股东大会时间 - 2025 年 5 月 23 日 14:30 召开现场会议[2] - 2025 年 5 月 23 日 9:15 - 15:00 网络投票[2] - 2025 年 5 月 16 日为股权登记日[3] - 2025 年 5 月 22 日 9:00 - 17:00 现场会议登记[9] 投票信息 - 投票代码为"362109"，简称为"兴化投票"[14] - 深交所交易系统 5 月 23 日多时段可投票[15] - 深交所互联网投票系统 5 月 23 日 9:15 - 15:00 可投票[17] 会议内容 - 审议 2024 年度多项工作报告等议案[7] - 独立董事做 2024 年度述职报告[5] - 对中小投资者表决单独计票披露[5] 会议地点 - 陕西省兴平市东城区迎宾大道公司办公楼会议室[3]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年4月11日送达，4月22日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席主持[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度财务报表数据追溯调整的议案》等多议案表决全票通过[3][4][6][7][8][9][11] 后续安排 - 第2、3、4、5项议案须提交公司2024年年度股东大会审议[11]

内部控制 - 公司建立健全覆盖各环节的内部控制制度[1] - 公司内部控制组织机构完整，内审部门及人员配备齐全[1] - 2024年度公司未违反相关内部控制规范及制度[1] - 监事会认为内控自我评价报告反映内控实际情况[1]

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-008 陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以直接送达和电子 邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本 次会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长 韩磊先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度对以前年度报告 披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯 调整的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司 2024 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的《审 ...

业绩情况 - 2024年度归属股东净利润 -379,851,079.27元[6] - 2024年度母公司净利润870,734.35元[6] - 近3年平均净利润 -130,762,698.26元[6] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配和转增股本[2][4] - 近3年现金分红总额0元、0元、157,941,718.35元[5] - 近3年回购注销总额均为0元[6] 财务状况 - 2023、2024年连续亏损，现金流大幅减少[7] - 2024年末合并未分配利润219,914,416.46元[6][7] - 2024年末母公司未分配利润206,604,593.47元[6][7]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8.4亿元，同比下降7.53% [1] - 净亏损9551.4万元，去年同期净亏损1.49亿元，亏损幅度收窄 [1] 经营状况 - 公司连续两个季度处于净亏损状态，但亏损金额同比减少 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为41.31亿元，同比增长11.89%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3.80亿元，同比增长7.84%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为5.68亿元，同比增长26.87%[24] - 2024年末总资产为112.76亿元，同比下降9.04%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为45.02亿元，同比下降18.58%[24] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-3.71亿元，同比增长9.60%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-8.00%，同比改善0.08个百分点[24] - 2024年第四季度营业收入为11.87亿元，占全年收入的28.74%[29] - 2024年非经常性损益项目合计影响金额为-896.81万元[31] - 2024年营业收入扣除后金额为41.11亿元，同比增长32.27%[24] 成本和费用 - 营业成本39.96亿元，同比增长5.78%[75] - 公司期间费用合计3.20亿元，同比增长35.58%[75] - 营业成本中直接材料占比68.85%，同比增加2.18%[84] - 销售费用同比下降20.07%至828.73万元，管理费用同比上升10.32%至1.73亿元，财务费用同比上升101.18%至1.39亿元[92] - 研发投入金额为1.01亿元，占营业收入比例2.45%，同比下降4.66%[94] 各条业务线表现 - 化工行业收入占比99.91%，同比增长14.31%[77] - 乙醇产品收入2,487,179,694元，占比60.20%，同比增长34.51%[77] - 醋酸甲酯收入283,245,313元，同比增长27.82%[77] - 液氨收入570,116,407元，同比下降7.17%[77] - 乙醇销售量同比增长57.26%至488,937.64吨[81] - 甲醇销售量同比增长43.70%至62,257.62吨[81] - 化工行业毛利率3.22%，同比增加5.71个百分点[79] 各地区表现 - 公司注册地址和办公地址均位于陕西省兴平市东城区[18] - 兴化化工废水排放化学需氧量浓度为21.524 mg/L，年排放总量为148.129吨，核定排放总量为216吨[176] - 榆神能化二氧化硫排放浓度为15.68 mg/m³，年排放总量为108.77吨，核定排放总量为154.174吨[177] 管理层讨论和指引 - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司面临的主要风险包括安全生产、环保、原材料价格波动、市场需求及竞争等[4] - 公司专注于化工行业，致力于延伸和扩展基础产品下游产业链，优化产业结构，提升产业链完整性和挖掘深加工化工产品潜在价值[119] - 公司主要原材料为煤炭，价格波动直接影响主营业务盈利能力，已采取签订长期协议等方式稳定价格[122] - 公司主营产品包括合成氨、甲醇、甲胺、DMF、乙醇，价格受市场供需影响较大，若价格下跌将对业绩产生不利影响[123] - 公司生产过程中产生废气、废水、废渣，环保政策趋严可能增加治理成本和资本性支出[121] - 公司面临安全生产风险，包括第三方破坏、管道腐蚀、设计缺陷等，已制定安全生产管理制度和应对措施[120] - 公司采用"二甲醚羰基化/醋酸甲酯加氢制乙醇"技术，但国家尚未明确相关政策，合成气制乙醇产品能否进入燃料乙醇市场存在不确定性[124] 其他重要内容 - 公司2023年完成重大资产重组及标的资产过户，主营业务扩展至乙醇等产品[21][22] - 公司控股股东延长集团直接持有39.80%股权，通过兴化集团间接持有17.43%股权[22] - 公司重大资产重组后延长集团成为控股股东，直接持股48.24%，间接持股21.13%[22] - 公司全资子公司兴化化工和控股子公司榆神能化属于煤化工行业[4] - 兴化化工具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺及DMF、10万吨乙醇或16万吨乙酸甲酯的基本产能[35] - 榆神能化具备年产50万吨煤基乙醇的产能，标志着我国突破大规模工业化"煤制乙醇"技术[35] - 中国能源结构中煤炭占绝对优势，原油进口依赖度高，煤炭可自给自足，煤化工是国家能源安全需求[36] - 新型煤化工以生产洁净能源和可替代石油化工产品为主，如柴油、汽油、航空煤油等[36] - 2023年国家六部门联合发布《通知》，推动现代煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展[37] - 煤化工行业未来将走向"高端化、精细化、绿色化、集群化"，切入新能源、新材料赛道[37] - 煤化工产业面临"双碳"目标、能源保供、"能耗双控"等多重压力，但不利局面将逐步改善[38]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降7.53%至8.395亿元[5] - 营业总收入为839,505,582.23元，同比下降7.5%[19] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9551万元，同比减亏35.82%[5] - 营业利润为-127,517,591.76元，亏损同比收窄13.9%[20] - 净利润为-129,469,840.96元，亏损同比收窄14.1%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-95,514,023.70元，亏损同比收窄35.8%[20] - 基本每股收益为-0.0748元，较上期-0.1166元有所改善[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为956,616,788.29元，同比下降9.2%[19] - 资产减值损失同比扩大1136.41%至-1152万元，因产品售价下跌计提存货跌价[8] - 支付给职工以及为职工支付的现金为89,536,829.05元，同比增长5.11%[24] - 支付的各项税费为28,697,039.04元，同比增长225.61%[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.08%至2385万元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为833,363,670.83元，同比下降8.8%[23] - 经营活动现金流入小计为838,057,964.68元，同比减少8.75%[24] - 经营活动现金流出小计为814,209,108.45元，同比减少5.33%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为23,848,856.23元，同比减少59.09%[24] 投资活动现金流 - 投资活动现金流净流出3415万元，同比增加42.32%因固定资产投入增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-34,149,514.80元，同比扩大42.34%[24] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流出小计为28,636,721.14元，同比减少95.77%[25] - 现金及现金等价物净增加额为-38,937,379.71元，同比改善93.94%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,310,443,046.61元，同比减少13.13%[25] 应收账款和合同负债 - 应收账款同比激增10366.58%至6812万元，主要因扩大销售采用信用政策[8] - 应收账款期末余额为68,115,653.64元，较期初增长10,357%[15] - 合同负债同比大幅增长351.07%至1.026亿元，系预收客户款项增加[8] - 合同负债期末余额为102,561,145.03元，较期初增长351%[16] 资产和负债 - 总资产较上年度末下降0.67%至111.998亿元[5] - 货币资金期末余额为1,413,088,950.03元，较期初下降2.68%[15] - 存货期末余额为277,941,212.15元，较期初增长9.08%[16] - 固定资产期末余额为8,765,049,912.70元，较期初下降1.47%[16] - 应付账款期末余额为1,073,207,807.71元，较期初下降2.76%[16] - 流动负债合计为2,202,954,888.94元，较上期增长2.4%[17] - 非流动负债合计为3,625,174,035.27元，与上期基本持平[17] - 长期借款保持稳定为3,611,494,272.06元[17] 股东信息 - 陕西延长石油集团持有公司39.8%股份为第一大股东[10] - 陕西延长石油持有无限售条件股份507,956,355股[11] - 陕西兴化集团持有无限售条件股份222,473,689股[11] - 安联万泰3号资产管理产品持有无限售条件股份49,627,791股[11] - 中信证券长安汇通1号单一资产管理计划持有无限售条件股份37,456,583股[11] 其他重要内容 - 政府补助等非经常性损益合计贡献64万元[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于3月7日公告，3月25日15:00召开[6][7] - 网络投票时间为3月25日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东会共153名，代表股份832,181,445股，占比65.2042%[8] - 现场2名，代表股份730,430,044股，占比57.2316%[8] - 网络投票151名，代表股份101,751,401股，占比7.9726%[9] - 中小股东151名，代表股份101,751,401股，占比7.9726%[11] 议案表决 - 《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，同意96,507,638股，占比94.8465%[14] - 反对3,250,659股，占比3.1947%[14] - 弃权1,993,104股，占比1.9588%[14] 关联股份 - 关联股东730,430,044股在关联交易议案表决时回避[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月25日15:00召开，网络投票同日进行[3] - 参会股东及代理人153人，代表股份832,181,445股，占总股份65.2042%[4] 议案表决情况 - 预计2025年度日常关联交易议案同意股数96,507,638，占比94.8465%[8] - 议案回避表决股数为730,430,044[8]