沧州明珠塑料股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 （魏若奇） 各位股东及股东代表： 本人作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定， 在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职 情况汇报如下： 1 一、本人基本情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，不在公司兼 任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍 进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。本人简历如下： 中国籍，1957年生，本科毕业，硕士学位，教授级高级工程师。现任全国塑 料制品标准化技术委员会（ASA/TC48）委 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0930元 同比下滑43.26% 2023年为0.1639元 [1] - 每股净资产3.09元 同比增长0.98% 2023年为3.06元 [1] - 每股公积金0.62元 同比下滑4.62% 2023年为0.65元 [1] - 每股未分配利润1.21元 同比下滑0.82% 2023年为1.22元 [1] - 营业收入27.48亿元 同比增长4.93% 2023年为26.19亿元 [1] - 净利润1.55亿元 同比下滑43.22% 2023年为2.73亿元 [1] - 净资产收益率3.03% 同比下滑42.94个百分点 2023年为5.31% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股54475.89万股 占流通股33.04% 较上期减少404.71万股 [1] - 河北沧州东塑集团持股31391.29万股 占总股本19.04% 持股未变动 [2] - 君悦日新17号私募基金持股8363.49万股 占总股本5.07% 持股未变动 [2] - 钜鸿(香港)持股7120.02万股 占总股本4.32% 持股未变动 [2] - 香港中央结算公司持股1459.04万股 占总股本0.89% 增持32.65万股 [2] - 南方中证1000ETF持股1097.75万股 占总股本0.67% 减持440.75万股 [2] - 黄永耀、许利民新进前十大股东 分别持股878.60万股和841.02万股 [2] - 陈翠枚、华夏中证1000ETF退出前十大股东 上期分别持股863.41万股和852.82万股 [2]

沧州明珠塑料股份有限公司 公司于 2021 年 06 月 30 日披露了《关于投资建设"年产 38,000 吨高阻隔尼 龙薄膜项目"的公告》（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编 号：2021-029），公司投资建设年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目，该事项已 经公司第七届董事会第十次（临时）会议以及 2021 年第一次临时股东大会审议 通过。 公司于 2021 年 10 月 22 日披露了公司 2021 年非公开发行股票事项，本次非 公开发行募集资金主要用于建设"年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）" "年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）"。 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年概述 报告期内，公司管理层认真落实董事会制定的年度经营计划，密切关注并积 极推进各个在建扩产项目的建设，积极发挥公司产品技术和市场优势，加强市场 拓展力度，在保证各类产品品质的前提下严格成本管理，努力提升行业地位和综 合竞争实力。 （一）报告期内投资扩产项目进展情况 截至 2024 年 3 月，由芜湖明珠制膜公司负责建设的"年产 38,000 吨高阻 隔尼 ...

沧州明珠塑料股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度计提信用减值及资产减值损失的合理性说明 公司已就 2024 年度计提信用减值及资产减值损失事宜提供了详细的资料，并就有关内 容做出了充分的说明，公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基础上，认为：公司本 次计提信用及资产减值损失是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出的，符合 《企业会计准则》等规定，计提依据合理且原因充分。本次计提信用减值及资产减值损失， 旨在使公司 2024 年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果， 并使公司财务数据更具合理性，向投资者提供更加真实、准确、可靠的财务信息。 沧州明珠塑料股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 25 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企 业会计准则》等规章制度的有关规定，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会现就公司 2024 年度计提信用减值及资产减值损失的合理性作出如下说明： ...

关于 2025 年度为下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保额度预计经股东大会审议通过后，公司拟为下属公司提 供的担保额度为不超过人民币 500,000 万元，占经审计的 2024 年底净资产的 97.08%，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属公司提供的担保额度合计不 超过 120,000 万元，向资产负债率低于 70%的下属公司提供的担保额度合计不超 过 380,000 万元。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司日常经营、 业务发展和项目建设需要，提高向金融机构申请融资的效率，2025 年度拟为全 资子公司沧州东鸿制膜科技有限公司（以下简称"沧州东鸿制膜"）、德州东鸿 新材料有限公司（以下简称"德州东鸿新材料"）、芜湖明珠制膜科技有限公司 （以下简称"芜湖制膜"）、芜湖明珠塑料有限责任公司（以下简称"芜湖明珠"）、 重庆明珠塑料有限公司（以下简称"重庆明珠"）、沧州明珠隔膜科技有限公司 （以下简称"沧州隔膜科技"）及其下 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-019 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司实际执行 的会计政策等相关规定，为真实、准确反映沧州明珠塑料股份有限公司（以下简 称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，公司对合并报表 范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则， 公司对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备。 公司本次计提减值准备的资产项目主要包括应收账款、其他应收款、应收票 据、存货、合同资产、固定资产，计提各项信用减值损失、资产减值损失合计 4,635.70 万元计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 沧州明珠塑料股份有限公司 本次计提的各项减值准备具体情况如下： 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值及资产减值损失情况概述 | 项目 | 本年度计提金额 | | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | | 528.42 | | 其他应 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。按照 企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责 任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内 部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《监事会议事规则》 等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股 东负责的态度，勤勉尽责，对公司经营管理活动、财务状况、内控管理、关联交 易、董事和高级管理人员履职情况等事项的合法性、合规性进行监督，有效发挥 了监事会职能，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作。 现将监事会2024年的主要工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 （一）报告期内，监事会监事均出席了五次监事会会议。 （二）报告期内，各次股东大会监事会监事均出席了会议。 员等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程或损害 公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司 财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成 果良好。财务报告真实、客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。中 喜会计师事务所（特殊普通合伙 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《沧州明珠塑料股份有限公司公司章 程》（以下简称公司章程）等相关规定，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简 称公司）董事会就公司现任独立董事魏若奇先生、梅丹女士、冯颖女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事魏若奇先生、梅丹女士、冯颖女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东 单位任职，与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-020 沧州明珠塑料股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议，分别审议了《关于 董事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监 事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬事 项，全体董事、监事回避表决，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、2024 年度薪酬执行情况 根据公司 2024 年度完成的实际经营业绩及公司《重要岗位薪酬激励办法》 等规定，公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并确定 2024 年度董事、 监事和高级管理人员薪酬共计 1,052.04 万元，具体分配情况如下： | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任 ...