一、内部控制审计报告 关于山东沃华医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 目录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gev.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants fil 内部控制审计报告 永证专字(2024)第 310058 号 山东沃华医药科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称"沃华医药")2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 永拓会 l合伙) 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沃华医药 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-001 山东沃华医药科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 第十次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董 事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会 董事认真审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司2023年度董事会执行委员会工作报告>的议案》。 二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》。 《山东沃华医药科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 公司独立董事高明芹女士 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-011 山东沃华医药科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限（以下简称"沃华医药"或"公司"） 于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵丙贤、赵彩霞、 陈勇、李盛廷对该议案回避了表决。该议案在第七届董事会 2024 年 第一次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提 交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 价为卫京药业提供加工服务，2023 年度公司实际发生上述日常关联 交易金额仅为 56.65 万元，未达到董事会审议标准和信息披露标准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展的需要，预计公司 2024 年度可能与通化卫京 药业股份有限公司（以下简称"卫京药业"）发生日常关联交易，金 额预 ...

（一）第七届监事会第五次会议于2023年3月22日召开，会议审 议通过了《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》《关于<公 司2022年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司2022年度财务决 算报告>的议案》《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》《关 于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》《关于续聘会计师事务所 的议案》等议案。 该次会议决议内容刊登在2023年3月23日的《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （二）第七届监事会第六次会议于2023年4月26日召开，会议审 议通过了《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》。 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-004 山东沃华医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会会议情况 2023年度，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）监 事会共召开四次会议，会议情况及决议内容如下： （三）第七届监事会第七次会议于2023年7月28日召开，会议审 议通过了了《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》。 （四）第 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《山东沃华医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立山东沃华医药科技股份有限公司董事会提名委员会以下简称提名委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，是由董事组成的委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生，委员选举由 全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；提名委员会主任委员（召集人）由董事长提名，董事会选举产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-013 山东沃华医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为山东沃华医药科技股份有 限公司 2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。2024 年 3 月 29 日召 开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东 大会的议案》，同意召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:00 开始 2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9: ...

山东沃华医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《山东沃华医药科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立山东沃华医药科技股份有限公 司董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，向董事会负责并报告工作，代表董事会评价和监督财务会计 报告过程和内部控制,以保证财务报告的公允性和公司行为的合法合规性。审计委 员会原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成员应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 （一）监督及评估外部审 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-002 山东沃华医药科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会 第九次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监 事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事长印文军先生主持。会议的 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会 监事认真审议，通过了以下决议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》。 《山东沃华医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 该议案需提交股东大会审议。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》。 1 经认真审核 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-005 山东沃华医药科技股份有限公司 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整， ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-008 山东沃华医药科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司2023年度审计意见为标准的无保留意见； 2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事 务所不存在异议。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 1 （1）会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 20 日 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月 29日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请永拓会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构， 并提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 （5）经营范围：审查 ...