证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-029 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次会议通知及会议材料于2024年4月22日以传真、电子邮件等方式发送给公司 全体董事、监事和高级管理人员，会议于2022年4月25日以现场加通讯方式进行 表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司 法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总裁工 作报告》。 （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会 工作报告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事王永、邹奇、侯延昭、吴中华向董事会提交了《独立 ...

北京国枫律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划部分期权行权条件成就及 注销部分期权的法律意见书 国枫律证字[2022]AN027-6号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 2022年股票期权激励计划部分期权行权条件成就及 注销部分期权的法律意见书 国枫律证字[2022]AN027-6号 致：梦网云科技集团股份有限公司 本所接受梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任 公司2022年股票期权激励计划的专项法律顾问，并已出具"国枫律证字 [2022]AN027-1号"《北京国枫律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司 2022年股票期权激励计划的法律意见书》、"国枫律证字[2022]AN027-2号"《北 京国枫律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划 授予股票期权的法律意见书》、"国枫律 ...

中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net | 一、内部控制审计报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、内部控制评价报告 | 内 | 容 | 页 次 3-6 | 关于梦网云科技集团股份公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00376 号 三、会计师事务所营业执照及资质证书 目 录 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 中喜特审2024T00376号 梦网云科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了梦网云科技集团股份有限公司（以下简称梦网科技公司）2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 ...

关于梦网云科技集团股份有限公司 2022 年第二期股票期权激励计划部分期权行权条件 成就及注销部分期权的法律意见书 国枫律证字[2022]AN077-7号 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 2022年第二期股票期权激励计划部分期权行权条件 成就及注销部分期权的法律意见书 国枫律证字[2022]AN077-7号 致：梦网云科技集团股份有限公司 本所接受梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任 公司2022年第二期股票期权激励计划的专项法律顾问，并已出具"国枫律证字 [2022]AN077-1号"《北京国枫律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司 2022年第二期股票期权激励计划的法律意见书》、"国枫律证字[2022]AN077-2号" 《北京国枫律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司2022年第二期股票期 权激励计划授予股 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-034 梦网云科技集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事 务所"）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过， 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中喜事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰 富经验，具备投资者保护能力，信用状况良好，非失信被执行人。中喜事务所在 担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够公 允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究， 公司拟继续聘任中喜事务所为公司 2024 年度审计机构，公司董事会提请股东大 会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体的审计要求和审计范围与中喜事务所 协商确 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王永） （一）出席董事会、股东大会会议情况 在任期间，公司共召开 14 次董事会会议和 4 次股东大会，我亲自出席历次 董事会、股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。 各位股东及股东代表： 本人（王永）作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人王永，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南 财经政法大学，会计学博士。1999 年 6 月至 2000 年 6 月，在国家审计署驻深圳 特派员办事处从事审计工作；2000 年 6 月至 2002 年 9 月，在光大证券从事投资 银行工作； ...

梦网云科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度 的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳 定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度公司实现营业收入 523,438.24 万元，同比增加 25.90%；实现归属于上 市公司股东的净利润-181,618.59 万元，同比减少 151.53%。 二、公司治理及规范化运作情况 （一）董事会召开情况 2023 年度，公司共召开了 14 次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合相 关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《2022 年度总裁工作报告》 | | | | | 2.《2022 年度董事会工作报告》 | | | | | 3.《2022 年度财务 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-030 梦网云科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 二次会议通知于2024年4月22日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监 事，会议于2024年4月25日以现场表决的形式召开。会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有 效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席石磊先生主持，审议并通过了以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工 作报告》的议案。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算 报告》的议案。 经中喜会计师事务所（ ...

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备171,376.14万元[1][2] - 信用减值损失2,775.28万元，含应收账款减值2,694.39万元[1] - 资产减值损失168,600.86万元，含商誉减值160,844.49万元[1][2] - 本次计提减少2023年利润总额和净利润171,376.14万元[3] - 2023年度长期资产减值准备7,756.37万元[6]

薪酬方案 - 适用期限为2024年度[2] - 体系由基本薪酬、年度绩效薪酬及津贴组成[3] 人员薪酬 - 董事长余文胜总计130万元/年[5] - 总裁徐刚总计270万元/年[5] - 监事刘亚军总计97.4万元/年[6]