华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中国海诚关于 拟使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国海诚 工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)37,086,127 股，发行价 格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含 税发行费用人民币 5,259,447.33 元后，实际募集资金净额为 407,509,146.18 元。 公司以上募集资 ...

致同专字(2023)第 110C018258 号 中国海诚工程科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称中国海诚 公司）截至 2023 年 8 月 8 日《中国海诚工程科技股份有限公司关于以募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的专项说明》（以下 简称《专项说明》）。按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》的要求编制《专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中国海诚公司董事会的责任，我们的 责任是在实施审核的基础上对中国海诚公司董事会编制的《专项说明》发表 意见。 关于中国海诚工程科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金及已支付的发行费用 的鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 558 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-079 中国海诚工程科技股份有限公司 关于计提或转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对截至 2023年9月30日可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。 具体情况公告如下： 一、本次资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》的有关规定，为公允反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况及 2023 年 1-9 月经营成果，公司对截至 2023 年 9 月 30 日相关资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资 产计提资产减值准备。其中，2023 年第三季度，公司对存在减值迹 象的资产计提各项资产减值准备转回坏账损失 2,489.81 万元，对公 司当期损益的影响超过公司净利润 10%。明细如下： 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 2023 年第三季度，公司转回减值准备 2,489.81 万元，增加利润 总额 2,489.81 万元。 单位：万元 项 目 2023 年第三季度计提金额 2023 ...

二、调整募投项目拟投入募集资金金额情况 公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《中国海诚 工程科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案》中拟投 入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据 募投项目实施和募集资金到位的实际情况,在不改变募集资金用途的 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募 集资金净额，结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额 进行调整。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）37,086,127 股，发行价格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含增值税发行费用人民币 5,259,447.33 元后，实际募集资金净额为 407,509,146.18 元。公司 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-074 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第四次会议通知于2023年10月20日以电子邮件形式发出，会议于 2023年10月25日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的 监事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整募集资金 投资项目拟投入募集资金金额的议案》，监事会认为：公司本次调整 募投项目拟投入募集资金金额，是基于实际募集资金净额少于原拟投 入的募集资金金额，并根据公司实际经营发展需要结合募投项目的轻 重缓急等情况作出的决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募投项目的 顺利实施，符合公司和全体股东利益。 2023年10月27日 2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-072 中国海诚工程科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 预留限制性股票授予登记完成的公告 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根 据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司有关规定，公司已经完成 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）预留限制性股票授予登记工作，现将 相关事项公告如下： 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 预留限制性股票上市日：2023 年 10 月 30 日 限制性股票预留授予日：2023 年 9 月 11 日 限制性股票预留授予登记完成数量：118.03 万股 限制性股票预留授予登记人数：10 人 限制性股票预留授予价格：7.18 元/股 股票来源：公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票 证券代码：002116 证券简称：中国海 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-071 中国海诚工程科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度订单数据及重大项目进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息 披露》要求，现将公司2023年第三季度新签订单及重大合同进展情况 公告如下： 一、2023年第三季度新签订单情况 单位：万元 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 | 按业务分类 | 2023年第三季度 | | --- | --- | | 工程总承包业务 | 108,189.40 | | 设计业务 | 36,687.03 | | 监理业务 | 7,883.63 | | 咨询业务 | 2,835.04 | | 合 计 | 155,595.10 | | 按行业分类 | 2023年第三季度 | | 环 保 | 46,645.88 | | 制浆造纸 | 29,859.00 | | 新能源新材料 | 26,978.08 | | 食品发酵 | 18,603.50 | | 民建公建 | 9,992. ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-070 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2023年10月9日 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-070 会议审议并通过了以下议案： 1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立智能 制造事业部的议案》。 2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举薪酬 和考核委员会委员的议案》，选举金山先生为公司第七届董事会薪酬 和考核委员会委员。 3.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举提名 委员会委员的议案》，选举丁波先生为公司第七届董事会提名委员会 委员。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第四次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件形式发出，会议 于 2023 年 10 月 7 日（星期六）以通讯表决方式召开。会议应参加表 决的董事 12 名 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-069 中国海诚工程科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议， 于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予对象中有 2 人因辞职等原 因，被董事会认定不再具备激励对象资格，公司将注销上述 2 人所持 已获授但尚未解锁的限制性股票 122,512 股。 本次回购注销后，公司总股本将由 46,530.6823 万股变更为 46,518.4311 万股，注 册资本将由 46,530.6823 万元变更为 46,518.4311 万元。公司股本总数以在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司最终登记结果为准。具体内容详见 2023 年 8 月 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-068 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第 三次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召 开，现场会议于2023年9月28日下午1：30在上海市宝庆路21号公司宝 轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事 长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩 律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。 出席本次股东大会的股东及代理人共8人，所持有表决权的股份 总数为232,678,866股，占公司有表决权股份总数的50.0055%。其中， 参加本次股东大会现场会议的股东及代理人7人，所持有表决权的股 份总数为232,677,466股，占公司有表决权股份总数的50.0052%；通 过网络投票表 ...