中国海诚 2024 年度内部控制自我评价报告 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中国海诚工程科技股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-016 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 中国海诚工程科技股份有限公司 根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十九次会议决议，公司董事会召集于2025年5月15日下午 1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场 投票相结合的方式召开2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025年5月15日下午1:30。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-007 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十次会议通知于2025年4月12日以电子邮件形式发出，会议于 2025年4月22日（星期二）下午5:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦 1楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持，会 议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度监事会工 作报告》，本报告将提交公司2024年度股东大会审议。 公司2024年度监事会工作报告刊登于2025年4月24日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度总裁工作 报告》。 4.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度报告全文》， 经 ...

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和视频相结合的方式召开，会议 应参加表决的董事 3 名，实际收到表决票 3 份，符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议的召开合法有效。 会议审议通过了以下议案： 中国海诚 董事会审计委员会 2025 年第二次会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 6.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及履行监督职责情况的报告》，审计委员会认为天健会 计师事务所在公司年报审计过程中始终秉持独立、公允、客观的职业态度开展审 计工作，展现了良好的职业操守和专业素养，按时完成了公司 2024 年年报审计 相关工作，整个审计过程规范严谨，出具的审计报告客观、完整、清晰，公正地 反映了公司的财务状况和经营成果，体现了良好的执业水准。 7.公司审计部就公司 2025 年第一季度内审和内控工作情况进行了汇报。 特此决议。 中国海诚工程科技股份有限公司 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-006 中国海诚工程科技股份有限公司 4.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度利 润分配预案》，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月31日总股本466,056,258股为基数，每10 股派发现金红利3.09379 元（含税），共计派发现金红利 144,188,019.04 元，剩余未分配利 润结转至以后年度。本预案将提交公司 2024 年度股东大会审议。 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，会 议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 2:00 在上海市宝庆路 21 号公 司宝轻大厦 1 楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵国昂先 生主持召开，会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 保荐总结报告书 三、发行人基本情况 | 情况 | | | | | | | 内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行人名称 | | | | | | | 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、 | | | | "中国海诚"） | | | | | | | | | 证券代码 | 002116.SZ | | | | | | | | | 注册资本 | 46,6 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 2.纳入评价范围的单位占比： 华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为中国 海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要 求，对中国海诚 2024 年度内部控制等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1.纳入评价范围的主要单位包括：公司总部、各级子公司（含境外子公司）。 | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100.00 | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 100.00 | 3.纳入评价范围的主要业务和事项包括： 组织架构、 ...

华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国海诚 工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)37,086,127 股，发行价 格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含 税发行费用人民币 5,259,447.33 元后，实际募集资金净额为 407,509,146.18 元。 2023 年 8 月 9 日，华泰联合将扣除保荐承销费（不含税）后的募集资金 408,874,550.17 元划转至公司指定的募集资金专户。公司以上募集资金已经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023BJAA11B0485 号《验资报告》予以确认。 （二）募集资金使用及结余情况 关于中国海诚工程科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和余额情况如下： 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 单位：元 项 目 金 额 202 ...

二、本次培训人员情况 华泰联合证券本次培训人员为保荐代表人陈一尧，参加本次培训的对象为中 国海诚的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、实际控制 人等相关人员。 华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法规的要求，对中国海诚的董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员及控股股东、实际控制人等相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的主要内容 2025 年 4 月 15 日，培训小组通过现场授课、线上授课及发送培训资料自学 相结合的方式对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、 实际控制人等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司募集资金管理与使用 等相关内容，并结合相关案例进行讲解 ...

2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：中国海诚 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈一尧 | 联系电话：021-20426486 | | 保荐代表人姓名：汪怡 | 联系电话：021-20426486 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是。关于"双碳"科创中心项目，在建设实施 过程中，公司综合考虑现有技术、应用场景、 | | ...