关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票的公告 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-021 云南罗平锌电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第八届 董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。根据《上市公司证 券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规 定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）相关事宜，授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。现将有关情况公告如下： 一、本次发行的具体内容 1、发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为 ...

云南罗平锌电股份有限公司 （一）股东大会召开和审议情况 2023 年，公司董事会共召集召开 5 次股东大会会议，包括 1 次年度股东大 会和 4 次临时股东大会。审议了包括《控股子公司追加期货套期保值业务保证金 额度》《2022 年度总经理工作报告》《参股公司股权质押融资》《提请股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行股票》《增加对外捐赠额度》《云南证监局对 公司采取责令改正措施决定的整改报告》《投资设立销售公司》《清算并注销控股 子公司云南胜凯锌业有限公司》《补选公司第八届董事会独立董事》《制定公司会 计师事务所选聘制度》等 24 项议案。股东大会的召集、审议程序符合《公司法》 及《公司章程》等法律法规的有关要求，均采用了现场与网络投票相结合的方式， 并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。 2023 年度董事会工作报告 （二）董事会召开和审议情况 2023 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法 规及公司 ...

财务内控 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师需发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]

审计机构变更 - 公司拟聘中审众环为2024年度审计机构，不再续聘信永中和[2] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会720人[4] - 2022年总收入213165.06万元、审计收入181343.80万元、证券业务收入57267.54万元[4] - 2022年上市公司审计客户195家，收费24541.58万元，同行业19家[4] - 职业保险累计赔偿限额9亿元未使用，近3年受行政处罚2次、监管措施13次[4][5] 审计费用与流程 - 2024年审计费用95万元（含内控审计）[7] - 2024年1月10日审计委员会审议批准，3月28日董事会通过预案[10] - 拟聘事项需提交2023年年度股东大会审议生效[11]

云南罗平锌电股份有限公司 云南罗平锌电股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 关于对公司独立董事独立性评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司通过独立董事方自维、王 楠、夏洪应出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，以及核查任职人员 名单、股东名册，比对规则等方式，对在任的王楠、夏洪应、李红琨三名独立董 事，离任的独立董事方自维的独立性情况出具评估意见如下： 公司董事会认为独立董事方自维（已离任）、王楠、夏洪应、李红琨未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-013 云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会2024年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第一 次定期会议于2024年3月28日下午3：00在公司五楼会议室以现场表决方式召开。 会议通知及资料已于2024年3月20日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话 确认。公司实有董事8名，本次会议发放表决票8张，收回有效表决票8张。会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议议案审议情况 1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2023年度总经 理工作报告》的议案； 2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2023年度董事 会工作报告》的预案； 具体内容详见公司发布于指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《2023年度董事会工作报告》 3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-023 云南罗平锌电股份有限公司 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股 东大会审议事项进行投票表决。 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会。 2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第八届董事会 2024 年第一次 定期会议决议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日（星期五）10：00。 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具 ...

云南罗平锌电股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 第一部分、2023 年度财务决算报告 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2024KMAA1B0022）。 审计意见为："公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。" 一、2023 年主要财务数据及指标变动情况 （1）资产总额比年初减少 3.08%，主要原因是年末存货比年初减少 15,725.64 万元，减 幅 44.6%；无形资产较年初减少 4,032.69 万元，减幅为 4.49%。 （2）负债总额比年初增加 13.91%，主要原因是年末应付票据比年初增加 13,433.17 万元， 增幅 384.79%；年末应付账款较年初增加 4,134.41 万元，增幅 22.5%；合同负债较年初增加 5,264.5 万元，增幅为 467.7%；其他应付款比年初增加 3,303.09 ...

2023年度独立董事述职报告 云南罗平锌电股份有限公司 （夏洪应） 我作为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》以及《公司独立 董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认 真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，切实 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度履职情况简要汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 男，汉族，博士，1981年2月生，重庆梁平人，昆明理工大学冶金与能源工 程学院教授、博士生导师。2009年9月博士毕业于昆明理工大学有色金属冶金专 业，2009年11月至今在昆明理工大学冶金与能源工程学院工作，2017年3月至2018 年3月国家公派到美国犹他大学访问学者。入选云南省"万人计划"产业技术领 军人才、云南省"万人计划"青年拔尖人才、昆明市中青年学术和技术带头人。 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-020 云南罗平锌电股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 云南罗平锌电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 12 日（星 期五）15：00—17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net/c/002114.shtml）参与本次年度业绩说明会。出席本次说 明会的人员有：公司董事长（总经理）李尤立先生，副总经理、董事会秘书杨忠 明先生，财务总监张金美女士，独立董事李红琨先生（如存在特殊情况，公司将 根据实际情况调整出席人员）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对 ...