利润分配预案审议程序 - 公司于2025年7月21日召开第八届董事会第四次会议审议通过《公司2025年中期利润分配预案》，尚需提交股东会审议 [1] - 预案提交前已通过第八届董事会审计委员会2025年第四次会议及独立董事专门会议审议，认为符合法规及公司章程 [4] 2025年中期财务数据 - 合并报表归属于上市公司股东的净利润为44,676,392.95元，年初未分配利润73,886,556.43元，合并可供分配利润118,562,949.38元 [1] - 母公司净利润54,171,316.36元，年初未分配利润19,443,217.59元，母公司可供分配利润73,614,533.95元（采用孰低原则） [1][2] - 2025年6月末资产负债率为26.96%，显示财务结构稳健 [3] 现金分红方案细节 - 以总股本577,209,600股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发69,265,152.00元 [2] - 现金分红占合并报表净利润比例达155.04%，占母公司净利润比例127.86% [2] - 2022-2025年现金分红总额对比：2023年度144,302,400元，2024年度及2022年度均为0元 [2] 分配方案合规性与影响 - 方案符合《公司法》《证券法》及证监会现金分红监管指引，与经营业绩匹配且不影响偿债能力 [3] - 现金分红金额超过当期净利润100%及未分配利润50%，但公司无募集资金补充流动资金需求 [3] - 董事会认为方案兼顾股东即期利益与长远发展，不存在损害中小股东利益情形 [3][4]

董事会决议公告 - 公司第八届董事会第四次会议于2025年7月21日以现场加通讯方式召开，全体9名董事参会并通过多项议案 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》，报告已刊登于巨潮资讯网供投资者查阅 [1] - 会议全票通过《2025年中期利润分配预案》，该预案需提交2025年第三次临时股东会审议 [2] 高管变动 - 王炯不再担任董事会秘书，张戈接任该职务，任期与第八届董事会一致 [2] - 张戈不再担任内审负责人，赵彩霞接任该职务，任期与第八届董事会一致 [2] - 聘任陈勇为公司副总裁，任期与第八届董事会一致 [3] 公司治理调整 - 董事会专业委员会人员构成调整，涉及战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 [4] - 战略委员会由赵丙贤（主任）、赵丙辉等组成，审计委员会由王跃生（主任）、赵彩霞等组成 [4] - 提名委员会由高明芹（主任）、王跃生等组成，薪酬与考核委员会由俞俊利（主任）、刘丽娟等组成 [4] 股东会安排 - 公司将于2025年8月12日在山东潍坊召开第三次临时股东会，审议中期利润分配预案 [3] - 股东会通知已刊登于巨潮资讯网 [3] 高管背景 - 新任内审负责人赵彩霞持有公司55,680股，为董事长赵丙贤之妹，曾任副董事长及董事会秘书 [4][5] - 新任董事会秘书张戈持有公司10,058,753股，历任财务总监、总裁等职 [5] - 新任副总裁陈勇未持股，为赵彩霞配偶，曾任品牌文化子公司总经理 [6][7]

会议召集与召开程序 - 公司于2025年7月21日通过官网（http://cninfo.com.cn）发布临时股东会通知，明确会议时间、地点、方式、审议事项及登记方法等细节 [1][2] - 会议由董事长赵彩霞主持，实际召开情况与公告内容一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [2][3] 参会人员资格 - 现场与网络投票合计有效表决股份300,498,898股，占公司总股本52.0606% [2] - 现场出席股东及代理人持有合法身份证明或授权文件，网络投票股东353名，代表股份3,086,619股（占比0.5347%） [3] - 部分董事及高管列席会议，参会人员资格符合法规及公司章程规定 [3] 议案表决结果 议案一（普通决议） - 通过率99.9890%，同意票303,181,754股，弃权33,400股（占比0.0110%） [4] - 中小股东同意率87.8209%（2,911,458股），反对率11.1716%（370,363股） [4] 议案二至四（特别决议） - 议案二通过率99.9824%，同意票303,164,354股，弃权53,300股（含默认弃权5,700股） [5] - 议案三通过率99.9824%，同意票303,165,854股，中小股东同意率87.3413% [5][6] - 议案四通过率99.9842%，同意票303,171,154股，中小股东反对率11.0540% [6] 法律结论 - 会议召集、召开程序及表决结果均合法有效，符合《公司法》《证券法》等法规要求 [7]

业绩表现 - 2025年上半年营业收入4.25亿元，同比增长7.64% [1] - 净利润4467.64万元，同比增长303.16% [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税) [1] 业务战略 - 持续聚焦主业，依托"两大独门利剑"推行学术推广 [1] - 落实精细化管理要求，强化"一降三增"战略方针 [1] - 积极应对严峻的宏观环境和行业形势 [1] 产品优势 - 拥有国家发明专利46项，药品批准文号162个，独家产品15个 [2] - 构筑四大独家医保产品为支柱的产品线 [2] - 四大独家医保产品新增6项权威推荐，共计93项 [2] 行业机遇 - 国家医疗强基工程促进优质医疗资源下沉 [1][2] - 已在2188个县(市、区)推进紧密型县域医共体建设 [2] - 心可舒片进入县域医共体目录近300个，2025年Q2新增41个 [2] - 其他医保品种也在努力拓展县域市场 [2]

关联资金往来 - 2025年期初其他关联资金往来余额273,033,560.96元[1] - 2025年半年度其他关联资金往来利息5,372,250.00元[1] - 2025年半年度期末其他关联资金往来余额278,405,810.96元[1] 公司往来 - 辽宁沃华康辰医药有限公司2025年期初往来余额273,022,260.96元[1] - 辽宁沃华康辰医药有限公司2025年半年度往来利息5,372,250.00元[1] - 辽宁沃华康辰医药有限公司2025年半年度期末往来余额278,394,510.96元[1] 个人往来 - 张戈2025年期初往来余额11,300.00元[1] - 张戈2025年半年度期末往来余额11,300.00元[1]

人事变动 - 2025年7月21日公司召开职代会选举刘丽娟为第八届董事会职工代表董事[1] - 刘丽娟任期同第八届董事会，董事会设一名职工代表董事[1] 人员信息 - 刘丽娟1984年6月出生，毕业于山东中医药大学，本科学历[5] - 2007年9月入职公司，现任人事行政中心副总监等职[5] - 未持股，无关联关系，无违法违规问题，符合任职条件[5]

人事变动 - 2025年7月21日公司董事会审议通过变更董事会秘书议案[1] - 聘任张戈任董事会秘书，王炯不再担任[1] 新董事会秘书信息 - 张戈1970年3月出生，毕业于北京理工大学，硕士学位，有EMBA[6] - 张戈1995年入职北京中证万融，2002年入职本公司[6] - 张戈持有公司股份10,058,753股，有资格证书[6] - 张戈联系电话等为0536－8553373，地址在山东潍坊[2][3] 备查文件 - 备查文件为公司相关会议决议[3]

资产负债情况 - 合并报表资产总计1,040,854,572.46元，较期初增长约5.6%[4] - 合并报表负债合计280,662,733.81元，较期初增长约6.8%[5] - 合并报表所有者权益合计760,191,838.65元，较期初增长约5.1%[5] - 母公司报表资产总计967,285,814.38元，较期初增长约13.2%[7] - 母公司报表负债合计238,661,905.02元，较期初增长约32.5%[7] - 合并报表流动资产合计614,656,806.24元，较期初增长约13.2%[3] - 合并报表非流动资产合计426,197,766.22元，较期初下降约3.7%[4] - 母公司报表流动资产合计558,822,982.10元，较期初增长约28.1%[6] - 母公司报表非流动资产合计408,462,832.28元，较期初下降约2.3%[7] - 合并报表未分配利润118,562,949.38元，较期初增长约60.5%[5] 营收利润情况 - 2025年上半年营业总收入425,358,485.78元，同比增长约7.64%[8] - 2025年上半年营业总成本383,615,906.86元，同比增长约0.18%[8] - 2025年上半年净利润41,177,664.22元，同比增长约328.09%[9] - 2025年上半年基本每股收益0.08元，同比增长约300%[10] - 2025年上半年母公司营业收入246,106,891.79元，同比增长约12.66%[13] - 2025年上半年母公司营业成本49,922,602.37元，同比增长约4.28%[13] - 2025年上半年母公司净利润54,171,316.36元，同比增长约389.41%[14] - 2025年上半年母公司基本每股收益0.09元，同比增长约350%[15] 现金流量情况 - 2025年半年度经营活动现金流量净额75291431.75元，同比增长37.93%[16][17] - 2025年半年度投资活动现金流量净额15022329.47元，同比增长752.03%[17] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额 - 4439985.83元，同比增长97.07%[17] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额85873775.39元，同比增长193.07%[17] - 2025年半年度母公司经营活动现金流量净额53532566.00元，同比增长106.16%[18] - 2025年半年度母公司投资活动现金流量净额31062893.77元，同比增长302.84%[18] - 2025年半年度母公司筹资活动现金流量净额49629623.29元，同比增长134.29%[18][19] - 2025年半年度母公司现金及现金等价物净增加额134225083.06元，同比增长220.92%[19] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金464617345.83元，同比增长2.77%[16] - 2025年半年度处置固定资产等收回现金净额14650272.00元，同比增长373378.03%[17][18] 权益变动情况 - 2025年半年度期初归属于母公司所有者权益小计697,368,305.40元[20] - 2025年半年度本期变动中综合收益总额44,676,392.95元[20] - 2025年半年度本期利润分配为 - 3,920,000.00元[21] - 2025年半年度期末归属于母公司所有者权益小计742,044,698.35元[22] - 2024年半年度期初归属于母公司所有者权益小计805,267,326.06元[24] - 2024年半年度本期变动中综合收益总额11,081,494.83元[24][26] - 2024年半年度本期利润分配为 - 144,302,400.00元[26] - 2024年半年度期末归属于母公司所有者权益小计672,046,420.89元[27] - 2025年半年度上年期末所有者权益合计为674,452,593.00元[29] - 2025年半年度本期增减变动金额为54,171,316.36元[29] - 2025年半年度本期期末所有者权益合计为728,623,909.36元[30] - 2024年半年度上年期末所有者权益合计为798,458,612.76元[32] - 2024年半年度本期增减变动金额为 - 133,233,597.86元[32] - 2024年半年度本期期末所有者权益合计为665,225,014.90元[33] - 2025年半年度未分配利润本期增加54,171,316.36元[29] - 2024年半年度未分配利润本期减少133,233,597.86元[32] - 2024年半年度利润分配中对所有者分配金额为 - 144,302,400.00元[32] - 2024年和2025年半年度股本均为577,209,600.00元[29][32]

人事变动 - 董事陈勇因工作安排辞职，辞任报告送达生效[2] - 辞任后仍任公司副总裁，不影响日常经营[2] - 董事会感谢其任职贡献[2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月21日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 358人投票，代表股份303,585,517股，占比52.5954％[5] 议案表决 - 《关于加强董事会审计委员会职能的议案》同意股数占比99.8670％[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.8613％[7] - 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》同意股数占比99.8618％[9] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.8635％[11] 合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开及表决合法有效[12]