会议信息 - 董事会2024年11月12日发通知，15日通讯表决开会[2] - 应参与表决董事7名，实际7名，董事长主持[2] 议案审议 - 审议通过注销2020年激励计划预留授予部分股票期权议案[2] 期权注销 - 5名激励对象未行权，公司注销1586800份股票期权[2]

激励计划授予 - 2020年12月7日向47人授予2747.30万份股票期权，行权价1.57元/份[7] - 2020年12月8日向47人授予1373.65万股限制性股票，授予价1.05元/股[7] - 2021年11月5日向10人授予686.825万份预留股票期权，行权价2.38元/份[8] - 2021年11月5日向10人授予343.4125万股预留限制性股票，授予价1.59元/股[8] 激励计划注销 - 2021年12月13日注销1名离职对象10万份股票期权[11] - 2022年注销4名离职对象983,000份股票期权[13] - 2024年注销5名对象1,586,800份未行权股票期权[18] - 2024年11月15日审议通过注销2020年激励计划预留授予部分股票期权议案[2] 激励计划行权与解除限售 - 2022年首次授予第二个行权期42人可行权12,703,500份，行权价1.57元/份[14] - 2022年预留授予第一个行权期10人可行权3,434,125份，行权价2.38元/份[15] - 2023年预留授予第二个行权期10人可行权3,434,125份，行权价2.38元/份[17] - 2022年首次授予第二个解除限售期42人可解除限售6,351,750股限制性股票[14] - 2022年预留授予第一个解除限售期10人可解除限售1,717,063股限制性股票[15] - 2023年预留授予第二个解除限售期10人可解除限售1,717,062股限制性股票[17] 其他 - 2022年3月31日完成首次授予部分限制性股票回购注销工作[11] - 2022年12月2日审议多项激励计划相关议案[12] - 本次注销部分股票期权对公司财务和经营无实质性影响[19]

会议投票情况 - 2024年11月15日14:45现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[4] - 433人投票代表552,456,900股，占比27.6021％[5] 议案表决结果 - 继续接受财务资助议案同意549,577,800股，占比99.4789％[6] - 拟续聘审计机构议案同意549,198,300股，占比99.4102％[6] 候选人表决情况 - 非独立董事孙斌同意541,587,862股，占比98.0326%[7] - 独立董事刘天保同意541,744,873股，占比98.0610%[11]

独立董事提名 - 夏朝恒被提名为汇洲智能第八届董事会独立董事候选人[2] - 夏朝恒已取得证券交易所认可的相关培训证明材料[3] 任职资格 - 候选人需满足特定资格条件[12] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上等多项条件[13][14][15][16][17] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[18]

独立董事提名 - 胡传雨被提名为汇洲智能第八届董事会独立董事候选人[2] - 胡传雨承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] 任职合规情况 - 会计专业人士提名要求对胡传雨不适用[15] - 胡传雨及直系亲属持股、任职等符合规定[15][16] - 胡传雨近十二个月无禁止任职情形[18] - 胡传雨未被证监会禁入且期限未届满[18] - 胡传雨近三十六个月无相关谴责批评[19] - 胡传雨担任独董公司数量不超三家[20] - 胡传雨在汇洲智能任独董未超六年[21]

独立董事提名 - 汇洲智能董事会提名刘天保为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面承诺参加培训并取得资格证书[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[12][13][11][14] - 被提名人具备相关知识和经验[9] - 被提名人担任独立董事数量及任期合规[18][19]

人员与业务数据 - 2023年底事务所合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[2] - 2023年业务收入11.026359亿元，审计收入9.615571亿元，证券收入4.115294亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户91家，收费1.0133亿元，资产均值159.39亿元[2] 风险保障 - 2023年累计提取职业风险基金8849.05万元，购买职业保险累计赔偿限额1.16亿元[4] 执业情况 - 事务所近三年受行政处罚6次、监管措施25次[5] - 57名从业人员近三年受行政处罚6次、监管措施25次[6] 人员履历 - 拟签字项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告各2家[6] - 拟签字注册会计师刘泉最近三年收到监督管理措施1次[6] 决策事项 - 2024年10月29日董事会同意续聘中兴财光华为2024年度审计机构[9] - 审计委员会提议续聘中兴财光华为2024年度审计机构[9]

董事会提名 - 汇洲智能董事会提名胡传雨为第八届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[4] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[12][13] - 被提名人近十二个月无相关情形[15] - 被提名人无禁入、处罚等不良记录[15][16][17][18] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[19]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于11月15日14:45现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年11月11日[3] - 登记时间为2024年11月13日9:30 - 17:00[8] 审议事项 - 会议审议继续接受财务资助等多项议案，议案3和4适用累积投票制[3][4] - 非累积投票提案含继续接受财务资助暨关联交易等[17] 投票规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[4] - 深交所交易系统投票时间为11月15日9:15 - 9:25等时段[13] - 补选非独立董事票数合计不超股东持股数2倍[17] 补选信息 - 补选公司第八届董事会非独立董事2人[17] - 补选公司第八届董事会独立董事3人[17] 其他 - 普通股投票代码为“362122”，简称为“汇洲投票”[12] - 委托人持有股数为7股[18]

人员提名 - 刘天保被提名为汇洲智能第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘天保承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[4] - 刘天保具备相关知识和五年以上相关工作经验[9] 独立性条件 - 刘天保及直系亲属等不在公司及关联方任职、持股等[11][12][13][14][15] 任职限制 - 刘天保担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[17]