交易概述 - 公司全资子公司兴化化工拟以现金收购延长集团持有的兴化新能源20%股权 [1] - 交易方式为非公开协议转让，对价为人民币16,294.42万元 [1] - 交易定价依据为兴化新能源在评估基准日（2025年6月30日）100%股权的评估价值 [1] 交易目的与影响 - 交易旨在整合公司内部资源，简化决策流程 [1] - 目的为优化兴化化工的业务结构与治理结构 [1] - 预期效果为降低运营费用和成本，提高运营效率 [1]

公司交易公告 - 公司全资子公司兴化化工拟以非公开协议转让方式，以自有或自筹资金现金收购延长集团持有的兴化新能源20%股权 [1] - 本次交易以兴化新能源在评估基准日100%股权的评估价值为依据，20%股权的转让价格约为人民币1.63亿元 [1] - 交易目的为整合内部资源、简化决策流程、优化兴化化工的业务与治理结构，以降低运营费用和成本，提高运营效率 [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：化工占比99.36%，其他业务占比0.64% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为49亿元 [1] - 公司股票收盘价为3.81元 [1]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司营业收入为240,540,263.90元，上期为529,913,560.30元[16] - 2025年1 - 6月公司营业成本为236,388,243.55元，上期为515,403,148.84元[16] - 2025年1 - 6月公司营业利润为1,651,952.46元，上期为7,924,391.73元[16] - 2025年1 - 6月公司净利润为1,032,148.46元，上期为5,269,552.79元[16] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金期末余额为335,366,813.57元，期初余额为295,547,621.53元[13][193] - 2025年6月30日应收账款期末余额为69,042.01元[13] - 2025年6月30日存货期末余额为37,536,046.98元，期初余额为27,477,034.55元[13] - 2025年6月30日固定资产期末余额为500,120,356.57元，期初余额为516,782,916.21元[13] - 2025年6月30日资产总计期末余额为904,435,764.59元，期初余额为908,708,765.15元[13] - 2025年6月30日应付账款期末余额为34,299,457.80元，期初余额为36,619,132.98元[14] - 2025年6月30日流动负债合计期末余额为93,485,963.49元，期初余额为99,720,224.00元[14] - 2025年6月30日实收资本为700,000,000.00元[14] - 2025年6月30日所有者权益合计期末余额为810,949,801.10元，期初余额为808,988,541.15元[14] 现金流量 - 2025年1 - 6月公司经营活动现金流入小计为270,923,200.69元，上期为610,376,529.13元[17] - 2025年1 - 6月公司经营活动现金流出小计为231,009,008.65元，上期为574,592,131.72元[17] - 2025年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额为39,914,192.04元，上期为35,784,397.41元[17] - 2025年1 - 6月公司现金及现金等价物净增加额为39,914,192.04元，上期为35,572,725.73元[17] - 2025年1 - 6月公司期初现金及现金等价物余额为245,452,621.53元，上期为209,879,895.80元[17] - 2025年1 - 6月公司期末现金及现金等价物余额为285,366,813.57元，上期为245,452,621.53元[17] 所有者权益变动 - 2025年1 - 6月所有者权益合计期初余额为803,788,456.26元，期末余额为808,988,541.15元，期间增加5,200,084.89元[21] - 2025年1 - 6月专项储备期初余额为13,425,657.38元，期末余额为13,356,189.48元，期间减少69,467.90元[21] - 2025年1 - 6月盈余公积期初余额为12,714,019.89元，期末余额为13,240,975.17元，期间增加526,955.28元[21] - 2025年1 - 6月未分配利润期初余额为77,648,778.99元，期末余额为82,391,376.50元，期间增加4,742,597.51元[21] 市场扩张和并购 - 兴化化工于2024年1月30日完成收购公司80%股权的手续[22]

收购信息 - 兴化化工拟16294.42万元收购兴化新能源20%股权[2] - 转让标的为延长集团持有的20%股权，对应出资14000万元[23] - 2025年10月21日审计委员会、22日董事会审议通过收购议案[32][35] 企业数据 - 延长集团注册资本100亿元，持股比例45.9%、39.6%、10%、4.5%[7][9] - 延长集团合计持有公司57.23%股份，为控股股东[10] - 2025年6月30日兴化新能源总资产90443.58万元，净资产81094.98万元[16] - 2025年1 - 6月兴化新能源营收24054.03万元，净利润103.21万元[16] 交易相关 - 兴化新能源股东全部权益评估增值377.10万元，增值率0.47%[17] - 标的股权评估价值16294.42万元，转让价同此[21][24] - 股权交割日不晚于协议生效日后30日，过渡期损益乙方承担或享有[27] 收购目的 - 优化业务与治理结构，降低运营费用和成本，增强管控力度[31] 其他 - 保荐人认为收购决策合规，定价公允，无异议[36]

公司估值 - 陕西延长石油兴化新能源有限公司股东全部权益评估价值为814,720,839元[3] - 股东全部权益账面价值为810,949,800元，增值额为3,771,000元，增值率为0.47%[16] - 总资产账面价值为904,435,800元，评估价值为908,206,800元，增值率为0.42%[15][96] - 总负债账面价值为93,486,000元，评估价值为93,486,000元，无增减值[16][96] 业绩数据 - 2022 - 2025年6月，公司营业收入分别为4.59亿元、5.16亿元、5.30亿元、2.41亿元[29] - 2022 - 2025年6月，公司营业利润分别为0.23亿元、0.06亿元、0.08亿元、0.02亿元[29] - 2022 - 2025年6月，公司净利润分别为0.15亿元、0.05亿元、0.05亿元、0.01亿元[29] - 2025年1 - 6月公司收入为24054.03万元[86] 股权信息 - 陕西延长石油（集团）将陕西延长石油兴化新能源有限公司80%股权转让给陕西延长石油兴化化工有限公司[25] - 股权变动后陕西延长石油（集团）持有20%股权，实缴资本14000万元[27] - 股权变动后陕西延长石油兴化化工有限公司持有80%股权，实缴资本56000万元[27] - 陕西兴化化学股份有限公司子公司拟收购陕西延长石油兴化新能源有限公司20%股权，已获批复[31] 公司历史 - 2016年底建成10万吨/年合成气制乙醇科技示范项目[24] - 2020年10月20日陕西延长石油（集团）现金出资70000万元成立陕西延长石油兴化新能源有限公司[24] - 2024年1月30日完成股权交割过户的公司变更登记[26] 评估相关 - 评估报告文号为中和评报字(2025)第XAV1233号[3] - 评估基准日为2025年6月30日，有效期自该日起一年[15][16] - 评估方法选择资产基础法和收益法，不采用市场法[48] - 流动资产采用不同评估方法，非流动资产中房屋建筑物和设备主要采用重置成本法评估[48][49][52] 未来规划 - 同意兴化化工收购集团公司所持兴化新能源20%股权立项[101] - 由兴化股份选聘中介机构开展相关工作，形成方案报集团公司研究[101] - 待收购完毕后，将兴化新能源公司予以注销[102] 财务科目 - 货币资金期末余额为335,366,813.57元，期初余额为295,547,621.53元[118] - 应收账款期末余额为69,042.01元[118] - 存货期末余额为37,536,046.98元，期初余额为27,477,034.55元[118] - 固定资产期末余额为500,120,356.57元，期初余额为516,782,916.21元[118] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以人民币作为记账本位币[132][133] - 合并财务报表以公司和子公司财务报表为基础编制[139][140] - 金融资产划分为三类，金融负债分类为两类[154][159] - 存货按成本初始计量，发出采用加权平均法[181][182]

人员变动 - 董事辞职自公司收到报告之日辞任生效，董事会2日内披露情况[7] - 高级管理人员提交书面辞职报告，董事会收到时生效[8] - 董事任期届满未连任，股东会决议产生新一届董事会之日自动离职[8] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[8] 补选与移交 - 董事辞职公司60日内完成补选[9] - 董事及高管离职生效后10个工作日内向董事会移交文件[10] 股份转让 - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[13] - 董事和高管离职后半年内不得转让所持公司股份[13]

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度提升投资价值创造能力[3] - 开展市值管理需遵循合规性等原则[6] 管理机构与职责 - 董事会是领导机构，董秘和证券部是执行机构[9] - 证券部监控指标，偏离时分析报告[18] 提升价值方式 - 公司可通过精益化管理等提升投资价值[15] 股价应对情形 - 连续20日收盘价跌幅累计达20%等为下跌情形[21]

市场扩张和并购 - 兴化化工拟16294.42万元收购延长集团持有的兴化新能源20%股权[4] - 若收购完成，兴化新能源将成兴化化工全资子公司[2] - 收购构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[2][4][5] 业绩总结 - 2024年12月31日延长集团总资产50574129.09万元、净资产18225960.63万元[11] - 2025年6月30日延长集团总资产51527478.88万元、净资产18707974.00万元[12] - 2024年度延长集团营业收入39009917.69万元、净利润1192247.37万元[12] - 2025年1 - 6月延长集团营业收入19687692.11万元、净利润568968.78万元[12] - 2024年12月31日兴化新能源总资产90870.88万元、净资产80898.85万元[15] - 2025年6月30日兴化新能源总资产90443.58万元、净资产81094.98万元[15] - 2024年度兴化新能源营业收入52991.36万元、净利润526.96万元[15][16] - 2025年1 - 6月兴化新能源营业收入24054.03万元、净利润103.21万元[15][16] 其他新策略 - 收购是为简化决策流程、降低成本的内部资源整合[26] - 审计委员会认为交易有利降本增效，定价客观公允[28] - 关联交易定价以评估结果为依据，不损害中小股东利益[33]

会议信息 - 第八届董事会第五次会议通知2025年10月17日送达，表决截至10月22日12:00[2] - 应参加表决董事9人，实际表决9人[2] 审议事项 - 审议通过兴化化工收购兴化新能源20%股权暨关联交易议案，同意票3票[3] - 审议通过制定《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》议案，同意票均为9票[5] 公告信息 - 《关于兴化化工收购兴化新能源20%股权暨关联交易的公告》10月23日刊登在《证券时报》和《中国证券报》[4] - 《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网[5] - 公告发布时间为2025年10月23日[8]

投资者关系管理 - 公司向来重视与每位投资者的沟通交流 [1] - 公司积极通过各种方式增强与投资者的互动体验 [1] - 公司努力打造和谐融洽的投资者关系 [1]