人事变动 - 公司董事会提名委员会2025年第一次会议于7月16日9:30视频召开[2] - 拟聘任李士军为总裁，张志为常务副总裁[2] - 李士军、邓欢为第七届董事会董事候选人[2] - 聘任及候选人事项将提交董事会审议[2]

人事变动 - 聘任李士军为公司总裁[1] - 聘任张志为公司常务副总裁[1] - 提名李士军、邓欢为第七届董事会董事候选人[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》的议案[2] 会议信息 - 第七届董事会第二十一次会议7月14日发通知，7月18日召开[1] - 应参加表决董事10名，实际收到表决票10份[1]

股本情况 - 公司于2007年2月获批发行A股2900万股并上市，初始股份总额11400万股[6][17] - 经多次股本变动，公司股份总数现为46605.6258万股[18] - 公司注册资本为人民币46,605.6258万元[7] 股东相关 - 公司发起人及其他股东认购股份占比明确[16] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超25%[25] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[33] 股东大会 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超30%总资产等事项[35] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[36] 对外担保 - 担保总额达或超净资产50%、超总资产30%等情况须经股东大会审议[36] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[47] - 股东大会网络投票时间有明确规定[47] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[99] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[101] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事不超六年[70] - 董事会由12名董事组成，设董事长等职务[76] 监事相关 - 监事任期每届3年，任期届满可连选连任[92] - 监事会由5名监事组成，每6个月至少召开一次会议[94][95] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报等[99] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[72] 其他规定 - 控股股东定义为持股份占公司股本总额50%以上或有重大表决权影响的股东[127] - 本章程由公司董事会负责解释[128]

公司财务表现 - 7月15日收盘价10.44元，下跌1.79%，总市值48.66亿元，滚动市盈率14.94倍 [1] - 2025年一季报营业收入10.49亿元，同比下滑15.32%，净利润4554.79万元，同比下滑17.57%，销售毛利率14.09% [1] 行业估值对比 - 工程咨询服务行业平均市盈率59.48倍，中值40.09倍，公司市盈率14.94倍显著低于行业水平 [1] - 公司市净率1.88倍，低于行业平均5.20倍和中值2.40倍 [1][2] - 行业总市值平均45.72亿元，中值28.88亿元，公司总市值48.66亿元高于中值 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数28749户，较上次减少1465户，户均持股市值35.28万元，户均持股2.76万股 [1] 同业估值排名 - 在同业12家公司中，公司PE(TTM)14.94倍排名第5低，低于华设集团(15.91倍)、甘咨询(18.93倍)等同行 [2] - 设计总院(9.93倍)、中交设计(10.30倍)、中钢国际(10.83倍)是PE最低的三家同业公司 [2] 主营业务 - 主营业务为工程咨询、设计、监理等工程技术服务及工程总承包，产品包括工程总承包、工程设计、工程监理等 [1]

人事变动 - 2025年7月14日陈荣荣和金山提交辞职报告[2] - 陈荣荣因退休辞去多职，金山因工作安排辞职[2] - 公司将尽快完成总裁聘任和董事补选[2] 持股情况 - 截至公告日陈荣荣持有200股公司股票[2] - 截至公告日金山持有330,819股公司股票[2]

高管变动 - 公司董事兼总裁陈荣荣因退休辞职 同时辞去董事会战略委员会委员职务 原定任期至第七届董事会届满 [1] - 公司董事金山因工作安排辞职 同时辞去董事会薪酬和考核委员会委员职务 原定任期至第七届董事会届满 [1] - 辞职后二人不再担任公司任何职务 其辞职不会导致董事会人数低于法定人数 不影响董事会规范运作 [1] 股权情况 - 陈荣荣持有公司股票200股 金山持有公司股票330,819股 股票变动将遵循证监会、深交所相关规定及公司限制性股票规定 [1] 后续安排 - 公司将按照程序尽快完成总裁聘任及董事补选工作 [2] - 董事会对陈荣荣、金山在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚感谢 [2]

中标信息 - 中国海诚工程科技股份有限公司中标宜兴市龙背山森林公园乐园更新设计服务项目 [1] - 项目编号为YXGQ20***** [1] - 中标金额为7*****元 [2] 项目详情 - 项目名称为宜兴市龙背山森林公园乐园更新设计服务 [1] - 服务时间为合同签订后120日历天 [2] - 服务范围、要求及标准详见招标文件 [2] 采购方及代理机构 - 采购人为宜兴市氿风文体旅游发展有限公司 [1] - 采购代理机构为江苏春为全过程工程咨询有限公司 [3] - 采购监督管理及投诉处理主体为宜兴市城建文旅集团有限公司 [3] 评审及公告 - 评审专家包括殷燕、闵伟、曹梅、蒋春燕、冯卫娟 [2] - 公告期限为自发布之日起1个工作日 [2]

利润分配 - 2024年度以总股本466,056,258股为基数，每10股派现金红利3.09379元，共派144,188,019.04元[2] - 扣税后，深股通香港投资者等每10股派2.784411元[3] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日[4] 红利发放 - 委托代派的A股股东现金红利2025年6月26日划入资金账户[6] 其他 - 咨询地址、联系人及电话、传真信息[9] - 备查文件包含相关决议及深交所要求文件[9][11]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以总股本466,056,258股为基数，每10股派发现金红利3.09379元（含税），共计派发现金红利144,188,019.04元 [1] - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.784411元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [2] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日 [2] 分派对象 - 分派对象为截止2025年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [3] 分派方法 - 公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月26日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户 [4] - 部分A股股东的现金红利由公司自行派发 [5] 其他事项 - 在权益分派业务申请期间（2025年6月17日至6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任与后果 [6]

公司治理架构 - 中国海诚上海本部在公司内部具有与上市公司所属子公司同等的管理层级、地位和权利[1] - 上海本部党委隶属于中共中国海诚工程科技股份有限公司委员会 为公司党委的二级党组织[4] - 日常经营管理机构为经营班子 成员包括总经理 副总经理及总会计师[5] 经营授权原则 - 上海本部在中国海诚授权范围内独立决策 自主经营 中国海诚不作干预[1] - 上海本部需严格遵循合法经营原则 不得从事违法违规经营活动[2] - 实行责任自负原则 自主决策导致的损失由上海本部及相关责任人自行承担[2] 重大事项决策权限 - 禁止上海本部未经批准开展对外担保 投资 知识产权处置及空单贸易等八类高风险行为[2] - 投资事项 贷款授信调整 资产重组及对外捐赠等七类经营事项必须由中国海诚决策[9] - 财务 人力资源部门负责人及其他涉及任前备案的职务任免需报中国海诚批准[5][7] 资产与知识产权管理 - 不动产所有权归属中国海诚 处置需协商上海本部并不影响其正常运营[10] - 上海本部自持动产可自主处置 但需配合中国海诚因公车改革等要求的处置[10][11] - 利用上海本部资源开发的知识产权归中国海诚所有 但上海本部可无偿使用[11] 财务与资金管控 - 上海本部需遵守中国海诚财务管理制度 按时报送财务会计报告[14] - 内部借款实施资金有偿使用制度 需通过项目评审方可进入审批程序[14] - 未经批准不得开立银行账户 运营资金使用超出授权范围需上报审批[14][9] 风险控制与合规体系 - 上海本部总经理对重大经营风险事件报告工作负责 需第一时间向中国海诚备案[5][19] - 建立法务部门负责合规性评审 纠纷处理及行政处罚案件监控[20][22] - 中国海诚有权对本部进行审计监督 审计费用由上海本部承担[22] 人力资源管理 - 上海本部可自主决定中层管理人员及员工任免 但需遵守备案规定[5][7] - 招聘解聘特定岗位员工需经中国海诚批准或报备[15] - 实行市场化用工和薪酬分配机制 形成干部能上能下竞争机制[15] 技术质量与安全生产 - 上海本部需建立科研技术质量管理机制 年度科技投入需达到中国海诚下达目标[15][16] - 严格执行安全生产责任制 设置安全总监岗位 坚决杜绝带病运行[16] - 境外项目需同步检查安全工作 发生事故立即向使领馆及总部报告[17] 印章使用规范 - 上海本部可使用中国海诚公章等印章 但需对用印合法性及法律后果负责[12] - 禁止在空白纸张 空白格式合同及空白信函上用印 违者追究责任[13] - 项目部印章不能用于对外签订合同或承诺材料[13] 信息披露与考核 - 上海本部需及时准确报告重大信息 报备重要文件[24] - 中国海诚根据经营目标责任书完成情况调整授权政策[24] - 将风险事件报告及处置纳入管理人员考核指标 与收入分配挂钩[24]