北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0455 号 致：沧州明珠塑料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《沧州明珠塑料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-082 沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、现场会议主持人：董事长陈宏伟先生 6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 4 日（星期一）14:30 网络投票时间为：2023 年 9 月 4 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司六楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取 ...

关于完成补选独立董事的公告 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-083 沧州明珠塑料股份有限公司 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会独立董事简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 因沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 王亚星女士辞职，为确保董事会的正常运作，公司分别于 2023 年 8 月 18 日召开 第八届董事会第十四次（临时）会议、2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选梅丹女士为公司第 八届董事会独立董事，并接替王亚星女士担任公司第八届董事会审计委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董 事会届满之日止。梅丹女士简历详见附件。 关于独立董事王亚星女士辞职的具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《沧州明珠关于独立董事辞 职的公告》，公告 2023－069 号。截止本公告日，王亚星女士 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为沧州明珠，股票代码为002108[10] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[10] - 公司的中文名称为沧州明珠塑料股份有限公司，中文简称为沧州明珠[10] 产品信息 - 锂离子电池隔膜是电池内部关键组件之一，对电池性能具有重要影响[8] - 隔膜的主要作用是防止电池正负极短路，同时允许电解质离子通过[9] - 干法工艺和湿法工艺是隔膜制备过程中常用的方法[9] - PE管道产品是以聚乙烯为原材料挤出制成的塑料管道产品[7] - BOPA薄膜主要用于食品包装、医药包装等领域[7] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为1,317,593,508.95元，较去年同期略有下降，下降幅度为0.47%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为165,729,937.95元，同比增长2.75%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为168,385,141.55元，较去年同期增长45.62%[14] - 公司基本每股收益为0.0991元/股，较去年同期下降12.92%[14] - 公司总资产为6,908,704,143.39元，较去年同期下降1.48%[14] - 公司归属于上市公司股东的净资产为5,008,036,525.69元，较去年同期下降2.24%[14] 市场前景 - 公司在PE管道方面预计天然气市场需求将回暖，城市燃气管道老化更新改造工作将加快实施[22] - 公司将推进农村供水工程建设，到2023年底全国农村自来水普及率提升至88%[23] - 行业产能相对过剩，部分管道制造商面临经营困难，行业下行趋势明显[23] - 2020年全球BOPA薄膜市场需求主要集中在亚太、欧美等人口聚集地区，中国市场占比为45.49%[24] 公司发展战略 - 公司作为PE管道和BOPA薄膜产品的领军企业，市场口碑良好，得到客户广泛认可[27] - 公司在锂离子电池隔膜产品方面已进入国内、国际龙头企业[27] - 公司通过规模扩大和技术优化，已成为PE管道和BOPA薄膜产品行业领军企业[32] 公司治理与社会责任 - 公司注重企业的社会价值体现，以自身发展影响和带动地方经济与社会分享公司发展的经济成果，实现顾客、股东、员工与社会共同发展[115] - 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益[116] - 公司依靠技术改造，推进节能减排和循环经济，始终围绕“清洁生产、预防污染、节约资源、实现可持续发展”的环境保护方针[116]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告【2022】15号）和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作(2022年)》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第2号公告格式--再融资类第2号上市公司募集资金年度存放 与使用情况的公告格式》等有关规定，将沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年度1月至6月的募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证监会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意。公司向特定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 股 票 募 集 资 金 总 额 人 民 币 1,238,199,535.62 元，扣除相关发行费用 17,013,663.15 元（不含税）后，实 际募集资金净额为人民币 1,221,185,872.4 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-081 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 18 日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2023 年 8 月 28 日 11:00 在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女士主持，会 议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案： 一、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》； 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《沧州明珠塑料股份有限公司 ...

D 法定代表人 主管会计工作的负责人: 第3页 共3页 会计机构负责人 沧州明珠塑料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 | 编制单位:沧州明珠塑料股份有限公司 ** | | | | | | | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | #经营性资金占用 A * | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核复的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计 发生金额 | 2023年度资金占用的利息 | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年6月期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 30901201868 | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

沧州明珠塑料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十五次会议相关事项出具的 专项说明及独立意见 一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见 根据相关法律法规以及《公司章程》等的规定，我们作为沧州明珠塑料股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负 责的态度，按照实事求是的原则，对公司截至 2023 年 6 月 30 日对外担保情况和 关联方资金往来情况进行了认真的了解和查验，发表如下专项说明及独立意见： 公司编制的《募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年上半年募集资金的存放与实际使用情况；公司募集资金 1、报告期内，公司没有发生与控股股东及其它关联方非经营性占用公司资 金的情况； 2、截至2023年6月30日，公司对外担保余额为232,800万元，均为对全资及 控股子、孙公司提供的担保； 3、截至2023年6月30日，公司没有为控股股东及其它关联方、公司持股50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保； 4、公司对外担保已经按照相关法律法规、公司章程和《对外担保管理制度》 的规定履行了必要的审议程序 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-078 沧州明珠塑料股份有限公司 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 18 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 现场会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表决截止 时间为 2023 年 8 月 28 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名， 其中，现场投票表决董事五名，通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事分别是 潘立雪、魏若奇、冯颖和王亚星。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事 和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 一、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司全体董事、监事和高级管理人员对 2023 年半年度报告做出了保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏的 ...

副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职 沧州明珠塑料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人梅丹，作为沧州明珠塑料股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过沧州明珠塑料股份有限公司第8届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 。尚未参加培训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...