违规情况 - 沃华医药董事长赵丙贤2023年7月13日至11月21日被留置，副董事长赵彩霞未及时披露[3] - 公司未及时披露信息违反《证券法》等规定[4] 处罚决定 - 对公司责令改正，警告，并处50万元罚款[4] - 对赵彩霞警告，并处20万元罚款[4] 后续事项 - 当事人15日内汇交罚款，不服可60日申请复议或6个月内诉讼[4][5] - 处罚决定书日期为2024年4月24日[6]

财务数据 - 营业收入为215,317,031.37元，同比下降8.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9,667,223.23元，同比下降62.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为54,487,330.32元，同比增长74.60%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为2.15亿元[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为966.72万元[15] - 公司2024年3月31日流动资产合计为6.98亿元[13] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为4.63亿元[13] - 公司2024年3月31日资产总计为11.62亿元[13] - 公司2024年3月31日流动负债合计为2.97亿元[14] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为2.23亿元[14] - 公司2024年3月31日负债合计为3.20亿元[14] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为8.15亿元[15] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为8.42亿元[15] - 公司2024年第一季度实现销售收入2.54亿元[18] - 公司2024年第一季度实现净利润866.74万元[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5,448.73万元[18,19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-11.95万元[19] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.02元[17] 资产负债变动 - 应收款项融资较期初下降47.29%，主要系报告期内票据到期承兑所致[7] - 预付账款较期初增加50.43%，主要系报告期内预付材料采购款增加所致[7] 利润变动 - 研发费用同比下降45.21%，主要系报告期内研发投入减少所致[7] - 利润总额同比下降57.33%，主要系心可舒执行中成药集中采购价格下降导致产品盈利能力下降[7] - 少数股东损益同比增加71.91%，主要系子公司辽宁沃华康辰本期亏损较去年同期减少所致[7] 股东情况 - 公司前十大股东中，北京中证万融投资集团有限公司持股比例为50.27%[7][8] - 部分股东通过信用证券账户参与融资融券业务[10][11]

近日，公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《行 政处罚事先告知书》（处罚字【2024】3 号），现将相关内容公告如下。 一、《行政处罚事先告知书》的具体内容 山东沃华医药科技股份有限公司、赵彩霞女士： 1 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-016 山东沃华医药科技股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"沃华医药"或"公 司"）于 2023 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《中 国证券监督管理委员会立案告知书》（证监立案字 0042023012 号）， 因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决 定对公司立案，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号： 2023-0 ...

北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关 于 山东沃华医药科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：山东沃华医药科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受山东沃华医药科技股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2023 年度股东大会（以下简称本 次大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《大会规则》）及《山东沃华医药科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次 大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件，随其他应 当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责 任。 本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师 行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下： 一、关于本次大 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-015 山东沃华医药科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1. 会议召集人：公司董事会； 2. 会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式； 3. 会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 19 日（星期五）14：00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 1 间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 2024 年 4 月 19 日 15:00 的任意时间。 4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司会 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-014 山东沃华医药科技股份有限公司 二〇二四年四月十日 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）已于2024年3月30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度报 告》及其摘要。为更好地与广大投资者进行交流，便于投资者更加深入、 全面了解公司生产经营情况，公司拟定于2024年4月16日（星期二） 15:00–17:00 举行2023年度业绩网上说明会。本次业绩说明会采用网络远 程的方式召开，投资者可登录"全景 • 路演天下"（http://rs.p5w.net）参 与本次说明会。 出席公司2023年度业绩网上说明会的人员有：副董事长、董事会秘 书赵彩霞女士，董事张戈先生，独立董事高明芹女士，总裁曾英姿女士， 副总裁、财务总监王炯先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 ...

营业收入和利润 - 2023年营业收入为9.095亿元，同比下降10.38%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5,876.71万元，同比下降45.27%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,689.75万元，同比下降45.69%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为12,924.69万元，同比下降30.23%[6] - 基本每股收益为0.10元，同比下降47.37%[6] - 加权平均净资产收益率为7.57%，同比下降6.53个百分点[6] 资产负债情况 - 总资产为11.45亿元，较上年末增加4.07%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为8.05亿元，较上年末增加7.87%[6] 会计准则差异 - 公司不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告存在差异的情况[9][10] 行业发展趋势 - 医药行业是国民经济的重要组成部分，长期需求旺盛[13] - 我国医疗卫生支出占GDP比例仍有很大提升空间，医疗保障力度不断加大[14] - 人口老龄化和慢性非传染性疾病的叠加将带来巨大的医药消费市场[14][15] - 我国慢性非传染性疾病总体呈现"三高三低"现象，预计到2035年60岁及以上老年人口将增加到4.2亿左右[15] - 公司在老年人心脑血管、骨骼等慢性病高发领域有优势产品，将受益于老龄化和慢性病双重因素[15] - 国家对中医药事业高度重视，政策扶持力度不断加大[16][17] - 老龄化和慢性病叠加，使中医药的振兴发展进入了一个前所未有的机遇期[17][18] - 在特殊公共卫生事件中的优异表现彰显了中医药的独特价值[18] - 国家卫生医疗体制的持续完善和不断改革，给中医药企业的进一步高质量发展提出了更高的要求[18] - 全国中医类医疗卫生机构总诊疗量明显增加，由2012年的7.5亿人次增加到了2023年的12.8亿人次，11年增加了5.3亿人次，增加了71%[18] 政策变化 - 中成药集中带量采购全面铺开，公司心可舒片/胶囊中选[19] - 公司产品沃华®心可舒片由医保乙类调整为甲类品种，用药费用由部分报销变为全额报销[20] - 医保、基药药品目录调整常态化后，进入目录的竞品将越来越多，行业竞争将更加激烈[21] - 医保支付改革从试点转为全面推开，为产品临床使用尤其是医院内使用提出挑战[21] - 执法力度不断加强，合规要求不断提高，营业成本逐年增加[21][22] 成本压力 - 人力成本持续上升，原材料及能源价格持续高位运行[23] - 中药材、包装材料、能源价格均大幅上涨，但药品价格无法实现同步提高，导致经营压力骤增[23] 应对策略 - 全国性的中成药集采刚刚起步，公司密切关注并积极参与，调整应对策略[19] - 公司坚持学术品牌建设，优化市场结构，强化专业化临床学术推广团队，以适应中成药集采后市场环境的变化[19] - 公司多年来致力于专业化学术营销，顺应行业形势变化[21] 产品优势 - 公司拥有药品批准文号162个，其中独家产品15个[24] - 公司"四大独家医保支柱产品"包括沃华®心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液[24] - 公司在潍坊、丹东、南昌建立了符合国家GMP标准的现代化生产基地[24] - 公司构建了国内少有的全终端、全模式的营销体系，覆盖等级医院、零售药店、基层医疗机构等全类别终端[24] - 公司持续深化营销改革，聚焦终端客户，实现"坑位制"，落实"一个中心四个基本点"的营销策略[24] - 公司拥有93个产品进入了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年版）》[24] - 公司拥有43个产品进入《国家基本药物目录（2018年版）》[24] - 公司持续开展中药现代化研究，新药研发和现有产品的二次开发研究[24] - 公司通过企业并购引进了骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊等独家医保产品[24] - 公司全面拥抱互联网，展开与九州通等线上服务平台的全面战略合作[24] 独家产品 - 公司拥有15个独家产品，包括沃华®心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液等[26] - 公司拥有29个心脑血管系统和神经系统药物,其中多个为全国独家专利产品[27] - 骨疏康胶囊/颗粒是国内首个获批的治疗骨质疏松的中成药产品,具有广阔的市场前景[28] - 琥珀消石颗粒为全国独家专利产品,具有溶石、排石减少复发的功效,治疗泌尿系结石等疾病效果明显[28] - 公司拥有38个抗病毒类呼吸系统药物,覆盖呼吸系统疾病主要症型,以零售药店市场为主[28] - 沃华®心可舒片为国家基本医疗保险乙类品种,同时载录国家基本药物目录,具有"双心效应"专利,疗效好、安全

山东沃华医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山东沃华医药科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立山东 沃华医药科技股份有限公司董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本 实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事委员组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名并由董事会选 举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名, 战略委员会主任委员（召 集人）由董事长担任,或由董事长提名经董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，董事会审计委 员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况出具报告。公 司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1. 基本信息 （1）会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称永拓） （2）成立日期：2013 年 12 月 20 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 （5）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业 资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务， 出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。 1 （6）首席合伙人：吕江 （7）基本介绍 ...