激励计划基本信息 - 2024年股票期权激励计划首次授予登记完成日期为2025年1月27日[2] - 首次授予登记数量为4150万份[2] - 首次授予登记人数为123人[2] - 行权价格为4.47元/份[7] - 本次激励计划有效期最长不超过60个月[11] 人员获授情况 - 董事兼总裁李葛丰获授300万份，占授予总数5.78%，占草案公告日总股本0.18%[7] - 财务总监谢伟光获授120万份，占授予总数2.31%，占草案公告日总股本0.07%[7] - 董事会秘书黄幼平获授90万份，占授予总数1.74%，占草案公告日总股本0.05%[7] - 核心人员获授3640万份，占授予总数70.18%，占草案公告日总股本2.19%[7] 行权与考核 - 首次授予的股票期权三个行权期行权比例分别为40%、30%、30%[13] - 2025 - 2027年营业收入相比2023年增长分别不低于43%、90%、150%，考核净利润分别不低于0.2亿、1.1亿、3.7亿元[15] - 各考核年度公司层面可行权比例根据收入和净利润指标完成分数确定[15][16] - 激励对象个人绩效考核评定分五级，S、A、B等级个人行权比例为100%，C、D等级为0[17] 调整情况 - 首次授予激励对象人数由124人调整为123人，股票期权总数由5312万份调整为5187万份，首次授予数量由4250万份调整为4150万份，预留授予数量由1062万份调整为1037万份[18][19] 会计处理与预测 - 公司在授予日不对股票期权进行会计处理，等待期内按公允价值计入相关成本或费用，可行权日后不再调整，行权日确认股本和溢价[20] - 2025年1月14日对首次授予的4150万份股票期权用模型预测算，标的股价4.14元/股[21] - 股票期权有效期不同，历史波动率、无风险利率不同，股息率0%[22] - 预计首次授予的4150万份股票期权需摊销总费用1923.23万元，2025 - 2027年分别摊销1147.71万、528.69万、246.84万元[22] 影响 - 实施激励计划产生的激励成本对公司经营业绩有影响但程度不大，可吸引和留住人才，提升竞争力[23]

审计机构变更 - 2024年10月24日董事会及11月22日股东大会通过变更会计师事务所议案，聘任立信所为2024年度审计机构[1] 人员调整 - 因李建军工作调整，立信所将项目合伙人更换为郑荣富、签字注册会计师更换为邓艳红[1] 人员情况 - 邓艳红2022年6月成为注册会计师，2019年7月开始从事相关审计，2022年6月开始在立信所执业[2] - 邓艳红近三年无相关处罚或措施，不存在违反独立性要求情形[3][4] 影响说明 - 变更签字注册会计师不会对公司2024年度相关审计和复核工作产生不利影响[5] 备查文件 - 备查文件包括立信所出具的变更函及相关证照、身份证件[6]

财务业绩预测 - 2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损4.8亿 - 3.8亿元，比上年同期增长9.20% – 28.11%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损5.3亿 - 4.3亿元，比上年同期下降46.27%–18.67%[3] - 基本每股收益亏损0.2890 - 0.2288元/股[3] - 营业收入43亿 - 45亿元，上年同期为41.999652亿元[3] - 扣除后营业收入43亿 - 45亿元，上年同期为41.821696亿元[3] - 2024年公司持续聚焦主业，预计营业收入、综合毛利率同比增长，归属于上市公司股东的净利润同比减亏[5] 费用及损失情况 - 报告期计提光明智慧能源产业园折旧摊销约0.7亿元，储能研发投入加大使管理、研发费用同比增加[6] - 因埃及镑汇率大幅下跌产生汇兑损失约1.1亿元，有息负债融资成本下降使财务费用同比下降[6] - 拟计提信用减值损失及资产减值损失约3.4亿元，减值损失同比增加[6] 非经常性损益 - 本报告期因新能源车辆处置、政府补助等产生非经常性损益约5000万元[7]

激励计划调整 - 2025年1月14日会议通过调整2024年股票期权激励计划议案[5] - 激励对象由124人调为123人[7] - 股票期权总数由5312万份调为5187万份[7] 人员获授情况 - 董事兼总裁李葛丰获授300万份[8] - 财务总监谢伟光获授120万份[8] - 董事会秘书黄幼平获授90万份[8] - 核心人员（120人）获授3640万份[8] 影响说明 - 调整符合规定，对财务和经营无重大影响[11]

会议情况 - 公司第九届董事会第十四次（临时）会议于2025年1月14日通讯表决召开，9名董事全参加[1] 议案审议 - 《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》通过，李葛丰回避，8票同意[2][4][5] - 《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》通过，李葛丰回避，8票同意[6][7][8]

激励计划时间线 - 2024年12月13日董事会和监事会审议通过激励计划议案[12] - 2024年12月14 - 23日公示拟首次授予激励对象[12] - 2024年12月25日披露激励对象名单情况说明[12] - 2024年12月30日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2024年12月31日披露股票买卖自查报告[13] - 2025年1月14日董事会和监事会通过调整及授予议案[13] 激励计划调整 - 激励对象人数由124人调整为123人[20] - 股票期权总数由5312万份调整为5187万份[20] - 首次授予数量由4250万份调整为4150万份[20] - 预留授予数量由1062万份调整为1037万份[20] 激励计划授予 - 股票期权首次授予日为2025年1月14日[17][22] - 行权价格为4.47元/份[23] 人员获授情况 - 董事兼总裁李葛丰获授300万份[26] - 财务总监谢伟光获授120万份[26] - 董事会秘书黄幼平获授90万份[26] - 120名核心人员获授3640万份[26]

激励计划概况 - 激励计划拟授予5312万份股票期权，占股本总额3.20%[5] - 调整后首次授予123人4150万份，预留1037万份[19] - 首次授予日为2025年1月14日，行权价4.47元/份[4] 行权安排 - 首次授予等待期为12、24、36个月，行权比例40%、30%、30%[6][7] - 若预留期权2025年三季度报告披露前授予，行权比例40%、30%、30%[8] - 若预留期权2025年三季度报告披露后授予，行权比例50%、50%[8] 业绩考核目标 - 2025年营收较2023年增长不低于43%，净利润不低于0.2亿元[9] - 2026年营收较2023年增长不低于90%，净利润不低于1.1亿元[9] - 2027年营收较2023年增长不低于150%，净利润不低于3.7亿元[9] 人员获授情况 - 董事兼总裁李葛丰获授300万份，占授予总数5.78%[22] - 财务总监谢伟光获授120万份，占授予总数2.31%[22] - 董事会秘书黄幼平获授90万份，占授予总数1.74%[22] - 核心管理人员等120人获授3640万份，占授予总数70.18%[22] 费用与评估 - 预计首次授予4150万份期权需摊销总费用1923.23万元[26] - 2025 - 2027年分别摊销1147.71万元、528.69万元、246.84万元[26] - 律所和券商认为本次授予事项合规[28][30]

会议情况 - 第九届监事会第十二次（临时）会议于2025年1月14日通讯表决召开，3名监事全参加[1] 议案审议 - 审议通过调整2024年股票期权激励计划相关议案[2][3][4][5] 授予情况 - 2025年1月14日为首次授予日，向123人授予4150万份期权，行权价4.47元/份[4]

股票期权激励计划 - 2024年授予股票期权总数5187万份[2] - 首次授予4150万份，占授予总数80.01%，占总股本2.50%[2] - 预留1037万份，占授予总数19.99%，占总股本0.62%[2] 激励对象获授情况 - 董事兼总裁李葛丰获授300万份，占授予总数5.78%，占总股本0.18%[2] - 财务总监谢伟光获授120万份，占授予总数2.31%，占总股本0.07%[2] - 董事会秘书黄幼平获授90万份，占授予总数1.74%，占总股本0.05%[2] - 120名核心人员获授3640万份，占授予总数70.18%，占总股本2.19%[2] 激励计划限制 - 激励对象累计获授未超公司股本总额1%[2] - 有效期内激励计划涉及标的股票总数未超公司股本总额10%[2] 激励对象范围 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[3] 核心人员 - 郑磊、林卓寿等13人是核心人员[8]

激励计划调整 - 激励对象人数由124人调整为123人[1] - 股票期权总数由5312万份调整为5187万份[1] - 首次授予数量由4250万份调整为4150万份[1] - 预留授予数量由1062万份调整为1037万份[1] 激励计划授予 - 监事会认为首次授予条件已成就[4] - 同意以2025年1月14日为首次授予日[4] - 向123名对象首次授予4150万份期权[4] - 行权价格为4.47元/份[4]