会议时间 - 2025年3月20日召开第九届董事会第十五次会议决议召开股东大会[4] - 2025年3月22日刊登召开2024年年度股东大会的通知[4] - 2025年3月31日董事会收到美的集团增加临时提案的函[5] - 2025年4月1日公告增加临时提案暨股东大会补充通知[5] - 2025年4月14日现场与网络投票结合召开股东大会[6] 参会情况 - 出席会议股东共528名，代表股份614,154,000股，占公司享有表决权股份总数的36.9790%[8] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意608,450,950股，占出席有效表决权股份总数的99.0714%[11] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意608,678,250股，占99.1084%[13] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意608,617,250股，占99.0985%[14] - 《公司2024年度财务决算报告》同意608,639,648股，占比99.1021%[16] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意608,078,148股，占比99.0107%[17] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》同意606,082,498股，占比98.6858%[17][19] - 《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》同意605,884,498股，占比98.6535%[20] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意608,370,248股，占比99.0583%[21] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意607,968,500股，占比98.9928%[22][23] - 《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》同意229,876,659股，占比97.5545%[24] - 《关于终止投建生产基地并注销项目公司的议案》同意608,528,950股，占比99.0841%[26] - 《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意229,996,059股，占比97.6052%[28] - 《选举邱向伟先生为公司第九届董事会非独立董事》同意599,154,026股[30][31] 中小投资者表决 - 中小投资者对《公司2024年度董事会工作报告》同意14,298,118股，占出席中小股东有效表决权股份总数的71.4864%[12] - 《公司2024年度财务决算报告》中小投资者同意14,486,816股，占比72.4299%[16] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意13,925,316股，占比69.6225%[17] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》中小投资者同意11,929,666股，占比59.6448%[17][19] - 《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》中小投资者同意11,731,666股，占比58.6549%[20] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者同意14,217,416股，占比71.0829%[21] - 《关于购买董监高责任险的议案》中小投资者同意13,815,668股，占比69.0743%[22][23] - 《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》中小投资者同意14,238,616股，占比71.1889%[24] - 《关于终止投建生产基地并注销项目公司的议案》中小投资者同意14,376,118股，占比71.8764%[26] - 《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》中小投资者同意14,358,016股，占比71.7859%[28] - 《选举邱向伟先生为公司第九届董事会非独立董事》中小投资者同意5,001,194股[30][31]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东528人，代表有表决权股份614,154,000股，占比36.9790%[7] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数608,450,950，占比99.0714%[8] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数608,678,250，占比99.1084%[10] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意票数608,617,250，占比99.0985%[11] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数608,639,648，占比99.1021%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数608,078,148，占比99.0107%[14] - 关于公司董事、高级管理人员薪酬议案，中小投资者同意票数11,929,666，占比59.6448%[16] - 关于公司监事薪酬议案，与会有效表决权股份同意票数605,884,498，占比98.6535%，中小投资者同意票数11,731,666，占比58.6549%[17] - 关于公司未弥补亏损议案，与会有效表决权股份同意票数608,370,248，占比99.0583%，中小投资者同意票数14,217,416，占比71.0829%[18][19] - 关于购买董监高责任险议案，与会有效表决权股份同意票数607,968,500，占比98.9928%，中小投资者同意票数13,815,668，占比69.0743%[20][22] - 关于开展应收账款保理业务议案，与会有效表决权股份同意票数229,876,659，占比97.5545%[21] - 关于终止投建生产基地议案，与会有效表决权股份同意票数608,528,950，占比99.0841%，中小投资者同意票数14,376,118，占比71.8764%[24] - 关于增加公司2025年度日常关联交易预计议案，与会有效表决权股份同意票数229,996,059，占比97.6052%[26] 人员选举情况 - 提案13.01、提案13.02均获出席会议有效表决权股份总数1/2以上同意，邱向伟、王宗浩当选非独立董事[28] - 《选举邱向伟先生为公司第九届董事会非独立董事》与会有效表决权为599,154,026，中小投资者同意票数为5,001,194[32] - 《选举王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董事》与会有效表决权为599,631,393，中小投资者同意票数为5,478,561[32] 其他事项 - 公司独立董事在本次股东大会上进行述职，《独立董事2024年度述职报告》于2025年3月22日登于巨潮资讯网[28] - 关联股东美的集团在应收账款保理业务和增加日常关联交易预计议案表决中回避[23][27] - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[29] - 法律意见书全文于2025年4月15日在巨潮资讯网公布[30]

会议信息 - 公司第九届监事会第十四次（临时）会议4月9日通知送达，4月14日通讯表决召开[1] - 应参加表决监事3名，实际参加3名，表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[1][3] 报告情况 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》，监事会认为程序合规、内容真实准确完整[2] - 《2025年第一季度报告》于4月15日刊登在指定报刊及网站[2]

会议决策 - 2025年4月14日召开第九届董事会第十七次（临时）会议[1] - 选举邱向伟为董事长[2][3] - 调整第九届董事会专门委员会委员[4][7] 报告情况 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[8][9] - 《2025年第一季度报告》于4月15日刊登[8] 董事长信息 - 邱向伟1981年出生，2003年加入美的集团[12] - 截至公告披露日未持股，无关联关系[12]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.14亿元，上年同期10.44亿元，同比增长16.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期6745.09万元，上年同期704.49万元，同比增长857.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 - 1.62亿元，上年同期1.06亿元，同比下降251.85%[5] - 本报告期末总资产80.16亿元，上年度末76.05亿元，同比增长5.41%[5] - 公司资产总计为80.16亿美元，较上期的76.05亿美元增长5.41%[22] - 公司负债合计为74.22亿美元，较上期的70.94亿美元增长4.62%[23] - 公司所有者权益合计为5.94亿美元，较上期的5.11亿美元增长16.29%[23] - 公司营业总收入为12.14亿美元，较上期的10.44亿美元增长16.20%[24] - 公司营业总成本为11.46亿美元，较上期的10.93亿美元增长4.81%[24] - 公司营业利润为0.82亿美元，上期亏损0.56亿美元[24] - 公司净利润为0.79亿美元，上期亏损0.38亿美元[24] - 公司基本每股收益为0.0406元，较上期的0.0042元增长866.67%[25] - 公司稀释每股收益为0.0406元，较上期的0.0042元增长866.67%[25] 特定时间点资产项目关键指标变化 - 预付款项2025年3月31日7974.00万元，2024年12月31日6503.84万元，同比增长22.60%[10] - 存货2025年3月31日10.78亿元，2024年12月31日8.78亿元，同比增长22.72%[10] - 应付账款2025年3月31日18.90亿元，2024年12月31日15.45亿元，同比增长22.37%[10] - 长期借款2025年3月31日3.16亿元，2024年12月31日1.42亿元，同比增长122.34%[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额为1,320,772,912.29元，期初余额为1,311,378,676.68元[21] - 2025年3月31日应收账款期末余额为1,372,988,627.73元，期初余额为1,165,784,739.43元[21] - 2025年3月31日存货期末余额为1,077,749,580.95元，期初余额为878,207,936.75元[21] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额为4,193,146,255.64元，期初余额为3,747,046,018.39元[21] 特定时间段费用及损失关键指标变化 - 财务费用2025年1 - 3月1478.03万元，2024年1 - 3月1.48亿元，同比下降90.00%[12] - 信用减值损失2025年1 - 3月792.27万元，2024年1 - 3月 - 3105.32万元，同比增长125.51%[12] 特定时间段现金流量关键指标变化 - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 161,662,232.53元，较2024年同期减少268,123,967.50元，变动比例 - 251.85%[15] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为4,167,391.92元，较2024年同期减少31,460,265.53元，变动比例 - 88.30%[15] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为128,106,496.64元，较2024年同期增加145,016,562.81元，变动比例857.58%[15] - 公司经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为8.88亿美元，较上期的9.99亿美元下降11.14%[26] - 公司收到的税费返还为30,737,277.95元，较之前的22,932,155.90元有所增加[27] - 经营活动现金流入小计为964,757,228.99元，较之前的1,039,594,927.28元有所减少[27] - 经营活动现金流出小计为1,126,419,461.52元，较之前的933,133,192.31元有所增加[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 161,662,232.53元，较之前的106,461,734.97元由正转负[27] - 投资活动现金流入小计为9,132,488.51元，较之前的151,963,348.74元大幅减少[27] - 投资活动现金流出小计为4,965,096.59元，较之前的116,335,691.29元大幅减少[27] - 投资活动产生的现金流量净额为4,167,391.92元，较之前的35,627,657.45元有所减少[27] - 筹资活动现金流入小计为756,900,000.00元，较之前的639,000,000.00元有所增加[27] - 筹资活动现金流出小计为628,793,503.36元，较之前的655,910,066.17元有所减少[28] - 现金及现金等价物净增加额为 - 29,799,899.95元，较之前的109,321,243.42元由正转负[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为76,488，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 美的集团股份有限公司持股比例22.79%，持股数量378,514,789股[19] - 深圳市资本运营集团有限公司持股比例12.98%，持股数量215,638,043股[19]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2025 年 4 月 2 日 15:00 - 17:00 [1] - 活动地点为深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目 [1] - 活动形式为网络文字交流 [1] - 参与人员包括 2024 年度网上业绩说明会活动的投资者、董事兼总裁李葛丰等公司接待人员 [1] 公司经营状况及应对措施 亏损情况 - 2024 年亏损收窄，但扣非后亏损同比增加近 3 成，原因是计提信用减值损失及资产减值损失、汇兑损失及管理、研发费用增加等，公司正聚焦核心主业等改善业绩 [1] 净资产情况 - 当前净资产仅剩 4.99 亿，同比下滑 47%，公司将聚焦主业、拓展业务市场、加快产品开发、降本增效提升盈利能力 [1][2] 延迟交付赔偿情况 - 2023 年部分储能海外合同未按约定时间交付，造成营业外支出同比增加近两个亿，公司将加强经营管理做好生产与交付 [2] 股东相关问题 - 股东郭伟 826 万股本应 2020 年解禁但未解禁，原因是公司未接到相关股东解除股份限售的委托 [2] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程中无使用演示文稿、提供文档等附件 [2][3]

文章核心观点 公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过增补非独立董事议案，提名邱向伟和王宗浩为候选人，议案尚需股东大会审议 [1][2] 会议召开情况 - 会议通知于2025年3月23日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达董事 [1] - 会议于2025年3月28日以通讯表决方式召开 [1] - 应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议议案情况 - 逐项审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》 [1] - 董事会同意提名邱向伟先生、王宗浩先生为公司第九届董事会非独立候选人，候选人任职资格经董事会提名委员会审核 [1] - 具体详见2025年4月1日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2025028） [1] 后续安排 - 本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议 [2]

文章核心观点 公司决定于2025年4月14日召开2024年年度股东大会，美的集团提请增加《关于增补公司非独立董事的议案》作为临时提案，董事会同意提交，除此外股东大会其他事项不变，同时公告会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票流程等信息 [1][2] 会议召开基本情况 - 召开依据为《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定 [2] - 现场会议于2025年4月14日下午14:00开始，会期半天；网络投票于2025年4月14日进行，交易系统投票时间为上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00 [2] - 股东应选现场或网络一种投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事等管理人员、见证律师及其他人员 [3][4] - 美的集团对《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》等回避表决，黄幼平女士对《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》等回避表决，且二者不可接受其他股东委托投票 [3] - 会议地点为深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室 [4] 会议审议事项 - 非累积投票提案有《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》等 [6][16] - 累积投票提案为《关于增补公司非独立董事的议案》，股东拥有选举票数为所持表决权股份数乘以2，可在2名候选人中任意分配但不超总数 [6][12] - 各提案分别由公司第九届董事会第十五次、第十六次（临时）会议审议通过后提交 [6] 现场会议登记方法 - 登记时间为2025年4月9日、4月10日（上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00） [7] - 登记地点为深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部 [7] - 法人股东、自然人、委托代理人登记所需材料不同，异地股东可书面信函或邮件登记（2025年4月10日17:00前到达），不接受电话登记，出席人员需带文件原件 [7] 网络投票操作流程 - 交易系统投票：非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人选举票数，股东投票不超拥有选举票数，重复投票以第一次有效投票为准 [12][13] - 互联网投票系统投票：股东按规定办理身份认证，在规定时间内投票 [13] 其他事项 - 通讯地址为深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，邮编518057，电话0755 - 26719528，邮箱zhangxiaofang@szclou.com，联系人张小芳 [8] - 备查文件未提及具体内容 [8]

文章核心观点 公司董事长伏拥军和董事吴德海因工作原因辞职，董事会同意提名邱向伟和王宗浩为非独立董事候选人并提交股东大会表决 [1][2] 董事辞职情况 - 董事长伏拥军因工作变动辞去董事、董事长等职务，辞职后不在公司任职 [1] - 董事吴德海因工作需要辞去董事等职务，辞职后不在公司任职 [1] - 两人辞职不会影响董事会正常运作和公司生产经营，辞职申请自送达董事会之日起生效 [1] - 截至公告披露日，两人均未持有公司股份 [2] 提名董事情况 - 董事会同意提名邱向伟、王宗浩为第九届董事会非独立董事候选人，任期至第九届董事会任期届满 [2] - 该议案将提交股东大会采用累积投票制逐项表决 [2] - 选举通过后，兼任高管和职工代表担任的董事人数未超董事总数二分之一 [2] - 董事会提名委员会对两人任职资格审核无异议 [2] 候选人简历 - 邱向伟现任美的集团工业技术事业群总裁，未持有公司股份，无关联关系及违规情形 [3] - 王宗浩现任美的集团工业技术事业群财经总监，未持有公司股份，无关联关系及违规情形 [4]

人事变动 - 伏拥军、吴德海因工作辞董事等职，不在公司任职且无股份[2] - 提名邱向伟、王宗浩为非独立董事候选人[3][4] - 邱向伟、王宗浩任期自股东大会通过至九届董事会届满[4] 候选人信息 - 邱向伟、王宗浩在美的任职，无公司股份及关联关系[7][8] - 二人无不良情形，无不得担任董事情形[7][8]