业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的91.52%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90.51%[5] 内控情况 - 2024年12月31日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 2024年12月31日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自内部控制自我评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] 公司战略 - 2024年公司审议通过股票期权激励计划并制定考核管理办法[8] - 公司围绕“双碳”战略深耕智能电网和储能两大主业[8] 管理举措 - 公司建立全面风险管理体系定期开展风险识别及应对工作[10] - 公司制定制度体系对销售环节进行全面管控[10] - 公司更新升级CRM客户管理系统，制定《市场分析制度》提升市场反应和决策效率[11] - 公司制定多项供应链管理制度，完善《备料管理制度》提高生产交付效率[11] - 公司制定多项存货管理制度，使用系统实现存货信息实时动态管理[11] - 公司制定多项研发管理制度，举办研发科技月活动提升研发能力[12] - 公司搭建信息管理系统，持续优化升级并完善《信息安全管理办法》[13] - 公司制定《对外担保管理办法》，全流程管控对外担保业务防范风险[14] - 公司制定多项财务制度，优化《费用报销规范指引》防范财务支付风险[15] - 公司制定多项资金活动制度，建立投资决策机制保障资金安全[15] - 公司制定《固定资产投资管理制度》，上线EAM系统提升资产管理水平[16] - 公司制定《预算管理制度》，搭建系统保障全面预算高效执行[17] 缺陷标准 - 财务报告内部控制潜在错报＜营业收入总额的0.25%或潜在错报＜资产总额的0.25%为一般缺陷[22] - 财务报告内部控制0.25%≤潜在错报＜营业收入总额的0.5%或0.25%≤潜在错报＜资产总额的0.5%为重要缺陷[22] - 财务报告内部控制潜在错报≥营业收入总额的0.5%或潜在错报≥资产总额的0.5%为重大缺陷[22] - 非财务报告内部控制损失＜100万元为一般缺陷[25] - 非财务报告内部控制100万元≤损失＜1000万元为重要缺陷[25] - 非财务报告内部控制损失≥1000万元为重大缺陷[25] 其他 - 公司针对非财务报告内部控制一般缺陷制定整改方案并落实[29] - 公司重点关注战略、人力、市场等多方面高风险领域[20] - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构[5]

业绩相关 - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[10] 公司治理 - 2024年监事会召开6次会议，审议25项议案[2] - 公司法人治理结构科学有效，董高履职合法合规[9] - 公司建立较完善内控体系，能有效防控风险[17] 重大事项 - 报告期未发生重大资产收购，出售重大资产合规公允[11] - 报告期推出2024年股票期权激励计划，符合法规[15] 未来展望 - 2025年监事会按规定及章程开展工作[20] - 监事会将了解市场提建议，关注政策动态[20] - 监事会将打造团队保障履职，提升监督效能[20]

业务评估 - 美的财务公司2024年经营良好，与公司开展金融业务风险可控[2] 议案表决 - 《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》表决同意3票[3] - 《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》表决同意3票[6] - 《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意3票[8] 业务策略 - 公司与关联方开展应收账款保理业务能拓宽融资渠道[4] - 公司增加2025年度日常关联交易预计符合实际需要[7]

业绩总结 - 2024年度拟计提信用减值损失7342.87万元[2] - 各项资产减值损失合计27236.63万元[2] - 本次计提资产减值准备合计34579.50万元，占比74.54%[3] - 减少2024年度归母净利润33121.45万元[5] - 合并报表归母所有者权益减少33121.45万元[5] 各项资产减值占比 - 应收款项减值占净利润15.83%[3] - 存货减值占比1.55%[3] - 投资性房地产减值占比0.77%[3] - 固定资产减值占比44.81%[3] - 在建工程减值占比1.38%[3] - 无形资产减值占比10.20%[3]

关联交易预计 - 公司拟增加2025年度日常关联交易预计金额，总计不超1.8亿元[3] 关联交易明细 - 新增向美的采购原材料等预计不超7000万元[3] - 新增向美的销售商品预计不超5000万元[3] - 新增接受美的服务预计不超3000万元[3] - 新增向美的提供服务预计不超3000万元[3] 关联交易已发生额 - 2025年1 - 2月向美的采购279.04万元[6] - 2025年1 - 2月向美的销售1550.45万元[6] - 2025年1 - 2月接受美的服务0万元[6] - 2025年1 - 2月向美的提供服务6.42万元[6] 美的业绩 - 2024年1 - 9月美的营收3189.75亿元，净利润321.51亿元[8]

监事薪酬 - 2024年度公司监事薪酬（含税）合计47.41万元[4] - 2024年职工代表监事张树宏获税前报酬47.41万元[4] - 2024年监事会主席李文赢、监事林婕萍获税前报酬0万元[4] 薪酬方案 - 2025年度公司监事薪酬按相关办法执行[3] - 担任日常职务监事按岗位领酬，不额外领监事报酬[2][3] - 2024年度薪酬确定及2025方案需股东大会审议[5]

会计政策变更 - 2025年3月20日审议通过会计政策变更议案[1] - 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》对财务无影响[1][6] - 自2024年1月1日起将保证类质量保证费用列报调整[2][3] 财务数据调整 - 2023、2024年度合并及母公司报表营业成本调增，销售费用调减[7] 影响说明 - 会计政策变更对公司财务无重大影响，不损害公司及股东利益[8][9]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月20日[2]

交易信息 - 公司拟1.25亿元转让南昌科陆100%股权给康鑫泰[2] - 第一笔转让款2500万元，500万元诚意金可抵减[13] - 第二笔转让款3750万元，2025年4月8日前支付[13][14] - 剩余转让款6250万元，2025年6月30日前支付[15] 财务数据 - 截至2024年9月30日，赛威特实业总资产46.83亿元、总负债14.87亿元等[5] - 截至2024年9月30日，南昌科陆总资产6.47亿元、总负债5.42亿元等[10] - 南昌科陆股东全部权益账面值1.05亿元，评估值1.19亿元[10] - 截至2024年12月31日，南昌科陆欠款6674.19万元，应收账款6760万元[11] - 目标公司银行账户余额1250258.35元，应付押金2463872.73元[16] - 本次交易预计产生股权转让收益约2200万元[19] 其他要点 - 本次交易所得款项用于补充流动资金[18] - 交易完成后南昌科陆不再纳入合并报表范围[19] - 转让股权符合“聚焦核心主业，剥离非核心业务资产”战略[19]

业绩总结 - 2024年未分配利润-38.04亿，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2024年净利润-4.64亿，未弥补亏损扩大[3] - 2018、2019、2021 - 2024年度公司亏损[2][3] 市场扩张 - 智能电网立足国内，深耕非洲，加大中东和欧洲投入[4] - 储能业务拓展国内，深耕美欧，开拓“一带一路”市场[4] 新策略 - 加强研发投入，缩短产品开发周期[4] - 以平台创新驱动，推进标准化、平台化与降本增效[4] - 优化流程、整合资源、加强技术应用提升效益[4]