证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-062 陕西兴化化学股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 25 日召开职工代表大会，选举产生了公司第八届监 事会职工代表监事。公司于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年 第二次临时股东会，选举产生了第八届监事会非职工代表监 事。公司于 2024 年 12 月 20 日召开第八届监事会第一次会 议，选举产生了监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、第八届监事会组成情况 | 监事会 | 成员 | | --- | --- | | 监事会主席 | 马军强 | | 非职工代表监事 | 党斌武 | | 职工代表监事 | 杨磊 | 公司第八届监事会成员均具备担任上市公司监事的任 职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第八届监事 会任期自 2024 年度第二次临时股东会审议通过之日起三年。 1 / 4 公司监事会中职工代表监事比例未低于监事会成员人数的 三分之一，符合相关法 ...

陕西丰瑞律师事务所 关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 陕西丰瑞律师事务所 SHAANXI FOREVER LAW FIRM 致：陕西兴化化学股份有限公司 陕西丰瑞律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《陕西兴化化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 第 1 页 共 6 页 1、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现 场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所 ...

| 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 董事长 | 韩磊 | | 非独立董事 | 薛宏伟、石磊、郭尊礼、曹杰、王彦峰 | | 独立董事 | 黄风林、刘希章、任妙良 | 一、第七届董事会组成情况 公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任 职资格，且三名独立董事的任职资格在公司 2024 年第二次 1 / 10 临时股东会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。 公司第八届董事会任期自 2024 年第二次临时股东会审议通 过之日起三年。本次董事会换届选举完成后，公司董事会中 兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分 之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相 关法规的要求。 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-061 陕西兴化化学股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 20 日召开 20 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-060 本次会议于 2024年12月20日下午在公司会议室召开， 会议由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非 职工代表监事及职工代表大会选举产生的 1 名职工监事出席。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由全体监事共 同推举的马军强先生主持，会议的召集和召开符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 / 2 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 会议选举马军强先生为公司第八届监事会主席，任期三 年，与本届监事会任期一致。 陕西兴化化学股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第 八届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 第八届监事会第一次会议（以下简称本次会议） ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-059 陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事长韩磊先生提名，公司提名委员会资格审查， 聘任薛宏伟先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任 期一致。 3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的 议案》 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第 八届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 第八届董事会第一次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 12 月 20 日以口头方式临时通知全体董事、监事及拟聘的高 级管理人员。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由全体董 事共同推举的韩磊先生主持，公司监事列席了会议。会议的 召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-058 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否 决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议 的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:30。 网络投票时间： 2024 年 12 月 20 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15～9:25、9:30～11:30、 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为 2024 年 12 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西 1 / 6 兴化化学股份有限公司办公楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-057 陕西兴化化学股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于近日收到粤开证券股份有限 公司（以下简称粤开证券）出具的《关于变更持续督导保荐代表人的函》。粤开 证券作为公司2020年度向特定对象发行A股股票的保荐人，原指派何瞻军先生和 王新刚先生担任保荐代表人负责保荐工作及持续督导工作。现因何瞻军先生工作 变动，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行， 粤开证券委派申佩宜先生接替何瞻军先生担任公司保荐代表人，继续履行持续督 导职责。 本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行 A 股股票持续督导保荐代表人 为申佩宜先生和王新刚先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对何瞻军先生为公司向特定对象发行A股股票项目和持续督导期 间所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2024年12月14日 1 / ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-047 陕西兴化化学股份有限公司 第七届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第三十四次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以邮件及书面形式送达各位监事，会议于 2024 年 11 月 29 日上午在 公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李 宝太先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的 议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司第七届监事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事 组成，其中职工监事一名。公司监事会提名马军强先生和党斌武先生为公司第八届监事 会监事候选人，候选人简历详见附件。 形。 3、审议通过了《关于调整控股子公司与关联财务公司 2024 年日常 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-054 陕西兴化化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人任妙良作为陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人陕西兴化化学股份有限公司董事会提名为陕 西兴化化学股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号 2024-049 陕西兴化化学股份有限公司 关于调整及增加子公司2024年度预计日常关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第三十一次会议及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会决议审议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《陕 西兴化化学股份有限公司关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的公告》 （公告编号：2024-022）。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第七届董事会第三十八次会议、第七届监事 会第三十四次会议审议通过了《关于控股子公司签订<房屋租赁合同>暨关联交易 的议案》《关于调整控股子公司与关联财务公司 2024 年日常关联交易额度的议 案》，关联董事回避表决；本次调整 ...