会议安排 - 公司第七届董事会第十六次会议于2024年12月5日召开[1] - 2024年第四次临时股东大会于12月23日下午1:30在上海宝庆路21号召开[2] 审议结果 - 董事会审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 董事会审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[2] 参会资格 - 截止2024年12月17日收市后登记在册股东及其代理人有权出席股东大会[2]

审计机构聘任 - 公司2024年12月5日同意续聘天健为2024年度审计机构，待股东大会审议[2][9] - 董事会审计委员会同意聘任并提交董事会审议[8][9] 审计机构情况 - 2023年末天健合伙人238名，注会2272名，签过证券审计报告注会836名[2] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[2] - 2023年天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿[3] - 天健本公司同行业上市公司审计客户4家[4] - 2023年末天健计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[4] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 天健从业人员近三年受罚涉及50人[4] 审计费用 - 2024年度审计费用90万，年报70万，内控20万，与2023年一致[7]

会议相关 - 公司董事会审计委员会2024年第五次会议于2024年12月5日通讯表决召开[1] 议案审议 - 以3票同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》[1] 审计机构聘任 - 同意聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构并提交董事会审议[1]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为12月23日下午1:30[1] - 网络投票时间为12月23日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[1][8] - 股权登记日为12月17日[2] 会议登记 - 现场会议登记时间为12月20日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[6] - 登记地点为公司董事会办公室，邮编200031，传真021 - 64334045[6] 会议其他信息 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等4项议案及总议案[4] - 中小投资者定义为非5%以上股份股东或董监高的股东[4] - 投票代码为362116，投票简称为海诚投票[7] - 现场会议地点为上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室[1] - 会议咨询电话021 - 64314018，联系人林琳、杨艳卫[9]

合同信息 - 2024年11月29日长沙公司和中轻建设与湛江中纸签71537.916万元EPC合同，占2023营收10.75%[2] - 合同工期510天[2] 交易情况 - 湛江中纸注册资本53700万元[3] - 2023年业务往来1478.29万元，2024年至今1482.75万元[4] 合同要点 - 工程范围含多项内容，不含给水站[5] - 生效条件为签名盖章并提交履约担保[5] - 付款条件为发包人按约定支付工程款[5] 影响与风险 - 合同履行对开拓市场有积极影响[6] - 存在工期延误及不可抗力风险[8]

核心观点 - 中国海诚与东方电气集团国际合作有限公司签署战略合作协议，并签订纳米比亚奥奇科托40MW生物质电站总承包项目设计及辅机设备采购合同 [1] 公司合作 - 中国海诚董事长赵国昂与东方电气集团国际合作有限公司副总经理周杰代表双方签署战略合作协议 [1] - 中国海诚广州公司董事长罗军与东方国际机电事业部总经理杜晓东代表双方签署纳米比亚奥奇科托40MW生物质电站总承包项目设计及辅机设备采购合同 [1] 交流与合作深化 - 签约仪式前，双方就深化合作进行了深入友好交流 [2]

人事变动 - 2024年11月4日公司董事会收到周原书面辞职报告[2] - 周原因到龄退休辞去副总裁职务，辞职后不在公司任职[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 公告信息 - 公告于2024年11月5日发布[3]

文章核心观点 - 摩洛哥纳祖尔海水淡化项目总承包合同签署 [1] - 签约方为Nador West Med公司和中国海诚长沙公司 [1] 公司信息 - Nador West Med公司为摩洛哥公司,总经理为Mohamed Jamai Benjelloun [1] - 中国海诚长沙公司为中国公司,副总经理为万华 [1] 项目信息 - 项目名称为摩洛哥纳祖尔海水淡化项目 [1] - 项目为总承包合同 [1]

项目签约 - 中国海诚长沙公司签约广西建晖纸业林浆纸一体化项目一期总承包工程 [1] 项目内容 - 总包范围包括2000tds/d碱回收工程的蒸发工段、燃烧工段及苛化工段的设备材料供货及安装至机械竣工 [1]

纪要涉及的公司和行业 - **公司**：中国海诚，是世界500强中国保利集团所属的中国轻工集团控股的上市公司，2007年上市，是第一家专业工程设计服务上市公司，主要承接轻工及相关行业工程设计咨询、工程总承包服务 [1][7] - **行业**：建筑工程行业 纪要提到的核心观点和论据 中国海诚相关 - **公司历史与发展**：1953年成立，2002年由八家设计院重组，2007年在深江成功上市；2010年积极出海，业务拓展至全球60多个国家和地区 [1][2][5] - **业务布局**：核心业务包括食品工程、烟草和酒工程、新能源和新材料、环境工程、医疗和健康、电子电器等；十大智慧项目中，食品工程居首，近两年在酒行业有诸多项目，与茅台、五粮液等合作 [2][3] - **财务状况**：2024年营业总收入达68亿，2021 - 2024年业绩连创新高，营收从57亿增长到68亿，利润从2.07亿增长到3.36亿 [6][8] - **发展思路**：遵循开拓创新、经营增效、素质双趋、新制增长的思路，实现内部协同发展，培育新兴业务，探索新业务模式，布局双碳前沿技术研发 [6] - **数字化转型**：设计团队进行数字转型，核心数字业务部门为IMM数字创新中心，自主开发云平台，将客户和供应商集中在同一平台，提高设计效率并存储设计数据 [4] - **市值管理策略**：从产业和资本维度挖掘内部价值；加大研发投入；通过收购兼并突破规模；做好投资者、分析师、媒体、监管层关系；重视股民提问，信息披露为交易所A类企业 [17][18][20] 建筑工程行业相关 - **市场行情**：A股下跌幅度大，政策发力带来超预期行情，中央财政置换地方存量债务，央行提供货币政策工具，缓解还贷压力 [9] - **宏观环境**：2022年以来中国宏观经济处于偏紧缩区间，制造业PMI多数时间低于50 [10] - **固定资产投资增速**：增速偏慢，受房地产投资低迷、美国加征关税影响；AI等信息技术产业可能获政策扶持 [11] - **行业发展趋势**：AI产业发展迅速，中国的DeepSeek有竞争力；不同阶段建设的自创中心项目超500个，投产运营160个，开工或在建超200个 [12][13] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 中国海诚品牌展厅是科技教育基地，对中小学生和青少年开放 [3] - 环境工程中，南通经济开发区有回收项目，长沙有日产量8000吨的生活垃圾肥料厂，是中国最大的垃圾肥料厂 [3] - 电子电器业务中，海尔有七个灯塔工厂，正在进行智能升级 [3] - 中国海诚上线工程知识问答，接入DPC后准确率提高，未来将延续到工程师问答和专业领域 [16]