证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-007 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称： 中国海诚，证券代码：002116）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年1月31日、2024年2月1日、2024年2月2日）收盘价格跌幅偏离值累 计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关 情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 中国海诚工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-007 关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 31 日收到赵艳春先生的书面辞职报告。 赵艳春先生因担任公司独立董事时间已满 6 年，现辞去担任的公 司独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何 职务。同时，赵艳春先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其 他因辞任而需要提请公司股东及债权人注意的事项。截止本公告日， 赵艳春先生未持有公司股份。 赵艳春先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总 数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》的有关规定，赵艳春先生的辞职将在公司股东大 会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，赵艳春先生将继续按照 相关规定履行独立董事及董事会审计委员会委员的职责。公司董事会 将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-006 中国海诚工程科技股份有 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-004 中国海诚工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 4.经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和 实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹 划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动 期间不存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称： 中国海诚，证券代码：002116）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年1月24日、2024年1月25日、2024年1月26日）收盘价格涨幅偏离值 累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股 票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关 情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-003 中国海诚工程科技股份有限公司 三、报告期内公司重大合同进展情况 单位：万元 | 按业务分类 | 2023年第四季度 | | --- | --- | | 工程总承包业务 | 199,540.09 | | 设计业务 | 19,210.08 | | 监理业务 | 10,037.83 | | 咨询业务 | 8,322.60 | | 合 计 | 237,110.60 | | 按行业分类 | 2023年第四季度 | | 环 保 | 4,470.74 | | 制浆造纸 | 26,836.45 | | 新能源新材料 | 43,331.17 | | 食品发酵 | 38,144.17 | | 民建公建 | 16,039.18 | | 市 政 | 2,180.28 | | 医 药 | 2,544.18 | | 日用化工 | 91,279.59 | | 其 他 | 12,284.84 | | 合 计 | 237,110.60 | | 按地域分类 | 2023年第四季度 | | 境 内 | 173,146.59 | | 境 外 | 63,964.01 | | 合 ...

董事会提名委员会 2024 年第一次会议 决 议 中国海诚 董事会提名委员会 2024 年第一次会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 22 日下午 1:30 通过腾讯会议系统以视频方式 召开。 会议对公司第七届董事会拟聘任副总裁任职资格进行了审核，认为公司第七 届董事会拟聘任的副总裁柳炜先生、张志女士、李士军先生、罗军先生教育背景、 专业能力、工作经历以及职业素养等均能够胜任所聘任职务的要求，符合上市公 司高级管理人员的任职资格要求。 同意公司第七届董事会聘任柳炜先生、张志女士、李士军先生、罗军先生为 公司副总裁并将相关议案提交公司董事会审议。 特此决议。 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 1 月 22 日 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 27 日下午 1：30 在上海市宝庆路 21 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2023 年 12 月 27 日（星期三） 下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室召开。国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派林琳律师、李晗律师（以下 简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-088 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第 四次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召 开，现场会议于2023年12月27日下午1：30在上海市宝庆路21号公司 宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董 事长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国 浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。 出席本次股东大会的股东及代理人共6人，所持有表决权的股份 总数为217,490,035股，占公司有表决权股份总数的46.6352％。其中， 参加本次股东大会现场会议的股东及代理人4人，所持有表决权的股 份总数为217,485,135股，占公司有表决权股份总数的46.6341％；通 过网络投票 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出，会议 于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加 表决的董事 11 名，实际收到表决票 11 份，符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公 司章程>的议案》，本议案将提交公司股东大会进行审议。 2.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董 事会议事规则>的议案》，本议案将提交公司股东大会进行审议。 3.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》，本议案将提交公司股东大会进行审议。 4.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董 事会审计委员会工作细则>的议案》。 中国海诚工程 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第七次会议决议，公司董事会召集于2023年12月27日下午 1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场 投票相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-087 中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-087 （六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023年12月27日下午1 ...