| | | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董 事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监 事 | 28 | | 第二节 | | 监事会 | 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-091 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于变更公司网址及电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强投资者关系管理工作，更好地与投资者进行沟通，汇洲智能技 术集团股份有限公司（以下简称"公司"）自公告之日起启用新的公司网址及投资 者联系电子邮箱，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | www.tianma-group.com | www.hzitg.com | | 电子邮箱 | dsh@tianma-group.com | dsh@hzitg.com | 除上述变更外，公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。公司投 资者联系方式如下： 联系电话：010-85660012 电子邮箱：dsh@hzitg.com 通讯地址：北京市海淀区知春路甲 18 号院汇洲智能 邮政编码：100083 由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 汇洲智能技术集团股份有限公司 董 事 会 202 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-085 汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇 洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第四次临时会议通知》。本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应参与表决 的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，其中董事吴昌霞，独立董事海洋、高岩、 孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召 集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、会议议案审议情况 1、关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个 行权期行权条件成就的议案 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴昌霞、孙伟回避表 决。 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-089 2022 年事务所业务收入 100,960.44 万元，其中审计业务收入 88,394.40 万元， 证券业务收入 41,145.89 万元。出具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家， 上市公司审计收费 11,134.50 万元，资产均值 173.09 亿元。主要行业分布在制造 业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、 电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于拟续聘公司2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第八届董事会第四次临时会议，审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中 兴财光华"）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 2023 年第二次临时股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 1 第一条 为规范汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指 引第 1 号》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》（以下简称《自律监管指引第 5 号》）等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所相关规则、指引及《汇洲智能技术集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信 息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 公司董事、监事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第四次临时会议于 2023 年 12 月 12 日召开，会议决定于 2023 年 12 月 28 日 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 12 月 12 日，公司第八届董事 会第四次临时会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司 章程》的规定，召集人的资格合法有效。 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 6、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不 能重复投票。如果同一表决权出 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 董事会专门委员会工作规程 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，规范董事会各专门委员会的职责和议事规 则，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等规则、指引以及《汇洲智能技术集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《汇洲智能技术集团股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本 规程。 第二条 公司董事会设立审计、提名、薪酬与考核专门委员会。各专门委员 会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本规程履行职责，专门委员 会的提案应当提交董事会审议决定。 各专门委员会成员均由三名董事组成，其中独立董事应当过半数；各专门委 员会均设召集人一名， ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （二）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）《汇洲智能技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司会计报表发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公 司可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司公司章程 修订对照表 （2023 年 12 月） | 原《公司章程》条款 | 新修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 序要求等事宜，独立董事应当发表明确 | 序要求等事宜。 | | 意见。 | | 以上修订内容已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年 12 月 13 日 示： | 原《公司章程》条款 | 新修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 元。 1,991,036,326.00 | 元。 1,999,564,760.00 | | 第十九条 公司股份总数为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 股，公司的股本结构为 1,205,120,625.00 | 股，公司的股本结构为 1,999,564,760.00 | | 普通股 1,205,120,625.00 股，无其他种类 | 普通股 1,999,564,760.00 股，无其他种类 | | 股。 | ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）以及《汇洲智能技术集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响公司进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...