证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-014 云南罗平锌电股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会全体监事对公司2023年年度报告的专项审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2023 年年度报告》程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2024年第一 次定期会议于2024年3月28日下午5:00以现场表决方式召开。会议通知及资料已 于2024年3月20日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有监事5名，应出 席会议的监事5名，实际到会的监事5名。会议由监事会主席张龙先生主持，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2023年度监事 会工作报告》的预案； 2 ...

云南罗平锌电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一主板上市公司规范运作》、监管机构各类指引、《公司章程》及监事会各项规 章制度要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监事会职责， 积极开展工作。现将监事会 2023 年度主要工作和 2024 年工作计划报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）认真履行职责，依法依规召开监事会会议 公司全体监事勤勉尽责，报告期内均出席了全部监事会会议，并对提交监事 会审议的各项议案积极发表意见，依法行使表决权，充分履行监事职责。报告期 内，公司监事会召开了 5 次会议、审议通过 15 个议题，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 27 日上午 11:00 以现场加通讯表决方式召开第八届监事会 2023 年第一次定期会议。审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年 度财务决算及 2023 年度财务预算报告》、《2022 年度利润分配》、《2022 年年 度报告及其摘要》的预案，通过了《202 ...

云南罗平锌电股份有限公司 2023 年审计报告 XYZH/2024KMAA1B0022 云南罗平锌电股份有限公司 云南罗平锌电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了云南罗平锌电股份有限公司（以下简称罗平锌电公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了罗平锌电 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于罗平锌电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-022 云南罗平锌电股份有限公司 全资子公司投资建设智能预选抛废项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会 2024 年第一次定期会议，审议 通过了《关于全资子公司投资建设智能预选抛废项目的议案》，同意公司投资建 设智能预选抛废项目，投资总额预计人民 1788 万元（含设计、设备投资、工程 等），资金来源为公司自有资金或自筹资金。在前述投资额度内公司董事会授权 董事长审批、签署与本次事项相关协议等文件，并授权公司管理层办理相关手续。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资 事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟投资项目的基本情况 （二）实施主体：普定县向荣矿业有限公司 （三）投资估算：1788.0 万元 （四）项目资金来源：公司自有资金或自筹资金。 （五）项目建设工期：因前期工业试验线具备一定的基础与 ...

云南罗平锌电股份有限公司董事会审计委员会就拟 聘公司 2024 年度审计机构事项的核查意见 2024 年 1 月 10 日，公司董事会审计委员会召开了第八届董事会审计委员 会 2024 年第一次会议，会议同意按照相关监管规则的要求，实施公司 2024 年度 会计师事务所选聘工作。 2024 年 1 月 12 日，经公司电商平台公开发布《公司选聘 2024-2026 年年度 审计机构（含内部控制审计）》招标公告，投标截止日，共收到三家会计师事务 所有效投标文件。2024 年 1 月 19 日对三家投标会计师事务所投标文件进行了评 审，三家会计师事务所中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）得分最高， 建议聘其为公司 2024 年度审计机构（包括财务报表及内部控制审计），并提交 公司董事会和股东大会审批。 本委员会在监督了选聘全过程后，认为：公司本次选聘会计师事务所标准 和流程合法合规；在选聘会计师事务所过程中，对会计师事务所的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核评价。公司拟聘的中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供年度审计服务所必须的专业胜任能 力、投资者保护能力，其独立性 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 云南罗平锌电股份有限公司 2023 年度审计机构履职情况报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为云 南罗平锌电股份有限公司（以下简称罗平锌电公司）2023 年度审计机构，就 2023 年度审计工作的履职情况汇报如下。 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙 ...

（方自维） 作为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《主板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的规定和要求，我在工作中认真、勤勉、恪尽职守地履行独立董 事的职责和义务，本着对公司和全体股东负责的态度，全面关注公司的发展状况， 认真审议董事会会议各项议案，充分发挥了独立董事的作用,促进公司规范运作， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度履职情况简要 汇报如下： 云南罗平锌电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集、召开、审议和表决符合法定程序， 公司重大事项披露程序合法有效。我出席会议情况如下： 2023年公司共召开了九次董事会会议，即第八届董事会第十一次（临时）会 议至第八届董事会第十八次（临时）会议及2023年第一次定期会议。公司独立董 事均亲自出席了会议，未有缺席或授权委托他人出席的情况。公司独立董事对董 事会的各项议案做了详细了解，对提交董事会的各项 ...

审计机构信息 - 信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[2] 审计聘用情况 - 公司续聘信永中和为2023年度审计机构，聘期一年，费用95万元[3] 审计意见 - 信永中和认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 信永中和认为公司2023年底保持有效财务报告内控[5] 审计会议情况 - 2023年3月26日审计委员会通过续聘议案[6] - 2024年2月28日召开审前沟通会议[6] - 2024年3月25日审计委员会审议通过2023年度报告并同意提交董事会[7] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和在2023年度审计等方面发挥重要作用[8] - 审计委员会认为信永中和年报审计表现良好，按时完成工作[9]

会议情况 - 2023年召开董事会会议9次，股东大会会议5次[7] - 独立董事本报告期应参加董事会9次，现场出席1次，通讯参加8次[7] 公司业务 - 取得新材料公司和驰为销售公司营业执照并按规划开展工作[9] - 公司及控股子公司期货套期保值业务按程序开展[9] 独立董事工作 - 参加审计等委员会会议，对议案投同意票[5] - 关注子公司项目进度、整改落实和信息披露[9][12]

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-017 云南罗平锌电股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024KMAA1B0022 《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表中未分配 利润为-839,689,648.05 元，公司实收股本为 323,395,267.00 元，公司未弥补 亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交 公司股东大会审议。 二、亏损原因 报告期内公司主营的电力、锌产品产量同比减少，锌价及硫酸价格持续下降， 导致公司销售收入减少，产品毛利率下降，出现持续亏损。 因 2018 年、2020 年、2022 年、2023 年发生大幅亏损，导致以前年度未弥 补亏损金额较大，虽然公司 2019 年、2021 年经营业绩实现盈利，但未弥补亏损 金额仍超过实收股本 ...