证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-006 中国海诚工程科技股份有限公司 4.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度利 润分配预案》，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月31日总股本466,056,258股为基数，每10 股派发现金红利3.09379 元（含税），共计派发现金红利 144,188,019.04 元，剩余未分配利 润结转至以后年度。本预案将提交公司 2024 年度股东大会审议。 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，会 议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 2:00 在上海市宝庆路 21 号公 司宝轻大厦 1 楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵国昂先 生主持召开，会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召 ...

目 录 | | | 二、执业资质证书…………………………………………………… 第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1198 号 中国海诚工程科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称中国海诚公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国 海诚公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 1 页 共 6 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国海诚公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 保荐总结报告书 三、发行人基本情况 | 情况 | | | | | | | 内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行人名称 | | | | | | | 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、 | | | | "中国海诚"） | | | | | | | | | 证券代码 | 002116.SZ | | | | | | | | | 注册资本 | 46,6 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 2.纳入评价范围的单位占比： 华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为中国 海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要 求，对中国海诚 2024 年度内部控制等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1.纳入评价范围的主要单位包括：公司总部、各级子公司（含境外子公司）。 | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100.00 | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 100.00 | 3.纳入评价范围的主要业务和事项包括： 组织架构、 ...

二、本次培训人员情况 华泰联合证券本次培训人员为保荐代表人陈一尧，参加本次培训的对象为中 国海诚的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、实际控制 人等相关人员。 华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法规的要求，对中国海诚的董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员及控股股东、实际控制人等相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的主要内容 2025 年 4 月 15 日，培训小组通过现场授课、线上授课及发送培训资料自学 相结合的方式对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、 实际控制人等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司募集资金管理与使用 等相关内容，并结合相关案例进行讲解 ...

华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国海诚 工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)37,086,127 股，发行价 格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含 税发行费用人民币 5,259,447.33 元后，实际募集资金净额为 407,509,146.18 元。 2023 年 8 月 9 日，华泰联合将扣除保荐承销费（不含税）后的募集资金 408,874,550.17 元划转至公司指定的募集资金专户。公司以上募集资金已经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023BJAA11B0485 号《验资报告》予以确认。 （二）募集资金使用及结余情况 关于中国海诚工程科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和余额情况如下： 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 单位：元 项 目 金 额 202 ...

2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：中国海诚 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈一尧 | 联系电话：021-20426486 | | 保荐代表人姓名：汪怡 | 联系电话：021-20426486 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是。关于"双碳"科创中心项目，在建设实施 过程中，公司综合考虑现有技术、应用场景、 | | ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………… | 第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………… | 第 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—117 页 | 四、执业资质证书………………………………………………第 118—121 页 审 计 报 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………第 3—7 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 8—11 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1223 号 中国海诚工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称中国海诚 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的中国海诚公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1-1199 号 中国海诚工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称中国海诚 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 核了后附的中国海诚公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中国海诚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中国海诚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 关于中国海诚工程科技股份有限公 ...