中国海诚工程科技股份有限公司信息披露事务管理制度 第一章 总则 1.0.1 为规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 制定本制度。 1.0.2 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式，将所有可 能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者对投资决策有较大影响 的信息，以及证券监管部门要求披露的信息，在深圳证券交易所网站和符合中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体（以下统称"符合 条件媒体"）公布。 1.0.3 本制度所称的信息披露义务人，是指公司董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人及其他权 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-036 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十三次会议通知于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件形式发出，会 议于 2024 年 7 月 22 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加 表决的董事 11 名，实际收到表决票 11 份，符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公司 第七届董事会董事候选人的议案》，提名杜道友先生为公司第七届董 事会董事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-036 公司董事赵国昂先生、孙波女士、金山先生系激励对象，回避表 决本议案。 3.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十三次会议决议，公司董事会召集于2024年8月7日下午 1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场 投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-040 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年8月7日下午1:30。 2、网络投票时间：2024年8月7日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年8月7日上午9:15～ ...

决 议 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 2024 年第三次会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董 事 3 名，实际收到表决票 3 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的 召开合法有效。 董事会提名委员会 2024 年第三次会议 会议对公司第七届董事会董事候选人杜道友先生的任职资格进行了审查，认 为中国轻工集团有限公司提名的公司第七届董事会董事候选人杜道友先生符合 上市公司董事的任职资格，同意杜道友先生作为公司第七届董事会董事候选人提 交公司董事会审议。 中国海诚 董事会提名委员会 2024 年第三次会议 决议 特此决议。 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 7 月 22 日 ...

中国海诚 董事会薪酬和考核委员会 2024 年第二次会议 决议 1.审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划>首次授予部分限制性 股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会薪酬和考核委员会认 为公司限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，符 合条件的激励对象共 70 人，可解除限售股票数量为 3,295,037 股。公司将在限 售期届满后，为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜。 公司董事金山先生系激励对象，回避表决本议案。 2.审议通过《关于调整<公司 2022 年限制性股票激励计划>回购价格的议案》。 鉴于公司已实施 2023 年度权益分派方案，公司对首次授予限制性股票回购价格 由 5.0746 元/股调整为 4.81295 元/股；预留授予限制性股票回购价格由 7.18 元/股调整为 6.91835 元/股。公司董事金山先生系激励对象，回避表决本议案。 3.审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。鉴于部分首次授予激励对象持有的归属于第一个限售期的限制性股票未达 到全部解除限售条件，公司将回购注销对应的限制性股票 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-038 中国海诚工程科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共 70 名， 可解除限售的限制性股票数量为 3,295,037 股，占公司目前总股本的 0.71%。 2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，公司将披露限制性 股票上市流通的提示性公告，敬请投资者注意。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第六次 会议审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉首次授 予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及 《中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（二 次修订 ...

关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第六次 会议审议通过了《关于调整〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉回 购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性 股票的议案》，本次关于回购注销部分限制性股票的事宜将提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-039 中国海诚工程科技股份有限公司 （八）2023 年 9 月 11 日，公司召开第七届董事会第三次会议及 第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会发表 了核查意见，认为预留限制性股票的授予条件已经成就，授予的激励 对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。 （一）2022 年 8 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-035 中国海诚工程科技股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，杜道友先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，杜道友先生持有 公司限制性股票 233,900 股，其所持股票变动将遵循中国证监会、深 圳证券交易所以及公司限制性股票的相关规定。 公司董事会对杜道友先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚 挚的感谢！ 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2024年7月13日 关于副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 12 日收到杜道友先生的书面辞职报告。杜道友先生因工 作安排，辞去担任的公司副总裁职务。辞职后杜道友先生还将在公司 担任相关职务，公司正在履行审议程序。 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-034 中国海诚工程科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度订单数据及重大项目进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息 披露》要求，现将公司2024年第二季度新签订单及重大合同进展情况 公告如下： 一、2024年第二季度新签订单情况 | 按产品分类 | 2024年第二季度 | | --- | --- | | 工程总承包业务 | 234,895.83 | | 设计业务 | 42,293.22 | | 监理业务 | 15,537.92 | | 咨询业务 | 3,610.50 | | 合 计 | 296,337.46 | | 按行业分类 | 2024年第二季度 | | 环 保 | 13,066.75 | | 制浆造纸 | 121,517.00 | | 民建公建 | 17,585.53 | | 日用化工 | 30,378.94 | | 食品发酵 | 46,029.01 | | 新能源新材料 | 44,218.26 | | 市 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-032 中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 二次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召 开，现场会议于2024年6月12日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝 轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事 长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩 律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份269,426,539股，占 公司总股份的57.7717％。其中，通过现场投票的股东5人，代表股份 254,368,277股，占公司总股份的54.5428％；通过网络投票的股东6 人，代表股份15,058,262股，占公司总股份的3.2289％。 二、提 ...