股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于3月7日公告，3月25日15:00召开[6][7] - 网络投票时间为3月25日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东会共153名，代表股份832,181,445股，占比65.2042%[8] - 现场2名，代表股份730,430,044股，占比57.2316%[8] - 网络投票151名，代表股份101,751,401股，占比7.9726%[9] - 中小股东151名，代表股份101,751,401股，占比7.9726%[11] 议案表决 - 《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，同意96,507,638股，占比94.8465%[14] - 反对3,250,659股，占比3.1947%[14] - 弃权1,993,104股，占比1.9588%[14] 关联股份 - 关联股东730,430,044股在关联交易议案表决时回避[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月25日15:00召开，网络投票同日进行[3] - 参会股东及代理人153人，代表股份832,181,445股，占总股份65.2042%[4] 议案表决情况 - 预计2025年度日常关联交易议案同意股数96,507,638，占比94.8465%[8] - 议案回避表决股数为730,430,044[8]

关联交易金额 - 2025年度公司与关联方预计发生日常关联交易总金额为219,994.04万元，2024年度实际发生154,126.13万元[4] - 2025年向关联人采购原材料预计金额158,335.99万元，截至披露日已发生11,784.22万元，上年发生105,619.79万元[8] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额29,735.55万元，截至披露日已发生2,703.28万元，上年发生15,396.60万元[8] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额28,692.00万元，截至披露日已发生1,972.30万元，上年发生26,436.55万元[8] 关联业务数据 - 2024年向关联人采购原材料实际发生额占同类业务比例为30.76%，与预计金额差异为 - 34.76%[10][11] - 2024年接受关联人提供的劳务实际发生额占同类业务比例为4.98%，与预计金额差异为 - 43.83%[11] - 2024年向关联人销售产品、商品实际发生额占同类业务比例为6.97%，与预计金额差异为 - 36.89%[11] 关联方财务情况 - 截至2024年12月31日，陕西兴化集团有限责任公司总资产426575.06万元，净资产175590.97万元，2024年营业收入157342.53万元，净利润1298.70万元[14][15] - 陕西兴化机械制造有限公司2024年营业收入5604.70万元，净利润7.63万元[16] - 陕西延长石油（集团）有限责任公司2024年1 - 9月营业收入29665390.59万元，净利润773256.40万元[17][18] 股权结构 - 延长集团直接持有公司39.80%股权、通过兴化集团间接持有公司17.43%股权[29] - 兴化集团直接持有公司17.43％股权[29] 未来展望 - 公司预计2025年度在延长财司每日最高存款结余（含应计利息）合计不超过27.4亿元、2025年度授信总额不超过5亿元[33] 决策情况 - 2025年3月6日公司第八届董事会第二次会议审议通过预计2025年度日常关联交易议案，关联董事回避表决，独立董事同意[36] - 2025年3月6日公司第八届监事会第二次会议审议通过预计2025年度日常关联交易议案，认为遵循原则，无损害股东利益情形[38] - 保荐人认为本次日常关联交易决策程序合规，基于正常生产经营，无损害非关联股东利益情形，无异议[41]

制度分级 - 公司规章制度分三级，各级命名有规定[4] 制度建设规划 - 制度建设规划计划每年编制1次[12] 制度制订 - 制度制订分新建、修订、补充规定3种类别[15] 审议与修改 - 领导专题会议会审3 - 11月举行，会签全年可进行[15] - 未通过审议草案15个工作日内修改重提[16] 配套制度 - 未规定时限，6个月内完成配套制度制、修订[18] 宣贯 - 拟出台制度印发后3个月内宣贯[19] - 重点制度每3年至少宣贯1次[19] - 新进员工3个月内接受制度宣导[19] 评估与检查 - 各职能部门每年评估本部门制度建设运行情况[22] - 各职能部门每年检查本专业制度建设执行不少于1次[25] 施行与废止 - 本办法董事会通过施行，原办法废止[29] 格式要求 - 规章制度页边距、行距、字体有规定[34]

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司预计关联交易总金额为219,994.04万元，2024年度实际发生154,126.13万元[3] - 向关联人采购原材料预计金额158,335.99万元，截至披露日已发生11,784.22万元，上年发生105,619.79万元[7] - 接受关联人提供的劳务预计金额29,735.55万元，截至披露日已发生2,703.28万元，上年发生15,396.60万元[8] - 向关联人销售产品、商品预计金额28,692.00万元，截至披露日已发生1,972.30万元，上年发生26,436.55万元[8] - 向关联人提供劳务预计金额277.00万元，截至披露日已发生0.00万元，上年发生0.00万元[8] - 向关联人出售资产预计金额200.00万元，截至披露日已发生0.00万元，上年发生0.00万元[8] - 向关联人出租资产预计金额308.71万元，截至披露日已发生51.33万元，上年发生155.57万元[9] - 向关联人租入资产预计金额73.47万元，截至披露日已发生12.24万元，上年发生73.47万元[9] - 同关联人发生存借款业务，利息收入预计600.00万元，借款利息预计1760.00万元[9] 关联交易实际与预计差异 - 向关联人采购原材料实际发生额105,619.78万元，预计金额161,892.00万元，实际发生额占同类业务比例30.76%，与预计金额差异 - 34.76%[11] - 接受关联人提供劳务实际发生额小计17,086.10万元，预计金额30,421.00万元，实际发生额占同类业务比例4.98%，与预计金额差异 - 43.83%[12] - 向关联人销售产品、商品实际发生额29,028.93万元，预计金额45,996.00万元，实际发生额占同类业务比例6.97%，与预计金额差异 - 36.89%[12] - 向关联人租入资产实际发生额73.47万元，预计金额73.47万元，实际发生额占同类业务比例100.00%，与预计金额差异0.00%[12] - 向关联人出租资产实际发生额小计155.57万元，预计金额156.81万元，实际发生额占同类业务比例89.45%，与预计金额差异 - 0.79%[13] - 向关联人让渡资产使用权实际发生额11.32万元，预计金额11.32万元，实际发生额占同类业务比例100.00%，与预计金额差异0.00%[13] - 与关联人发生存借款业务利息收入实际发生额455.15万元，预计金额745.00万元，实际发生额占同类业务比例45.62%，与预计金额差异 - 38.91%[13] 公司及关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产303,805.00万元，净资产86,497.00万元，2024年营业收入1,129,312.00万元，净利润6,681.00万元[21] - 陕西兴化集团有限责任公司截至2024年12月31日总资产426,575.06万元，净资产175,590.97万元，2024年营业收入157,342.53万元，净利润1,298.70万元[14] - 截至2024年12月31日，某公司总资产12117.60万元，净资产908.21万元，2024年营业收入5604.70万元，净利润7.63万元[15] - 截至2024年9月30日，陕西延长石油（集团）有限责任公司总资产49737122.53万元，净资产18978385.62万元，2024年1 - 9月营业收入29665390.59万元，净利润773256.40万元[16] - 陕西延长石油财务有限公司截至2024年12月31日，总资产2292884.33万元，净资产607020.43万元，2024年营业收入56413.50万元，净利润35359.92万元[16] - 延长中科（大连）能源科技股份有限公司截至2024年12月31日，总资产77782.00万元，净资产68839.00万元，2024年营业收入40182.00万元，净利润20630.00万元[17][18] - 陕西延长青山科技工程股份有限公司截至2024年12月31日，总资产59190.75万元，净资产1064.92万元，2024年营业收入36822.52万元，净利润 - 9425.37万元[18][19] - 截至2024年12月31日，陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司总资产362481.00万元，净资产0万元，2024年营业收入1685349.00万元，净利润125699.00万元[20] - 截至2024年12月31日，陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司总资产368,002.07万元，净资产137,927.23万元，2024年营业收入151,411.93万元，净利润 - 42,429.07万元[22] - 截至2024年12月31日，陕西延长石油兴化榆神化工有限公司总资产7,687.59万元，净资产0万元，2024年营业收入0万元，净利润0万元[23] 股权结构 - 延长集团直接持有公司39.80%股权、通过兴化集团间接持有公司17.43%股权，兴化集团直接持有公司17.43％股权[24] 未来展望 - 公司预计2025年度在延长财司每日最高存款结余（包括应计利息）合计不超过27.4亿元，2025年度授信总额不超过5亿元[27] 决策审议 - 2025年3月6日第八届董事会第二次会议审议通过预计2025年度日常关联交易议案[4] - 2025年3月6日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事一致同意[30][31] - 2025年3月6日，公司第八届监事会第二次会议审议通过《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，认为交易遵循原则，无损害股东利益情形，议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决[31] 各方意见 - 全体独立董事认为2025年度公司与关联方拟发生的关联交易基于日常经营需要，价格公允合理，同意提交董事会审议，关联董事需回避表决[31] - 公司保荐人粤开证券认为本次日常关联交易决策程序符合规定，基于正常生产经营需要，无损害公司及非关联股东利益情形，对关联交易事项无异议[32] 交易目的及影响 - 公司2025年与关联方日常关联交易目的是保证正常生产经营，发挥协同效应，对财务和经营成果有积极影响，交易价格公允，不损害股东利益，不影响公司独立性[29]

股东大会时间 - 现场会议2025年3月25日15:00召开[2] - 网络投票2025年3月25日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月18日[3] 会议登记 - 现场会议登记时间2025年3月24日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券部[7] 会议审议 - 审议2025年度日常关联交易议案，关联股东回避表决[5] 投票信息 - 投票代码为"362109"，简称为"兴化投票"[14] - 深交所交易系统投票2025年3月25日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票2025年3月25日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 会议联系人魏小元、李楠等[8] - 现场会议地点为公司办公楼会议室[3]

会议信息 - 公司第八届监事会第二次会议于2025年2月28日通知，3月6日12:00截止表决[2] - 应参加表决监事3人，实际表决3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，3票同意[3] - 议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第二次会议2025年2月28日通知，3月6日12:00表决截止[2] - 应参加表决董事9人，实际表决9人[2] 议案表决 - 《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》同意票3票，6人回避表决[3] - 《关于修订公司<财务管理制度>》等三议案同意票9票[4] 公告披露 - 《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易》等公告3月7日披露[4][5] 后续安排 - 《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》提交2025年第一次临时股东大会审议[6]

培训情况 - 粤开证券2025年1月9日完成兴化股份2025年度持续督导培训[1] - 培训采取现场及线上授课，对象含董监高、中层及控股股东等[1] 培训内容 - 重点介绍募集资金使用、关联交易规则、公司治理规定[2] 培训效果 - 促使人员增强规则认识，加深责任义务理解[2] - 利于推动公司规范运作、提升治理和信披质量[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3.2亿元至4亿元，上年同期亏损4.108516亿元[2] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损3.2亿元至4亿元，上年同期亏损4.036006亿元[2] - 预计基本每股收益亏损0.2507元/股至0.3134元/股，上年同期亏损0.3902元/股[2] 业绩预告沟通与审计情况 - 公司与会计师事务所就业绩预告沟通无分歧，且未经注册会计师预审计[3] 业绩亏损原因 - 2024年公司主要产品销售价格低位运行，市场需求不足，原材料价格波动频繁致整体效益亏损[4] 业绩预告数据说明 - 本次业绩预告数据为财务部门初步测算，具体数据将在2024年年度报告披露[5]