关联交易数据 - 2025年度公司及下属子公司预计日常关联交易总金额不超9000万元[2][3] - 截至2025年3月31日，日常关联交易已发生金额为1555.63万元[3] - 2024年度日常关联交易实际发生金额为8004.02万元[6][7] 子公司财务数据 - 中国海诚国际工程投资总院有限公司2024年营业总收入3743.17万元，净利润184.92万元[8] - 中国海诚2024年营业总收入805.10万元，净利润3.18万元[9] - 南宁轻工业工程院有限公司2024年营业总收入750.81万元，净利润484.70万元[9] - 中轻科技成都有限公司2024年营业总收入1015.88万元，净利润342.46万元[10] - 中国制浆造纸研究院有限公司2024年营业总收入22909.53万元，净利润7611.18万元[10][11] - 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司2024年营业总收入102152.85万元，净利润10022.57万元[11] - 中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂2024年营业总收入465.69万元，净利润168.46万元[12] 子公司资产数据 - 截至2024年12月31日，中国海诚国际工程投资总院有限公司总资产11689.04万元，净资产 -44772.24万元[8] - 截至2024年12月31日，中国海诚总资产3597.36万元，净资产2431.80万元[9] - 截至2024年12月31日，南宁轻工业工程院有限公司总资产2622.10万元，净资产 - 840.90万元[9] - 截至2024年12月31日，中轻科技成都有限公司总资产3059.49万元，净资产1697.16万元[10] - 截至2024年12月31日，中国制浆造纸研究院有限公司总资产199750.59万元，净资产60698.90万元[10][11] - 截至2024年12月31日，中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司总资产268026.94万元，净资产43119.53万元[11] - 截至2024年12月31日，中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂总资产1012.83万元，净资产0万元[12] 子公司注册资本 - 中国海诚国际工程投资总院有限公司注册资本为23703.50万元[8] - 湖北中轻控股武汉轻工院有限公司注册资本为3479.70万元[8] 关联交易原则及其他 - 公司及下属子公司与关联人日常关联交易遵循公开、公平、公正原则，参考市场价格协商定价[16] - 部分公司间房屋租赁及物业服务协议已签订，与中国保利集团有限公司及下属子公司日常关联交易额度将在年报和半年报汇总披露[17] - 关联交易按市场公允价格定价，不损害上市公司利益，不影响独立性，业务不依赖关联人，对财务和经营成果无重大影响[19][20] - 独立董事认可2025年度预计日常关联交易事项，并同意提交董事会审议[20]

资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金总额4.1276859351亿元，总余额2.3281239223亿元[1][2] - 2024年度募投项目支出1.0703071179亿元，2023年度支出0.2321580545亿元[1] - 2024年度公司使用募集资金等额置换金额为0.2743107123亿元[4] 现金管理 - 2023年10月25日，公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[6] - 2024年10月24日，公司赎回使用闲置募集资金购买银行通知存款2亿元[8] - 2024年10月23日，公司同意继续使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日，购买银行定期存款1.2亿元[8] 项目投入 - 2024年数字化转型升级建设项目投入1.0117574068亿元，累计投入1.6919463501亿元，投资进度46.52%[17] - 2024年“双碳”科创中心项目投入0.0585497111亿元，累计投入0.09387495亿元，投资进度21.42%[17] - 承诺投资项目本年度投入1.0703071179亿元，累计投入1.7858213001亿元，投资进度43.82%[17] 项目调整 - 公司将“双碳”科创中心项目延长募集资金使用周期，控制投资节奏[17] - 科创中心项目投资建设完成时间延长至2026年8月[18] 账户余额 - 截至2024年12月31日交通银行上海徐汇支行310066179013007115880账户余额为9787.704477万元[18] - 截至2024年12月31日交通银行上海徐汇支行310066179013007116128账户余额为1493.534746万元[18] 资金用途 - 尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付[18]

新签订单情况 - 2025年第一季度新签订单总额175,459.73万元[2] - 工程总承包业务新签订单125,233.72万元[2] - 设计业务新签订单34,281.61万元[2] - 境内新签订单105,900.38万元，境外69,559.35万元[2] - 新签工程总承包项目数量27个[3] 项目进展情况 - 截至2025年第一季度末累计已签约未完工工程总承包项目141个，金额约82.29亿元[3] - 2025年第一季度已中标未签约项目3个，金额4.78亿元[3] 具体项目情况 - 埃塞俄比亚年产6万吨PVC树脂项目合同金额210,446,811.35美元，停工[3] - 科特迪瓦可可加工厂和仓库建设项目合同金额1.9亿欧元（约14.80亿元），设备调试，部分已验收[4]

会议召开 - 2024年监事会召开四次会议，审议多项议案[2][3] - 2024年召开5次股东大会会议，10次董事会会议[4] 信息披露 - 2024年发布各类信息披露公告137条，获深交所最高A级评价[11] 资金管理 - 继续使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理[12] 股票相关 - 限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期，70人可解除限售3,295,037股[13] - 调整首次和预留授予限制性股票回购价格[13] - 合计回购注销限制性股票308,353股[14]

| 关于中国海诚 | 关于中国海诚 | 01 | | --- | --- | --- | | 2024 年回顾 | 2024 年回顾 | 07 | | | 公司 2024 年总体概况 | 08 | | | 公司荣誉 | 11 | | | 环境、社会及公司治理 | 13 | | 推进绿色智造 | 推进绿色智造 引领低碳发展 | 15 | | --- | --- | --- | | 引领低碳发展 | 赋能智慧工程 | 16 | | | 绿色可持续发展 | 20 | | 秉持责任经营 | | --- | | 秉持责任经营 | 28 | | --- | --- | | 公司治理 | 29 | | 党建引领 | 33 | | 规范治理 | 35 | | 廉政建设 | 39 | | 推进品质工程 | 推进品质工程 | 40 | | --- | --- | --- | | | 夯实研发创新 | 41 | | | 完善质量管理 | 47 | | | 安全生产工作 | 48 | | 打造活力职场 | 打造活力职场 | 51 | | | 人才吸引与留任、员工安全与工伤应对 | 53 | | | 人才发展与员工创新能力提高的培养 ...

中国海诚工程科技股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，中国海诚工程科技股份有限公司董事 会审计委员会现将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健/会 计师事务所"）2024 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况 报告如下： 中国海诚 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及履行监督职责情况的报告 一、会计师事务所 2024 年履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年度报告披露工作安排，天健对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，对公司与关联方保利财务 有限公司的 ...

会议审议 - 4月17日召开2025年第二次独立董事专门会议[1] - 审议通过《公司2024年度利润分配预案》[1] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》[1] - 审议通过《关于保利财务有限公司的持续风险评估报告》[2] 报告汇报 - 董事会办公室汇报2024年度报告和2025年第一季度报告[2]

中国海诚 2024 年度内部控制自我评价报告 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中国海诚工程科技股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-016 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 中国海诚工程科技股份有限公司 根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十九次会议决议，公司董事会召集于2025年5月15日下午 1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场 投票相结合的方式召开2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025年5月15日下午1:30。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-007 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十次会议通知于2025年4月12日以电子邮件形式发出，会议于 2025年4月22日（星期二）下午5:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦 1楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持，会 议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度监事会工 作报告》，本报告将提交公司2024年度股东大会审议。 公司2024年度监事会工作报告刊登于2025年4月24日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度总裁工作 报告》。 4.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度报告全文》， 经 ...