业绩总结 - 2025年归属于上市公司股东净利润为 -1.56 亿元[2] - 截至2025年底未分配利润 -39.5983600139 亿元，未弥补亏损 39.5983600139 亿元[1] - 2018、2019、2021 - 2025年公司亏损，2025年未弥补亏损扩大[1][2] 未来展望 - 聚焦储能核心赛道，优化全球市场布局[4] - 深耕智能电网业务，拓展多元应用场景[4] - 坚持产品领先，强化技术赋能[5] - 深挖供应链等环节效率潜力，提升运营效能[5]

薪酬相关 - 2025年独立董事津贴调为每年12万元（含税）[2] - 2025年董事等人员税前报酬总额有明确数值[4] - 2025年董事、高管薪酬（含税）合计733.61万元[4] - 2026年独立董事津贴12万元（含税）按月发放[7] - 2026年董事、高管年度整体薪酬按办法执行[6]

审计委员会调整 - 2025年4月14日公司调整第九届董事会审计委员会委员，由谢东明、姜齐荣、王宗浩组成，谢东明任召集人[1] 审计委员会工作 - 2025年度审计委员会召开6次会议，委员均亲自参加[3] - 审议多项报告及议案，监督评估立信会计师事务所工作[4][5] - 审核财务报告，推动内部审计制度健全，认为内控体系有效[6][7][8] 未来展望 - 2026年审计委员会将增强履职能力，提升监督效能[9]

公司概况 - 公司1996年成立，2005年在深交所上市，股票代码002121[18][19] - 公司申请专利超2000个，拥有软件著作权超400个，参与标准制定超200项[22] - 公司有多地研发中心、海外分支机构及国内外制造基地[22] 荣誉奖项 - 2025年获“专精特新‘小巨人’企业”等多项称号及奖项[30][31][34] - 自研0.01级CL3111三相标准电能表获“中国计量科学研究院校准证书”[32][33][34] - 第一代柔性检定流水线获中国（上海）国际计量测试技术与设备博览会“产品创新奖”[34] ESG管理 - 构建ESG治理架构，形成风险管理体系，建立沟通渠道[40][43][45] - 识别21个ESG重要性议题，产品质量与安全、应对气候变化具财务重要性[51] 环境管理 - 环境管理项目资本投入约76.8万元，运营支出约34.4万元，节约成本约131万元[76] - 2025年温室气体排放强度（范围一 + 范围二）为1.56吨二氧化碳当量/百万元营业收入，较2024年降低29%[97] - 短期目标2030年碳排放总量达峰，中期2030 - 2035年进入碳达峰平台期，长期2036 - 2060年持续减碳迈向碳中和[96][101] 节能降耗 - 本年度开展16项重点节能降耗项目，节省耗能费用约176万元[112] - 2025年卫生间水龙头改造节水约30%，年节省用水量约840吨[116] 产品研发 - 本年度研发投入总金额达40,040.11万元，占营业收入的6.39%[164] - 聚焦智能电网与储能核心赛道，迭代新一代高精度智能电表等产品，推出高集成化液冷储能系统[162] 市场活动 - 2025年参加多个国内外展会展示产品及解决方案[178][179][180][181][182][184] 质量管理 - 设立三级质量管理治理体系，修订多项产品质量改进相关制度[187][195] - 将质量风险划分为高、中、低三个等级并实施差异化管控措施[200]

人员变动 - 董事沙小兰因工作辞任，补选审计委员后生效，未持股[2] - 提名宋骄阳为非独立董事，选举通过后任审计委员[2][3][4] 人员信息 - 宋骄阳1992年出生，本科学历，现任美的预算与风险负责人[7] - 宋骄阳未持股，与大股东无关联，无违规违法情形[7] 审计委员会 - 调整后成员为谢东明、姜齐荣、宋骄阳，谢东明为召集人[4]

股东回报规划 - 公司制定2026 - 2028年股东回报规划[1] - 董事会每三年制订股东回报规划[10] - 规划自股东会审议通过之日起生效实施[11] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[6] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红比例[6][7] 政策调整 - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东会，需2/3以上表决权通过[9] 重大投资 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产30%为重大投资[5]

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号 2026021 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026011 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 三次会议通知已于 2026 年 3 月 9 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事， 会议于 2026 年 3 月 19 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，其中，董事徐腊平先生、 张铭先生、赖亮生先生、沙小兰女士及独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林 先生以通讯方式参加投票表决。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 李葛丰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等的有关规定。 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》； 《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2025 年年度报告》之"第 三节 管理层讨论与分析" ...

关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026013 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开的第九届董事会第二十三次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公 司 2025 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司 2025 年度利润分配预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份 有限公司审计报告》【信会师报字[2026]第 ZI10041 号】确认，2025 年度母公司实 现净利润-596,422,874.67 元，加上年初未分配利润-2,449,465,315.99 元，可供母 公司股东分配的利润为-3,045,888,190.66 元。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 （二）公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明 《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下 ...

激励计划概况 - 2024年股票期权激励计划拟授予总数5312万股，占股本总额3.20%，首次授予4250万份，预留1062万份[3] - 首次授予激励对象124人，为公司（含子公司）董事等人员[4] - 授予的股票期权（含预留授予）行权价格为4.47元/份[4] 行权安排 - 首次授予股票期权分三个行权期，行权比例分别为40%、30%、30%[5][6] - 首次授予及预留授予（若2025年第三季度报告披露前授予）各行权期对应2025 - 2027年营收和净利润考核目标[7][8] 登记情况 - 2025年1月27日首次授予登记完成，数量4150万份，人数123人[14] - 2026年1月19日预留授予登记完成，数量1037万份，人数43人[15] 行权条件成就 - 首次授予部分第一个等待期于2026年1月26日届满[16] - 11名激励对象因离职不再具备资格，其余满足行权条件[16] - 2025年营收相比2023年增长50.25%，考核净利润9091.98万元[16] - 公司层面可行权比例100%，110名激励对象绩效考核合格，个人层面可行权比例100%[16][17] 行权相关 - 为110名激励对象的1482万份股票期权办理行权事宜，占总股本0.89%[18][23] - 首次授予激励对象人数调为123人，股票期权总数调为5187万份[19] - 13名激励对象412万份股票期权拟注销[20][21] - 首次授予股票期权第一个行权期为2026年1月27日至2027年1月26日[24] - 行权价格4.47元/份，募集资金用于补充流动资金[24][27] - 假设全部行权，公司总股本将增加1482万股[31] 报告发布 - 发布《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就、注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告》[36] - 发布《股票期权激励计划行权及期权注销相关事项的法律意见书》[36]