财务审计 - 审计沃华医药2023年财报并出具标准无保留意见审计报告[2] - 沃华医药2023年度关联资金往来审计结论符合要求[8] 应收款情况 - 子公司宁夏沃华康源药业其他应收款2023年末余额282,277,760.96元[10] - 董事张戈其他应收款2023年末余额91,300.00元[10] - 监事长印文军其他应收款2023年末余额32,400.00元[10]

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-007 山东沃华医药科技股份有限公司（以下称公司）于2024年3月29 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议通 过了《公司2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并 报表归属于上市公司股东的净利润58,767,086.78元，扣除根据《公司 法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金4,684,378.81 元，加 上年初未分配利润129,732,507.14元，合并报表可供股东分配利润为 183,815,215.11元。 山东沃华医药科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2023年度母公司实现净利润46,843,788.06元，扣除根据《公 司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金4,684,378.81元， 加上年初未分配利润103,319,466.12元，母公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-013 山东沃华医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为山东沃华医药科技股份有 限公司 2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。2024 年 3 月 29 日召 开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东 大会的议案》，同意召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:00 开始 2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9: ...

会议情况 - 2023年召开董事会5次，独立董事出席5次且议案均赞成[4] - 独立董事召集并参加审计、提名委员会会议各1次[5] - 2023年召开股东大会1次，独立董事未列席[6] 财务相关 - 截至2022年12月31日无控股股东占用资金和对外担保[7] - 截至2023年6月30日无对外担保，关联方资金往来正常[13] 决策事项 - 同意2022年度内控评价报告、利润分配预案等[9][10] - 同意续聘永拓会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 同意提名王跃生为第七届董事会独立董事候选人[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[20] - 公司需发挥专委会作用、加强内控和投资者关系管理[20]

业绩数据 - 2023年营业收入9.095亿元，较2022年减少10.38%[3][12] - 2023年净利润5876.71万元，较2022年减少45.27%[3][13] - 2023年末资产总额11.45亿元，较2022年末增长4.07%[3] - 2023年末净资产8.05亿元，较2022年末增长7.87%[3] 资金数据 - 货币资金年末数4.01亿元，较年初增长44.13%[4][5] - 应收票据年末数328.86万元，较年初降低51.40%[5][6] - 应付票据年末数154.38万元，较年初降低42.37%[7][8] - 未分配利润年末数1.84亿元，较年初增长41.69%[10] 现金流数据 - 2023年经营活动现金流入10.73亿美元，同比减少3.20%[16] - 2023年经营活动现金流出9.44亿美元，同比增加2.22%[16] - 2023年经营活动现金流净额1.29亿美元，同比减少30.23%[16] - 2023年投资活动现金流净额-262.21万美元，同比增加53.21%[16] - 2023年筹资活动现金流净额-355.36万美元，同比增加98.45%[16] - 2023年现金及等价物净增加额1.23亿美元，同比增加347.79%[16] 比率数据 - 2023年末资产负债率为27.19%，较2022年末下降[19] - 2023年末流动比率为2.34倍，较2022年末上升[19] - 2023年末速动比率为1.79倍，较2022年末上升[19] - 2023年度应收账款周转率为8.71次，较2022年度下降[20]

山东沃华医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估报告 经对独立董事高明芹、王跃生、俞俊利的任职情况、自查报告及 2023 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事高明芹、 王跃生、俞俊利不在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司主要 股东担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的 情况。在 2023 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不 受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 山东沃华医药科技股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十九日 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，公司独立董事高明芹、王跃生、俞俊利分别 向公司董事会提交了《2023 年度独立董事独立性的自查报告》(以下 简称"自查报告")，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 山东沃华医药科技股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会执行委员会 山东沃华医药科技股份有限公司 公司章程 第二节 监事会 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第九章 通知与公告 第十二章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 山东沃华医药科技股份有限公司 公司章程 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《山东沃华医药科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立山东沃华医药科技股份有限公 司董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，向董事会负责并报告工作，代表董事会评价和监督财务会计 报告过程和内部控制,以保证财务报告的公允性和公司行为的合法合规性。审计委 员会原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成员应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 （一）监督及评估外部审 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《山东沃华医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立山东沃华医药科技股份有限公司董事会提名委员会以下简称提名委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，是由董事组成的委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生，委员选举由 全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；提名委员会主任委员（召集人）由董事长提名，董事会选举产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-002 山东沃华医药科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会 第九次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监 事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事长印文军先生主持。会议的 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会 监事认真审议，通过了以下决议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》。 《山东沃华医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 该议案需提交股东大会审议。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》。 1 经认真审核 ...