证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025067 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了提高深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 外汇市场风险的能力，规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不利影响，增强 公司财务稳健性，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务， 品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利 率期权等或上述产品的组合。公司及子公司开展外汇衍生品交易的总额为不超过 人民币20亿元（或其他等值货币），该额度可自股东会审议通过之日起12个月内 滚动使用，额度有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）不超过人民币20亿元（或其他等值货币）。公司及子公司开展外汇 衍生品交易业务的交易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资 格、经营稳健且资信良好的金融机构。 2、本次开展外汇衍生品交易业务事项已经公司董事会审计委员会2025年第 六次 ...

职帅先生原定任期为2023年6月26日至2026年6月25日，邱向伟先生、王宗浩 先生原定任期为2025年4月14日至2026年6月25日。邱向伟先生、职帅先生辞去公 司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有 关规定，邱向伟先生、职帅先生的辞任自公司收到其辞职报告之日生效。根据《中 华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》等有关规定，王宗浩先生的辞任将导致公司董事会审计委员 会成员低于法定最低人数，王宗浩先生的辞任将在公司补选董事会审计委员会新 任委员后生效，在此期间，王宗浩先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规 定，继续履行董事及董事会审计委员会委员相应职责。 截至本公告披露日，邱向伟先生、王宗浩先生、职帅先生均未持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对邱向伟先生担任公司董事 长期间、王宗浩先生及职帅先生担任公司董事期间为公司及董事会所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025071 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025064 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于2026年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至2025年11月30日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司对外担保总额度（不含本次担保）为人民币190,000万元，占公 司2024年12月31日经审计净资产的380.61%；公司及子公司对外担保余额折合人 民币为58,359.12万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的116.91%。被担保 对象宜春市科陆储能技术有限公司、CL Energy Storage Corporation、CLOU Energy Storage B.V.、PT KLOU TEKNOLOGI INDONESIA、四川科陆新能电气 有限公司、深圳市科陆智慧工业有限公司最近一期资产负债率均超过70%。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为支持子公司的发展，满足其经营发展等的需要，2026年度，公司拟为下 属子公司投标、合同履行有关事项 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025063 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构 及类金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29 日召开的第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于2026年度公 司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》，该事 项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 为满足公司、子公司生产经营等的资金需求，2026年度，公司及下属子公 司拟向银行等金融机构及类金融机构申请总计不超过人民币120亿元的综合授信 额度（最终以银行等金融机构及类金融机构实际审批的授信额度为准）。综合 授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、 供应链金融、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函、外汇衍生产品等各种 贷款及贸易融资业务。授信期限自公司股东会审议批准之日起至下一年度审议 该事项的股东会召开之日止，在授信期限内，授信 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号 2025072 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 7 日 7、出席对象： （1）在股权 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025062 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 一次（临时）会议通知已于 2025 年 12 月 22 日以即时通讯工具、电子邮件及书面 等方式送达各位董事，会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融 机构申请综合授信额度的议案》； 具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度 公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额 ...

董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年股票期权激励计划 预留部分激励对象名单（授予日）的核查意见 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市科陆电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留部分激励对象名 单进行审核，发表核查意见如下： 一、本次激励计划预留部分激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高 级管理人员、核心管理人员、核心技术/业务人员，不包括公司独立董事、单独 或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 三、公司和本次激励计划预留部分激励对象均未出现《管理 ...

担保情况 - 公司及子公司对外担保总额度为190,000万元，占2024年12月31日净资产380.61%[2][14] - 公司及子公司对外担保余额折合人民币63,359.12万元，占2024年12月31日净资产126.92%[2][14] - 公司为子公司宜春科陆5,000万元融资提供连带责任保证[4] 子公司担保详情 - 对宜春科陆担保额度80,000万元，余额25,401.49万元，占2025年9月30日净资产34.30%[6] - 对CL Energy担保额度10亿元，余额37,957.63万元，占2025年9月30日净资产51.26%[6] 子公司业绩 - 2024年宜春科陆营收75,342.96万元，利润总额819.44万元，净利润273.49万元[10] 子公司资产负债 - 2024年底宜春科陆总资产252,007.01万元，负债240,595.04万元，净资产11,411.97万元[10] - 2025年9月底宜春科陆总资产234,484.37万元，负债220,328.66万元，净资产14,155.71万元[11]

公司担保情况 - 科陆电子与交通银行宜春分行签署《保证合同》，为全资子公司宜春市科陆储能技术有限公司不超过5000万元人民币的融资提供连带责任保证 [1] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额度为19亿元人民币，占2024年末经审计净资产的380.61% [1] - 公司及子公司对外担保余额为6.34亿元人民币，占2024年末经审计净资产的126.92% [1] 子公司经营状况 - 被担保子公司宜春市科陆储能技术有限公司在2025年1月至9月期间，实现营业收入13.06亿元人民币 [1] - 该子公司在2025年1月至9月期间，实现净利润2740.63万元人民币 [1] 担保审批程序 - 上述为子公司提供的5000万元人民币担保事项，在已审批的担保总额度范围内，无需另行提交审议 [1]

公司股价与交易表现 - 12月18日盘中股价下跌2.08%至7.54元/股，成交额1.22亿元，换手率1.15%，总市值125.23亿元 [1] - 当日主力资金净流出844.25万元，特大单与大单买卖占比显示资金呈净卖出状态 [1] - 今年以来股价累计上涨73.33%，但近期表现疲软，近20日下跌5.87%，近60日下跌3.21% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为10月27日，龙虎榜净卖出1.04亿元，买入总额1.21亿元（占总成交7.96%），卖出总额2.25亿元（占总成交14.76%） [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司成立于1996年8月12日，于2007年3月6日上市，位于深圳市南山区高新技术产业园 [2] - 主营业务为电工仪器仪表、电力自动化、新能源及节能减排产品的研发、生产及销售 [2] - 主营业务收入构成：储能业务占比49.83%，智能电网占比48.74%，物业占比0.91%，综合能源管理及服务占比0.43%，其他占比0.10% [2] - 所属申万行业为电力设备-电网设备-电工仪器仪表，概念板块包括虚拟电厂、能源互联、电力物联网、储能、节能环保等 [2] 公司财务与股东情况 - 2025年1-9月实现营业收入35.86亿元，同比增长23.42%；归母净利润2.32亿元，同比增长251.10% [2] - 截至9月30日，股东户数为7.50万户，较上期增加7.23%；人均流通股18,664股，较上期减少6.74% [2] - A股上市后累计派现2.18亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股5763.14万股，较上期增加3506.51万股 [3]