1.0.2 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》所规 定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选择和 建议，向董事会报告，对董事会负责。 中国海诚工程科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 1 总 则 1.0.1 为完善中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事和总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国 海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 1.0.3 本细则所称董事包括董事长、副董事长、董事、独立董事；高级管理人员 指：公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官及由 总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 2 人员组成 2.0.1 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 2.0.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一 ...

中国海诚工程科技股份有限公司子公司外部董事管理办法 1 总 则 1.0.1 为进一步完善中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称中国海诚） 所属子公司法人治理结构，推进子公司治理体系和治理能力现代化，加强和改进 中国海诚子公司外部董事管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中国轻工 集团有限公司子公司外部董事、监事管理办法（试行）》《中轻集团子公司外部 董事履职管理办法》以及《公司章程》等有关法律、法规和规定，结合中国海诚 实际，制定本办法。 1.0.2 本办法适用于由中国海诚选聘的子公司外部董事及中国海诚所属子 公司。 1.0.3 本办法所称外部董事，是指由中国海诚依法聘任或者推荐派出、由所 任职子公司以外的人员担任的董事，且在所任职子公司不担任董事会以外的其他 职务。 外部董事分为专职外部董事和兼职外部董事。专职外部董事是指专门在子公 司担任外部董事的人员；兼职外部董事是指除受聘担任子公司外部董事以外，还 在其他单位工作或已经退休的人员。 1.0.4 外部董事管理坚持党管干部、党管人才原则，发挥市场机制作用，突 出政治标准和专业能力，坚持事业为上、以事择人，坚持权利、义务和责任相统 一，坚持组织认可、出资人 ...

2.0.1 总裁对公司董事会负责，行使下列职权： 中国海诚工程科技股份有限公司总裁工作细则 1 总 则 1.0.1 为完善中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确公司总裁领导下的经理层的职责权限，议事方式和决策程序，促使经理 层有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 国海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和公司 实际情况，制订本细则。 1.0.2 公司依法设置总裁，由董事会聘任或解聘。总裁全面负责领导公司生产经 营工作，组织实施董事会决议，向董事会报告工作，对董事会负责。董事会闭会 期间向董事长报告工作。 公司设置副总裁若干名以及财务总监、总法律顾问、首席合规官等，协助总裁工 作。 1.0.3 公司总裁职权范围内的重大事项由总裁办公会集体讨论后按照多数一致 原则由总裁做出决定。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总裁有最 终决定权。 1.0.4 总裁办公会决策职责范围内的重大经营管理事项，必须事先经公司党委研 究讨论后，再提交总裁办公会议作出决定。 2 总裁的职责和权限 7 拟订公司增加或者减少注册资本、发行债券或 ...

中国海诚工程科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度 1 总 则 2 内幕信息的范围 2.0.1 本制度所指内幕信息是指根据《中华人民共和国证券法》相关规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未 公开是指公司尚未在符合中国证券监督管理委员会规定的媒体和深圳证券交易 所网站进行公告。 1 2.0.2 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 1 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总 额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过 该资产的百分之三十； 1.0.1 为规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 ...

2.0.2 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重 大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、 任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩 座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 1.0.3 本制度所指信息是所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但 不限于定期报告、临时公告、财务数据、需报批的重大事项等。 2 外部信息报送和使用 2.0.1 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定 期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 中国海诚工程科技股份有限公司外部信息使用人管理制度 1 总 则 1.0.1 为加强中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定，制 定本制度。 1.0.2 本制度适用于公司及下属控股子公司。 2.0.3 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等提出的报送要求，公司应 拒绝报送。 2.0.4 公司依据法律法规 ...

中国海诚工程科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 1.0.1 为了进一步提高中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 1.0.4 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应； 责任与权利对等原则。 1.0.5 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 1 总 则 1.0.2 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义 务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理 制度。 1.0.3 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员以及公司内部 ...

中国海诚工程科技股份有限公司关联交易管理办法 1 总 则 1.0.1 为规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《中国海诚工程科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本管理办法。 2.0.2 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： 1 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 2 由上述第 1 项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； 3 由本管理办法第 2.0.3 条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或 者由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司 及其控股子公司以外的法人（或其他组织）； 4 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 5 中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）或者公司根据实质 重于形式的原则认定的其 ...

中国海诚工程科技股份有限公司募集资金管理制度 1 总 则 1.0.1 为规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司募集资金监管 规则》（以下简称《监管规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规和 《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 1.0.2 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 1.0.3 公司董事会应当负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。 1.0.4 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途 使用。公司改变招股说 ...

2.0.2 市值管理基本原则包括： 1 合规性原则。应当在严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 等内部规章制度的前提下开展市值管理工作； 1.0.2 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股 东回报能力而实施的战略管理行为。 2 市值管理的目的与基本原则 2.0.1 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投 资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水 平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度， 必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司发展。 中国海诚工程科技股份有限公司市值管理制度 1 总则 1.0.1 为加强中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理，推 动提升公司投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 ...

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现 金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，为公司和股东获 得更好的投资回报，不存在影响募投项目的正常进行或变相改变募集资金投向的 情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理并提交公司董事会审议。 特此决议。 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚 独立董事 2025 年第四次专门会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 独立董事 2025 年第四次专门会议 决 议 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第四 次专门会议于 2025 年 10 月 20 日以视频方式召开，会议应参加表决的独立董事 4 名，实际收到表决票 4 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召 开合法有效。 董 事 会 2025年10月28日 ...