中国海诚 董事会审计委员会 2025 年第四次会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第四次会议 决 议 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025年10月28日 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2025 年第四次会议于 2025 年 10 月 20 日以视频方式召开，会议应参加表决的董 事 3 名，实际收到表决票 3 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的 召开合法有效。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年第三季度报 告》，审计委员会认为公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年前三季度的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。同意将公司 2025 年第三季度报告提交公司董事会审议。 公司就 2025 年前三季度募集资金存放与使用情况，2025 年第三季度内审和 内控工作情况向审计委员会进行了报告。 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-048 中国海诚工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日 起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并 授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）37,086,127 股，发行价格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含增值税发行费用人民币 5,259,447. ...

4 中国海诚工程科技股份有限公司章程修订对照表 | 修订/删除 /新增 | 原条款 | 修订为 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织行为，坚持和加强党的全 面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护股东、公司、债权人的合法权 | 第一条 为规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织行为，全面贯彻落实"两 | | | | 个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企 | | 修订 | 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 业制度，维护股东、公司、职工、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | | 《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政 | | | | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | | 法规、规章和规范性文件，制定本章程。 | | | | 第二条 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-047 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十三次会议通知于2025年10月17日以电子邮件形式发出，会议 于2025年10月27日（星期一）下午3:00在上海市宝庆路21号公司宝轻 大厦1楼会议室以视频方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持， 会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 特此公告。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-047 中国海诚工程科技股份有限公司 监 事 会 2025年10月28日 会议审议并通过了以下议案： 1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，有利于提高募集资金使 用效率，不影响募集资金投资项目的正常投入 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中国海诚工程科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-049 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人李士军先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人张文文女士声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 1,575,394,239.04 | 0.62% | 4,320,143,364. ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-046 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十五次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出， 会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午 1:00 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以视频通讯方式召开。会议由公司董事长 赵国昂先生主持，会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董 事 12 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法 有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公 司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，有关召开股 东大会的相关事宜公司将按照规定另行通知。 2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司 相关制度的议案》。其中，《公司股东会议事规则》《公司董事会议 事规则》《公司独立董事 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2025-044 中国海诚工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 注2：公司于2023年10月25日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过 之日起12个月。 三、备查文件 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召开第七届董事会第十五次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在前次使用闲置募集资金进 行现金管理到期后，继续使用1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个 月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜 并签署相关文件。具体内容详见公司于2024年10月25日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上 披露的《中国海诚工程 ...

格隆汇10月22日丨中国海诚(002116.SZ)公布，截至2025年第三季度末公司累计已签约未完工工程总承 包项目数量168个，金额人民币约79.20亿元；2025年第三季度已中标未签约项目5个，金额人民币5.33亿 元。 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-045 中国海诚工程科技股份有限公司 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-045 注：2025年第三季度公司新签工程总承包项目数量30个。 1.2016年3月25日，公司全资子公司长沙公司联合辽宁方大工程 设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年 产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培 训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙公司为项目总承包 商，合同约定长沙公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、 采购、施工总承包工作，合同总金额为210,446,811.35美元。截至目 前，该项目继续处于停工状态。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息 披露》要求，现将公司2025年第三季度新签订单及重大合同进展情况 公告如下： 一、2025年第三季度新签订单情况 单位：万元 | 按业务分类 | 2025年第三季度 | | --- | --- | | 工程总承包业务 | 96,737.02 | | 设计业务 | 21,571.09 | | 监理业 ...

二、本公告前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-044 中国海诚工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在前次使用闲置 募集资金进行现金管理到期后，继续使用 1.2 亿元闲置募集资金进行 现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的 资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况 办理相关事宜并签署相关文件。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《中国 海诚工程科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-055）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用 1.2 亿元闲置募集资 ...