人事变动 - 2024年4月24日陈志明因到龄退休辞去公司副总裁职务[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效，之后不在公司任职[2] 股权情况 - 截至公告日，陈志明持有公司股票115,000股，变动遵循规定[2] 公告信息 - 公告日期为2024年4月25日[3]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-013 中国海诚工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称： 中国海诚，证券代码：002116）股票交易价格连续二个交易日内（2024 年4月15日、2024年4月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根 据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关 情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和 实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹 划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动 期间不存 ...

公司概况 - 公司是轻工工程设计龙头，受益于行业投资回升，近年来营收实现较快速增长[1] - 公司以轻资产模式运营，流动资产占总资产的比例保持在90%左右，应收账款规模占比持续下降[1] - 公司预收款比例明显高于行业平均水平，在手预收款和应付款规模较大，收现比与付现比稳定的差值为公司提供充足的流动性[1] 业绩展望 - 预测公司2023-2025年归母净利润分别为3.17/3.63/3.71亿元，每股收益分别为0.74/0.85/0.87元[3] - 公司合理每股价值区间为13.71-15.54元，较当前股价有32.08%-49.71%的空间，首次覆盖，给予“买入”评级[4] 业务拓展 - 公司有望跟随客户出海布局，积极拓展海外市场，海外工程项目集中在一带一路地区和发达国家地区[1] - 公司加速总包转型，调整组织架构，促进合理分工与有效合作，总包收入占比和毛利率持续提升[2] 财务状况 - 公司营业收入预测2023年为8,198百万元，2024年为6,818百万元，2025年为7,936百万元，呈现增长和下降的趋势[6] - 公司归母净利润预测2023年为317百万元，2024年为363百万元，2025年为371百万元，呈现逐年增长的趋势[6]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-012 出席本次股东大会的中小股东共5人，所持有表决权的股份总数 为155,700股，占公司有表决权股份总数的0.0334％。其中，参加本 次股东大会现场会议的中小股东1人，所持有表决权的股份总数为 中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 一次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召 开,现场会议于2024年3月18日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝 轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事 长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩 律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。 出席本次股东大会的股东及代理人共8人，所持有表决权的股份 总数为217,253,235股，占公司有表决 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 中国海诚工程科技股份有限公司 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年第一次临时股东大会的 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会现场会议于 2024 年 3 月 18 日（星期一）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派耿晨律师、李晗律师（以下简称"本所律师"）出席会议 并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中国 海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意 见 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-011 中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十次会议决议，公司董事会召集于2024年3月18日下午 1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场 投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年3月18日下午1:30。 2、网络投票时间：2024年3月18日 公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决 ...

董 事 会 2024年3月2日 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集于 2024 年 3 月 18 日下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以 网络投票和现场投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会， 会议将审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，截止 2024 年 3 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-010 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件形式发出，会议 于 2024 年 3 月 1 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表 决的董事 11 名，实际 ...

华泰联合证券有限责任公司 | 序 | 发行对象名称 | 获配股数 | 获配金额 | 锁定期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | （元） | （月） | | 1 | 诺德基金管理有限公司 | 10,339,622 | 115,079,992.86 | 6 | | 2 | 天安人寿保险股份有限公司-分红 | 4,492,362 | 49,999,989.06 | 6 | | | 产品 | | | | | 3 | 国泰君安证券股份有限公司 | 4,402,515 | 48,999,991.95 | 6 | | 4 | 财通基金管理有限公司 | 3,593,890 | 39,999,995.70 | 6 | | 5 | 济南江山投资合伙企业（（有限合伙） | 3,593,890 | 39,999,995.70 | 6 | | 6 | UBS AG | 2,695,417 | 29,999,991.21 | 6 | | 7 | 汇安基金管理有限责任公司 | 2,577,596 | 28,688,643.48 | 6 | | 8 | 戴臻翊 | 1,796,94 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售股份数量为 37,086,127 股，占公司股本总额的 7.9522%； 2.本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 2 月 26 日。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-009 中国海诚工程科技股份有限公司 关于限售股份解除限售上市流通的提示性公告 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证 券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号）批复同意， 公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）37,086,127 股，新 增股份上市日为 2023 年 8 月 25 日，股份性质为有限售条件流通股。 本次发行对象所认购股份限售期为 6 个月，如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日。 | 序 | 发行对象名称 | 获配股数 | 获配金额 | 锁定期 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国海诚工程科技股份有限公司董事会现就提 名江英女士为中国海诚工程科技股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中国海诚工程科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国海诚工程科技股份有限公 司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 中国海诚工程科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...