担保原则与条件 - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则[4] - 公司可为满足特定条件单位提供担保，为控股、参股公司担保时其他股东应按比例担保或反担保[7] - 存在特定情形的申请担保人，公司原则上不得提供担保[11] 审批要求 - 董事会决定担保前需掌握被担保人资信状况[9] - 向合营或联营企业提供担保满足条件时可预计新增额度并提交股东会审议[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审批[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审批[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审批[14] - 被担保对象资产负债率超70%需股东会审批[14] - 最近12个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审批且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[14] 后续管理 - 被担保人债务到期15个交易日内未履行还款义务，公司应及时披露[17] - 董事长或经授权人员依决议签署担保合同[19] - 担保合同应明确被担保债权种类、金额等条款[20] - 财务部负责担保事项统一登记备案与注销[23] - 财务部应定期与银行等核对担保资料[23] - 出现特定情况公司应启动反担保追偿程序[26] - 担保事项出现纠纷，经授权后公司派员处理[29] - 公司履行担保义务后应向债务人追偿[30] 责任与生效 - 董事等擅自越权签担保合同致公司利益受损应追究责任[32] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[35]

互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布信息和回复应真实、准确、完整和公平[4] - 回复不得用虚假、夸大语言，不涉及未公开重大信息[4][6] 管理与流程 - 证券事务部为对口管理部门[9] - 回复内部审核流程含四步，起草需部门配合[9][10] - 重要或敏感回复可视情况报董事长审批[10] 施行情况 - 办法经董事会审议通过之日起施行[14]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易决策 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，由董事会决议并披露[14] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，由股东会决议并披露[14] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意，提交股东会审议[14] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[14] 财务资助规则 - 不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司提供资助且其他股东按出资比例提供同等条件资助除外[15] - 向关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，提交股东会审议[15] 委托理财规定 - 与关联人委托理财以额度计算适用规定，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[17] 关联交易计算 - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易按累计计算原则适用规定[17] 重大关联交易 - 与关联人发生成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，需披露、评估或审计并提交股东会审议[25] 资产审计评估 - 交易标的为股权，审计基准日距股东会召开日不得超六个月；为其他资产，评估基准日距股东会召开日不得超一年[26] 日常关联交易 - 首次发生应订立书面协议并按金额提交审批；执行中条款变化或期满续签按金额提交审批；超预计重新提交审批[24][25] - 协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[25] 关联交易豁免 - 与关联人达成部分关联交易可免于审计或者评估，如日常关联交易等[28] - 与关联人发生部分交易可申请豁免提交股东会审议，如公开招标等[29] - 与关联人达成部分关联交易可免予履行相关义务，但重大交易仍需履行[30] 审议要求 - 审议关联交易时，应了解交易标的和对方情况，审慎评估，按要求聘请中介机构[19] - 董事会审议关联交易，关联董事应回避，由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[20] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避，其所代表股份数不计入有效总数[21] 其他禁止 - 不得为控股股东等关联方垫支费用、拆借资金等[30] 制度说明 - 本制度所称“超过”不含本数[32] - 本制度未尽事宜按国家法律等及《公司章程》执行[32] - 若制度规定与相关法律等抵触，以法律等规定为准[32] - 本制度解释权归属董事会[33] - 本制度经股东会审议通过后生效[34]

董事任期与补选 - 董事每届任期三年，可连选连任[4] - 特定情形下公司应六十日内完成董事补选[4] 人员离职与股份转让 - 董高离职生效后3个工作日内应办理移交手续[8] - 董高任职及届满后半年每年转让股份不得超25%[10] - 董高离职后半年内不得转让所持股份[10] 解任与追责复核 - 董事会决议解任高管，决议作出之日生效[5] - 董高任职出现特定情形公司将解除职务[6] - 离职董高对追责决定有异议可15日申请复核[11] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[14][15]

会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会和股东会审议，提交董事会前应经审计委员会全体成员过半数同意[2] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[11] 审计人员规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[11] 文件保存与改聘 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[13] - 出现六种情况公司应当改聘会计师事务所[14][15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] 信息披露与审查 - 公司应在年报中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[20] - 每年需披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督报告[20] - 改聘需在公告中详细披露相关情况[28] - 选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力的审查[18] 审计委员会职责 - 应对选聘进行监督检查[22] - 关注资产负债表日后至年报出具前等变更情形[23] - 关注拟聘任事务所近3年因执业质量被多次处罚等情况[23] - 关注聘任期内审计费用变动及成交价低于基准价情况[23] - 关注事务所未按要求轮换审计人员情况[23] - 发现违规造成严重后果应报告董事会并处理[23] 制度实施 - 本制度由董事会负责解释，自股东会通过之日起实施[27]

人事变动 - 职工董事马立辞去该职务，仍任副总裁、董事会秘书[2] - 职工代表大会选举黄冀为第九届董事会职工董事[3] 新董事信息 - 黄冀1979年生，川大计算机专业本科[6] - 有华为、中兴等工作经历，2007年加入公司[6] - 2020年6月至今任集团人力中心总经理助理[6]

审计机构聘任 - 公司拟续聘中喜事务所为2025年度审计机构，待股东会审议[2] - 聘任事项自股东会审议通过之日起生效[12] 审计机构情况 - 2024年末中喜有合伙人102名、注册会计师442名等[4] - 2024年度服务客户8800余家，收入41845.83万元[4] - 2024年度服务上市公司40家，挂牌公司167家[5] 审计收费 - 2023 - 2024年上市公司和挂牌公司审计收费有变化[5] - 本年度审计收费180万元，与上期持平[9] 执业情况 - 中喜近三年受多种监管措施、处罚和纪律处分[6] - 拟任签字注册会计师单小瑞2025年1月受监管措施[8]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年11月13日14:30现场召开[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合，股权登记日为2025年11月10日[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月13日9:15 - 15:00[17] - 网络投票代码为362123，投票简称为梦网投票[15] 审议事项 - 审议续聘会计师事务所、修订多项管理制度等议案[7] 登记信息 - 会议登记时间为2025年11月12日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00，地点在深圳南山区龙泰利科技大厦2层证券部[9]

会议安排 - 公司第九届董事会第五次会议通知及材料于2025年10月24日发出，10月27日表决[2] - 2025年第三次临时股东会定于2025年11月13日召开[12] 审议通过事项 - 以7票同意审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 以7票同意审议通过续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构的议案[3] - 五项制度修订议案均以7票同意通过[4][5][6] - 三项制度修订议案均以7票同意通过[8][9][10] - 以7票同意审议通过提请召开2025年第三次临时股东会的议案[12]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为5.27亿元，同比下降46.01%[5] - 年初至报告期末营业收入为20.66亿元，同比下降37.47%[5] - 营业收入为20.66亿元，同比下降37.5%[44] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-6750.69万元，同比下降418.39%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-5826.69万元，同比下降291.43%[5] - 公司净利润为净亏损4680.62万元，而去年同期为净利润3769.78万元[45] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损5826.69万元，同比下降291.4%[45] - 公司营业利润为亏损4280.84万元，而去年同期为盈利3923.75万元[45] - 利润总额为亏损3720.55万元，而去年同期为盈利4015.75万元[45] - 基本每股收益为-0.07元，而去年同期为0.04元[45] 成本和费用（同比） - 营业总成本为21.54亿元，同比下降34.7%[44] - 营业成本为18.19亿元，同比下降39.5%[44] - 管理费用较上年同期增长52.12%[26] - 营业外支出较上年同期增长3910.67%[33] - 所得税费用较上年同期增长290.32%[34] 经营活动现金流（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.38亿元，同比下降71.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.38亿元，较去年同期的8.50亿元下降72.0%[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金为28.33亿元，较去年同期的41.14亿元下降31.1%[46] 投资和筹资活动现金流（同比） - 投资活动产生的现金流量净额为1.74亿元，较去年同期的221.73万元大幅增长[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.04亿元，较去年同期的-6.34亿元亏损收窄[47] - 公司期末现金及现金等价物余额为5.70亿元，较期初的4.62亿元增长23.4%[47] 资产和负债状况（期末较期初） - 报告期末总资产为32.88亿元，较上年度末下降16.88%[5] - 资产总计为32.88亿元，较期初减少16.9%[41][42][43] - 货币资金为9.25亿元，较期初减少9.0%[41] - 应收账款为10.77亿元，较期初减少32.9%[41] - 应收账款较上年同期减少32.92%[10] - 短期借款为8.90亿元，较期初减少24.6%[42] - 应付账款为2.60亿元，较期初减少56.0%[42] - 负债合计为15.30亿元，较期初减少31.4%[42][43] - 未分配利润为-16.86亿元，亏损同比扩大[42] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为166,930户[36] - 第一大股东余文胜持股比例为14.05%，持股数量为113,187,375股，其中84,890,531股为有限售条件股份[36] - 余文胜持有无限售条件股份数量为28,296,844股[37] - 第二大股东深圳市松禾创业投资有限公司持股比例为3.29%，持股数量为26,529,809股[36] 公司重大事项 - 公司于2025年8月28日决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[38]