陕西兴化化学股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 为贯彻落实中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于 加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕 证监发［2011］104 号）和陕西省人民政府国有资产监督管 理委员会《关于印发<省属上市公司提质增量专项行动工作 方案>的通知》（陕国资发〔2023〕44 号）文件精神，进一步 加强陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）投资者关 系管理工作，提升投资者关系管理水平，根据《公司法》《证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、公司《投资者关系管理制度》等规章制度 的规定，结合公司实际情况，现制定公司 2025 年度投资者 关系管理工作计划如下： 一、投资者关系管理组织机构 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以 提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司董事长为投资者关系管理的第一 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2025-012 1 / 7 为公司 2025 年度审计机构，承担 2025 年度财务报表审计及 内控审计工作，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 陕西兴化化学股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度财务审计机构及内控 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所：华兴会计师事务所(特殊普通 合伙)（以下简称华兴会计师事务所）。 2、公司董事会及董事会审计委员会对本次拟续聘会计 师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。 3、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国 资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会 第三次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度财务审计 机构及内控审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所 一、拟续聘会计 ...

陕西兴化化学股份有限公司董事会审计委员 会关于对 2024 年度会计师事务所履行监督 职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定和要求， 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员 会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华兴所）2024 年度的审计工作进行了跟踪监督，现将履职尽责情况报告如下： 一、会计师事务所聘任程序及费用情况 根据《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员 会工作规程》，公司于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第一次临 时股东大会同意聘任华兴所为公司2024年度财务审计机构和内 控审计机构，华兴所与公司董事会和高管层进行了必要的沟通， 通过对公司内部控制等情况的了解后与公司签订了《审计业务 约定书》，约定 2024 年度审计费用为 141 万元人民币（含内控 审计费用 28 万元），不存在或有收费项目。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 1、基本情况 1 / ...

2、主要财务数据和指标： | 单位：万元 | | --- | 公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表的审计情况 1、陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了华兴审字[2025]24014340010 号报告。会计师的审计 意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1、营业收入 | 413,142.17 | 369,223.13 | 11.89% | | 2、利润总额 | -37,963.65 | -45,206.91 | 16.02% | | 3、归属于母公司所有者的净利 润 | -37,985.11 | -41,218.09 | 7.84% | | 4、资产总额 | 1,127,586.05 | 1,239,612.20 | -9 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 XINGHUA CORPORATION 2024 Sustainability Report 乙 醇 合成氨 甲 醇 甲 胺 DMF 地址：陕西省咸阳市兴平市东城区迎宾大道 销售热线：029-38838546 投资者热线：029-38839938 传真：029-38822614 002109 股票代码 contents 目 录 关于本报告 | 报告简介 | 01 | | --- | --- | | 时间范围 | 01 | | 报告范围 | 01 | | 编制依据 | 01 | | 数据来源 | 02 | | 称谓说明 | 02 | | 报告获取 | 02 | | 读者回应 | 02 | 董事长致辞 03 走进 01 兴化股份 | 2024 年可持续发展亮点绩效 | 07 | | --- | --- | | 公司概况 | 08 | | 企业文化 | 08 | | 业务概况 | 09 | | 发展历程 | 10 | | 企业荣誉 | 10 | 可持续 02 发展治理 | ESG 治理体系 | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 14 ...

陕西兴化化学股份有限公司 关于募集资金存款余额继续以协定存款方式 存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2025-018 二、募集资金使用情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三 次会议审议通过了《关于募集资金存款余额继续以协定存款方 式存放的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的 情况下，将向特定对象发行 A 股股票的募集资金存款余额继续 以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的 协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该协定存款不得影响募集资金投资计划正常进行，随时 取用。 截至2025年3月31日，募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集 | 已使用募集 | 未使用募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金总额 | 资金总额 | 资金总额 | ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"独立财务顾问"）作为 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"兴化股份"、"公司"或"上市公司"） 重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关文件的要求，对兴化股份《2024 年内部控制自我评价报告》的相关情况进行 了核查，并出具核查意见如下： 一、独立财务顾问对公司《2024 年内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券独立财务顾问审阅了兴化股份《2024 年内部控制自我评价报告》， 取得会计师出具的内部控制审计报告，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等 会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对上市公司的内部 控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 兴业证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告的核查意见 提请公司持续加强内部控制规范体系建设，遵守资本市场规范，严格执行上 市公司内部控制制度，提升内部控制有效性，提高上市公司质量。 （以下无正文） 见 2 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-011 陕西兴化化学股份有限公司 关于 2024 年度对以前年度报告披露的财务 报表数据由于同一控制下企业合并进行追 溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开了公司第八届董事会第三次会议及第八届 监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度对以 前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并 进行追溯调整的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次追溯调整原因 （一）对 2023 年度合并资产负债表的影响 单位：元 项 目 追溯调整前 追溯调整数 追溯调整后 流动资产： 货币资金 1,590,542,744.89 229,879,895.80 1,820,422,640.69 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 536,372.20 536,372.20 应收款项融资 20,750,000.00 20,750,000.00 预付款项 17,491,494.19 3,221. ...

二、内部控制评价结论 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 陕西兴化化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关 规定，结合陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对截至 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性做出自 我评价报告。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证生产经营合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实 现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目 标 ...

公司 2024 年度董事会工作报告 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事会严格 遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的 态度，严格履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会 的通过的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中"定战略、 做决策、防风险"的作用。一年来，公司董事会持续开展公司 治理活动，不断提升公司治理水平和运营效率，在认真落实年 初工作计划的基础上，统筹做好各项工作，科学决策，规范运 作，全年勤勉尽责。现在我代表公司董事会就一年来的工作报 告如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，面对国内经济增长预期偏弱、化工市场有效需 求不足、公司主要产品销售价格低位震荡等不利因素，公司坚 决贯彻落实股东大会各项工作部署，抓实抓细安全环保节能管 控各项工作，在确保各生产装置"安稳长满优"的同时大力实 施产销联动机制，精准把握市场动态，及时调整产品结构，充 分释放优势产品产能，力求降本节支、增效增收。同时，随着 原材料价格的下跌，公司整体效益同比实现减亏，各项工 ...