股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-050 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会经第七届董事会第三十八次会 议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:30。 网络投票时间：2024 年 12 月 20 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为 2024 年 12 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-056 陕西兴化化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西兴化化学股份有限公司董事会现就提名刘希章为陕西兴化化 学股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-055 陕西兴化化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西兴化化学股份有限公司董事会现就提名黄风林为陕西兴化化 学股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-052 陕西兴化化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄风林作为陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人陕西兴化化学股份有限公司董事会提名为陕 西兴化化学股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-048 陕西兴化化学股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会已经届满，为保证监事 会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 25 日上午在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举杨磊女 士为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会一致。杨磊女士简历见 附件。 附件： 第八届监事会职工代表监事简历 杨磊，女，汉族，中国国籍，1973 年 1 月出生，中共党员，在职研究生学历，高 级经济师职称。历任兴化集团办公室副主任、主任。现任兴化化工工会办公室主任。 杨磊女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的 ...

粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 调整及增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"本保荐人"）作为陕西 兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"或"兴化股份"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对兴化股份调整及增加 2024 年度 日常关联交易预计的事项进行了核查，并出具本《粤开证券股份有限公司关于陕 西兴化化学股份有限公司调整及增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》 （以下简称"本核查意见"）。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 兴化股份于 2024 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第三十四次会议、第七届 监事会第三十一次会议及 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会决议审 议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》。详情可参 考公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-051 陕西兴化化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西兴化化学股份有限公司董事会现就提名任妙良为陕西兴化化 学股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-053 陕西兴化化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘希章作为陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人陕西兴化化学股份有限公司董事会提名为陕 西兴化化学股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十八次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本 次会议于 2024 年 11 月 29 日上午在公司会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的 议案》 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-046 陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会 提名韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生为第八届董事 会非独立董事候选人，各候选人简历 ...

陕西丰瑞律师事务所 SHAANXI FOREVER LAW FIRM 陕西丰瑞律师事务所 关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：陕西兴化化学股份有限公司 陕西丰瑞律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《陕西兴化化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 第 1 页 共 6 页 1、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现 场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所 ...