董事参加审计委员会会议6次、提名委员会会议3次[7][8] - 2025年公司召开股东会5次，独立董事列席1次[9] - 2025年独立董事参加2次专门会议[10] 信息披露 - 2025年度公司严格按要求披露信息[14] 审计会议 - 2025年审计委员会4次会议分别审议多项议题[8] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[17] 建议 - 发挥董事会专门委员会作用、加强内控执行和投关管理[17]

2025年情况 - 独立董事再次当选[5] - 召开董事会6次、股东会5次，参加专门会议2次[6][9] - 严格按要求披露信息[12] - 与经营管理层多次交流，履行职责保护中小股东权益[13][14] 2026年展望 - 独立董事继续履职维护公司及股东权益[15] - 希望公司经营更稳健、运作更规范、盈利能力增强[15]

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-010 山东沃华医药科技股份有限公司 关于重组生产作业组织效率能力，实现细节资源共享 协同增效暨关联交易公告 辽宁沃华康辰医药有限公司（以下简称沃华康辰）是山东沃华医 药科技股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司。东港市康铭实 业有限公司（以下简称康铭实业）是沃华康辰的全资子公司，是东港 中药产业园现代化生产基地的建设者和所有者。沃华康辰长期承租康 铭实业所有的中药产业园现代化生产基地，作为其主要生产厂区，同 时该厂区也是公司间接控制的生产中心之一。该厂区不仅能够满足沃 华康辰的生产所需，尚有富余产能。 公司目前拥有的多个生产中心，其中除位于潍坊的生产中心由公 司直接控制外，其余生产中心均由子公司直接控制、公司间接控制。 公司认为，逐步实现公司对生产中心的直接控制，能够充分发挥上市 公司母公司在战略执行、过程控制、人员配备、细节完善等方面的优 势，有利于极大地提升生产中心的作业组织效率，有利于统筹规划并 更好地资源共享、协同增效。因此，在充分考虑各种因素后，公司决 定采用收购股权的方式，收购沃华康辰所持康铭实业的100%股权， 1 实现以直接控 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-008 山东沃华医药科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"沃华医药"或"公 司"）于 2026 年 1 月 19 日召开第八届董事会第七次会议，审议通 过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公 告如下： | 向关联方提 | 通化卫京药业股份 | | 按市 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 供加工服务 | 有限公司 | 提供加工服务 | 场价 | 800.00 | 5.61 | 513.54 | | | | | 原则 | | | | 二、 上一年度日常关联交易实际发生 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司生产经营的需要，公司与关联方通化卫京药业股份有限 公司（以下简称"卫京药业"）发生日常关联交易，涉及向关联方提 供代加工服务，金额预计为 800.00 万元。 （二）预 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-007 山东沃华医药科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ·拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合 伙） 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月 19日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2025年度股东会 审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 1 成立日期： 2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 截止 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、 从业人员总数 1 ...