会议情况 - 公司第七届董事会第十八次会议2025年1月20日发通知，24日召开[1] - 应参加表决董事12名，实际收到表决票12份[1] 项目决策 - 会议全票通过部分募集资金投资项目延期议案[1] - “双碳”科创中心项目投资建设完成时间延至2026年8月[1]

融资情况 - 公司向特定对象发行37,086,127股，每股11.13元，募资412,768,593.51元，净额407,509,146.18元[1] 项目投入 - 数字化转型升级建设项目拟投募集资金36,368.43万元[3] - “双碳”科创中心项目拟投募集资金4,382.48万元[4] 项目延期 - “双碳”科创中心项目计划完成时间由2025年2月延至2026年8月[5] - 延期为保证资金安全，不影响经营，获各方认可[5][6][7][9][10]

资金募集 - 公司向特定对象发行37,086,127股A股，募资412,768,593.51元，净额407,509,146.18元[1] 项目投入 - 数字化转型升级项目拟投入36,368.43万元，“双碳”科创中心拟投入4,382.48万元[3] 项目进度 - “双碳”科创中心项目计划完成时间由2025年2月延至2026年8月[5] 决策审议 - 2025年1月24日相关会议审议通过项目延期议案[7] 保荐意见 - 保荐人对部分募集资金投资项目延期无异议[8]

决策事项 - 1月22日独立董事会议以4票同意通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[2] - 公司同意项目延期并提交董事会审议[2] 决策依据 - 独立董事认为项目延期符合实际，未改用途，未损公司及股东利益[2]

会议情况 - 公司第七届监事会第九次会议通知于2025年1月20日发出，1月24日召开[1] - 会议应参加表决监事5人，实际收到表决票5份[1] - 会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过相关议案[1] 项目调整 - 公司对“双碳”科创中心项目投资建设完成时间进行延期调整[1]

营业收入与利润 - 2024年营业总收入为68.22亿元，同比增长2.55%[4][6] - 2024年净利润为3.36亿元，同比增长8.29%[4][6] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为3.15亿元，同比增长13.21%[4] 资产与所有者权益 - 2024年总资产为62.51亿元，同比增长9.29%[4] - 2024年归属于上市公司股东的所有者权益为25.49亿元，同比增长10.74%[4] 合同与收益 - 2024年新签合同金额为86.16亿元，同比增长7.49%[6] - 2024年基本每股收益为0.73元，同比增长1.39%[4] - 2024年加权平均净资产收益率为13.90%，同比下降2.38%[4]

行业或公司 * **公司**：海城 * **行业**：建筑行业，特别是工业设计领域，包括造纸、食品发酵、环保、生物医药等 核心观点和论据 * **海城在清空行业积累了丰富的技术和管理经验，客户主要服务于造纸、食品发酵、精细化工业、烟草、民用工件等领域** [1] * **海城受房地产下滑影响较小，因为其业务与民用建筑关联度较低，且在垃圾发电、生物医药、主题乐园、现代物流、绿色建筑等领域也有业务** [1] * **海城在2023年创造了历史新高的营收和利润，主要得益于其所属行业的逆势增长** [2] * **海城注重技术研发，在数字化、智能化方面投入较大，以提升设计效率和客户价值** [3] * **海城在海外市场拓展取得进展，新签了伊拉克和埃及的造纸厂项目以及摩洛哥的新能源电池材料项目** [4] * **海城资产负债率下降，主要原因是通过股权融资降低了负债，以及项目收入转化为利润后降低了负债** [21] * **海城未来将继续提升技术水平和研发能力，以保持竞争优势** [5] 其他重要内容 * **保利集团作为海城的大股东，为其提供了科技属性和数字化转型方面的支持** [23] * **海城在海外市场拓展中，主要服务于政府客户和企业客户，项目回款周期较短** [28] * **海城积极参与国资委要求的实质管理考核，并取得了良好成绩** [29] * **海城注重投资者关系管理，通过业绩路演、投资者交流等方式与投资者保持沟通** [29] * **海城未来将继续关注市场机会，并考虑并购和资产注入等方案** [30]

人事相关 - 公司董事会提名委员会2024年第四次会议12月25日视频召开[2] - 会议审核孙丹琳任职资格，认为其胜任拟聘任职务[2] - 同意将聘任孙丹琳为总法律顾问、首席合规官议案提交董事会审议[2]

会议情况 - 公司第七届董事会第十七次会议2024年12月27日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事12名，实际收到表决票12份[1] 审议事项 - 审议通过聘任孙丹琳为总法律顾问、首席合规官等多项议案[1][2] 人员信息 - 孙丹琳曾任中国食品工业（集团）有限公司纪委书记等职[5] - 孙丹琳符合上市公司高级管理人员任职资格要求[6]

激励计划时间线 - 2022年8月12日，公司召开会议审议通过股权激励计划相关议案[3] - 2022年10月22日，国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划[3] - 2022年11月16日，公司股东大会审议通过多项激励计划相关议案[5] - 2022年12月28日，公司完成首次授予的1059.1758万股限制性股票登记工作[6] - 2023年9月11日，公司审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[7] - 2023年10月26日，公司完成预留授予的118.03万股限制性股票登记工作[7] - 2024年7月22日，公司审议通过首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[8] 业绩数据 - 2023年公司净资产收益率为16.89%，高于对标企业75分位值11.18%及同行业均值0.71%[10][11] - 以2021年营业利润为基准，2023年公司营业利润复合增长率为40.99%，高于对标企业75分位值16.50%及同行业均值 - 18.80%[11] - 2023年公司经济增加值（EVA）为37,710.21万元，且∆EVA为正，总资产周转率为1.17，不低于1.16[11] 解除限售情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象共70名，解除限售的限制性股票数量为3295037股，占公司目前总股本的0.71%[2][17] - 本次解除限售股票的上市流通日为2024年12月30日[2][17] - 董事、高级管理人员（9人）已获授予限制性股票数量为2056800股，本次可解锁678744股[17] - 其他管理人员及核心技术骨干（61人）已获授予限制性股票数量为8104093股，本次可解锁2616293股[17] 回购注销情况 - 2023年8月28日，因2022年度权益分派，将尚未解锁的限制性股票回购价格由5.26元/股调整为5.0746元/股，回购注销2名激励对象已获授但未解锁股票122,512股[14] - 2024年7月22日，因2023年度权益分派，将首次授予未解锁限制性股票回购价格由5.0746元/股调整为4.81295元/股，预留授予未解锁限制性股票回购价格由7.18元/股调整为6.91835元/股[15] - 2024年7月22日，拟回购注销部分首次授予激励对象未达全部解除限售条件的限制性股票86,653股[15] - 2024年7月22日，回购注销1名离职激励对象已获授但未解锁的限制性股票221,700股[16] 股本结构变化 - 限售条件流通股变动前数量为11897799股，占比2.55%，变动后数量为8602762股，占比1.85%[20] - 无限售条件流通股变动前数量为454158459股，占比97.45%，变动后数量为457453496股，占比98.15%[20] - 本次解除限售后公司总股本不变，仍为466056258股[20]