财务数据 - 2025年半年度营业总收入27.4474912568亿美元，同比增长0.67%[12] - 2025年半年度营业总成本26.089154445亿美元，同比增长2.02%[12] - 2025年半年度净利润1.5226553432亿美元，同比增长8.53%[13] - 2025年半年度综合收益总额1.4893694664亿美元，同比增长6.23%[13] - 2025年半年度基本每股收益0.33美元，同比增长10%[13] - 2025年半年度母公司营业收入3.8580819441亿美元，同比下降2.15%[15] - 2025年半年度母公司净利润1.3113999824亿美元，同比下降21.15%[15] - 2025年流动负债合计17.9887724045亿美元，同比下降24.55%[10] - 2025年非流动负债合计6356.41891万美元，同比下降4.39%[10] - 2025年负债合计18.0523365936亿美元，同比下降24.5%[10] 资产负债 - 合并资产负债表中，流动资产期末余额57.54亿元，期初余额56.63亿元，增长1.60%[4][5] - 合并资产负债表中，非流动资产期末余额6.17亿元，期初余额5.93亿元，增长3.90%[5] - 合并资产负债表中，资产总计期末余额63.70亿元，期初余额62.57亿元，增长1.81%[5] - 合并资产负债表中，流动负债期末余额37.69亿元，期初余额36.75亿元，增长2.56%[5][6] - 合并资产负债表中，非流动负债期末余额4106.12万元，期初余额3342.42万元，增长22.85%[6] - 合并资产负债表中，负债合计期末余额38.10亿元，期初余额37.08亿元，增长2.74%[6] - 合并资产负债表中，所有者权益合计期末余额25.60亿元，期初余额25.48亿元，增长0.46%[6] - 母公司资产负债表中，流动资产期末余额26.83亿元，期初余额33.10亿元，下降18.94%[9] - 母公司资产负债表中，非流动资产期末余额8.16亿元，期初余额7.85亿元，增长3.99%[9] 现金流量 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金2,879,294,748.48元，2024年为2,616,226,484.28元[18] - 2025年半年度经营活动现金流量净额为 -226,482,549.15元，2024年为56,207,668.12元[19] - 2025年半年度投资活动现金流量净额为 -8,446,124.45元，2024年为 -63,690,612.47元[19] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额为 -156,662,021.33元，2024年为 -135,220,834.83元[19] - 2025年半年度母公司经营活动现金流量净额为 -498,665,366.13元，2024年为144,679,592.09元[22] - 2025年半年度母公司投资活动现金流量净额为18,700,025.14元，2024年为 -32,248,186.56元[22] - 2025年半年度母公司筹资活动现金流量净额为 -144,187,850.49元，2024年为 -122,008,379.89元[22] 其他 - 2025年专项储备本期提取3,276,123.60元，本期使用3,276,123.60元[26] - 2025年半年度所有者权益合计期初余额17.0344682414亿元，期末余额16.9396967336亿元，减少947.715078万元[33] - 2025年半年度资本公积本期增加440.997745万元[33] - 2025年半年度库存股本期减少248.93117万元[33] - 2025年半年度其他综合收益本期减少332.858768万元[33] - 2025年半年度未分配利润本期减少1304.785225万元[33] - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%、3%；城市维护建设税5%、7%；企业所得税15%、20%、25%；教育费附加3%；地方教育费附加2%；房产税12%、1.2%[172] - 部分纳税主体所得税税率：中国轻工业西安设计工程有限责任公司等20%，中国轻工业上海工程咨询有限公司等25%，中国中轻国际工程有限公司（阿布扎比）0%，其他纳税主体15%[173] - 本公司及部分子公司2025年度企业所得税率为15%，二级子公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司、上海海诚工程管理有限公司2025年1 - 6月适用20%[174] - 货币资金期末余额2971335692.11元，期初余额3367711076.38元，其中境外款项总额期末35756252.01元，期初18383316.37元[176] - 交易性金融资产期末余额217166.81元，期初余额292448.00元[178] - 应收票据期末余额24695932.45元，期初余额30513409.31元[180] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据（银行承兑票据）未终止确认金额13511934.81元[184] - 应收账款期末账面余额1242208141.62元，期初账面余额1059613908.36元[186] - 合同资产期末账面余额为1.14亿元，坏账准备为1358.39万元，账面价值为1.01亿元[196] - 建造合同形成的已完工未结算资产和质保金合计变动金额为 -63,548,952.99元[198]

公司治理 - 公司第七届第二十三次董事会会议于2025年8月25日在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场方式召开[1] - 会议审议《关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》等文件[1] 财务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成为：承包占比73.96%，咨询服务占比25.65%，其他业务占比0.39%[1] 市值表现 - 公司当前市值为50亿元[1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元，行业上市公司呈现上涨态势[1]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-037 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十二次会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式发出，会议于 2025年8月25日（星期一）下午3:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦 1楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持，会 议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告》，经审核，监事会认为公司2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放与使用的规定，不存在募集资金使用及管 理违规的情况。 2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年半年度 报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审 ...

中国海诚 董事会审计委员会 2025 年第三次会议 决议 2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年半年度报告》， 审计委员会认为公司 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。同意将公司 2025 年半年度报告提交公司董事会审议。 3.公司就关于保利财务有限公司的持续风险评估报告、2025 年第二季度内 审和内控工作情况向审计委员会进行了报告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025年8月27日 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 19 日以视频方式召开，会议应参加表决的董 事 3 名，实际收到表决票 3 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的 召开合法有效。会议审议通过了以下议案： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告》，审计委员会 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出， 会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号 公司宝轻大厦 1 楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵国昂 先生主持召开，会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有 效。 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-036 1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司 第七届董事会战略委员会委员的议案》，选举李士军先生为公司第七 届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会相同。 2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司 第七届董事会薪酬和考核委员会委员的议案》，选举邓欢先生为公司 第七届董事会薪酬和考 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入27.447亿元人民币，同比增长0.67%[27] - 公司2025年上半年营业收入27.45亿元，同比增长0.67%[38] - 营业收入同比增长0.67%至27.45亿元[49] - 归属于上市公司股东的净利润1.523亿元人民币，同比增长8.52%[27] - 公司2025年上半年净利润1.52亿元，同比增长8.52%[38] - 净利润同比增长8.52%，从1.403亿元增至1.523亿元[149] - 基本每股收益0.33元/股，同比增长10.00%[28] - 稀释每股收益0.33元/股，同比增长10.00%[28] - 加权平均净资产收益率5.96%，同比上升0.05个百分点[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.172亿元人民币，同比下降15.10%[28] - 营业收入同比增长0.67%，从27.265亿元增至27.447亿元[148] - 净利润同比增长8.52%，从1.403亿元增至1.523亿元[149] - 基本每股收益从0.30元增至0.33元，增幅10%[149] - 母公司营业收入同比下降2.15%，从3.943亿元降至3.858亿元[151] - 母公司净利润同比下降21.15%，从1.663亿元降至1.311亿元[151] - 2025年上半年综合收益总额为1.49亿元人民币[158] - 2024年上半年综合收益总额为1.40亿元人民币[164] - 2025年上半年综合收益总额为1.28亿元，主要由未分配利润贡献13.11亿元[167] - 2024年上半年公司实现综合收益总额1.66亿元，其中未分配利润贡献1.66亿元[171][173] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长3.58%，从22.946亿元增至23.769亿元[148] - 研发费用同比下降18.19%，从1.114亿元降至0.911亿元[148] - 财务费用-0.30亿元主要因汇兑收益增加[49] - 财务费用收益扩大29.97%，从-0.239亿元增至-0.300亿元[148] - 所得税费用同比增长127.48%，从0.134亿元增至0.304亿元[149] - 信用减值损失改善95.03%，从-0.164亿元收窄至-0.008亿元[148] 各条业务线表现 - 工程总承包业务收入21.43亿元，同比增长11.61%，占总收入78.07%[38] - 工程总承包收入占主营业务收入78.07%达21.43亿元[51] - 工程总承包业务毛利率10.66%同比上升1.44个百分点[53] - 工程设计业务收入3.76亿元，同比下降18.43%，占总收入13.68%[38] - 工程设计收入同比下降18.43%至3.76亿元[51] - 咨询业务新签订单1.37亿元，同比增长98.64%[39] - 制浆造纸行业新签合同20.96亿元同比增长27.69%[55] - 环保行业新签合同2.72亿元同比增长56.13%[55] 各地区表现 - 境外新签订单14.72亿元，同比增长26.02%[40] - 境外新签合同额14.72亿元同比增长26.02%[55] 新签合同与订单 - 公司2025年上半年新签合同42.09亿元，同比下降8.93%[38] - 新签合同总额42.09亿元同比下降8.93%[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.265亿元人民币，同比下降502.94%[28] - 经营活动现金流量净额同比下降502.94%至-2.26亿元[49] - 经营活动现金流量净额由正转负为-2.26亿元，同比减少502.7%[153] - 销售商品提供劳务收到现金增长10.1%至28.79亿元[153] - 购买商品接受劳务支付现金增长35.3%至24.23亿元[153] - 支付职工现金减少15.8%至5.31亿元[153] - 投资活动现金流量净额改善86.7%至-844.6万元[154] - 分配股利偿付利息支付现金增长18.2%至1.44亿元[154] - 母公司经营活动现金流量净额大幅下降至-4.99亿元[155] - 期末现金及现金等价物余额下降5.1%至28.89亿元[154] - 母公司投资活动现金流量净额转正为1870万元[156] - 汇率变动对现金产生积极影响增加661.8万元[154] 资产和负债关键变化 - 货币资金减少至29.71亿元，占总资产比例下降7.18个百分点至46.65%[56] - 应收账款增至9.40亿元，占总资产比例上升2.62个百分点至14.76%[56] - 合同负债增至13.59亿元，占总资产比例上升3.01个百分点至21.33%[56] - 公司货币资金期末余额为29.71亿元，较期初33.68亿元减少11.8%[140] - 应收账款期末余额为9.40亿元，较期初7.59亿元增长23.8%[140] - 应收款项融资期末余额为2.44亿元，较期初0.26亿元大幅增长848.5%[140] - 预付款项期末余额为4.41亿元，较期初2.70亿元增长63.1%[140] - 合同资产期末余额为10.06亿元，较期初10.69亿元减少5.9%[140] - 流动资产合计期末余额为57.54亿元，较期初56.63亿元增长1.6%[140] - 总资产63.701亿元人民币，较上年度末增长1.81%[28] - 公司总资产从62,565,446,295.90元增至63,700,544,229.90元，增长1.8%[141] - 合同负债从1,146,176,162.74元增至1,358,894,439.66元，增长18.6%[141] - 应付职工薪酬从204,250,153.36元增至274,890,840.46元，增长34.6%[141] - 母公司货币资金从2,476,376,113.81元降至1,853,871,534.89元，减少25.1%[142] - 母公司应收账款从223,960,888.93元降至201,260,289.23元，减少10.1%[144] - 母公司预付款项从119,740,171.88元增至200,721,134.32元，增长67.6%[144] - 母公司其他应收款从149,266,710.53元增至174,901,088.10元，增长17.2%[144] - 母公司合同资产从322,488,761.22元降至210,810,129.17元，减少34.6%[144] - 母公司应付账款从756,286,792.19元降至574,974,730.08元，减少24.0%[145] - 母公司其他应付款从1,206,177,532.28元降至767,253,606.33元，减少36.4%[145] 管理层讨论和指引 - 行业毛利率逐年下降，面临市场需求不足和价格竞争加剧的外部风险[10] - 2025年度预计日常关联交易总金额不超过人民币9000万元[106] 非经常性损益及特殊项目 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3786.2万元[32] - 计入当期损益的政府补助525.94万元[32] - 非经常性损益合计净额3507.85万元[32] 募集资金使用 - 向特定对象发行股票募集资金净额4.08亿元[66] - 截至2025年6月30日募集资金累计使用金额2.21亿元，余额1.91亿元[67] - 数字化转型升级建设项目承诺投资总额3.63亿元，期末投资进度58.08%[69] - "双碳"科创中心承诺投资总额4,382.48万元，期末投资进度22.43%[69] - 承诺投资项目小计总额为50.9亿元[70] - “双碳”科创中心项目完成时间延长至2026年8月[70] - 2025年上半年公司使用募集资金等额置换金额为1396.25万元[70] - 募集资金专户交通银行上海徐汇科技支行账户余额为5676.75万元[70] - 另一交通银行专户余额为1467.44万元[70] - 公司使用闲置募集资金购买银行定期存款1.2亿元[70] 子公司表现 - 长沙子公司净利润为6349.95万元[75] - 中轻建设子公司净利润为4458.47万元[75] - 南宁子公司净利润为1432.95万元[75] - 武汉子公司净利润为924.48万元[75] - 海诚武汉置业有限公司净利润为-33.26万元[108] - 海诚武汉置业有限公司总资产为17858.86万元[108] - 海诚武汉置业有限公司净资产为17258.70万元[108] - 海诚武汉置业有限公司在建办公楼项目预算25445.00万元[108] - 海诚武汉置业有限公司工程累计投入占预算比例62%[108] - 海诚武汉置业有限公司工程进度84%[108] 股权投资和激励 - 报告期投资额5,587.53万元，较上年同期增长24.24%[60] - 交易性金融资产期末余额21.72万元，本期公允价值变动损失7.53万元[58] - 其他非流动金融资产期末余额5,979.47万元，本期公允价值增值13.66万元[59] - 限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期涉及69名激励对象，可解除限售股票数量为3,248,074股[81] - 预留授予部分第一个解除限售期涉及10名激励对象，可解除限售股票数量为375,316股[81] - 首次授予限制性股票回购价格由4.81295元/股调整为4.50357元/股[81] - 预留授予限制性股票回购价格由6.91835元/股调整为6.60897元/股[81] - 回购注销首次授予激励对象限制性股票98,141股，回购价格为4.50357元/股[81] - 回购注销预留授予激励对象限制性股票14,183股，回购价格为6.60897元/股[81] - 因工作调动回购注销77,860股限制性股票，回购价格为4.50357元/股加银行同期存款利息[81] - 因退休回购注销72,025股限制性股票，回购价格为4.50357元/股加银行同期存款利息[81] - 总计拟回购注销262,209股限制性股票[82] - 2025年上半年资本公积增加440.99万元人民币[158] - 2025年上半年库存股减少248.93万元人民币[158] - 2024年上半年资本公积增加722.62万元人民币[164] - 2025年上半年资本公积增加440.99万元，库存股减少248.93万元，主要来自股份支付[167] - 2024年上半年资本公积增加722.62万元，库存股减少294.90万元，来自股份支付[171] 关联交易 - 与日常经营相关的关联交易金额616.3万元占同类交易比例3.63%[100] - 保利国际控股公司合同金额为2315百万，占总额10.08%[101] - 保利科技发展公司合同金额863.5百万，占比5.63%[101] - 上海盛兆合同金额3065百万，占比4.28%[101] - 荟房地产开发公司合同金额301百万，占比0.54%[101] - 中轻食品发酵研究总院合同金额44.3百万，占比0.13%[101] - 中轻检验认证（广州）公司合同金额25百万，占比0.66%[101] - 中轻国际经济合作总包合同金额65.87百万，占比0.39%[101] - 保利新能源科技（北京）公司合同金额982.14百万，占比22.39%[101] - 武汉林泓置业设计公司合同金额18.3百万，占比0.48%[101] - 武汉常阳润力房地产与保利集团关联交易金额70.39百万元，占同类交易比例0.52%[102] - 武汉保置房地产与保利集团关联交易金额33.60百万元，占同类交易比例0.54%[102] - 湖北品信房地产与保利集团关联交易金额295.56百万元，占同类交易比例0.93%[102] - 湖北保利普提金置业与保利集团关联交易金额170.95百万元，占同类交易比例0.33%[102] - 武汉众和置业与保利集团关联交易金额945.40百万元，占同类交易比例2.23%[102] - 武汉二零四九保利房地产与保利集团关联交易金额171.79百万元，占同类交易比例0.68%[102] - 成都市汇保实业与保利集团关联交易金额196.24百万元，占同类交易比例0.85%[102] - 成都航逸置业与保利集团关联交易金额158.02百万元，占同类交易比例0.98%[102] - 成都锦华与保利集团关联交易金额68.34百万元，占同类交易比例0.21%[102] - 成都保鑫投资与保利集团关联交易金额为236.96百万，占比0.92%[103] - 成都市保椿置业与保利集团关联交易金额为52.85百万，占比0.12%[103] - 保利（德阳）房地产与保利集团关联交易金额为53.18百万，占比0.13%[103] - 成都市保泉创展置业与保利集团关联交易金额为12.05百万，占比0.03%[103] - 新都区廖家湾轨道城市发展与保利集团关联交易金额为71.80百万，占比0.23%[103] - 广西保利置业与保利集团关联交易金额为152.10百万，占比0.54%[103] - 广西铁投三岸投资与保利集团关联交易金额为25.00百万，占比0.29%[103] - 广西领悦房地产与保利集团关联交易金额为24.90百万，占比0.10%[103] - 湖南保利置业与保利集团关联交易金额为322.16百万，占比1.32%[104] - 湖北中轻控股武汉轻工院与保利集团关联交易金额为378.49百万，占比3.54%[104] - 2025年上半年日常关联交易实际发生额为3578.66万元[106] - 保利财务有限公司存款期末余额为119698.54万元[111] - 保利财务有限公司存款利率范围为0.25%-2.6%[111] - 全资子公司中国海诚武汉公司向关联参股公司海诚武汉置业增资1622.5万元人民币[112] - 关联方保利发展武汉公司同步增资同等金额1622.5万元人民币[112] - 增资后置业公司注册资本从1.67亿元人民币增至1.9945亿元人民币[112] - 增资后中国海诚武汉公司与保利发展武汉公司各持有置业公司50%股权[112] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产25.597亿元人民币，较上年度末增长0.46%[28] - 2025年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为25.60亿元人民币[160] - 2025年上半年对股东的利润分配为1.44亿元人民币[158] - 2025年上半年其他综合收益减少332.86万元人民币[158] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为23.01亿元人民币[162] - 2024年上半年对股东的利润分配为1.22亿元人民币[164] - 2025年上半年公司所有者权益总额从期初的17.03亿元减少至期末的16.94亿元，净减少947.72万元[167][169] - 2025年上半年对股东分配利润1.44亿元，导致未分配利润减少[167] - 2025年上半年其他综合收益减少332.86万元，期末余额为871.69万元[167][169] - 2024年上半年对股东分配利润1.22亿元，未分配利润净增加4441.54万元[171][173] - 公司股本保持稳定，2025年上半年为4.66亿元，与2024年同期基本持平[167][171] - 盈余公积保持稳定，2025年上半年期末余额为1.98亿元，较期初无变化[167][169] 诉讼和担保 - 重大诉讼中国轻工建设工程有限公司案涉案金额5009万元且已执行完毕[97] - 中国轻工建设工程有限公司已收到债权清偿分配款3784.59万元[98] - 西安兴荣房地产开发有限公司仲裁案涉案金额8188.33万元尚未执行完毕[98] - 公司及子公司作为原告的其他诉讼事项涉案金额15852.12万元审理中[98] - 公司及子公司作为被告的其他诉讼事项涉案金额19674.98万元审理中[98] - 中国海诚广州公司因未决诉讼事项形成预计负债647.73万元[98] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[94] - 公司报告期无违规对外担保情况[95] - 报告期内公司及子公司对外担保实际发生额合计0元人民币[119] - 报告期末实际担保余额合计0元人民币[119] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[120] 股份变动和股东情况 - 有限售条件股份减少58474股至8824557股，持股比例降至1.89%[127] - 无限售条件股份增加58474股至457231701

财务表现 - 2025年上半年营业收入27.45亿元 同比增长0.67% [1] - 同期净利润1.52亿元 同比增长8.52% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不实施送红股方案 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

公司基本信息 - 中国海诚工程科技股份有限公司成立于1993年 位于上海市 是一家以房屋建筑业为主的企业 [1] - 公司注册资本46605.6258万人民币 实缴资本46605.6258万人民币 [1] 法定代表人变更 - 法定代表人由赵国昂变更为李士军 [1] 企业运营数据 - 公司共对外投资14家企业 [1] - 参与招投标项目731次 [1] - 拥有商标信息17条 专利信息278条 [1] - 拥有行政许可28个 [1]

会议召开和出席情况 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月11日下午2:00在上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议室召开 采用现场投票和网络投票相结合方式 [1] - 出席会议股东及代理人共135人 持有表决权股份总数248,189,599股 占公司有表决权股份总数的53.2531% [1] - 现场参会股东5人 持有表决权股份231,567,817股 占比49.6867% 网络投票股东130人 持有表决权股份16,621,782股 占比3.5665% [1] 中小股东参与情况 - 出席股东大会中小股东共132人 持有表决权股份总数31,036,064股 占公司有表决权股份总数的6.6593% [1] - 中小股东现场参会2人 持有股份14,414,282股 占比3.0928% 网络投票130人 持有股份16,621,782股 占比3.5665% [1] 议案表决总体情况 - 股东大会审议通过所有议案 总同意票247,868,799股 占出席有效表决权股份总数的99.8707% [2] - 总反对票238,000股 占比0.0959% 总弃权票82,800股 占比0.0334% [2] - 中小股东同意票30,715,264股 占中小股东有效表决权股份总数的98.9664% 反对票238,000股 占比0.7669% 弃权票82,800股 占比0.2668% [2] 董事选举表决结果 - 选举李士军为董事 总同意票246,740,783股 占比99.4162% 中小股东同意票29,587,248股 占比95.3318% [4] - 选举邓欢为董事 总同意票246,718,269股 占比99.4072% 中小股东同意票29,564,734股 占比95.2593% [4] 会议合法有效性 - 股东大会召集召开程序 出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 国浩律师（上海）事务所出具法律意见 确认会议程序合法 表决结果有效 [4]

股东大会基本信息 - 中国海诚工程科技股份有限公司于2025年8月11日下午2:00在上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议室召开2025年第一次临时股东大会现场会议 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 具体时间为2025年8月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [2][3] 出席会议情况 - 出席股东大会股东及代理人共135人 代表有表决权股份总数248,189,599股 占公司有表决权股份总数的53.2531% [3] - 现场参会股东及代理人5人 代表股份231,567,817股 占比49.6867% 网络投票股东130人 代表股份16,621,782股 占比3.5665% [3] - 出席会议人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人及聘请律师 [4] 表决结果总体情况 - 全部议案均获得通过 总体表决同意247,868,799股 占比99.8707% 反对238,000股 占比0.0959% 弃权82,800股（含未投票默认弃权1,000股） 占比0.0334% [4] - 中小投资者表决同意30,715,264股 占比98.9664% 反对238,000股 占比0.7669% 弃权82,800股（含未投票默认弃权1,000股） 占比0.2668% [5] 关联交易议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》采用关联股东回避表决方式 [5] - 该议案表决同意247,480,599股 占比99.9131% 反对188,900股 占比0.0763% 弃权26,300股 占比0.0106% [5] - 中小投资者对该议案表决同意30,711,164股 占比99.3042% 反对188,900股 占比0.6108% 弃权26,300股 占比0.0850% [5] 董事选举表决结果 - 选举李士军为第七届董事会董事 同意246,740,783股 占比99.4162% 中小股东同意29,587,248股 占比95.3318% [6] - 选举邓欢为第七届董事会董事 同意246,718,269股 占比99.4072% 中小股东同意29,564,734股 占比95.2593% [6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][7] - 出席会议人员资格合法有效 表决程序符合规定 表决结果合法有效 [4][7]