业绩影响 - 榆神能化2025年6月5日开始装置停车检修约35天[1] - 检修对6、7月经营业绩有一定影响，对2025年无重大影响[1]

股东大会时间 - 2025年4月24日刊登2024年年度股东大会通知[5] - 2025年5月23日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[7] 出席股东情况 - 80名股东及代理人出席，代表股份753,710,576股，占比59.0557%[7] - 2名出席现场会议，代表股份730,430,044股，占比57.2316%[7] - 78名参加网络投票，代表股份23,280,532股，占比1.8241%[9] - 78名中小股东参加，代表股份23,280,532股，占比1.8241%[10] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多议案同意票占比超99%[14][17][18][19] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意751,814,676股，占比99.7485%[21] - 中小股东对多议案同意票占比超91%[14][17][18][21] 表决结果认定 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》议案获有效表决权过半数通过[21] - 律师认为股东会召集等程序合规，表决结果合法有效[22]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人80人，代表股份753,710,576股，占比59.0557%[4] - 中小投资者78人，代表股份23,280,532股，占比1.8241%[4] - 现场投票股东2人，代表股份730,430,044股，占比57.2316%[4] - 网络投票股东78人，代表股份23,280,532股，占比1.8241%[4] 报告表决 - 2024年度董事会工作报告同意股数751,814,676，占比99.7485%[7] - 2024年度监事会工作报告同意股数751,815,676，占比99.7486%[8] - 2024年度财务决算报告同意股数751,814,674，占比99.7485%[9] - 2024年度利润分配预案同意股数751,327,474，占比99.6838%[10] - 2024年年度报告全文及摘要同意股数751,814,676，占比99.7485%[12] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开程序合法有效[13]

公司业绩情况 - 2024 年度公司实现营业收入 41.31 亿元，同比增长 11.89%；营业成本 39.96 亿元，同比增长 5.78%；利润总额 -3.80 亿元，同比增长 16.02%；归属于母公司所有者的净利润 -3.80 亿元，同比增长 7.84%；期间费用合计 3.20 亿元，同比增长 35.58%；经营活动产生的现金流量净额 5.68 亿元，同比增加 26.87% [8] - 截至 2024 年 12 月末，公司资产总额 112.76 亿元，较年初减少 9.04%；负债 57.77 亿元，较年初减少 1.76%；归属于上市公司股东的所有者权益 45.02 亿元，较年初减少 18.58% [8] - 2025 年一季度经营业绩较 2024 年同期大幅提升 [9] 现金流与财务风险 - 2024 年公司经营活动现金净流量同比增加 26.87%，投资活动现金流为支付购建固定资产支出，虽 2023、2024 年公司亏损，但现金流保持稳定增长，无财务风险 [3] ST 风险 - 根据深交所相关规定，公司不存在被实施*ST 或 ST 的情形 [3] 政府补助与盈利能力 - 2024 年计入利润的政府补助为 260.49 万元，公司盈利不依赖非经常损益，通过精细化管理等手段提升效益 [3] 费用情况 - 2024 年管理费用同比增长 10.32%，因子公司榆神能化 2023 年 6 月固定资产转固，2023 年管理费用计入核算仅 6 个月，2024 年为全年 [3][4] - 2024 年销售费用同比下降 20.07%，公司持续优化销售政策，提高投入产出比 [5] - 2024 年财务费用利息支出是子公司榆神能化支付的固定资产贷款利息，因转固时间差异，财务费用不具同比性 [9] 应收账款与坏账风险 - 2024 年应收账款周转天数同比大幅减少，很少有账龄超过 90 天的应收账款，公司对非关联客户先款后货，关联方有一定信用期限，坏账风险控制有效 [5] 扣非净利润与扭亏措施 - 2024 年扣非后净利润较 2023 年增长 9.60%，近三年非经常性损益波动大因同一控制下企业合并追溯报表，公司通过优化工艺等提升效益 [5] 盈利增长点 - 公司深耕化工行业，以现有产业为主线，延伸下游产业链，优化产业结构，挖掘深加工产品价值，提升抗风险能力和业绩 [7] 行业对比与前景 - 2024 年化工行业景气度低，产品价格下行，2025 年一季度煤炭降价为企业降本提供支撑，公司减亏显著，有相对竞争优势 [10] - 煤化工行业发展趋势是新型煤化工，走向“高端化、精细化、绿色化、集群化”，国家发布政策指引其高端化、多元化、低碳化发展 [11][12] 业务相关问题 - 自 2016 年重组后公司已无浓硝酸、硝酸铵、电子级硝酸铵业务 [12][14] 库存与存货周转率 - 2024 年存货周转率为 14.12 次，同比下降 0.86 次，公司坚持产销平衡，动态调整生产计划降低库存积压和资金占用 [14] 营收与利润转化 - 2024 年营收同比增长 11.89%，归母净利润同比增加 7.84%，下半年原料煤价格下降使效益回升 [14] 债务结构 - 2024 年末短期借款增加是将一年内到期的长期借款重新分类，债务主体是子公司榆神能化，债务结构未改变，公司注重资金管控 [14][15] 募集资金安排 - 公司前期增发的“投资建设产业升级就地改造项目”未使用募集资金，是基于市场和环保政策的审慎决定，陕西兴化集团异地搬迁升级改造项目正在推进 [11]

业绩说明会信息 - 公司将参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”[1] - 活动时间为2025年5月20日15:00～17:00[1] - 活动地址为“全景路演”，网址http://rs.p5w.net[1][2] - 投资者可于该时段登录“全景路演”在线参与[2]

行业发展前景 - 煤化工行业发展趋势是新型煤化工，以洁净能源和化学品为目标产品，应用煤转化高新技术，建成新兴煤炭 - 能源化产业及大型产业基地或基地群 [3] - 新型煤化工以生产洁净能源和可替代石油化工产品为主，未来将走向“高端化、精细化、绿色化、集群化” [3] - 2023年7月27日，国家六部门联合发布《通知》，为现代煤化工产业发展提出方向政策指引，推动其高端化、多元化、低碳化发展 [3] 行业及公司业绩情况 - 2024年度，受需求偏弱、同质竞争加剧等因素影响，化工行业景气度低，大部分产品价格下行、低位震荡，绝大部分煤化工企业经营压力大 [4] - 2025年一季度，煤炭价格下降为煤化工企业降本提供支撑，公司主营产品售价未明显好转但减亏显著 [4] - 2025年公司一季度经营业绩较2024年同期大幅提升，原因是产品成本因煤炭价格下跌大幅下降，且生产长周期稳定运行，但下游产品出口受中美关税战影响受阻，主要产品价格仍低位波动 [6] 公司竞争优势与盈利增长点 - 公司与同行业相比具有相对竞争优势，具体内容详见2024年年度报告相关章节 [4] - 公司为实现可持续发展，对内提升管理水平、提高核心竞争力、动态调整产品结构，对外通过收购、整合扩大产业规模，增强抵御风险能力 [5]

并购交易 - 2023年2月23日，交易对方将标的公司51%股权过户至上市公司名下并完成工商变更登记[11] - 本次交易总价款为99527.93万元，分两期支付，各占总价款50%[12] - 截至报告出具日，上市公司已支付全部交易价款[12] - 上市公司拟非公开发行股票收购陕西延长石油兴化新能源有限公司80%股权[19] - 公司将转让持有榆神能化51%的股权给上市公司[22] - 公司拟现金收购榆煤化全资子公司凯越煤化控制权，交易方案待优化论证[27] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入41.31亿元，同比增长11.89%[34] - 2024年公司营业成本39.96亿元，同比增长5.78%[34] - 2024年公司利润总额 - 3.80亿元，同比增长16.02%[34] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润 - 3.80亿元，同比增长7.84%[34] - 2024年公司期间费用合计3.20亿元，同比增长35.58%[34] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额5.68亿元，同比增加26.87%[34] - 2024年末总资产112.76亿元，较2023年末减少9.04%[38] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产45.02亿元，较2023年末减少18.58%[38] 业务情况 - 2024年度公司为控股平台，主要经营实体为兴化化工和榆神能化[32] - 兴化化工主营合成氨、甲醇等化工产品生产销售，榆神能化主营煤制特种石化系列产品生产销售[32][33] - 2024年化工行业收入41.28亿元，占比99.91%，同比增长14.31%[35] - 2024年乙醇收入24.87亿元，占比60.20%，同比增长34.51%[35] 合规承诺 - 上市公司承诺为本次重组所作信息披露和申请文件真实、准确、完整[14] - 公司承诺自本次重组披露至实施完毕无股份减持计划，新增股份同样遵守不减持承诺[17] - 公司承诺若交易信息存在问题，在调查结论明确前暂停转让上市公司权益股份[18] 处罚情况 - 2022年6月17日，上海证券交易所对延长集团给予通报批评的纪律处分[18] - 2022年8月23日和11月24日，中国证监会陕西监管局对延长集团采取出具警示函的监督管理措施[18] - 2025年2月，榆神能化因非法占地被处罚，罚款70.5683万元[29][30]

陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度涉及陕西延长石油财务有限公司 关联交易的存款、贷款等金融业务情况的专项说明 华兴专字[2025] 24014340065 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 路 152号中 | 十 厦 R 座 6-0 楼 申,话(Tel):0591-87852574 关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度涉及陕西延长石油财务有限公司 关联交易的存款、贷款等金融业务情况的专项说明 华兴专字[2025] 24014340065 号 陕西兴化化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西兴化化学股份 有限公司(以下简称贵公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31日的 合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了华兴审字[2025] 24014340010 号无保留意见审计报告。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 华兴专字[2025] 24014340042 号 华兴专字[2025] 24014340042 号 陕西兴化化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了陕西兴化化学股份 有限公司(以下简称贵公司) 2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 目出具了华兴审字[2025] 24014340010 号无保留意见的审计报 告。在此基础上,对后附的贵公司管理层编制的《2024年度营业收入扣除情 况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 :一、管理层的责任 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN Add : 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. C 由话(Tel):0591-8 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行223,325,062股A股，发行价4.03元/股，募资899,999,999.86元，净额876,889,268元[1] - 募集资金于2023年12月29日到账[2] - 2024年投入募集资金项目344,000,000元，累计投入同额[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户利息扣手续费净额4,496,310.62元，余额537,385,578.62元[4] 资金管理与存放 - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行和保荐人签监管协议[6] - 截至2024年12月31日，工行兴平支行两账户余额合计537,387,551.12元[7][8] 项目投资情况 - 收购新能源公司80%股权项目投入34,400.00万元，投资进度100%[19] - 投资建设产业升级就地改造项目承诺投资55,600.00万元，调整后53,288.93万元，项目暂缓[19] 项目相关风险与决策 - 公司重新论证募投项目，预计投资收益率下降[20] - 项目所在地环保政策趋严，或致后期环保投资、运营成本增加[20] - 公司因谨慎性原则未启动项目实施[20]