（二）股东会的召集人：本公司董事会。2025 年 6 月 27 日召开 的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临 时股东会的议案》，同意召集本次股东会。 （三）会议召集的合法、合规性：本次股东会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为山东沃华医药科技股份有限公 司 2025 年第二次临时股东会。 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-025 山东沃华医药科技股份有限公司 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 公司董事、监事和高级管理人员； 3. 公司聘请的律师； 1. 现场会议：2025 年 7 月 21 日（星期一）14:00 开始 2. 网络投票：通过深圳证券 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-024 山东沃华医药科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第三次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 16 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董 事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会 董事认真审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 加强董事会审计委员会职能的议案》。 本议案已经过公司第八届董事会战略委员会 2025 年第二次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。 修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司章程》及《章程修改 对照表》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

股东会安排 - 公司2025年4月25日决定5月19日召集2024年度股东会[3] - 4月26日在《中国证券报》等发布召开股东会通知[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东4名，代表股份300,270,296股，占比52.0210%[5] - 网络投票股东140名，持有表决权股份6,858,322股[6] 议案表决结果 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股数306,743,666股，占比99.8747％[7] - 《公司2024年度利润分配预案》中小股东同意股数6,433,970股，占比93.8126％[11] - 《公司2024年年度报告》及其摘要同意股数306,708,966股，占比99.8634％[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东同意股数6,467,470股，占比94.3011％[14] 其他事项 - 公司独立董事在股东会上做2024年度工作述职报告[15] - 律师认为股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[16]

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-023 山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召集人：公司董事会； 2. 会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络 投票相结合的方式； 3. 会议召开日期和时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 19 日（星期一）14：00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 1 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 2025 年 5 月 19 日 15:00 的任意时间。 4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司会议室； 5. 现场会议主持人：副 ...

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”等渠道参与[1] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 16:30[1] 交流安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

公司基本信息 - 证券代码 002107，证券简称沃华医药，2025 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00 以网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”举办 2024 年度业绩说明会，面向全体投资者 [1] - 接待人员包括副董事长赵彩霞、董事王炯等 [1] 产品相关 特色产品 - 参枝苓口服液是国内唯一获批治疗阿尔茨海默症的中成药，用于轻中度阿尔茨海默病心气不足证 [1] - 沃华®心可舒片被授予“中国中药名牌产品”，治疗常见心血管疾病，有“双心效应”专利，符合心血管疾病二级防治 ABCDE 原则，获国家发明专利 12 项，被 33 项路径、指南、共识收录，发表学术论文 400 余篇，其中 SCI 论文 23 篇，2021 年 12 月由医保乙类调整为甲类 [1][2] 产品数量 - 拥有药品批准文号 162 个，独家产品 15 个，93 个产品进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024 年版）》，43 个产品进入《国家基本药物目录（2018 年版）》 [2] 其他潜力产品 - 除四大独家医保支柱产品外，还有参枝苓口服液、通络化痰胶囊、琥珀消石颗粒等全国独家产品，以及抗病毒口服液等优质品种，部分已获多项发明专利 [2] 医保品种 - 四大独家医保支柱品种沃华®心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液均为国家医保品种，沃华®心可舒片为国家医保甲类 [4] 营销相关 - 2024 年在深耕传统院内市场的同时开拓院外市场，已与国内主要电商平台合作，开设京东、抖音等品牌旗舰店，2025 年将继续投入资源扩大线上推广 [3] 核心竞争力 - 文化优势：“有效动作”企业文化打造强大凝聚力和执行力 [4] - 战略优势：独家产品线战略构筑竞争力“护城河” [4] - 精细化管理优势：长期狠抓精细化管理，业绩持续增长 [4] - 产品优势：“四大独家医保支柱产品”、15 个独家产品、162 个批准文号构筑强大产品集群 [4] - 全终端、全模式营销体系优势：覆盖全类别终端、模式齐全的成熟营销体系 [4] - 资本运营优势：经验和资源丰富，审慎开展企业并购 [4] 研发相关 研发模式 - 自主研发与联合研发相结合，传承经典中药名方，对传统中药产品二次开发，与多家科研院校开展产学研合作 [4][5] 专利数量 - 目前已取得 46 项发明专利 [5] 研发影响 - 持续加大对“四大独家医保支柱产品”研发投入，挖掘临床价值，提供临床学术支持 [5][6]

财务表现 - 2024年营业总收入7.64亿元，同比下降16.02% [2] - 归属净利润0.36亿元，同比下降38.05% [2] - 扣非净利润3,434.31万元，同比下降39.64% [2] 核心产品集采影响 - 沃华®心可舒片进入集采后中标价格降低约39%，营业收入同比下降22.56% [5] - 心脑血管系统药品营业收入同比下降22.56%，肌肉骨骼系统药品营业收入同比下降0.95% [5] - 抗病毒类呼吸系统药品营业收入同比增长24.88%，但规模较小无法弥补其他产品下滑 [5] 研发投入与创新 - 2024年研发投入4,065.02万元，同比下降10.37%，占营业收入比例上升至5.32% [6] - 获得一项国家发明专利证书，但研发成果数量和质量未显著提升 [7] - 产学研合作进展缓慢，成果转化速度不足 [7] 营销策略调整 - 推动学术推广并优化费用结构，但效果未完全显现 [8] - 四季度销量企稳，但整体营收和利润仍下滑 [8] - 开拓京东、抖音等线上市场，短期贡献有限 [8]

财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 审计沃华医药2024年财报并出具标准无保留意见审计报告[2] 关联资金情况 - 控股子公司辽宁沃华康原年初占用资金282,277,760.96元，期末273,022,260.96元[15] - 董事张戈及其控制法人年初占用91,300.00元，期末11,300.00元[15] - 监事长印文军年初占用401,460.96元，期末273,033,560.96元[15]

2024年工作情况 - 独立董事现场工作15天[5] - 召开董事会四次，独立董事全赞成[6] - 独立董事参加各委员会会议多次[7][8] - 召开股东会一次，独立董事列席[9] - 参加专门会议审议通过5项议案[10] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护权益[13] 新策略 - 发挥董事会专门委员会作用，加强内控和投关管理[13]