诉讼金额 - 本诉金额23727.98万元，反诉金额17394.80万元[2] 工期情况 - 案涉工程2019年5月12日开工，应2021年11月11日竣工，实际2023年4月26日竣工，延迟531天[5] 反诉请求 - 被告支付工期延误违约金531万元、延期竣工损失15959.3119万元等[6] 资产情况 - 公司位于光明区智慧能源产业园1栋房产被法院查封[6] 影响与措施 - 本次诉讼未判决，暂无法判断对公司利润影响，公司将关注进展并披露信息[2][8]

人员薪酬 - 独立董事津贴每年12万元（含税）[2][7] - 2024年度部分人员税前报酬：李葛丰275.47万[3]，谢伟光148.28万[4]等 - 2024年度董高人员薪酬（含税）合计626万元[4] 薪酬方案 - 2025年度董高人员按定薪方案执行[6] - 担任其他职务董事及高管薪酬由基本、绩效年薪和专项奖金构成[7][8] 审议事项 - 本事项需提交2024年年度股东大会审议[10]

项目投资 - 2023年计划在珠三角投建储能基地，投资不超9.5亿元[2] - 2023年8月29日设立佛山科陆，实缴1亿元[3] - 佛山科陆5597万元取得佛山顺德地块使用权[3] - 公司计划在印尼建设3GWh产能储能基地[4] 项目终止 - 拟终止珠三角生产基地项目并注销公司，待股东大会审议[1] - 为匹配业务、提效拟终止佛山项目，未开工协商地块事宜[4][5] - 终止投资对财务和经营无重大影响[5]

业绩总结 - 公司2024年度财报于2025年3月20日获无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年在美的财务公司存款本期增加66,090,081.15元，减少66,075,000.00元，期末余额15,081.15元，收息90,081.15元[6] - 2024年与美的财务公司开具商票业务增加和减少均为660,000,000.00元，支付息费330,000.00元[6] - 2024年取得美的财务公司授信额度增加600,000,000.00元，期末余额600,000,000.00元[6] 其他 - 财务公司关联交易汇总表于2025年3月20日获董事会批准[7]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润-2.53亿元[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润-4.64亿元[3] - 最近三个会计年度平均净利润-3.65亿元[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为0元[4]

财报披露 - 公司于2025年3月22日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月2日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过“互动易”平台举行[2] - 投资者可在业绩说明会前五个交易日内提问题[2] - 出席人员有董事总裁李葛丰等[2]

责任险购买 - 公司拟为董监高及相关责任人员买责任险[1] - 赔偿限额不超3000万元，保费不超20万元/年[2] - 保险期限12个月，保险公司为中国人保[2] 审议流程 - 董事会、监事会已审议，提交2024年股东大会[1] - 批准后授权经营层办理购买事宜[2]

数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的91.52%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90.51%[2] 制度与管理 - 公司审议并通过2024年股票期权激励计划[8] - 公司制定《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》[8] - 公司优化《员工假期管理制度》提高员工假期待遇[8] - 公司更新升级CRM客户管理系统强化全流程营销管理[13] - 公司制定《市场分析制度》完善市场信息收集与整合[13] - 公司完善《备料管理制度》优化备料流程及审批程序[15] - 公司制定多项研发制度，举办研发科技月活动提升研发能力[17] - 公司搭建信息管理系统，持续优化升级提升信息管理水平[18] - 公司完善《信息安全管理办法》增强信息系统安全性[20] - 公司建立内外信息沟通机制，优化官网展示提升品牌形象[21] - 公司制定《对外担保管理办法》防范对外担保风险[22] - 公司通过SAP系统实现业务与财务信息互传，促进业财融合[23] - 公司制定资金相关制度，降低资金活动风险[24] - 公司上线EAM系统提升固定资产管理水平[25] - 公司建立全面预算管理体系，保障预算高效执行[26] - 公司制定多项制度规范工程项目开展[28] 内部控制 - 财务报告内部控制潜在错报缺陷划分标准[35] - 非财务报告内部控制缺陷划分标准[40] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷，针对一般缺陷制定整改方案并落实[47] - 于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效财务报告内部控制[49] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[49] - 2024年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[49] - 2024年度保荐人对公司进行现场检查，核查内控制度建立及执行情况[50] - 公司搭建内部控制监督体系，监事会和审计委员会分别监督[33] - 公司重点关注战略管理、人力资源管理等高风险领域[33] - 保荐人认为公司现有内部控制制度符合要求，在重大方面保持有效[52] - 公司《内部控制自我评价报告》客观反映内部控制制度建设及运行情况[52] 战略方向 - 公司围绕“双碳”战略深耕智能电网和储能两大主业[7]

业务合作 - 公司拟与美的保理开展应收账款保理业务，融资额度不超40000万元，期限不超24个月，融资费率不高于4.5%/年[2][8] - 截至公告披露日，公司与美的保理应收账款保理业务融资余额40000万元，2025年5月29日到期[10] - 2023年公司获批与美的保理开展应收账款及供应链反向保理业务，额度均不超40000万元，期限不超24个月[10] 财务数据 - 2023年末美的保理总资产364787.73万元，总负债197383.74万元，净资产167403.99万元，营收12854.48万元，利润10323.12万元，净利润8769.31万元[5] - 2024年1 - 9月美的保理总资产351889.14万元，总负债176493.82万元，净资产175395.32万元，营收9758.55万元，利润9393.93万元，净利润7983.62万元[5] 决策流程 - 2025年3月20日董事会审议通过关联交易议案[3] - 独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过相关议案并同意提交董事会[3][11] - 监事会认为业务能拓宽融资渠道，符合公司和股东利益，价格合理[13]

人员与业务数据 - 2024年末立信所合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 审计相关 - 公司聘任立信所为2024年度审计机构，费用200万元[5] - 立信所对公司2024年财报出具标准无保留意见[7] 合规情况 - 立信所近三年受行政处罚5次、监管措施43次等[3]