高级管理人员变动 - 公司总法律顾问、首席合规官孙丹琳女士因工作安排于2025年12月5日向董事会递交书面辞职报告，辞去相关职务，辞职后不在公司担任任何职务 [2] - 孙丹琳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至第七届董事会届满之日止 [2] - 公司董事会于同日召开会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过议案，聘任王庭玉先生为新任总法律顾问、首席合规官，任期与本届董事会相同 [6] 新任高管背景 - 新任总法律顾问、首席合规官王庭玉先生出生于1981年11月，拥有本科学历（法学学士），是公司律师及第一批中央企业涉外法律人才库专家 [9] - 王庭玉先生此前担任公司党委委员、纪委书记、工会主席，法律合规中心主任、审计部主任，并曾在公司风险管理中心及多家子公司担任董事等职务 [9] - 王庭玉先生个人持有公司股票100,000股以及限制性股票59,295股，其任职资格符合相关规定，不存在影响独立性的关联关系或不得担任高管的情形 [9][10] 会计师事务所续聘 - 公司董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过议案，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议 [6][11] - 天健会计师事务所2024年度经审计的业务收入总额为29.69亿元，其中审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元 [12] - 2024年天健为756家上市公司提供审计服务，审计收费总额7.35亿元，公司同行业上市公司审计客户家数为10家 [12] - 公司2025年度审计费用总计90万元，与2024年一致，其中年报审计费用70万元，内部控制审计费用20万元 [19] 会计师事务所资质与团队 - 截至2024年末，天健会计师事务所拥有合伙人241人，注册会计师2,356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人 [12] - 天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次 [14] - 负责公司审计的项目合伙人及签字注册会计师为田志刚和李亚进，项目质量复核人员为赵静娴，上述人员近三年执业记录良好，不存在影响独立性的情形 [15][16][18] 临时股东大会安排 - 公司董事会决定于2025年12月22日下午2:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室 [7][26][27] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，股权登记日为2025年12月17日 [28][29][30] - 会议审议事项包括续聘会计师事务所等已获董事会通过的议案，其中部分议案需以特别决议表决通过 [34][35]

公司治理与审计安排 - 中国海诚董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [2] - 该续聘议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过 [2]

股东减持 - 希荻微股东重庆唯纯企业管理咨询有限公司计划减持不超过1236.94万股，占公司总股本比例不超过3% [2] 融资与发债 - 民生银行成功发行60亿元3年期浮动利率金融债券，募集资金用于优化负债结构、充实资金来源 [3] - 节能风电拟发行不超过20亿元公司债券，用于偿还债务、项目建设及补充流动资金 [19] - 创新新材获准注册发行总额不超过20亿元的债务融资工具，包括5亿元超短期融资券和15亿元中期票据 [23] - 方正科技向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册的批复 [14] - 康达新材2025年度向特定对象发行股票申请已获得深圳证券交易所受理 [25][26] 收购与投资 - 百胜智能拟以现金1亿元收购中科深谷51%股权，标的公司初步估值不超过2亿元，专注具身智能机器人底层技术研发 [4] - 开润股份拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财，投资范围包括货币型基金、债券等 [27] 药品研发与上市进展 - 君实生物产品偌考奇拜单抗注射液用于治疗中重度斑块状银屑病的新药上市申请获得国家药监局受理 [5] - 欧普康视的盐酸毛果芸香碱滴眼液获得药物临床试验批准，适应症为治疗成人老花眼 [17] - 上海医药下属子公司米诺地尔搽剂（2%和5%两种规格）获得国家药监局批准生产，用于治疗男性型脱发和斑秃 [24] 项目投产与工程建设 - 赣能股份所属的上高清洁煤电项目一期2号机组正式移交商业运行，机组容量2×100万千瓦 [6] - 洪城环境全资孙公司作为联合体牵头人中标南昌污水处理EPC项目，中标金额约8.53亿元，项目总工期36个月 [20] - 东珠生态中标图木舒克工业园环保工程，投标报价3.97亿元 [33] 业务中标与订单 - 新点软件中标广州市花都区数字化智慧社区建设项目，中标金额5400万元 [31] 资产处置与征收 - 轻纺城接到通知，其华能商城将被政府征收，公司将按要求关停 [9] - 大千生态终止向关联方出售房产的关联交易，原交易金额为1028.59万元 [13] - 江西长运部分房屋建筑物被政府征收，确定征收补偿金额为1570.19万元 [28] 管理层变动 - 康恩贝董事长、法定代表人姜毅以及董事蒋倩辞职，辞职后不再担任公司任何职务 [18] - 中国海诚总法律顾问兼首席合规官孙丹琳辞职，辞职后不在公司担任任何职务 [21] - 新金路副总裁杨文毅、总裁助理任勇因工作调整辞职，辞职后将继续在公司任职 [22] - 贵阳银行李虹檠担任公司副行长的任职资格获得监管核准 [15] 经营数据：生猪养殖 - 牧原股份11月销售商品猪660.2万头，同比增长11.8%；销售收入93.9亿元，同比下降20.43%；销售均价11.56元/公斤，同比下降28.73% [12] - 正虹科技11月销售生猪0.4万头，环比减少1.54%，同比减少21.83%；销售收入451.96万元，环比增加4.61%，同比减少53.97% [11] - 神农集团11月销售生猪31.51万头，销售收入4.13亿元；商品猪销售均价11.44元/公斤，环比10月上涨3.62% [34] - 天润乳业11月销售生猪435.35万头，环比增长11.83%，同比增长49.71%；销售收入51.99亿元，环比增长2.99%，同比下降14.19%；毛猪销售均价11.71元/公斤，同比下降29.92% [29] 经营数据：其他行业 - 广汽集团11月汽车销量为17.97万辆，同比下降9.72%；1-11月累计销量153.4万辆，同比下降10.8% [16] - 曙光股份11月整车销量207辆，同比增长71.07%；1-11月整车销量1556辆，同比下降30.22% [32] - 天润乳业11月销售肉鸡11755.44万只，收入33.24亿元，毛鸡销售均价13.22元/公斤 [29] 资本运作与上市计划 - 悦康药业筹划发行H股并在香港联交所主板上市 [7][8] 股东增持 - 美利信控股股东拟以自有或自筹资金增持公司股份，增持金额5000万元至1亿元，增持价格不超过52元/股 [10] 政府补助 - 天润乳业控股子公司收到与收益相关的政府补助685.04万元，占公司2024年度经审计归母净利润的15.69% [30]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，待2025年第二次临时股东大会审议[2] - 2025年度审计费用90万元，与2024年一致[7] - 2025年12月5日董事会审议通过续聘议案[9] 天健数据 - 截至2024年末，天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2024年业务收入29.69亿元，审计25.63亿元，证券14.65亿元[2] - 2024年上市公司审计客户756家，收费7.35亿元[3] - 天健本公司同行业上市公司审计客户10家[4] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[5]

人员变动 - 2025年12月5日公司董事会收到孙丹琳书面辞职报告[3] - 孙丹琳辞去总法律顾问、首席合规官职务[3] - 辞职报告自送达董事会生效，辞职后不在公司任职[3] 公告信息 - 公告发布于2025年12月6日[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月22日下午2:00召开[1] - 股权登记日为2025年12月17日[2] 会议审议事项 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等，提案2.00有6个子议案[4] 投票相关 - 提案1.00、2.01、2.02需特别决议表决通过[5] - 投票代码为362116，投票简称为海诚投票[7] 时间安排 - 现场会议登记时间为2025年12月19日9:00 - 15:00[6] - 深交所交易系统投票时间为12月22日9:15 - 15:00[8] - 互联网投票系统投票时间为12月22日9:15 - 15:00[8] 咨询信息 - 会议咨询联系电话为021 - 64314018[9]

董事会会议 - 董事会提名委员会2025年第二次会议12月5日通讯表决召开[2] - 3名董事表决，3份表决票，3票同意通过议案[2] 人事任免 - 提名委员会认为王庭玉符合任职资格[2] - 同意将聘任其为总法律顾问、首席合规官提交董事会审议[2]

会议相关 - 公司董事会审计委员会2025年第五次会议于12月5日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事3名，实际收表决票3份[2] 议案审议 - 以3票同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》[2] - 同意续聘天健为2025年度审计机构并提交董事会审议[2]

董事会会议 - 2025年12月5日召开第七届董事会第二十六次会议，11名董事全参会[1] - 11票同意聘任王庭玉为总法律顾问、首席合规官[1] - 11票同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[1] 股东大会 - 11票同意决定于2025年12月22日下午2点召开2025年第二次临时股东大会[2] 人员持股 - 王庭玉持有公司股票100000股及限制性股票59295股[5]

公司治理与股东结构 - 公司目前没有控股股东[1] - 公司目前没有实控人[1] 资产运作信息 - 公司目前没有实控人资产注入的相关信息[1]