中国海诚工程科技股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，中国海诚工程科技股份有限公司董事 会审计委员会现将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健/会 计师事务所"）2024 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况 报告如下： 中国海诚 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及履行监督职责情况的报告 一、会计师事务所 2024 年履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年度报告披露工作安排，天健对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，对公司与关联方保利财务 有限公司的 ...

会议审议 - 4月17日召开2025年第二次独立董事专门会议[1] - 审议通过《公司2024年度利润分配预案》[1] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》[1] - 审议通过《关于保利财务有限公司的持续风险评估报告》[2] 报告汇报 - 董事会办公室汇报2024年度报告和2025年第一季度报告[2]

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[2][3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] 未来展望 - 2025年持续完善内控体系建设[17] - 2025年规范内部控制执行[17] - 2025年加强内控监督检查[17] 其他新策略 - 报告期内更新完善内控控制体系[17] 内部控制情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[13][14] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[14] - 完成上一年度内控一般缺陷整改[15] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[9] - 内控审计意见与评价结论一致[4] - 评价基准日未发现未完成整改的非财重大和重要缺陷[15] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准[10] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务一致[12]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月15日下午1:30召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 会议审议多项议案，含《2024年度董事会工作报告》[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 投票代码为362116，投票简称为海诚投票[8] 其他信息 - 现场会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[7] - 会议咨询联系电话为021 - 64314018，联系人是林琳、杨艳卫[10]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-007 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十次会议通知于2025年4月12日以电子邮件形式发出，会议于 2025年4月22日（星期二）下午5:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦 1楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持，会 议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度监事会工 作报告》，本报告将提交公司2024年度股东大会审议。 公司2024年度监事会工作报告刊登于2025年4月24日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度总裁工作 报告》。 4.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度报告全文》， 经 ...

会议情况 - 董事会审计委员会2025年第二次会议于4月17日召开，3名董事均表决[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度报告》等多项报告[2][3][4] 工作汇报 - 公司审计部汇报2025年第一季度内审和内控工作情况[5]

业绩分配 - 2024年度以466,056,258股为基数，每10股派现金红利3.09379元，共派144,188,019.04元[2] 交易预计 - 预计2025年公司及子公司与关联人日常关联交易不超9000万元[4] 会议安排 - 2025年4月22日第七届董事会第十九次会议12名董事全出席[1] - 董事会定于2025年5月15日召开2024年度股东大会[6] 议案表决 - 多项议案全票通过，如《2024年度董事会工作报告》等[1][2][3][5] 报告刊登 - 2024年度董事会等报告2025年4月24日登巨潮资讯网等平台[1][3][5] - 2025年第一季度报告2025年4月24日登相关报刊及巨潮资讯网[5]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计财务报告内控有效性并披露非财内控重大缺陷[5] 内控情况 - 2024年12月31日对公司财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司当日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

公司基本信息 - 公司注册资本为46,605.6258万元[5] 股票发行与上市 - 2023年8月1日公司向特定对象发行股票，8月25日证券在深交所上市[5] 报告披露 - 2023年度报告于2024年4月26日披露，2024年度报告于2025年4月24日披露[5] 保荐相关 - 持续督导期内，保荐代表人于2024年4月10 - 17日、2025年4月10 - 18日对发行人进行现场检查[6] - 持续督导期内，保荐代表人于2024年4月17日、2025年4月15日对发行人相关人员进行2次现场培训[7] 募集资金 - 公司向特定对象发行股票募集资金净额为40,750.91万元，投于数字化转型升级建设项目、“双碳”科创中心项目[7] - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入17,858.21万元，专用账户余额为23,281.24万元（含已结算利息）[7] 保荐意见 - 2023 - 2024年保荐人对公司多项事项如使用自有资金置换、现金管理等无异议[7][8][9] - 2024年5月保荐人对公司全资子公司关联交易事项需关注借款偿还等情况[9] - 2025年1月保荐人对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议[9] 审计机构 - 2023年12月公司聘任天健会计师事务所为审计机构，原审计机构聘期已满[11] 保荐总结 - 尽职推荐阶段公司和中介机构配合良好，持续督导阶段运作规范[12][13] - 保荐机构认为公司公告与实际相符，资金使用无违规[14][15] - 保荐机构将对公司募集资金存放和使用情况持续督导至资金用完[16] - 保荐总结报告书于2025年4月22日签章[17]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表之比为100%[1] - 纳入评价范围单位营收占合并报表之比为100%[1] 内控标准 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准分三档[3] 内控情况 - 报告期内无财务与非财务内控重大、重要缺陷[5]