证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-015 山东沃华医药科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1. 会议召集人：公司董事会； 2. 会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式； 3. 会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 19 日（星期五）14：00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 1 间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 2024 年 4 月 19 日 15:00 的任意时间。 4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司会 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-014 山东沃华医药科技股份有限公司 二〇二四年四月十日 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）已于2024年3月30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度报 告》及其摘要。为更好地与广大投资者进行交流，便于投资者更加深入、 全面了解公司生产经营情况，公司拟定于2024年4月16日（星期二） 15:00–17:00 举行2023年度业绩网上说明会。本次业绩说明会采用网络远 程的方式召开，投资者可登录"全景 • 路演天下"（http://rs.p5w.net）参 与本次说明会。 出席公司2023年度业绩网上说明会的人员有：副董事长、董事会秘 书赵彩霞女士，董事张戈先生，独立董事高明芹女士，总裁曾英姿女士， 副总裁、财务总监王炯先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 ...

营业收入和利润 - 2023年营业收入为9.095亿元，同比下降10.38%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5,876.71万元，同比下降45.27%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,689.75万元，同比下降45.69%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为12,924.69万元，同比下降30.23%[6] - 基本每股收益为0.10元，同比下降47.37%[6] - 加权平均净资产收益率为7.57%，同比下降6.53个百分点[6] 资产负债情况 - 总资产为11.45亿元，较上年末增加4.07%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为8.05亿元，较上年末增加7.87%[6] 会计准则差异 - 公司不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告存在差异的情况[9][10] 行业发展趋势 - 医药行业是国民经济的重要组成部分，长期需求旺盛[13] - 我国医疗卫生支出占GDP比例仍有很大提升空间，医疗保障力度不断加大[14] - 人口老龄化和慢性非传染性疾病的叠加将带来巨大的医药消费市场[14][15] - 我国慢性非传染性疾病总体呈现"三高三低"现象，预计到2035年60岁及以上老年人口将增加到4.2亿左右[15] - 公司在老年人心脑血管、骨骼等慢性病高发领域有优势产品，将受益于老龄化和慢性病双重因素[15] - 国家对中医药事业高度重视，政策扶持力度不断加大[16][17] - 老龄化和慢性病叠加，使中医药的振兴发展进入了一个前所未有的机遇期[17][18] - 在特殊公共卫生事件中的优异表现彰显了中医药的独特价值[18] - 国家卫生医疗体制的持续完善和不断改革，给中医药企业的进一步高质量发展提出了更高的要求[18] - 全国中医类医疗卫生机构总诊疗量明显增加，由2012年的7.5亿人次增加到了2023年的12.8亿人次，11年增加了5.3亿人次，增加了71%[18] 政策变化 - 中成药集中带量采购全面铺开，公司心可舒片/胶囊中选[19] - 公司产品沃华®心可舒片由医保乙类调整为甲类品种，用药费用由部分报销变为全额报销[20] - 医保、基药药品目录调整常态化后，进入目录的竞品将越来越多，行业竞争将更加激烈[21] - 医保支付改革从试点转为全面推开，为产品临床使用尤其是医院内使用提出挑战[21] - 执法力度不断加强，合规要求不断提高，营业成本逐年增加[21][22] 成本压力 - 人力成本持续上升，原材料及能源价格持续高位运行[23] - 中药材、包装材料、能源价格均大幅上涨，但药品价格无法实现同步提高，导致经营压力骤增[23] 应对策略 - 全国性的中成药集采刚刚起步，公司密切关注并积极参与，调整应对策略[19] - 公司坚持学术品牌建设，优化市场结构，强化专业化临床学术推广团队，以适应中成药集采后市场环境的变化[19] - 公司多年来致力于专业化学术营销，顺应行业形势变化[21] 产品优势 - 公司拥有药品批准文号162个，其中独家产品15个[24] - 公司"四大独家医保支柱产品"包括沃华®心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液[24] - 公司在潍坊、丹东、南昌建立了符合国家GMP标准的现代化生产基地[24] - 公司构建了国内少有的全终端、全模式的营销体系，覆盖等级医院、零售药店、基层医疗机构等全类别终端[24] - 公司持续深化营销改革，聚焦终端客户，实现"坑位制"，落实"一个中心四个基本点"的营销策略[24] - 公司拥有93个产品进入了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年版）》[24] - 公司拥有43个产品进入《国家基本药物目录（2018年版）》[24] - 公司持续开展中药现代化研究，新药研发和现有产品的二次开发研究[24] - 公司通过企业并购引进了骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊等独家医保产品[24] - 公司全面拥抱互联网，展开与九州通等线上服务平台的全面战略合作[24] 独家产品 - 公司拥有15个独家产品，包括沃华®心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液等[26] - 公司拥有29个心脑血管系统和神经系统药物,其中多个为全国独家专利产品[27] - 骨疏康胶囊/颗粒是国内首个获批的治疗骨质疏松的中成药产品,具有广阔的市场前景[28] - 琥珀消石颗粒为全国独家专利产品,具有溶石、排石减少复发的功效,治疗泌尿系结石等疾病效果明显[28] - 公司拥有38个抗病毒类呼吸系统药物,覆盖呼吸系统疾病主要症型,以零售药店市场为主[28] - 沃华®心可舒片为国家基本医疗保险乙类品种,同时载录国家基本药物目录,具有"双心效应"专利,疗效好、安全

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-001 山东沃华医药科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 第十次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董 事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会 董事认真审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司2023年度董事会执行委员会工作报告>的议案》。 二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》。 《山东沃华医药科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 公司独立董事高明芹女士 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，董事会审计委 员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况出具报告。公 司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1. 基本信息 （1）会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称永拓） （2）成立日期：2013 年 12 月 20 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 （5）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业 资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务， 出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。 1 （6）首席合伙人：吕江 （7）基本介绍 ...

（一）第七届监事会第五次会议于2023年3月22日召开，会议审 议通过了《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》《关于<公 司2022年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司2022年度财务决 算报告>的议案》《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》《关 于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》《关于续聘会计师事务所 的议案》等议案。 该次会议决议内容刊登在2023年3月23日的《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （二）第七届监事会第六次会议于2023年4月26日召开，会议审 议通过了《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》。 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-004 山东沃华医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会会议情况 2023年度，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）监 事会共召开四次会议，会议情况及决议内容如下： （三）第七届监事会第七次会议于2023年7月28日召开，会议审 议通过了了《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》。 （四）第 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-011 山东沃华医药科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限（以下简称"沃华医药"或"公司"） 于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵丙贤、赵彩霞、 陈勇、李盛廷对该议案回避了表决。该议案在第七届董事会 2024 年 第一次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提 交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 价为卫京药业提供加工服务，2023 年度公司实际发生上述日常关联 交易金额仅为 56.65 万元，未达到董事会审议标准和信息披露标准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展的需要，预计公司 2024 年度可能与通化卫京 药业股份有限公司（以下简称"卫京药业"）发生日常关联交易，金 额预 ...

战略委员会组成 - 由三名董事委员组成[4] - 设主任委员一名，由董事长担任或提名经董事会选举产生[5] 选举与任期 - 委员选举需全体董事过半数通过[4] - 任期与董事会任期一致[5] 会议规则 - 会议召开前3天须书面通知全体委员[15] - 须三分之二以上（含）委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 细则情况 - 2024年3月修订，自通过之日起执行[1][18] - 解释权归属公司董事会[20] - 文件于2024年3月29日发布[21]

审计相关 - 永拓会计师事务所审计沃华医药2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 认为沃华医药按规范建立财务报告内部控制[6] 责任界定 - 建立健全和实施评价内部控制是沃华医药董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5]

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-008 山东沃华医药科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司2023年度审计意见为标准的无保留意见； 2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事 务所不存在异议。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 1 （1）会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 20 日 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月 29日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请永拓会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构， 并提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 （5）经营范围：审查 ...