会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议于2月10日14:00开始[2] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年1月27日[4] - 会议登记时间为2025年2月7日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[14] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15至15:00[30] 议案信息 - 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》应选人数6人[11][33] - 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》应选人数3人[12][33] - 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》应选人数3人[12][34] - 议案1、2、3为影响中小投资者利益重大事项，单独计票披露，累积投票表决[9] - 议案2中独立董事候选人任职资格和独立性需深交所备案审核无异议，股东会方可表决[9] 投票规则 - 普通股投票代码为"362107"，投票简称为"沃华投票"[21] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[23] - 选举监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，投票总数不得超拥有票数，所投人数不得超2位[24] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[26] - 本次股东会不设置总议案[27] 参会情况 - 截至2025年1月27日，部分单位或个人持有公司股票拟参加2025年第一次临时股东会[37] 中小投资者定义 - 中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东[9]

山东沃华医药科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为提高山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实 保护投资者合法权益 ，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-001 山东沃华医药科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 第十四次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场加通讯方式，在北京市朝阳 区南银大厦 1905 会议室召开，会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面、 电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》相关 法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通 过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。 （一）同意提名赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生、王炯先生、 赵丙辉先生、陈勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历 详见附件），将上述非独立董事候选人提交公司2025年第一次临时股 东会审议，并采用累积投票制逐项对上述非独立董事候选人进行选举。 上 ...

独立董事提名 - 俞俊利被提名为山东沃华医药科技股份有限公司独立董事候选人[3] 资格审查 - 俞俊利通过公司提名委员会资格审查，提名人与本人无利害关系[3] 任职条件 - 俞俊利符合相关法规、规则及公司章程规定的任职条件[3][5][6] - 俞俊利参加培训并取得相关证明材料[3] 关联关系 - 俞俊利及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[5] - 俞俊利及直系亲属与公司股东无任职或持股关联[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名高明芹为第8届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[4] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[5] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[7]

监事会会议 - 公司第七届监事会第十三次会议于2025年1月23日召开，5名监事全部参会[1] - 会议审议通过提名印文军、王立、刘伯芳为第八届监事会非职工代表监事候选人[1] 候选人情况 - 印文军、刘伯芳、王立均未持股，无关联关系，符合任职条件[7][10][11] - 印文军1993年入职，刘伯芳2010年入职，王立2004年入职[7][8][10]

独立董事提名 - 高明芹被提名为沃华医药第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份11%以上[5] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[5] - 近十二个月内无禁止任职情形[5] - 近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[6] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[6] - 任职遵守规定，确保有时间精力履职[6] - 任职不符资格将及时报告并辞职[6]

董事会提名 - 公司董事会提名俞俊利为第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入181,524,998.96元，同比减少18.99%；年初至报告期末为576,678,675.17元，同比减少19.50%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,828,133.46元，同比减少41.44%；年初至报告期末为22,909,628.29元，同比减少60.09%[3] - 本报告期末总资产984,788,339.45元，较上年度末减少13.97%；归属于上市公司股东的所有者权益683,874,554.35元，较上年度末减少15.07%[3] - 利润总额年初到报告期末为25,171,154.91元，较上年同期减少47.79%，因报告期内心可舒执行中成药集中采购价格，产品盈利能力大幅下降[7] 部分科目余额变化 - 应收票据期末余额1,552,808.71元，较期初减少52.78%，因报告期内票据到期承兑[7] - 应收款项融资期末余额3,929,365.17元，较期初减少76.09%，因报告期内收到银行承兑汇票减少[7] - 应付票据期末余额6,861,600.20元，较期初增加344.47%，因报告期内开出银行承兑汇票增加[7] 其他收益及现金流变化 - 其他收益年初到报告期末发生额3,948,480.19元，较上年同期增加39.04%，因报告期内享受增值税加计抵减政策[7] - 筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末为 -144,645,058.88元，较上年同期减少4084.56%，因报告期内分配现金股利[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数37,416，北京中证万融投资集团有限公司持股比例50.27%，为第一大股东[8][9] - 北京中证万融投资集团有限公司持有公司290,146,363股人民币普通股[10] 2024年第三季度资产类指标变化 - 公司2024年第三季度末货币资金为327,460,207.48元，较期初401,100,106.17元有所减少[11] - 第三季度末应收票据为1,552,808.71元，较期初3,288,588.46元减少[11] - 第三季度末应收账款为64,229,988.83元，较期初79,482,613.10元减少[11] - 第三季度末存货为115,227,500.42元，较期初149,086,389.06元减少[11] - 第三季度末资产总计为984,788,339.45元，较期初1,144,706,388.58元减少[12] - 第三季度末负债合计为275,473,511.60元，较期初311,228,355.03元减少[13] 2024年第三季度营收成本类指标变化 - 第三季度营业总收入为576,678,675.17元，较上期716,392,429.50元减少[14] - 第三季度营业总成本为554,004,849.28元，较上期670,903,250.25元减少[14] - 第三季度营业成本为159,899,955.56元，较上期175,254,201.15元减少[14] - 公司2024年第三季度销售费用3.0274864837亿元，上期为3.9600054649亿元[15] 2024年第三季度利润类指标变化 - 第三季度净利润2013.919430万元，上期为4643.828871万元[15] - 归属于母公司股东的净利润为2290.962829万元，上期为5740.127279万元[15] - 基本每股收益0.04元，上期为0.10元；稀释每股收益0.04元，上期为0.10元[16] 2024年第三季度现金流类指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为6663.754470万元，上期为9187.556997万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 281.082840万元，上期为 - 206.242298万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 14464.505888万元，上期为 - 345.663961万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 8081.834258万元，上期为8635.650738万元[19] - 期末现金及现金等价物余额为3.1879766966亿元，上期为3.6290138352亿元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.5093620482亿元，上期为8.2107936969亿元[17]

会议决策 - 2024年10月25日召开第七届董事会第十三次会议，9名董事全参会[1] - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》[1] 人员聘任 - 聘任王炯为董事会秘书，任期同本届董事会[1] - 王炯1973年9月出生，2007年3月入职，现任多职[6] - 王炯无股份、无关联、无不良记录[6]