审计情况 - 华兴对陕西兴化2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月22日[3] 往来资金 - 陕西延长石油高效利用技术研究中心2024年期初53.06，累计1.66，期末57.72[8] - 陕西化工研究院2024年期初1.15，累计0，期末0.22，偿还0.93[8] - 华北化工研究院2024年期初6.79，累计0.11，期末0.11，偿还6.79[8] - 陕西省石油化工工业贸易公司2024年期初34.03，累计3.00，期末35.97，偿还1.06[8] - 延长壳牌2024年度累计7.22，期末7.22[8] - 陕西延长石油物资集团江苏公司2024年度累计7.53，期末7.53[8] 其他应收款 - 陕西延长石油榆林煤化公司2024年期初 -21.58，累计21.58，期末629.47[8] - 陕西能源化工交易所2024年期初20.00，期末10.69[8] - 延长壳牌2024年期初160.00，期末160.00[8]

市场扩张和并购 - 2024年1月公司下属全资子公司兴化化工收购兴化新能源80%股权，1月30日起纳入合并范围[8] 业绩总结 - 2023年度营业总收入追溯调整后为3692231292.72元[15] - 2023年度营业总成本追溯调整后为4040500210.54元[15] - 净利润追溯调整后为 - 451778699.87元[16] - 归属于母公司股东的净利润追溯调整后为 - 412180905.70元[16] - 少数股东损益追溯调整后为 - 39597794.17元[16] - 基本每股收益追溯调整后为 - 0.3621元/股[17] 财务数据调整 - 2023年12月31日货币资金追溯调整后为18.2042264069亿元[12] - 2023年12月31日应收账款追溯调整后为53.63722万元[12] - 2023年12月31日存货追溯调整后为3.3032609778亿元[12] - 2023年12月31日流动资产合计追溯调整后为24.7472177154亿元[12] - 2023年12月31日固定资产追溯调整后为92.5944955755亿元[12] - 2023年12月31日无形资产追溯调整后为5.0122927435亿元[13] - 2023年12月31日资产总计追溯调整后为123.9612200941亿元[13] - 2023年12月31日应付账款追溯调整后为11.8818251075亿元[13] - 2023年12月31日流动负债合计追溯调整后为19.3419544525亿元[13] - 非流动负债合计追溯调整后为3945914930.05元[14] - 负债合计追溯调整后为5880110375.30元[14] - 所有者权益合计追溯调整后为6516011634.11元[14] 现金流数据调整 - 经营活动现金流入小计追溯调整后为4035766345.56元[18] - 支付其他与经营活动有关的现金追溯调整后为25368693.75元[19] - 经营活动现金流出小计追溯调整后为3588251007.74元[19] - 经营活动产生的现金流量净额追溯调整后为447515337.82元[19] - 购建固定资产等长期资产支付的现金追溯调整后为697267582.80元[19] - 投资活动产生的现金流量净额追溯调整后为 - 697267582.80元[19] - 分配股利等支付的现金追溯调整后为308297372.04元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额追溯调整后为48284523.53元[19] - 现金及现金等价物净增加额追溯调整后为 - 201467721.45元[19] - 期初现金及现金等价物余额追溯调整后为2001890362.14元[20] - 期末现金及现金等价物余额追溯调整后为1800422640.69元[20]

检查情况 - 2024年1月至12月现场检查于2025年4月14 - 18日进行[1] - 公司治理、内控、信披等各方面检查要点均合格[1][2] 业绩总结 - 2024年营收413,142.17万元，同比增11.89%[9] - 2024年归母净利润 - 37,985.11万元，亏损缩7.84%[9] - 业绩亏损因产品降价、子公司折旧致成本增加[9] 募投项目 - 募投项目“投资建设产业升级就地改造项目”搁置超一年[11] - 预计投资收益率下降，环保政策或增成本[11] - 公司已披露项目暂缓实施情况[11][12] 建议与展望 - 保荐人提请关注募投项目，重新论证可行性[11][12] - 保荐人建议强化风险防范，开拓市场调整产品结构[10] - 保荐机构将持续督促公司合规运作[12]

3、充分关注公司日常关联交易、利润分配方案、资金往来及 募集资金使用等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严 格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度独立董事任妙良女士述职报告 经陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，本人于 2024 年 12 月 20 日担任 公司独立董事一职。作为公司独立董事，本人将根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立 董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，履行独立 董事应尽的职责和义务。 作为公司独立董事未来工作计划 1、本人将自觉地遵守公司《信息披露事务管理制度》《内幕 信息知情人登记管理制度》的有关规定，任期内严格按照《上市 公司独立董事规则》及《公司独立董事制度》履行职责。积极参 加公司董事会、股东大会及各项专门委员会，对公司的商机、以 及经营中的重大事项进行保密。 2、不断学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法 规、制度，贯彻落实新发展理念和高质量发展要求；积极参加提 升履职能力的相关培训，提升专业素养，提高自 ...

公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名等4个专门委 员会，各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》 和各专门委员会实施细则行使职权，正确履职，勤勉尽责，充分 发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持，也 进一步提升了公司的规范运作和科学管理水平。各专门委员会具 体工作情况如下： 作为公司董事会提名委员会主任委员，报告期内，召集提名 委员会召开了3次会议。对公司向控股子公司榆神能化推荐的董监 事人选进行了任职资格审查；对公司第八届董事会候选人的任职 资格进行了审查；对公司第八届董事会第一次会议拟聘任的高管 人员及公司总会计师任职资格进行了审查；以上人员均符合公司 对于董监高人员的任职要求。 作为公司董事会审计委员会委员，报告期内，参加审计委员 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度独立董事刘希章先生述职报告 本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，在 2024 年的工作中，积极参加公司董事会、股东 大会及各专门委员会会议，并对审议的相 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度独立董事王建玲女士述职报告 本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，在 2024 年的工作中，积极参加公司董事会、股东 大会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发 表独立客观的意见，维护了公司及中小股东的合法权益，维护了 独立董事的独立性。作为独立董事，本人关心公司生产和经营状 况，为公司发展出谋划策，并积极学习最新的法律、法规和各项 规章制度，在积极维护公司及中小投资者的合法权益的同时，充 分关注公司的规范运作，认真地履行独立董事应尽的职责和义务， 谨慎、忠实、勤勉地服务于公司及全体股东。现将本人 2024 年任 职期内的履行职责情况述职如下： 2024 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法律程序，重 大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。本人 出席董事会及股东大会的情况 姓名 本报告期 应参加董 事会次数 现场出 席董事 会次数 以通讯方 式参加董 事会次数 委托出 席董事 会次数 缺席董 ...

会议出席情况 - 2024年公司应参加董事会7次，现场4次、通讯3次，出席股东大会3次[1] 专门委员会会议 - 2024年薪酬与考核委员会召开1次，确认2023年度高管考核结果[3] - 2024年审计委员会开会6次，审查多项报告及议案[3] - 2024年提名委员会开会3次，审查任职资格[4] - 2024年专门委员会开会2次，审查关联交易议案[4] 关联交易审议 - 七项关联交易议案经审议获同意[7] 审计委员会会议安排 - 2024年1月15日首次会议听取审计计划汇报[8] - 2024年4月24日会议听取审计计划执行情况汇报[8] - 2024年8月26日会议审议半年报并听取内审总结汇报[8] - 2024年10月29日会议审议三季度报告及聘任审计机构议案[8]

2024年监事会工作 - 召开六次会议，含七届三十至三十四次和八届一次会议[1][2] - 成员出席股东大会，列席董事会会议[1] 公司合规情况 - 未发现违法违规及损害股东利益行为[4] - 财务制度健全，费用提取合理，运作规范[4] - 无控股股东等非经营性占用资金情况[6] - 关联交易遵循原则，未损害中小股东利益[6] - 信息披露无重大缺陷[6] - 未发现内幕交易行为[7] - 募集资金专户存储，专款专用[7] 2025年展望 - 监事会围绕经营监督，完善内控，防范风险[9]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备胜任岗位资格，无妨碍独立客观判断关系[1] - 评估专项意见出具时间为2025年4月22日[2]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[1] 内控标准 - 财务报告内控：错报营收1%内为一般，1%-2%为重要，超2%为重大[5] - 财务报告内控：错报资产总额0.5%内为一般，0.5%-1%为重要，超1%为重大[6] - 非财务报告内控：损失超1000万为重大，100 - 1000万为重要，不足100万为一般[10] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 内控评价报告基准日无财务报告内控重大缺陷[15] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[15] 相关评价 - 华兴会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[16] - 保荐人认为公司内控有效，自评真实客观[17]