财务审计 - 审计公司对科陆电子2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为科陆电子该日保持有效财务报告内控[6]

会议情况 - 2024年召开6次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事全出席[4] - 2024年提名委员会召开1次会议，由独立董事召集主持[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事全出席[4] 议案审议 - 2024年7月29日通过增加年度日常关联交易预计议案[9] - 2024年7月29日通过与美的财务签服务协议暨关联交易议案[9] - 2024年12月13日通过2025年度日常关联交易预计议案[10] 其他事项 - 2024年按时编制披露多份定期报告[12] - 2024年变更审计机构为立信[13] - 2024年独立董事现场工作达十五日[7] - 2024年股票期权激励计划合规利发展[16] - 2025年独立董事将持续履职维护公司利益[18]

会议召开情况 - 2024年召开6次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，独立董事召集主持[4] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席[4] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，独立董事出席[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事出席[4] 议案审议情况 - 2024年7月29日审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[8] - 2024年7月29日审议通过与美的集团财务签署《金融服务协议》议案[8] - 2024年12月13日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[9] 公司变动情况 - 2024年变更审计机构为立信会计师事务所[12] - 聘任李葛丰为公司总裁[14] 其他情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间达十五日[7] - 公司董事和高管薪酬多因素综合确定[15] - 2024年股票期权激励计划利于公司发展[15] - 2024年除特定事项外无其他重点关注事项[16] - 2025年独立董事将维护公司和中小股东权益[17]

会议与履职 - 2024年董事会应参会7次，现场1次通讯6次[5] - 2024年召开6次股东大会，独董均出席[5] - 2024年审计委员会召开6次会议，独董均出席[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独董召集主持[5] - 2024年召开2次独董专门会议，独董召集主持[6] - 2024年独董累计现场工作15日[9] 议案审议 - 2024年7月29日通过增加年度日常关联交易及金融服务协议议案[11] - 2024年12月13日通过2025年度日常关联交易预计议案[12] 人事变动 - 2024年4月姜华方辞职，李葛丰被提名为非独董并任总裁[15] 其他事项 - 2024年变更审计机构为立信会计师事务所[14] - 公司董高人员薪酬综合多因素确定[17] - 2024年股票期权激励计划合规且利于发展[17] - 2024年除特定事项外无其他重点关注事项[18] 未来展望 - 2025年独董将持续学习履职[19] - 2025年独董将发挥监督咨询作用[19] - 2025年独董将维护公司和中小股东权益[19]

诉讼金额 - 本诉金额23727.98万元，反诉金额17394.80万元[2] 工期情况 - 案涉工程2019年5月12日开工，应2021年11月11日竣工，实际2023年4月26日竣工，延迟531天[5] 反诉请求 - 被告支付工期延误违约金531万元、延期竣工损失15959.3119万元等[6] 资产情况 - 公司位于光明区智慧能源产业园1栋房产被法院查封[6] 影响与措施 - 本次诉讼未判决，暂无法判断对公司利润影响，公司将关注进展并披露信息[2][8]

人员薪酬 - 独立董事津贴每年12万元（含税）[2][7] - 2024年度部分人员税前报酬：李葛丰275.47万[3]，谢伟光148.28万[4]等 - 2024年度董高人员薪酬（含税）合计626万元[4] 薪酬方案 - 2025年度董高人员按定薪方案执行[6] - 担任其他职务董事及高管薪酬由基本、绩效年薪和专项奖金构成[7][8] 审议事项 - 本事项需提交2024年年度股东大会审议[10]

业绩总结 - 公司2024年度财报于2025年3月20日获无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年在美的财务公司存款本期增加66,090,081.15元，减少66,075,000.00元，期末余额15,081.15元，收息90,081.15元[6] - 2024年与美的财务公司开具商票业务增加和减少均为660,000,000.00元，支付息费330,000.00元[6] - 2024年取得美的财务公司授信额度增加600,000,000.00元，期末余额600,000,000.00元[6] 其他 - 财务公司关联交易汇总表于2025年3月20日获董事会批准[7]

项目投资 - 2023年计划在珠三角投建储能基地，投资不超9.5亿元[2] - 2023年8月29日设立佛山科陆，实缴1亿元[3] - 佛山科陆5597万元取得佛山顺德地块使用权[3] - 公司计划在印尼建设3GWh产能储能基地[4] 项目终止 - 拟终止珠三角生产基地项目并注销公司，待股东大会审议[1] - 为匹配业务、提效拟终止佛山项目，未开工协商地块事宜[4][5] - 终止投资对财务和经营无重大影响[5]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润-2.53亿元[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润-4.64亿元[3] - 最近三个会计年度平均净利润-3.65亿元[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为0元[4]

财报披露 - 公司于2025年3月22日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月2日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过“互动易”平台举行[2] - 投资者可在业绩说明会前五个交易日内提问题[2] - 出席人员有董事总裁李葛丰等[2]