公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名等4个专门委 员会，各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》 和各专门委员会实施细则行使职权，正确履职，勤勉尽责，充分 发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持，也 进一步提升了公司的规范运作和科学管理水平。各专门委员会具 体工作情况如下： 作为公司董事会提名委员会主任委员，报告期内，召集提名 委员会召开了3次会议。对公司向控股子公司榆神能化推荐的董监 事人选进行了任职资格审查；对公司第八届董事会候选人的任职 资格进行了审查；对公司第八届董事会第一次会议拟聘任的高管 人员及公司总会计师任职资格进行了审查；以上人员均符合公司 对于董监高人员的任职要求。 作为公司董事会审计委员会委员，报告期内，参加审计委员 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度独立董事刘希章先生述职报告 本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，在 2024 年的工作中，积极参加公司董事会、股东 大会及各专门委员会会议，并对审议的相 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度独立董事王建玲女士述职报告 本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，在 2024 年的工作中，积极参加公司董事会、股东 大会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发 表独立客观的意见，维护了公司及中小股东的合法权益，维护了 独立董事的独立性。作为独立董事，本人关心公司生产和经营状 况，为公司发展出谋划策，并积极学习最新的法律、法规和各项 规章制度，在积极维护公司及中小投资者的合法权益的同时，充 分关注公司的规范运作，认真地履行独立董事应尽的职责和义务， 谨慎、忠实、勤勉地服务于公司及全体股东。现将本人 2024 年任 职期内的履行职责情况述职如下： 2024 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法律程序，重 大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。本人 出席董事会及股东大会的情况 姓名 本报告期 应参加董 事会次数 现场出 席董事 会次数 以通讯方 式参加董 事会次数 委托出 席董事 会次数 缺席董 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度独立董事黄风林先生述职报告 本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，在 2024 年的工作中，积极参加公司董事会、股东 大会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发 表独立客观的意见，维护了公司及中小股东的合法权益，维护了 独立董事的独立性。作为独立董事，本人关心公司生产和经营状 况，为公司发展出谋划策，并积极学习最新的法律、法规和各项 规章制度，在积极维护公司及中小投资者的合法权益的同时，充 分关注公司的规范运作，认真地履行独立董事应尽的职责和义务， 谨慎、忠实、勤勉地服务于公司及全体股东。现将本人 2024 年任 职期内的履行职责情况述职如下： 2024 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法律程序，重 大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。本人 出席董事会及股东大会的情况 姓名 本报告期 应参加董 事会次数 现场出 席董事 会次数 以通讯方 式参加董 事会次数 委托出 席董事 会次数 缺席董 ...

陕西兴化化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意 见 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的 履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格,公司现任独立董事不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事管理制度》的规定并结合独立 董事出具的《独立董事独立性自查表》，陕西兴化化学股份 有限公司（以下简称公司）董事会对公司在任独立董事的独 立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定，勤勉尽责，本着对公司和全体股东负责的态度， 严格履行公司章程赋予的各项职责，认真落实股东大会的 各项决议，在维护公司及股东合法权益、完善法人治理结 构、促进公司规范运作和高质量发展等方面发挥了积极作 用，充分有效地发挥了监事会监督职能。现将公司监事会 2024 年工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）2024 年，监事会成员出席了公司 2023 年年度 股东大会及 2024 年第一次、第二次临时股东大会，对有 关事项发表了意见，并作为监票人进行了监票；列席了第 七届董事会第三十三次、第三十四次、第三十五次、第三 十六次、第三十七次、第三十八次和第八届一次会议。 报告期内，监事会共召开了六次会议，各次会议的召 集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。各次会议情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议通过议案 | | --- | ...

陕西兴化化学股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评 估报告 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）聘请华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华兴所）作为公司 2024 年度的财务审计机构和内控审计机构。按照财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》相关要求，公司对华兴所在 2024 年审计工作过程中的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计 师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会 计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴所注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。截至 2024 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签 ...

粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 一、兴化股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的单位 报告期内，公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。纳入本次评价范围的单位包含陕西兴化化学股份有限公司、 全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司、二级子公司陕西延长石油兴化新能 源有限公司以及控股公司陕西延长石油榆神能源化工有限公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节：内部控制 环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督等。 3、纳入评价范围的高风险领域 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"本保荐人"）作为陕西 兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"或"兴化股份"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

陕西兴化化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系陕西兴化化学股份有限公司（以下 简称公司或兴化股份）根据中华人民共和国财政部（以下简 称财政部）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）（以下简称数据资源暂行规定）、《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计 准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政 策，变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，不会对公司营业收入、净利润和净资产产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次变更会计政策无需提交公司董事会和股东大会审议 现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-017 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公 ...

一、业绩说明会相关安排 活动时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00～16:00 活动地址：深圳证券交易所互动易平台"云访谈" 网址：http://irm.cninfo.com.cn 二 、投资者问题征集及方式 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 24 日披露了《2024 年年度报告》。为了便于投资者进 一步了解公司 2024 年的经营情况，公司将采用网络远程方式 举办 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行线上交流，在充 分听取投资者的意见和建议的基础上，不断加强与广大投资者 沟通交流，持续提升公司投资者关系管理水平。 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-014 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理薛宏伟先 生、独立董事任妙良女士、总会计师胡明松先生、董事会秘书 贾三宝先生。 2025 年 4 月 24 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 为贯彻落实中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于 加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕 证监发［2011］104 号）和陕西省人民政府国有资产监督管 理委员会《关于印发<省属上市公司提质增量专项行动工作 方案>的通知》（陕国资发〔2023〕44 号）文件精神，进一步 加强陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）投资者关 系管理工作，提升投资者关系管理水平，根据《公司法》《证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、公司《投资者关系管理制度》等规章制度 的规定，结合公司实际情况，现制定公司 2025 年度投资者 关系管理工作计划如下： 一、投资者关系管理组织机构 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以 提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司董事长为投资者关系管理的第一 ...