责任险购买 - 公司拟为董监高及相关责任人员买责任险[1] - 赔偿限额不超3000万元，保费不超20万元/年[2] - 保险期限12个月，保险公司为中国人保[2] 审议流程 - 董事会、监事会已审议，提交2024年股东大会[1] - 批准后授权经营层办理购买事宜[2]

数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的91.52%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90.51%[2] 制度与管理 - 公司审议并通过2024年股票期权激励计划[8] - 公司制定《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》[8] - 公司优化《员工假期管理制度》提高员工假期待遇[8] - 公司更新升级CRM客户管理系统强化全流程营销管理[13] - 公司制定《市场分析制度》完善市场信息收集与整合[13] - 公司完善《备料管理制度》优化备料流程及审批程序[15] - 公司制定多项研发制度，举办研发科技月活动提升研发能力[17] - 公司搭建信息管理系统，持续优化升级提升信息管理水平[18] - 公司完善《信息安全管理办法》增强信息系统安全性[20] - 公司建立内外信息沟通机制，优化官网展示提升品牌形象[21] - 公司制定《对外担保管理办法》防范对外担保风险[22] - 公司通过SAP系统实现业务与财务信息互传，促进业财融合[23] - 公司制定资金相关制度，降低资金活动风险[24] - 公司上线EAM系统提升固定资产管理水平[25] - 公司建立全面预算管理体系，保障预算高效执行[26] - 公司制定多项制度规范工程项目开展[28] 内部控制 - 财务报告内部控制潜在错报缺陷划分标准[35] - 非财务报告内部控制缺陷划分标准[40] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷，针对一般缺陷制定整改方案并落实[47] - 于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效财务报告内部控制[49] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[49] - 2024年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[49] - 2024年度保荐人对公司进行现场检查，核查内控制度建立及执行情况[50] - 公司搭建内部控制监督体系，监事会和审计委员会分别监督[33] - 公司重点关注战略管理、人力资源管理等高风险领域[33] - 保荐人认为公司现有内部控制制度符合要求，在重大方面保持有效[52] - 公司《内部控制自我评价报告》客观反映内部控制制度建设及运行情况[52] 战略方向 - 公司围绕“双碳”战略深耕智能电网和储能两大主业[7]

业务合作 - 公司拟与美的保理开展应收账款保理业务，融资额度不超40000万元，期限不超24个月，融资费率不高于4.5%/年[2][8] - 截至公告披露日，公司与美的保理应收账款保理业务融资余额40000万元，2025年5月29日到期[10] - 2023年公司获批与美的保理开展应收账款及供应链反向保理业务，额度均不超40000万元，期限不超24个月[10] 财务数据 - 2023年末美的保理总资产364787.73万元，总负债197383.74万元，净资产167403.99万元，营收12854.48万元，利润10323.12万元，净利润8769.31万元[5] - 2024年1 - 9月美的保理总资产351889.14万元，总负债176493.82万元，净资产175395.32万元，营收9758.55万元，利润9393.93万元，净利润7983.62万元[5] 决策流程 - 2025年3月20日董事会审议通过关联交易议案[3] - 独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过相关议案并同意提交董事会[3][11] - 监事会认为业务能拓宽融资渠道，符合公司和股东利益，价格合理[13]

人员与业务数据 - 2024年末立信所合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 审计相关 - 公司聘任立信所为2024年度审计机构，费用200万元[5] - 立信所对公司2024年财报出具标准无保留意见[7] 合规情况 - 立信所近三年受行政处罚5次、监管措施43次等[3]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的91.52%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90.51%[5] 内控情况 - 2024年12月31日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 2024年12月31日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自内部控制自我评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] 公司战略 - 2024年公司审议通过股票期权激励计划并制定考核管理办法[8] - 公司围绕“双碳”战略深耕智能电网和储能两大主业[8] 管理举措 - 公司建立全面风险管理体系定期开展风险识别及应对工作[10] - 公司制定制度体系对销售环节进行全面管控[10] - 公司更新升级CRM客户管理系统，制定《市场分析制度》提升市场反应和决策效率[11] - 公司制定多项供应链管理制度，完善《备料管理制度》提高生产交付效率[11] - 公司制定多项存货管理制度，使用系统实现存货信息实时动态管理[11] - 公司制定多项研发管理制度，举办研发科技月活动提升研发能力[12] - 公司搭建信息管理系统，持续优化升级并完善《信息安全管理办法》[13] - 公司制定《对外担保管理办法》，全流程管控对外担保业务防范风险[14] - 公司制定多项财务制度，优化《费用报销规范指引》防范财务支付风险[15] - 公司制定多项资金活动制度，建立投资决策机制保障资金安全[15] - 公司制定《固定资产投资管理制度》，上线EAM系统提升资产管理水平[16] - 公司制定《预算管理制度》，搭建系统保障全面预算高效执行[17] 缺陷标准 - 财务报告内部控制潜在错报＜营业收入总额的0.25%或潜在错报＜资产总额的0.25%为一般缺陷[22] - 财务报告内部控制0.25%≤潜在错报＜营业收入总额的0.5%或0.25%≤潜在错报＜资产总额的0.5%为重要缺陷[22] - 财务报告内部控制潜在错报≥营业收入总额的0.5%或潜在错报≥资产总额的0.5%为重大缺陷[22] - 非财务报告内部控制损失＜100万元为一般缺陷[25] - 非财务报告内部控制100万元≤损失＜1000万元为重要缺陷[25] - 非财务报告内部控制损失≥1000万元为重大缺陷[25] 其他 - 公司针对非财务报告内部控制一般缺陷制定整改方案并落实[29] - 公司重点关注战略、人力、市场等多方面高风险领域[20] - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构[5]

业务评估 - 美的财务公司2024年经营良好，与公司开展金融业务风险可控[2] 议案表决 - 《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》表决同意3票[3] - 《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》表决同意3票[6] - 《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意3票[8] 业务策略 - 公司与关联方开展应收账款保理业务能拓宽融资渠道[4] - 公司增加2025年度日常关联交易预计符合实际需要[7]

业绩相关 - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[10] 公司治理 - 2024年监事会召开6次会议，审议25项议案[2] - 公司法人治理结构科学有效，董高履职合法合规[9] - 公司建立较完善内控体系，能有效防控风险[17] 重大事项 - 报告期未发生重大资产收购，出售重大资产合规公允[11] - 报告期推出2024年股票期权激励计划，符合法规[15] 未来展望 - 2025年监事会按规定及章程开展工作[20] - 监事会将了解市场提建议，关注政策动态[20] - 监事会将打造团队保障履职，提升监督效能[20]

业绩总结 - 2024年度拟计提信用减值损失7342.87万元[2] - 各项资产减值损失合计27236.63万元[2] - 本次计提资产减值准备合计34579.50万元，占比74.54%[3] - 减少2024年度归母净利润33121.45万元[5] - 合并报表归母所有者权益减少33121.45万元[5] 各项资产减值占比 - 应收款项减值占净利润15.83%[3] - 存货减值占比1.55%[3] - 投资性房地产减值占比0.77%[3] - 固定资产减值占比44.81%[3] - 在建工程减值占比1.38%[3] - 无形资产减值占比10.20%[3]

关联交易预计 - 公司拟增加2025年度日常关联交易预计金额，总计不超1.8亿元[3] 关联交易明细 - 新增向美的采购原材料等预计不超7000万元[3] - 新增向美的销售商品预计不超5000万元[3] - 新增接受美的服务预计不超3000万元[3] - 新增向美的提供服务预计不超3000万元[3] 关联交易已发生额 - 2025年1 - 2月向美的采购279.04万元[6] - 2025年1 - 2月向美的销售1550.45万元[6] - 2025年1 - 2月接受美的服务0万元[6] - 2025年1 - 2月向美的提供服务6.42万元[6] 美的业绩 - 2024年1 - 9月美的营收3189.75亿元，净利润321.51亿元[8]

监事薪酬 - 2024年度公司监事薪酬（含税）合计47.41万元[4] - 2024年职工代表监事张树宏获税前报酬47.41万元[4] - 2024年监事会主席李文赢、监事林婕萍获税前报酬0万元[4] 薪酬方案 - 2025年度公司监事薪酬按相关办法执行[3] - 担任日常职务监事按岗位领酬，不额外领监事报酬[2][3] - 2024年度薪酬确定及2025方案需股东大会审议[5]