关于召开2024年第一次（临时）股东大会的通知 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次（临 时）会议于2024年1月10日以通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《提请召 开2024年第一次（临时）股东大会》的议案，决定于2024年1月26日召开公司2024 年第一次（临时）股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会为公司 2024 年第一次（临时）股东大会。 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第十九次(临时) 会议审议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 26 日（星期五）上午 10：00。 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-004 云南罗平锌电股份有限公司 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月10日召开第八届董 事会第十九次（临时）会议，审议通过了关于《2024年度向银行等金融机构申请 融资综合授信额度》的预案。 为满足公司2024年生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属子公司（包括纳 入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行申请不超过64000万元的综合授信敞口 额度，综合授信类别包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、 保理、开立国内国际信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。 银行授信的抵押、担保的方式包括：保证，矿权、不动产、机器设备的抵押，股权、 货币资金的质押等。 申请授信额度的基本情况： 1、拟向农业发展银行罗平支行申请综合授信敞口额度不超过8000万元人民币； 2、拟向富滇银行曲靖分行申请综合授信敞口额度不超过15000万元人民币； 3、拟向兴业银行曲靖分行申请综合授信敞口额度不超过10000万元人民币；普惠 增信额度3000万元； 4、拟向中信银行曲靖分行申请综合授信敞口额度不超过8000 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-005 云南罗平锌电股份有限公司 关于公司及全资子公司2024年度开展 套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月10日召开第八 届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了关于《公司及全资子公司2024年度 开展期货套期保值业务》的议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《云 南罗平锌电股份有限公司章程》、《云南罗平锌电股份有限公司境内期货套期保 值内部控制制度》的相关规定，公司及全资子公司将针对在商品期货交易所交易 的与公司生产经营相关的原料、产品等期货品种，利用期货工具开展商品期货套 期保值业务，并在额度范围内授权期货领导小组实施相关事项。根据《主板上市 公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。 一、期货套期保值的额度及开展方式 1、套期保值的目的： 公司及全资子公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的 套期保值功能，有效控制市场风险，规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-006 第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次（临 时）会议于 2024 年 1 月 10 日上午 9:00 以现场加通讯表决方式召开，会议通知 及资料已于 2024 年 1 月 5 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电 话确认。公司实有董事 8 人，参加会议的董事 8 人。本次会议发放表决票 8 张， 收回有效表决票 8 张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、会议议案审议情况 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司 2024 年 度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度》的预案。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为"2024-004" 的公司《关于 2024 年度拟向银行等金融机构申请融资综 ...

关于开展期货套期保值业务的 可行性分析报告 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司云南罗平锌 电新材料有限公司（以下简称"新材料公司"）拟使用自有资金开展与生产经营 相关产品的套期保值业务。 一、套期保值的目的 1、对冲风险敞口，规避原料或库存暴露过大单边风险，在期货市场做相应 的保值头寸寻求对冲防范市场风险。 2、锁定利润，在产品有利润的时候在期货市场进行保值锁定利润。 3、规避现货贴水，此方式只有在现货对期货贴水的时候使用，卖出当月合 约头寸，等到期时候直接交割锌锭。 4、助力现货销售，出现价格上涨但是现货成交不畅时，在期货市场进行卖 出，到期交割现货。 5、在价格合适的时候对自有矿山进行卖出保值。 三、风险分析 二、期货套期保值的额度及开展方式 1、套期保值开展方式及品种： 公司：商品期货业务品种为上海期货交易所交易的沪锌合约。 新材料公司：商品期货业务品种为上海期货交易所交易的：铝、锌。 2、期货套期保值业务保证金额度及保值数量： 公司：保证金为公司套期保值保证金预计小于等于 5000 万元人民币。保值 头寸持有总量按公司套期保值的规定：每月不超过当月生产总量的 50%，且保值 头寸 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-003 云南罗平锌电股份有限公司 关于收到《民事裁定书》《民事判决书》暨诉讼进 展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）近日收到 中华人民共和国最高人民法院（以下简称"最高院"）、云南省昆明市中级人民 法院（以下简称"昆明市中院"）出具的《民事裁定书》及《民事判决书》，现 将《民事裁定书》及《民事判决书》的具体内容及相关诉讼进展情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况： 截至本公告披露日，昆明市中级人民法院共受理投资者与公司证券虚假 陈述责任纠纷共1020件，涉案金额423,402,128.19元。上述案件中，有三起 案件为公司2016年非公开发行股票的实际认购人起诉公司的案件，涉案金额 为 240,639,061.50 元 ； 个 人 投 资 者 诉 公 司 案 件 1017 起 ， 涉 案 金 额 182,763,066.69元。具体内容详见公司2019-018号、2020年半年度报告、 2021-065号、2022-03 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-001 云南罗平锌电股份有限公司 关于全资子公司罗平富锌农业发展有限公司项目建设进展 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）为推进公司高质量发展和专业 化下有限多元的产业布局，公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司（以下简称 "富锌公司"）在国家全面实施乡村振兴战略的背景下，通过引进先进的油脂加工技 术和功能油脂研发技术，投资新建了富锌油菜三产融合发展项目。具体内容详见公司 2021-073号、2023-050号公告。 该项目根据建设进度已于本公告日前投入生产，现将项目一期建设各阶段进展公 告如下： 一、项目建设进展情况 一期项目建设期间，富锌公司依次完成了云南省科技型中小企业备案、罗平县 县级重点龙头企业认定和专家基层科研工作站设站备案，并完成了相应挂牌工作。 2023年2月组织人员对生产设备、包装设备进行了安装调试，并于6月18日进行 了单机试车，6月22日进行了给料联动运行，8月1日试运行生产；10月份完成了出厂 检测化验设备的安 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）近日收到 云南省罗平县人民法院（以下简称"罗平县人民法院"）送达的传票、民事起诉 状和《举证通知书》（案号：〔2023〕云 0324 民初 3483 号），就原告中证中小 投资者服务中心有限责任公司诉被告杨建兴（系公司原法定代表人、董事长）损 害公司利益责任纠纷一案，通知公司于 2024 年 1 月 12 日 9 时作为第三人到庭参 加诉讼，现将前述法律文书涉及的相关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况： （一）案号：（2023）云 0324 民初 3483 号 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-002 云南罗平锌电股份有限公司 关于公司作为第三人参加诉讼的公告 （四）诉讼当事人： 原告：中证中小投资者服务中心有限责任公司，住所地：上海市浦东新区杨 高南路 288 号，统一社会信用代码：91310109324690714C 法定代表人：夏建亭 被告：杨建兴,系公司原法定代表人、董事长 第三人（无独立请求权）：云南罗平锌电股份有 ...

生产情况 - 2023年12月1日芦茅林铅锌矿因安全生产许可证到期停产[1] - 12月25日取得新安全生产许可证，有效期至2026年12月24日[2] - 12月26日收到复产批复并恢复生产[2]

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-088 云南罗平锌电股份有限公司 关于获得曲靖市商业银行罗平支行授信批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）近日收到 曲靖市商业银行罗平支行授信批复，曲靖市商业银行罗平支行同意给予公司一般 非专项授信额度人民币 10000 万元，现根据银行要求对授信情况公告如下： 三、本次授信对公司的影响 本次银行授信为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，缓解公司资金压 力。公司将根据授信银行的要求，办理相关资产的抵押、质押登记手续并及时披 露有关情况。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、《曲靖市商业银行罗平支行授信批复》。 特此公告。 云南罗平锌电股份有限公司 一、曲靖市商业银行授信基本情况 公司分别于 2022 年 12 月 9 日召开第八届董事会第十次（临时）会议；2022 年 12 月 27 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了关于《2023 年度向 银行等金融机构申请融资综 ...