证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-012 山东沃华医药科技股份有限公司 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称沃华医药或公司）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修改<公司章程>的议案》。 中国证监会于 2023 年 7 月 28 日审议通过了《上市公司独立董事 管理办法》，后又于 2023 年 12 月 15 日颁布了《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》，并同步修订《上 市公司章程指引》。为适应相关法律和监管的要求，需要及时修改《公 司章程》。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在 | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在 | | 事实发生之日起两个月以内召开临时股东大 | 事实发生之日起两个月以内召开临时股东大 | | 会： | 会： | | （一）董事人数不足六人时； | （一）董事人数不足六人时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 | | 额三分之一时； | 额三分之一时； | | （ ...

山东沃华医药科技股份有限公司 第七届董事会独立董事2023年度述职报告 （王跃生） 各位股东及股东代理人： 本人作为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第 七届董事会的独立董事，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽 责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发 展起到了较好的推动作用。现将本人2023年度履职情况向各位进行 汇报。 一、独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任 除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存 在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不 受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。 1 二、履职概况 2023年度，本人本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-005 山东沃华医药科技股份有限公司 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整， ...

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事委员组成，两名独立董事委员[4] 薪酬与考核委员会规则 - 委员选举需全体董事过半数通过[4] - 会议召开前3天书面通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 会议决议须全体委员过半数通过[16] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意并股东大会审议通过[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 薪酬与考核委员会工作 - 下设工作小组负责决策前期准备[11] - 考评董事和高级管理人员需其先述职和自评[12] 细则执行 - 本细则自董事会决议通过之日起执行[19]

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-003 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会 的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运 作和可持续发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、公司 2023 年度经营情况 报告期内，公司努力克服客观环境对业绩的不利影响，公司实现 营业收入 90,950.68 万元，同比下降 10.38%；实现归属于上市公司 股东的净利润 5,876.71 万元，同比降低 45.27%。主要核心产品的销 售收入略有下降，沃华心可舒片销售收入较去年同期下降 14.98%，骨 疏康胶囊/颗粒销售收入较去年同期下降 6.02%，荷丹片/胶囊销售收 入较去年同期下降 10.70%，脑血疏口服液销售收入较去年同期下降 12.57%。 报告期内，公司四大独家支柱产品之一的心可舒片进入中成药集 采范围，价格下降约 39%，心可舒片的价格优势得以保持，医院市场 的准入门槛有所降低，产品的医疗机构覆盖率有望 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对山东沃华医药科技股份有限公司的 关注函 公司部关注函〔2023〕第 344 号 山东沃华医药科技股份有限公司董事会： 本所对上述事项表示高度关注，对你公司及相关当事人涉嫌 存在的信息披露违法违规行为，后续本所将根据中国证监会调查 结果，依据本所《股票上市规则》的相关规定对你公司及相关责 任人启动纪律处分程序。 1 本所希望你们吸取教训，及时整改，杜绝上述问题再次发生。 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证 券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》的规 定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2023 年 12 月 29 日 2 2023 年 12 月 22 日，你公司披露《关于收到中国证监会<立 案告知书>的公告》称，你公司因涉嫌信息披露违法违规，被中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）立案调查。 2023 年 12 月 29 日，你公司披露《关于收到山东证监局警 示函的公告》称，你公司实际控制人、董事长赵丙贤于 2023 年 7 月 13 日被纪检监察机关采取留置措施，你公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中 国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称山东证监局）出具的行 政监管措施决定书——《关于对山东沃华医药科技股份有限公司及相 关人员采取出具警示函措施的决定》（【2023】102 号，以下简称《警 示函》）。现将《警示函》内容公告如下： "山东沃华医药科技股份有限公司及赵丙贤、赵彩霞、曾英姿： 你公司实际控制人、董事长赵丙贤于 2023 年 7 月 13 日被纪检监 察机关采取留置措施，你公司于 2023 年 11 月 7 日披露上述事项。 你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会 令第 182 号）第三条第一款、第二十二条第一款及第二款第十七项 的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） 第四条、第五十一条第二款规定，赵丙贤作为董事长，赵彩霞作为副 董事长、董事会秘书，曾英姿作为总裁，对上述行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二 条规定，我局决定对你公司及赵丙贤、赵彩霞 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2023-024 山东沃华医药科技股份有限公司 关于收到中国证监会《立案告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 0042023012 号），因公 司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 据公司了解，本次立案的相关事项涉及公司近期未及时履行信息 披露义务事宜。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关工 作并按规定严格履行信息披露义务。 目前，公司各项生产经营活动正常开展，经营状况平稳有序，本 次立案调查不会对公司生产、经营和管理造成重大不利影响。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊 登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《山东 沃华医药科技股份有限公司有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 独立董事专门会议机制 （2023 年 12 月制订） 第一条 为进一步完善山东沃华医药科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 中华人民共和 国公司法》（以下简称 " 公司法》"） 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管 理办法》 公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和 公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。 ...