信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓、豁免管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[5] 管理与程序 - 信息披露暂缓与豁免事务由董事会统一领导管理[8] - 有申请与审批程序，信息登记入档保存不少于十年[9][10] 后续要求 - 定期报告公告后十日内报送登记材料[11] - 跟踪进展，泄露或传闻时及时核实披露，违规追责[12][14]

投资分类 - 对外投资分短期和长期，短期持有不超一年，长期超一年[3] 决策审议 - 达资产总额占比公司最近一期经审计总资产50%以上等8种标准之一，董事会审议后提交股东会审议[7] - 受赠现金资产等两种情况免提交股东会审议，但需信息披露[8] - 达资产总额占比公司最近一期经审计总资产10%以上等6种标准之一，董事会审议后及时披露[10] - 除需董事会和股东会审议的投资事项外，其他由总经理办公会审批并向董事会书面报告[11] 决策机构 - 总经理办公会、董事会和股东会为对外投资决策机构[13] 职责分工 - 董事会战略委员会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究并提供建议[14] - 董事长为对外投资实施主要负责人，负责新投资项目信息收集等并汇报进展[15] 投资管理 - 短期投资购入的有价证券须在购入当日记入公司名下[18] - 对外投资项目建立项目负责人制度，负责人进行财务经营数据分析等并提交年度管理工作报告[23] 事项报告 - 被投资企业一般事项由项目负责人报证券事务部，再报总经理与董事长备案[23] - 被投资企业重大事项由证券事务部报董事长，必要时提交公司总经理办公室、董事会和股东会审议[24] 投资处置 - 出现经营期限届满、经营不善破产等情况公司可收回对外投资[26] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[27] - 批准对外投资转让的程序和权限与批准实施对外投资相同[29] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[31] - 被投资单位发生重大事项应及时报告公司[32] 制度执行 - 本制度未尽事宜按国家法律、法规及《公司章程》执行，抵触时以其规定为准[35] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[38]

担保原则与条件 - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则[4] - 公司可为满足特定条件单位提供担保，为控股、参股公司担保时其他股东应按比例担保或反担保[7] - 存在特定情形的申请担保人，公司原则上不得提供担保[11] 审批要求 - 董事会决定担保前需掌握被担保人资信状况[9] - 向合营或联营企业提供担保满足条件时可预计新增额度并提交股东会审议[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审批[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审批[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审批[14] - 被担保对象资产负债率超70%需股东会审批[14] - 最近12个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审批且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[14] 后续管理 - 被担保人债务到期15个交易日内未履行还款义务，公司应及时披露[17] - 董事长或经授权人员依决议签署担保合同[19] - 担保合同应明确被担保债权种类、金额等条款[20] - 财务部负责担保事项统一登记备案与注销[23] - 财务部应定期与银行等核对担保资料[23] - 出现特定情况公司应启动反担保追偿程序[26] - 担保事项出现纠纷，经授权后公司派员处理[29] - 公司履行担保义务后应向债务人追偿[30] 责任与生效 - 董事等擅自越权签担保合同致公司利益受损应追究责任[32] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[35]

互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布信息和回复应真实、准确、完整和公平[4] - 回复不得用虚假、夸大语言，不涉及未公开重大信息[4][6] 管理与流程 - 证券事务部为对口管理部门[9] - 回复内部审核流程含四步，起草需部门配合[9][10] - 重要或敏感回复可视情况报董事长审批[10] 施行情况 - 办法经董事会审议通过之日起施行[14]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易决策 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，由董事会决议并披露[14] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，由股东会决议并披露[14] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意，提交股东会审议[14] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[14] 财务资助规则 - 不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司提供资助且其他股东按出资比例提供同等条件资助除外[15] - 向关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，提交股东会审议[15] 委托理财规定 - 与关联人委托理财以额度计算适用规定，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[17] 关联交易计算 - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易按累计计算原则适用规定[17] 重大关联交易 - 与关联人发生成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，需披露、评估或审计并提交股东会审议[25] 资产审计评估 - 交易标的为股权，审计基准日距股东会召开日不得超六个月；为其他资产，评估基准日距股东会召开日不得超一年[26] 日常关联交易 - 首次发生应订立书面协议并按金额提交审批；执行中条款变化或期满续签按金额提交审批；超预计重新提交审批[24][25] - 协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[25] 关联交易豁免 - 与关联人达成部分关联交易可免于审计或者评估，如日常关联交易等[28] - 与关联人发生部分交易可申请豁免提交股东会审议，如公开招标等[29] - 与关联人达成部分关联交易可免予履行相关义务，但重大交易仍需履行[30] 审议要求 - 审议关联交易时，应了解交易标的和对方情况，审慎评估，按要求聘请中介机构[19] - 董事会审议关联交易，关联董事应回避，由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[20] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避，其所代表股份数不计入有效总数[21] 其他禁止 - 不得为控股股东等关联方垫支费用、拆借资金等[30] 制度说明 - 本制度所称“超过”不含本数[32] - 本制度未尽事宜按国家法律等及《公司章程》执行[32] - 若制度规定与相关法律等抵触，以法律等规定为准[32] - 本制度解释权归属董事会[33] - 本制度经股东会审议通过后生效[34]

董事任期与补选 - 董事每届任期三年，可连选连任[4] - 特定情形下公司应六十日内完成董事补选[4] 人员离职与股份转让 - 董高离职生效后3个工作日内应办理移交手续[8] - 董高任职及届满后半年每年转让股份不得超25%[10] - 董高离职后半年内不得转让所持股份[10] 解任与追责复核 - 董事会决议解任高管，决议作出之日生效[5] - 董高任职出现特定情形公司将解除职务[6] - 离职董高对追责决定有异议可15日申请复核[11] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[14][15]

会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会和股东会审议，提交董事会前应经审计委员会全体成员过半数同意[2] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[11] 审计人员规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[11] 文件保存与改聘 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[13] - 出现六种情况公司应当改聘会计师事务所[14][15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] 信息披露与审查 - 公司应在年报中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[20] - 每年需披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督报告[20] - 改聘需在公告中详细披露相关情况[28] - 选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力的审查[18] 审计委员会职责 - 应对选聘进行监督检查[22] - 关注资产负债表日后至年报出具前等变更情形[23] - 关注拟聘任事务所近3年因执业质量被多次处罚等情况[23] - 关注聘任期内审计费用变动及成交价低于基准价情况[23] - 关注事务所未按要求轮换审计人员情况[23] - 发现违规造成严重后果应报告董事会并处理[23] 制度实施 - 本制度由董事会负责解释，自股东会通过之日起实施[27]

人事变动 - 职工董事马立辞去该职务，仍任副总裁、董事会秘书[2] - 职工代表大会选举黄冀为第九届董事会职工董事[3] 新董事信息 - 黄冀1979年生，川大计算机专业本科[6] - 有华为、中兴等工作经历，2007年加入公司[6] - 2020年6月至今任集团人力中心总经理助理[6]

审计机构聘任 - 公司拟续聘中喜事务所为2025年度审计机构，待股东会审议[2] - 聘任事项自股东会审议通过之日起生效[12] 审计机构情况 - 2024年末中喜有合伙人102名、注册会计师442名等[4] - 2024年度服务客户8800余家，收入41845.83万元[4] - 2024年度服务上市公司40家，挂牌公司167家[5] 审计收费 - 2023 - 2024年上市公司和挂牌公司审计收费有变化[5] - 本年度审计收费180万元，与上期持平[9] 执业情况 - 中喜近三年受多种监管措施、处罚和纪律处分[6] - 拟任签字注册会计师单小瑞2025年1月受监管措施[8]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年11月13日14:30现场召开[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合，股权登记日为2025年11月10日[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月13日9:15 - 15:00[17] - 网络投票代码为362123，投票简称为梦网投票[15] 审议事项 - 审议续聘会计师事务所、修订多项管理制度等议案[7] 登记信息 - 会议登记时间为2025年11月12日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00，地点在深圳南山区龙泰利科技大厦2层证券部[9]