与关联财务公司关联存贷款的风险评估报 告 陕西兴化化学股份有限公司 一、陕西延长石油财务有限公司基本情况 （一）公司简介 陕西延长石油财务有限公司（以下简称"财务公司"） 是经中国银行业监督管理委员会批准，在陕西省工商行政管 理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务 公司是由陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称"延 长集团"）、中油延长石油销售股份有限公司、陕西兴化化学 股份有限公司以及建信信托有限责任公司和中国大唐集团 财务有限公司两家战略投资者共同发起设立，于 2013 年正 式成立，并取得中国银监会颁发的金融许可证。注册资本 35.00 亿元人民币，股东单位 5 家，其中，延长集团出资额 28.73 亿元，占注册资本的 82.09%；建信信托有限责任公司 出资额 1.75 亿元，占注册资本的 4.99%；中国大唐集团财务 有限公司出资额 2.80 亿元，占注册资本的 8%；陕西中油延 长石油销售公司出资额 0.67 亿元，占注册资本的 1.91%，陕 西延长石油矿业公司出资额 1.05 亿元，占注册资本 3.01%。 统一社会信用代码：91610000068672495H 金融许可证机 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2976 | -0.3621 | 17.81 | 0.3667 | | 每股净资产（元） | 3.53 | 3.83 | -7.83 | 4.46 | | 每股公积金(元) | 2.21 | 2.27 | -2.64 | 2.12 | | 每股未分配利润(元) | 0.17 | 0.41 | -58.54 | 1.15 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 41.31 | 36.92 | 11.89 | 32.58 | | 净利润(亿元) | -3.8 | -4.12 | 7.77 | 3.86 | | 净资产收益率(%) | -8.00 | -9.13 | 12.38 | 8.63 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-013 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会（以下简称本次股东 大会）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30。 网络投票时间：2025 年 5 月 23 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月23日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 1 / 9 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（h ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-009 陕西兴化化学股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届监 事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件及书面形式 送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席马军强先生主持，会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 / 3 2、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 1、审议通过了《关于公司 2024 年度对以前年度报告 披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯 调整的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权 ...

3、2024 年度，公司未有违反财政部、证监会等部门颁 发的《内部会计控制规范》《企业内部控制基本规范》及公 司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为：《公司 2024 年度内部控制自我 评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制 的实际情况。 陕西兴化化学股份有限公司监事会 对《公司2024年度内部控制自我评价报告》的意 见 根据财政部、证监会等部门颁发的《内部会计控制规范》 《企业内部控制基本规范》等有关规定，公司监事会对《公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》发表如下意见： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全 了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的 正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配 备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充 分有效。 陕西兴化化学股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-008 陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以直接送达和电子 邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本 次会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长 韩磊先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度对以前年度报告 披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯 调整的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司 2024 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的《审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-015 陕西兴化化学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 重要提示： 1、2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不 进行资本公积转增股本。 2、本次利润分配方案已经公司第八届董事会第三次会 议和第八届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第三次会议和第八届监事 会第三次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》， 该议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议， 具体情况如 下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第三次会议， 审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，并同意将该议 案提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司于2025年4月22日召开第八届监事会第三次会议， 审议通过了《公司 2024 年度利润分 ...

兴化股份（002109）公告，2025年第一季度营业收入8.4亿元，同比下降7.53%。净亏损9551.4万元，去 年同期净亏损1.49亿元。 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2024 年年度报告全文 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人韩磊、主管会计工作负责人胡明松及会计机构负责人（会计 主管人员）丁燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，并不代表公司的 盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请广大投 资者注意投资风险。 公司子公司兴化化工和榆神能化主营业务为煤制合成氨、甲醇、甲胺、 DMF、乙醇等，属于煤化工行业。其主要面临安全生产风险、环保风险、原 材料价格波动风险、市场需求及竞争风险、产业政策风险等，提请广大投资 者仔细阅读本报告"第三节 管理层讨论与分析" ...

陕西兴化化学股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-016 陕西兴化化学股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 陕西兴化化学股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 计入当期损益的政府补助（与公 | 本报告期金额 | 说明 | | | | 1,067,662.50 | | | | 司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准 | | | | | 享有、对公司损益产生持 ...