证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-083 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议通知及会议材料于2023年11月24日以专人送达、电子邮件等方式发送给 公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2023年11月27日以现场加通讯方 式进行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合 《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》。 根据最新的法律法规、规范性文件，公司董事会同意对《独立董事工作制 度》进行修订。 修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 ...

梦网云科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 梦网云科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构 及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》)、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等国家有关法律、法规、规范性文件和《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照《公司章程》 和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 独立董事应当独立 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-084 梦网云科技集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第二十二次会议于2023年11月27日召开，会议决议于2023年12月15日 （星期五）召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023年第三次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司 章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月15日（星期五）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月15 日9:15—9:25，9: ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-082 梦网云科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第八届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会审 议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为全资及控股子公司（以 及子公司之间）提供总额度不超过人民币 250,000 万元的担保，其中向资产负债 率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 10,000 万元。本次担保额度有 效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。在此额度范围内，公司及控股子 公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议； 对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信 息披露义务。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 16 日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-079 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一 次会议通知及会议材料于2023年11月10日以专人送达、电子邮件等方式发送给 公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2023年11月13日以现场加通讯方 式进行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合 《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。 特此公告。 梦网云科技集团股份有限公司 董事会 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事 务所的议案》。 综合考虑会计师事务所的专业资质、独立性、业务能力、投资者保护能力 及执业记录等方面，经评估及审慎研究，经公司官网公开选聘竞争性谈判及公 司董事会审计委员会提议，同意公司改聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2023年度财务审 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-080 梦网云科技集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 会议由监事会主席石磊先生主持，审议并通过了以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事 务所的议案》。 经公司官网公开选聘竞争性谈判及公司董事会审计委员会提议，监事会认为： 本次变更会计师事务理由充分合理，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具备必要 的资质和独立性，具备相应的经验与能力，能够满足公司审计工作的需求。同意 公司改聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构，其 聘期自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过聘请外部审 计机构的议案之日止。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关于 变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-081）。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-081 梦网云科技集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更前的会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太事务所"），变更后的会计师事务所：中喜会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称"中喜事务所"）。 2、变更会计师事务所的原因：公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）在以往年度执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允 地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从 专业角度维护了公司及股东的合法权益。亚太事务所已连续多年为公司提供审计 服务，综合考虑公司业务发展情况及亚太会计师事务所业务发展情况，经公司官 网公开选聘竞争性谈判及公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘中喜事务所为 公司2023年度审计机构。 公司已就变更 2023 年度审计机构的相关事宜与亚太事务所进行了充分沟通， 亚太事务所明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注 ...

关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 梦网云科技集团股份有限公司独立董事 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 的相关规定，我们作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第八届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下： 经核查，我们认为，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货等相关业 务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时具备足够的独立性、 投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计 工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际 情况的合理变更，审议程序合法、有效，不存在损害公司利益和股东利益的情形。综 上，同意聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并同意 将本议案提交公司股东大会审议。 独立董事：王永、邹奇、侯延昭 2023年 11月 13日 一、关于变更会计师事务所的独立意见 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-078 梦网云科技集团股份有限公司 关于中长期员工持股计划之首期员工持股计划 第一个及第二个归属批次归属安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 17 日召 开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十八次会议，于 2021 年 2 月 3 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<中长期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于<中长期员工持股计划管理细则>的议 案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划有关事项 的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《中长 期员工持股计划（草案）》（以下简称"《草案》"）的相关规定，公司中长期 员工持股计划之首期员工持股计划（以下 ...

财务数据 - 2023年第三季度，梦网云科技集团营业收入为9.65亿，同比增长17.82%[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.51亿，同比下降349.31%[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额为2.85亿，同比增长172.00%[5][28] - 基本每股收益为-0.04元，同比下降328.57%[5] - 加权平均净资产收益率为-1.22%，较上年度末下降1.38%[5] - 总资产为5.89亿，较上年度末下降6.29%[5] - 非流动资产处置损益为974.36万[5] - 计入当期损益的政府补助为117.52万[5] - 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为-353.31万[5] - 所得税影响额为17.04万[6] - 营业收入较上年同期增加34.19%，主要是销售业务规模增加所致[8] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少72.58%，主要是受宏观经济趋势影响和5G阅信招募相关控制流量所致[8] - 营业成本较上年同期增加37.74%，主要是主营业务规模采购额扩大所致[8] - 税金及附加较上年同期增加162.04%，主要是流转税附加税金增加所致[8] - 财务费用较上年同期增加128.43%，主要是融资成本及汇兑损失增加所致[8] - 投资收益较上年同期增加148.64%，主要是确认联营公司收益增加所致[8] - 公允价值变动收益较上年同期增加117.82%，主要是金融资产公允价值变动所致[8] - 资产处置收益较上年同期增加13,047.87%，主要是处置其他非流动资产所致[8] - 收回投资收到的现金较上年同期增加7,366.64%，主要是收到前期的股权及资产转让款所致[10] - 取得投资收益收到的现金较上年同期增加2,485.68%，主要是收到结存定存到期收益所致[11] - 公司资产负债表中，交易性金融资产较期初减少78.52%[16] - 公司应收票据较期初减少98.21%[16] - 公司应收款项融资较期初增加522.80%[16] - 公司其他流动资产较期初增加32.77%[16] - 公司应付票据较期初减少100.00%[16] - 公司应付账款较期初增加35.87%[16] - 公司应付职工薪酬较期初减少75.69%[16] - 公司其他应付款较期初减少36.18%[16] - 公司递延收益较期初减少42.63%[16] - 公司报告期末普通股股东总数为50,812股[17] - 梦网云科技集团股份有限公司2023年第三季度报告显示，睿远基金持有18,015,200人民币普通股[18] - 中国人寿保险股份有限公司持有11,004,101人民币普通股[18] - 香港中央结算有限公司持有8,256,998人民币普通股[18] - 公司2019年召开了多次股东大会，审议通过了股票期权激励计划和员工持股计划等议案[19] - 梦网云科技集团股份有限公司2023年第三季度报告发布日期为2019年11月23日[20] - 公司2019年限制性股票激励计划相关公告包括2019年10月14日发布的《2019年限制性股票激励计划（草案）》[20] - 公司第一期员工持股计划于2019年10月14日发布《第一期员工持股计划（草案）》[20] - 梦网云科技集团股份有限公司2023年第三季度报告[21] - 第一期员工持股计划非交易过户完成的公告[21] - 第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告[21] - 第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告[21] - 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告[21] - 第一期员工持股计划第三个解锁期及第四个解锁期解锁条件未成就的公告[21] - 中长期员工持股计划的进展公告[21] - 中长期员工持股计划之首期员工持股计划股票购买完成的公告[21] - 2021年股票期权激励计划的相关公告[21] - 2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告[21] - 公司2023年第三季度报告发布日期为2023年4月18日[22] - 公司2022年第二期股票期权激励计划相关事项调整公告发布日期为2022年7月2日[22] - 公司2022年第二期股票期权激励计划授予登记完成公告发布日期为2022年7月14日[22] - 2023年9月30日，梦网云科技集团的货币资金为13.16亿元，较年初下降8.1%[23] - 2023年9月30日，公司的交易性金融资产为1.33亿元，较年初下降78.5%[23] - 2023年9月30日，公司的应收账款为14.16亿元，较年初下降11.0%[23] - 2023年9月30日，公司的预付款项为3.05亿元，较年初上升0.8%[23] - 2023年9月30日，公司的其他应收款为6.99亿元，较年初下降11.8%[23] - 梦网云科技集团股份有限公司2023年第三季度总资产为628.58亿[24] - 公司长期股权投资为184.21亿，其他权益工具投资为173.78亿[24] - 公