业绩数据 - 2024年度营业收入76379.34万元，上期90950.68万元，同比降16.02%[6][32] - 2024年净利润3375.85万元，上期4662.76万元，同比降27.60%[32] - 2024年末合并报表资产总计98.57亿元，较期初降13.89%[20] - 2024年末合并报表负债合计26.28亿元，较期初降15.55%[23] - 2024年末合并报表股东权益合计72.29亿元，较期初降13.27%[23] 财务指标 - 基本每股收益本期0.06，上期0.10，同比降40%[32] - 合同负债期末余额4593.90万元，期初2118.81万元，同比增117.76%[29] - 应付账款期末余额1550.90万元，期初1630.84万元，同比降4.89%[29] 现金流量 - 本期经营活动现金流量净额9150.98万元，上期12924.69万元[38] - 本期投资活动现金流量净额 - 359.94万元，上期 - 262.21万元[38] - 本期筹资活动现金流量净额 - 14465.02万元，上期 - 355.36万元[38] 股东权益 - 合并报表本年期初所有者权益8979.05万元，期末33347.80万元[44] - 母公司报表本年期初股东权益79845.86万元，期末67445.26万元[46] 审计事项 - 审计将收入确认和商誉减值测试列为关键审计事项[6] - 审计报告认为财务报表公允反映财务状况和经营成果[3] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，纳入合并范围子公司8家，直接持股6家，间接持股2家[53] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行相关会计准则解释，对报表无影响[147][148] - 增值税税率13%、6%、3%，企业所得税税率15%、20%、25%等[149] 资产项目 - 货币资金期末余额34477.43万元，期初40110.01万元[153][154] - 应收账款期末账面余额6664.51万元，期初8425.80万元[161] - 存货期末账面余额10856.80万元，账面价值10713.40万元[182] - 固定资产期末余额35340.12万元，期初38255.37万元[189] - 无形资产期末账面价值3556.41万元，期初3684.16万元[197] - 商誉账面原值4604.54万元，减值准备1353.68万元，账面价值3250.87万元[6]

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 m - 上东沃华医药科技股份有限公司 必独立董事提名人声明与承诺 提名人山东沃华医药科技股份有限公司董事会现就提名王跃生为山东沃华医药科技股份有限公司第8届董事会 独立董事候选人投表公开声明 被提名人已书面同意作为山东沃华医药科技股份有限公司第8届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人萨赐)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良魂录等情况后集出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过山东沃华医药科技股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于2月10日召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 公告发布时间为2025年2月10日[19] 投票情况 - 出席会议股东及代理人78人，代表股份301,655,043股，占比52.2609%[5] - 现场投票代表股份300,270,296股，占比52.0210%[5] - 网络投票代表股份1,384,747股，占比0.2399%[5] 选举结果 - 选举赵丙贤等6人为第八届董事会非独立董事[6] - 选举高明芹等3人为第八届董事会独立董事[10][11] - 选举印文军等3人为第八届监事会非职工代表监事[12] 其他要点 - 第八届董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[12] - 律师认为股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[16]

会议安排 - 公司2025年1月23日决定2月10日召集第一次临时股东会[3] - 1月24日发布召开临时股东会通知[3] 参会情况 - 现场4名股东代表300,270,296股，占比52.0210%[6] - 网络74名股东持有1,384,747股[7] 选举结果 - 赵丙贤、高明芹、印文军分别当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事[9][11][14] 议案表决 - 三项议案现场和网络投票，对中小投资者单独计票[15] - 议案均获过半数同意，表决结果合法有效[16]

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-008 山东沃华医药科技股份有限公司 二〇二五年二月十日 2 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第八届监事会成 员。为保证公司监事会顺利运行，经监事刘伯芳先生、王立先生、周 万辉先生、刘丽娟女士提议，全体监事同意后，豁免会议提前通知期 限，决定于 2025 年 2 月 10 日下午在公司会议室召开公司第八届监事 会第一次会议。会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。本次 会议由全体监事推举的监事印文军先生主持。会议的召开符合《公司 法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议， 本次会议通过了以下决议： 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选 举公司监事长的议案》。 选举印文军先生为公司监事长，任期同第八届监事会。 1 特此公告。 山东沃华医药科技股份有限公司监事会 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-007 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第八届董事会成 员。为保证公司董事会顺利运行，经董事赵彩霞女士、张戈先生、王 炯先生、陈勇先生、高明芹女士提议，全体董事同意后，豁免会议提 前通知期限，决定于 2025 年 2 月 10 日下午在公司会议室召开公司第 八届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由全体董事推举的董事赵丙贤先生主持。会议的召开符 合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认 真审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》。 选举赵丙贤先生为公司董事长，任期同第八届董事会。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于选举公司副董事长 ...

人事选举 - 公司2025年1月22日召开职工代表大会，选举周万辉、刘丽娟为第八届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 周万辉1974年1月出生，1998年8月入职，持有公司股份9500股[4] - 刘丽娟1984年6月出生，2007年9月入职，未持有公司股份[5]

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-004 山东沃华医药科技股份有限公司 关于拟任独立董事的公告 截至本公告日，公司拟聘任的独立董事高明芹女士、王跃生先 生、俞俊利先生均已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训 工作指引》的规定取得独立董事资格证书。3 位拟聘任独立董事兼 任其他上市公司独立董事均不超过 3 家。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核 无异议后方可提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 独立董事候选人简历详见公司同日发布的《第七届董事会第十 四次会议决议公告》。 山东沃华医药科技股份有限公司 二〇二五年一月二十三日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 23 日, 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简 称公司）召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提名公 司第八届董事会董事候选人的议案》。公司董事会提名高明芹女 士、王跃生先生、俞俊利先生 3 人为公司第八届董事会独立董事候 选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。 ...

候选人信息 - 王跃生为沃华医药第8届董事会独立董事候选人[1] - 本人及直系亲属不属特定持股股东[4] - 候选人签署声明时间为2025年01月13日[6]

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 山东沃华医药科技股份有限公司 董事提名人声明与承诺 提名人山东沃华医药科技股份有限公司董事会现就提名王跃生为山东沃华医药科技股份有限公司第 8 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已带面同意作为山东沃华医药科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选 人〈参见该独立董事候选人声明〉。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过山东沃华医药科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、 ...