利润分配 - 2024年度以总股本466,056,258股为基数，每10股派现金红利3.09379元，共派144,188,019.04元[2] - 扣税后，深股通香港投资者等每10股派2.784411元[3] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日[4] 红利发放 - 委托代派的A股股东现金红利2025年6月26日划入资金账户[6] 其他 - 咨询地址、联系人及电话、传真信息[9] - 备查文件包含相关决议及深交所要求文件[9][11]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以总股本466,056,258股为基数，每10股派发现金红利3.09379元（含税），共计派发现金红利144,188,019.04元 [1] - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.784411元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [2] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日 [2] 分派对象 - 分派对象为截止2025年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [3] 分派方法 - 公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月26日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户 [4] - 部分A股股东的现金红利由公司自行派发 [5] 其他事项 - 在权益分派业务申请期间（2025年6月17日至6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任与后果 [6]

上海本部基本信息 - 经营场所暂定为上海市徐汇区宝庆路21号[5] - 不具有独立法人地位，是内设组织机构[10] - 党委隶属于公司党委，为二级党组织，每届任期五年[22] - 经营班子成员每届任期三年[27] - 总本分设日为2021年5月18日[47] 管理决策权限 - 在中国海诚授权范围内自主经营、独立核算、自负盈亏、自担责任[12] - 领导人员由中国海诚总部决定任免和考核，其他领导人员由本部自行任免和考核[33] - 中层管理人员由本部自行决定任免，涉及任前备案职务需报总部批准[35] - 年度/中长期发展战略等多项事项需中国海诚总部审议批准[37] - 投资、金融机构贷款等事项须上报总部审批决策[38] - 运营资金使用符合授权且不超预算由本部自行审批，否则上报[45] - 购置不动产需获中国海诚及上级单位批准，租赁办公场所可自行决策但不超预算[47] 财务与税务 - 设立财务部门，独立建账、独立核算[61] - 与中国海诚往来账款按月核对，至少每季度清理一次[62] - 往来账款余额累计达500万人民币时，需分别逐级汇报至主要负责人[62] - 内部借款需项目评审，对外借款需中国海诚审批[63] - 经营活动税费自行办理和承担[63] 人力与薪酬 - 自行承担员工工资、福利等人工成本，招聘或解聘特定岗位员工需获批或报备[65] - 应在核定工资总额范围内拟订和实施员工收入分配方案[68] - 应建立适合自身的薪酬福利和考核奖惩体系[66] 科技与资质 - 每年科技投入应达中国海诚下达目标，年度科技投入将被抽查审计[70] - 中国海诚QEHS管理体系以上海本部为认证主体，认证费用由本部承担[74] - 中国海诚授权上海本部使用资质并负责维护升级，承担相关费用[80] 合同与项目 - 接洽合同原则上自行处理，须上报总部评审项目需先通过内部评审[81] - 实施经总部评审通过的总承包项目，应及时向总部报送项目实施情况资料[82] 合规与监管 - 规章制度、经济合同和重大经营决策需100%进行合法合规性评审[87] - 党委书记或总经理是多项管理工作第一责任人[87][94][95][97][101] - 应任命总法律顾问全面领导法律事务管理，每年向中国海诚总法律顾问述职[87] - 设置独立法务部门承办法律事务，接受总部法务部门业务指导等[87] - 应任命首席合规官，由总法律顾问兼任，主持合规管理日常工作[91] - 设立审计部门自行开展审计监督工作，中国海诚审计部门可审计，费用本部承担[94] - 应定期修订企业内控手册，推进内控自评全覆盖，加大内控缺陷整改力度[97] 党群与信息 - 设立独立党群和纪检部门，在党委和纪委及总部对应部门指导下开展工作[99] - 应按规定及时、准确报告重大信息，报备重要文件，通报影响股价事项[101] 其他 - 经营班子议事应遵循特定原则并形成会议纪要和决议报送中国海诚备案[30] - 总经理代表经营管理班子每年签署经营目标责任书，总部可根据完成情况调整授权政策[104] - 应为上市公司维护合法权益和声誉，违规经营造成损失公司有权追责[106] - 可自行制订或参照适用公司规章制度，须履行报批或备案程序[108][109] - 管理办法由公司董事会审批通过后生效并报送中轻集团备案[109]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-020 2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<上 海本部管理办法>的议案》。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十次会议通知于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件形式发出，会 议于 2025 年 6 月 9 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加 表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立越南 CLVP 废水处理二期工程项目部的议案》。 2025年6月10日 ...

公司调研情况 - 知名私募途灵资产近期调研了中国海诚上市公司 [1] - 调研形式为上海途灵资产管理有限公司参与公司分析师会议 [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业收入和利润受春节假期等因素影响暂时性下滑 [1] - 2025年一季度新签合同同比增长5.80% [1] - 2024年制浆造纸新签订单31.99亿元，同比增长86.96% [1] - 2025年一季度制浆造纸新签订单8.40亿元，同比增长97.32% [1] 业务发展情况 - 海外业务聚焦"一带一路"，2024年及2025年一季度海外业务新签订单大幅增长 [1] - 海外业务增长主要来自制浆造纸、食品发酵、环保、新能源新材料等行业 [1] - 医药行业订单增速大幅增长主要是由于承接了金额较大的总承包项目 [1] 技术创新与智能制造 - 公司推出"海诚云·工场数字化设计与协同共享平台" [1] - 平台入选工信部与上海经信委"揭榜挂帅"项目 [1] - 中轻长泰业务包括智能制造成套装备研发、制造、销售与服务 [1] - 智能制造业务涵盖工业机器人应用系统，已进入多个行业 [1] 公司治理与投资者关系 - 公司通过限制性股票激励计划进行市值管理 [1] - 通过向特定对象发行股票加强市值管理 [1] - 加强信息披露和投资者关系活动 [1] - 持续进行现金分红 [1] 行业影响 - 短期内美国关税政策对公司无直接影响 [1] - 长期可能影响国内出口业主的投资意愿 [1]

中国海诚调研纪要 - 2025年一季度营业收入和利润受春节假期等因素影响暂时性下滑，但新签合同同比增长5.80%，全年有信心实现业绩平稳增长 [1] - 海外业务聚焦"一带一路"，2024年及2025年一季度海外业务新签订单大幅增长，主要来自制浆造纸、食品发酵、环保、新能源新材料等行业 [1] - 短期内美国关税政策对公司无直接影响，长期可能影响国内出口业主的投资意愿 [1] - 2024年制浆造纸新签订单31.99亿元，同比增长86.96%，2025年一季度新签订单8.40亿元，同比增长97.32% [1] - 医药行业订单增速大幅增长主要是由于承接了金额较大的总承包项目 [1] - 公司推出"海诚云·工场数字化设计与协同共享平台"，并入选工信部与上海经信委"揭榜挂帅"项目，推进智能制造和数字化交付 [1] - 中轻长泰业务包括智能制造成套装备研发、制造、销售与服务，涵盖工业机器人应用系统，已进入多个行业 [1] - 公司通过限制性股票激励计划、向特定对象发行股票、加强信息披露、投资者关系活动和持续现金分红等方式进行市值管理 [1] 三钢闽光调研纪要 - 2024年三明基地粗钢产量约627万吨，泉州闽光约257万吨，罗源闽光约257万吨 [2] - 焦炭、焦煤长协采购占比约2/3 [2] - 产能置换和超低排放改造进入尾声，泉州闽光项目2025年10月底前完成，2025年资本计划投入19.90亿元 [2] - 因2023及2024年度净利润亏损，不满足现金分红条件，未来将按章程执行利润分配政策 [2] - 近期没有并购重组计划，关注新产能置换管理办法 [2] - 公司关注限产政策，将按效益最大化原则统筹三地生产 [2] - 间接控股股东重组不影响公司生产经营，控股股东持股比例及实际控制人不变 [2] 珺容投资机构简介 - 珺容投资成立于2011年8月，是国内最早获得中国基金业协会颁发的"私募投资基金管理人登记证书"的阳光私募基金管理机构之一 [3] - 公司核心团队均来自于海内外名校，长期致力于股票与期货(CTA)量化产品研发 [3] - 公司成立至今，已研发了众多投资策略，有效提高了夏普比例，降低了最大回撤，为客户的阶段性资产配置提供了更多灵活的选择 [3] - 珺容的追求是成为一家稳健持久的大企业 [3] - 珺容的使命是为全体珺容人，珺容的伙伴创造一个和谐共赢的生态圈，并尽己之力支持弱势群体，优化资源配置，促进社会的公平与进步 [3]

公司调研情况 - 知名私募兆天投资近期调研了中国海诚 上海兆天投资管理有限公司参与公司分析师会议 [1] - 中国海诚参加了国泰海通建筑行业首席分析师韩其成组织的电话会议 介绍了2024年报及2025年一季报内容 [1] 财务表现 - 一季度营业收入和利润受春节假期等因素影响暂时性下滑 但新签合同同比增长5.80% 全年有信心实现业绩平稳增长 [1] - 2024年制浆造纸新签订单31.99亿元 同比增长86.96% 2025年一季度新签订单8.40亿元 同比增长97.32% [1] 业务发展 - 海外业务聚焦"一带一路" 2024年及2025年一季度海外业务新签订单大幅增长 主要来自制浆造纸、食品发酵、环保、新能源新材料等行业 [1] - 医药行业订单增速大幅增长主要是由于承接了金额较大的总承包项目 [1] - 短期内美国关税政策对公司无直接影响 长期可能影响国内出口业主的投资意愿 [1] 技术创新与智能制造 - 公司推出"海诚云·工场数字化设计与协同共享平台" 并入选工信部与上海经信委"揭榜挂帅"项目 推进智能制造和数字化交付 [1] - 中轻长泰业务包括智能制造成套装备研发、制造、销售与服务 涵盖工业机器人应用系统 已进入多个行业 [1] 市值管理 - 公司通过限制性股票激励计划、向特定对象发行股票、加强信息披露、投资者关系活动和持续现金分红等方式进行市值管理 [1] 机构背景 - 上海兆天投资管理有限公司成立于2015年2月 由范迪钊先生发起设立 注册及实收资本为人民币1000万元 [2] - 公司为中国证券投资基金业协会观察会员 并拥有投资顾问资格 主要从事权益类私募证券投资基金的投资管理 [2] - 投资品种覆盖A股、港股、美股 以科技成长策略为主 团队核心成员来自于公募基金 平均拥有20年+证券从业经验 [2] - 公司创始人曾荣获一年期、三年期、五年期金牛奖 [2] - 公司与工商银行、招商银行、中信证券、中金公司、鹏华基金、南华期货、银河证券、银河资本、国泰君安、安信证券、国海证券等金融机构建立了紧密的合作关系 [2]

业绩情况 - 2025年一季度营收和利润因春节假期、项目验收延后和行业短期需求调整同比下滑，但新签合同17.55亿元，同比增长5.80%，在手合同延续2024年增长态势，公司有信心全年业绩平稳增长 [1] - 2024年制浆造纸行业新签订单31.99亿元，同比增长86.96%，占公司新签订单的37.13%，国内占比75%，境外占比25%；2025年第一季度，该行业新签订单8.40亿元，同比增长97.32%，占公司新签订单的47.90%，国内占比19%，境外占比81% [4] - 2024年医药行业新签订单4.80亿元，同比增长180.08%，因承接金额较大的总承包项目 [5] - 2024年公司经营业绩持续增长，2024年计划现金分红1.44亿元，方案已通过股东大会审议 [10] 业务战略 - 海外业务聚焦“一带一路”沿线，以优势行业为突破口，2024年及2025年第一季度海外业务新签订单大幅增长，新签订单主要来自制浆造纸、食品发酵等行业 [1][2] - 以智能制造、数字化交付作为数字化业务主要开拓方向，“面向轻工行业的产线可靠性智能解决方案”等入选相关“揭榜挂帅”项目 [6] 政策影响 - 短期美国关税政策对公司无直接影响，长期若国内出口型业主受影响，新增投资意愿下降，会产生不利影响，公司将积极应对 [3] 公司项目 - 推进数字化建设项目，“海诚云·工场数字化设计与协同共享平台”提升协同工作效率 [6] - 公司通过全资子公司持有中轻长泰11.627%股权，中轻长泰业务涉及工业机器人应用系统等 [8] 市值管理 - 贯彻落实市值管理相关政策，聚焦主业提升经营效率和盈利能力，实施限制性股票激励计划、向特定对象发行股票等 [10]

纪要涉及的公司 中国海诚工程科技股份有限公司，股票代码 002116，是我国轻工行业工程领域提供全过程服务的大型综合性工程公司之一，控股股东是中国保利集团旗下的中国轻工集团有限公司，总部位于上海，在全国多地设有 12 家全资子公司，业务遍布全国各地及海外 60 多个国家和地区 [3]。 纪要提到的核心观点和论据 1. **经营业绩显著提升**：2021 年总部职能优化改革及限制性股票激励计划实施后，营收和利润连续创新高，2022 - 2024 年营收分别为 57.19 亿、66.52 亿和 68.21 亿元，利润从 2 亿增长至 3.35 亿元，总资产从 48 亿增长至 62 亿元，净资产从 15 亿增长至 25.48 亿元 [2][5]。 2. **2024 年新签合同结构**：总承包业务占比 77.52%，金额 66.8 亿；设计业务占比 14.52%，金额 12.5 亿；监理业务占比约 5%，金额 5.1 亿；咨询业务占比约 2%，金额 1.68 亿。制浆造纸、新能源新材料和食品发酵是主要行业增长点，分别占比 37.13%、16.37%和 14.21% [2][6]。 3. **2025 年一季度经营情况**：营收 10.5 亿元，同比下滑 15.32%；净利润 4554 万元，也下滑。总资产 63.02 亿元，同比增长 0.72%；净资产 25.95 亿元，同比增长 1.84%。新签合同总额 17.54 亿元，同比增长 5%以上，境外订单 7 亿，同比增长 276%，境内订单下降 28% [2][8]。 4. **主营业务毛利率差异大**：2024 年度咨询毛利率 46.52%，设计毛利率 35.27%，工程总承包毛利率 9.41%，监理毛利率 16.13% [2][9]。 5. **资本市场动作**：2023 年定向增发募集超 4 亿用于双碳智能制造领域项目，2025 年预计分红 1.44 亿美元，占利润比例 43% [2][10]。 6. **业绩下滑原因**：2025 年一季度收入和利润下降，主要是季节性因素（春节假期及工人开工不足）和国内外经济环境影响（中美贸易战、国际冲突、国内建筑行业投资不足） [3][11]。 7. **未来盈利趋势**：一季度设计业务新签订单大幅增长，预计全年通过设计业务增长改善盈利，但改善可能在二或三季度显现 [12]。 8. **“一带一路”市场订单**：2025 年新签接近 7 亿元，前景广阔，人口和消费需求推动造纸、食品等行业发展，正拓展东南亚垃圾焚烧发电业务 [13]。 9. **海外订单情况**：2024 年海外订单增速 46%，2025 年一季度基数 1.8 亿，增速 276.31%，全年趋势稳定 [14]。 10. **关税对业务影响**：蓝海华腾出海项目满足当地需求，不受美国关税影响，伊拉克、埃及等地民生消费类项目需求旺盛 [15]。 11. **浙江造纸市场构成**：海外市场占比接近一半，国内市场制浆投资保持增长，2024 年新签合同总额 86 亿，国内 32 亿，占比 37.13%，境外十多亿 [16]。 12. **医药板块订单**：2025 年杭州瑞健医疗器械厂大额总包合同使总订单达 5 亿，同比增长 180%，食品发酵、日用化工和医药板块轮动维持 20%营收 [17]。 13. **数字化智能制造成果**：设计师内部设计工具提升，获上海市经信委和工信部揭榜挂帅项目，提高工期效率 20% - 30%，数字化广泛应用 [18]。 14. **市值管理措施**：包括股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露等，2025 年分红创历史新高，未计划股份回购，并购重组持币观望 [20]。 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 中青长泰公司曾尝试智能机器人业务后出售该板块，现从事自动化装备，中国海诚通过全资子公司持有其 11%股权，不再直接参与机器人业务 [19]。 2. 公司定期向上级汇报股价及相关措施，但尚未收到严格考核指标 [20]。

业绩情况 - 2024 年公司实现利润总额 3.75 亿元，同比增长 4.49%，实现净利润 3.35 亿元，同比增长 8.06% [14] - 2025 年 1 季度公司实现利润总额 0.51 亿元，实现净利润 0.46 亿元 [14] - 受部分项目验收节奏延后及行业短期需求调整影响，2025 年一季度业绩同比出现暂时性波动 [1][3] - 2025 年一季度新签合同 17.55 亿元，同比增长 5.80%，在手合同稳步增长 [1][3] 市值管理 - 致力于做好“价值创造”工作，提升公司内在价值，近几年经营业绩持续增长，2023 年收入、利润均创历史新高，2024 年经营业绩继续增长 [1][8][9] - 陆续推出限制性股票激励计划、向特定对象发行股票等措施 [1][7][8][9] - 坚持将投资者利益放在突出位置，持续现金分红回报投资者，自上市以来连续 18 年（2006 年 - 2023 年）累计现金分红 10.76 亿元，占期间净利润（24.06 亿元）的 44.70%，2024 年计划派发现金红利 1.44 亿元 [1][9] - 积极做好“价值传递”工作，通过与投资者有效交流沟通，促进投资者对公司的了解和认同 [1][2][9] - 目前没有股份回购计划，如有相关信息将及时公告 [1][2][7][8][9] 行业趋势 - 2024 年轻工行业工程总承包领域整体阶段性承压，部分企业增速放缓，公司 2024 年业绩稳步增长，优于行业平均水平 [3] - 随着新质生产力渗透，轻工业加速向绿色化、数字化、智能化方向转型，轻工设计建设行业具备结构性增长机会 [4][5] - 轻工行业未来呈现“分化复苏、结构优化”趋势，政策驱动内需回暖，但行业竞争压力加大 [6] 业务规划 - “十五五”期间持续战略转型，布局战新行业，拓展第二发展曲线 [3] - 围绕轻工业转型升级契机，在生物工程、新能源、新材料、节能环保等战新行业构建差异化竞争优势，新能源新材料行业订单逐年增加，近三年列主营行业前三，未来将加大投入和拓展力度 [10] - 以优势行业为突破口，重点布局“一带一路”沿线成长性较好的国外市场，稳健拓展海外业务，近三年海外业务营收占总营收 14%，目标达到 20% - 30% [11] - 以智能制造、数字化交付作为数字化业务主要开拓方向，获得工信部与上海经信委两项揭榜挂帅课题，项目正在开发实施中 [12] - 通过数字化、智能制造等新技术助力传统产业转型升级，加大战新产业布局、积极拓展海外市场等保障未来营收增长 [12] 其他问题 - 目前没有主导将中轻长泰注入中国海诚的相关信息，如有将及时公告 [3] - 一直在关注市场收并购机会，希望通过投资并购或自主孵化等寻求第二发展曲线，目前在积极寻找可实施标的，如有相关信息将及时公告 [7][15] - 股价受外部宏观环境等多种因素影响，目前市盈率高于行业平均，公司将做好经营业绩、加大研发投入、重视市值管理，促进投资者对公司的了解和认知 [12]