会议信息 - 沧州明珠第八届监事会第十七次会议于2024年10月29日11:00召开[2] - 会议应出席监事三名，实际出席三名[2] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》表决：同意3票，弃权0票，反对0票[2] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决：同意3票，弃权0票，反对0票[3]

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-046 沧州明珠塑料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司沧州东鸿制膜 科技有限公司（以下简称"沧州东鸿"）使用不超过人民币 12,000 万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，同意子公司芜湖明珠制膜科技有限公司（以下简称 "芜湖制膜"）使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。补充流动资金到期后将及时 归还到沧州东鸿和芜湖制膜募集资金专项存储账户。现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象 ...

资金使用 - 2024年4月25日公司同意子公司沧州东鸿用不超30000万元闲置募集资金补流，期限不超6个月[1] - 2024年10月23日公司将30000万元募集资金归还专用账户[2]

公司变更 - 2024年7月24日、8月9日分别召开董事会和股东大会，审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 完成注册资本工商变更登记，取得换发的《营业执照》[2] - 注册资本由167,269.7766万元变更为166,539.4648万元[2] 公司信息 - 法定代表人为陈宏伟[4] - 成立日期为1995年01月02日[4] - 住所为河北省沧州高新区永济西路77号[4]

公司经营情况 - 2024年上半年公司PE管道产品销量较上年同期有所下降，主要是销量下降，但产品价格和毛利率无明显变化；BOPA薄膜产品销量和收入高于去年同期，但单位售价下降、单位成本上升导致毛利率下降较多；锂离子电池隔膜产品销量略高于去年同期，但受市场影响售价大幅下降，收入和毛利率均低于去年同期[2] - 公司财务状况良好，不存在经营/财务风险，未来业务发展预期良好[4] - 公司控股权转让是基于双方经营需要[5] - 公司在隔膜产品方面具有较强的技术优势和产品质量优势，已实现隔膜产品全类别覆盖[7] - 公司会高度关注固态电池相关产业链的发展[8] - 公司未来发展重点是建设完工项目的产能释放、在建项目的尽快建设完成，以及稳定老客户、开发新客户、建立更完善的国际业务体系[10] 产能和产品情况 - 公司隔膜产品和BOPA薄膜产品产能利用率较高，新增产能得到有效消化；PE管道产品销量有所下降，主要是国内燃气项目投资速度降低[15] - 公司正在建设的年产12亿平方米湿法锂离子电池隔膜扩产项目一期正在实施，二期暂无终止计划[19] - 公司采取加强原材料科学管理、及时调整库存等措施应对原材料价格波动风险[20] 市值管理 - 公司高度重视市值管理工作，通过提升经营业绩、实施分红和股票回购等方式努力提升公司价值和投资者回报[21][22] - 公司控股股东东塑集团之前有股票出借行为,目前已收回,无其他出借股份行为[25] - 公司在行业内处于前列水平,未来一到两年内公司BOPA薄膜项目和隔膜项目的产能释放将成为新的业绩增长点[28][30] 其他 - 公司目前持有沧州银行455,890,366股股份[23] - 公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系,产品在客户中拥有良好信誉[26] - 关于沧州银行上市进程,公司不太清楚[29]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月25日决定召开，10月10日现场会议召开[4][5] - 网络投票时间为10月10日多个时段[5][6] 参会情况 - 本次会议参会股东（代理人）638人，代表股份411,316,067股，占比24.7088%[7] 议案表决 - 《关于继续聘请审计机构议案》同意408,162,518股，占比99.2333%[9] - 反对1,896,164股，占比0.4610%；弃权1,257,385股，占比0.3057%[9]

股东大会信息 - 2024年10月10日召开股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 638名股东及代表参会，代表411,316,067股，占比24.7088％[4] 投票情况 - 《继续聘请审计机构议案》，同意408,162,518股，占比99.2333％[5] - 中小投资者同意94,249,615股，占比96.7624％[5]

活动信息 - 公司将参加2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，2024年10月15日14:00 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流人员 - 公司董事长陈宏伟等将在线与投资者交流[2]

股份回购 - 公司本次回购注销2023年限制性股票7,303,118股，占回购注销前总股本的0.44%[2] - 回购资金15,776,557.92元，来源为公司自有资金[2][17] - 本次回购注销后公司总股本由1,672,697,766股减至1,665,394,648股[2][18][20] - 有限售条件流通股从24,334,060股减至17,030,942股，持股比从1.45%降至1.02%[20] 回购原因 - 5名首次授予的激励对象主动离职，回购注销其已获授但未解除限售的股票422,000股[3] - 激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期条件未达成，回购注销6,881,118股[4] 业绩考核 - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标为2023年考核净利润较2022年增长率不低于20%[11] - 2022年考核净利润为188,202,842.42元[12] - 公司2023年考核净利润185,162,588.93元，较2022年下降1.62%[12] 其他事项 - 2023年度以1,671,957,266股为基数，每10股派发现金股利1.00元，共计派发现金股利167,195,726.60元[16] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格从2.26元/股调整为2.16元/股[16] - 离职激励对象股份回购价格从每股2.26元加利息调整为每股2.16元加利息[16]

人员与客户数据 - 2023年末中喜所拥有合伙人86名、注册会计师379名、从业人员总数1387名[2] - 2023年度中喜所服务客户7000余家，上市公司客户39家，挂牌公司客户164家[2][3][4] 业绩数据 - 2023年度收入总额37578.08万元，审计业务收入30969.24万元，证券业务收入12391.31万元[2][3] - 2023年度上市公司审计收费7052.11万元，挂牌公司审计收费2417.03万元[5] 其他数据 - 2023年中喜所购买职业保险累计赔偿限额8500万元[5] - 2024年度聘用审计服务费用预计98万元（2023年90万）[8] 执业情况 - 中喜所近三年受监督管理措施6次，自律监管措施1次，行政处罚1次[6][7] 会议与决策 - 2024年9月24日董事会审议续聘议案，全票通过[9] - 续聘事项需提交股东大会审议通过后生效[9]